会议信息 - 公司第七届董事会2024年第八次会议通知于2024年9月24日送达[2] - 会议于2024年10月17日在深圳劲嘉科技大厦召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 9票同意转让控股子公司股权[2] - 9票同意减资退出参股子公司暨关联交易[4] - 9票同意全资子公司与关联方签设备转让合同[5] - 9票同意全资子公司与关联方签厂房租赁合同[5]

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年10月17日召开[2] - 会议应到3人，实到3人[2] 议案审议 - 3票同意通过减资退出参股子公司暨关联交易等三项议案[2][3][4] - 全体独立董事同意将相关事宜提交董事会审议[3][4]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-060 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 10 月 17 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 24 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联方 签署厂房租赁合同的议案》 监事会认为：本次与关联方发生的厂房租赁的关联交易相关事项遵循了公平、 公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响， 不存在损害公司及全 ...

股权交易 - 2024年10月17日公司转让昆明彩印51.61%股权给好彩国际，价款5986.76万元[2] - 交易前中华香港持股41.61%、公司持股10%，交易后好彩国际持股51.61% [7] - 确定昆明彩印100%股权整体价值为1.16亿元[9] 支付安排 - 协议生效10个自然日内支付转让价款10%即598.68万元[10] - 2024年12月31日前支付45%即2694.04万元[11] - 2025年12月31日前支付25%即1496.69万元[11] - 2026年12月31日前支付剩余1197.35万元[11] 业绩数据 - 昆明彩印2024年1 - 8月营收10149.28万元，净利润950.87万元[6][7] 其他要点 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 转让全部股权所获款项作发展资金储备[18] - 交易完成后昆明彩印不再纳入合并报表范围[18]

股权变动 - 减资完成前佳信香港持有青岛嘉泽30%股权，完成后不再持有[3] - 青岛嘉泽注册资本6000万元，颐中烟草持股39%，佳信香港曾持股30%等[5][6] 财务数据 - 2023年12月31日，青岛嘉泽资产总额67513.90万元，负债48188.24万元，所有者权益19325.66万元[5] - 2024年8月31日，资产总额63467.45万元，负债45492.57万元，所有者权益17974.88万元[5] - 2023年，青岛嘉泽营收72356.55万元，营业利润6067.61万元，净利润5558.02万元[5] - 2024年1 - 8月，营收43544.81万元，营业利润4097.71万元，净利润3594.57万元[5] 交易情况 - 2024年10月17日，青岛英诺向青岛嘉泽转让设备，含税总价4634.14万元[2] - 设备转让评估基准日2024年8月31日，账面值4007.29万元，评估值4101.01万元，增值率2.34%[8] - 设备购买总价不含税4101.01万元，含税4634.14万元（含13%增值税）[10] - 甲方应于2024年10月31日前支付设备款并完成交接[10][11] - 2024年10月17日，青岛英诺出租厂房给青岛嘉泽，租金含税总价3455.05万元[2] - 厂房租赁单价评估值196元/㎡/年，年租金评估值685.41万元[14] - 承租房屋权证建筑面积34970.11平方米[15] - 厂房租赁期限5年，2024年11月1日至2029年10月31日[16] - 2024年11月1日至2027年10月31日，每年租金6854141.56元（含税）[16] - 2027年11月1日至2029年10月31日，每年租金6994022元（含税）[16] - 2024年初至9月30日，公司及子公司与青岛嘉泽累计关联交易2.85亿元[20] - 2023年10月1日至2024年9月30日，累计关联交易3.25亿元[20]

股权变动 - 2024年10月18日，佳信香港9779.19万元退出青岛嘉泽30%股权，浙江延绪6845.43万元退出21%股权[2] - 减资后青岛嘉泽注册资本由6000万元减至2940万元[2] - 减资前颐中烟草等四方持股，减资后颐中烟草占79.59%，颐中实业占20.41%[7] 财务数据 - 2023年底青岛嘉泽资产67513.90万元，负债48188.24万元，权益19325.66万元[5] - 2024年8月31日资产63467.45万元，负债45492.57万元，权益17974.88万元[5] - 2023年青岛嘉泽营收72356.55万元，利润6067.61万元，净利润5558.02万元[5] - 2024年1 - 8月营收43544.81万元，利润4097.71万元，净利润3594.57万元[5] - 青岛嘉泽100%股权价值32597.3万元[8] - 2023 - 2024年9月30日公司与青岛嘉泽关联交易3.25亿元[18] 其他事项 - 浙江延绪、佳信香港2023年股利分红分别为1038.52万元、1483.6万元[9] - 戊方60日内完成减资章程修改及变更登记[12] - 乙方、丙方逾期办理变更登记按减资对价万分之一付违约金[12] - 减资不涉及债权债务转移等情况[17] - 独立董事、监事会同意减资退出事项[19][21] - 减资利于增加现金流，对财务及经营无重大不利影响[15]

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七 次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 14 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方 式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁 予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-056 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳德昌裕新材料 科技有限公司签署厂房租赁合同的议案》 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月14日董事会通过厂房租赁议案，18日与德昌裕、深圳智达签合同[2] 数据相关 - 德昌裕承租16214平方米，深圳智达承租32428平方米[8] - 租赁期限2024年9月20日至2029年9月19日[8] - 德昌裕前三年月租金502634元等，深圳智达前三年月租金875556元等[8] - 德昌裕履约保证金1005268元，深圳智达1751112元[8] 未来展望 - 合同履行预计对财务有积极影响，但有无法正常履行风险[10]

市场扩张和并购 - 2024年8月22日公司审议通过转让长春吉星49%股权给上海喜乐议案[3] - 2024年9月18日长春吉星完成工商变更登记及章程备案[3] 股权与人员变动 - 公司转让股权后不再是长春吉星股东[4] - 上海喜乐在长春吉星认缴出资额变更为4285.7143万元[4] - 长春吉星董事人员变更[8]

公司基本信息 - 公司为深圳劲嘉集团股份有限公司，2024年半年度报告于8月24日发布[1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 公司风险因素 - 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素包括产业政策风险、新产品市场开拓风险等[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.84亿元，上年同期20.33亿元，同比减少27.00%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，上年同期2.80亿元，同比减少35.26%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，上年同期2.67亿元，同比减少21.77%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.68亿元，上年同期4.40亿元，同比减少161.01%[10] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.19元/股，同比减少36.84%[10] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.19元/股，同比减少36.84%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.60%，上年同期3.72%，同比减少1.12%[10] - 本报告期末总资产91.08亿元，上年度末94.33亿元，同比减少3.45%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.43亿元，上年度末68.78亿元，同比减少3.43%[10] - 非经常性损益合计 -2801.15万元[12] - 2024年上半年公司实现营业总收入14.84亿元，比上年同期减少27%；归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，比上年同期减少35.26%[28] - 截至2024年6月30日，公司总资产91.08亿元，比报告期初减少3.45%，归属于上市公司股东的所有者权益为66.43亿元，比报告期初减少3.43%[28] - 公司营业收入为14.8435334547亿元，同比减少27.00%，上年同期为20.3327593982亿元[30][31] - 营业成本为10.821639552亿元，同比减少24.66%，上年同期为14.3629005247亿元[30] - 销售费用为3625.788793万元，同比增加16.12%，上年同期为3122.379405万元[30] - 管理费用为1.2746191235亿元，同比减少18.77%，上年同期为1.5691287876亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.6843269172亿元，同比减少161.01%，上年同期为4.399711885亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为5408.078027万元，同比减少53.87%，上年同期为1.1723766948亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.5315514816亿元，同比增加872.77%，上年同期为 -3275.934989万元[30] - 投资收益为9898.665985万元，占利润总额比例44.02%，源于联营企业投资收益、银行理财收益[33] - 应收账款本报告期末金额为9.5594919547亿元，占总资产比例10.50%，上年末金额为7.446098629亿元，占比7.89%，比重增加2.61%[34] - 短期借款期末余额297,998,422.20元，占比3.27%，较期初减少0.02%[35] - 合同负债期末余额102,069,077.28元，占比1.12%，较期初增加0.68%[35] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少0.11%，因报告期赎回理财产品所致[35] - 以公允价值计量的金融资产期初合计230,063,514.45元，期末合计219,642,118.28元，本期公允价值变动损益-404,729.50元[36] - 报告期投资额32,000,000.00元，上年同期投资额20,044,004.43元，变动幅度59.65%[38] - 应收款项融资期末余额48,693,481.35元，占比0.53%，较期初减少0.86%，因报告期银承汇票结算减少所致[35] - 其他应付款期末余额719,926,120.20元，占比7.90%，较期初增加3.03%，因报告期决议分红但暂未支付分红款所致[35] - 2024年6月30日货币资金期末余额为1336060459.36元，期初余额为1406803451.95元[112] - 2024年6月30日应收票据期末余额为341229254.15元，期初余额为275815896.31元[112] - 2024年6月30日应收账款期末余额为955949195.47元，期初余额为744609862.90元[112] - 2024年6月30日存货期末余额为563310468.03元，期初余额为771213468.12元[112] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为3932113022.38元，期初余额为4031970629.93元[112] - 公司资产总计从期初的94.33亿元降至期末的91.08亿元，降幅约为3.44%[113] - 公司流动负债合计从期初的22.64亿元降至期末的21.41亿元，降幅约为5.43%[114] - 公司非流动负债合计从期初的8694.86万元增至期末的1.13亿元，增幅约为29.28%[114] - 公司负债合计从期初的23.51亿元降至期末的22.55亿元，降幅约为4.08%[114] - 公司所有者权益合计从期初的70.82亿元降至期末的68.53亿元，降幅约为3.23%[114] - 母公司流动资产合计从期初的37.60亿元降至期末的37.27亿元，降幅约为0.88%[116] - 母公司非流动资产合计从期初的49.02亿元降至期末的46.81亿元，降幅约为4.51%[116] - 母公司资产总计从期初的86.62亿元降至期末的84.08亿元，降幅约为2.93%[116] - 母公司短期借款从期初的3002.80万元增至期末的1.80亿元，增幅约为499.44%[116] - 公司长期股权投资从期初的20.56亿元降至期末的18.77亿元，降幅约为8.72%[113] - 2024年上半年营业总收入为14.84亿元，较2023年上半年的20.33亿元下降27.00%[118][119] - 2024年上半年营业总成本为13.33亿元，较2023年上半年的17.41亿元下降23.44%[119] - 2024年上半年净利润为1.87亿元，较2023年上半年的2.94亿元下降36.49%[119] - 2024年上半年流动负债合计为21.36亿元，较期初的20.49亿元增长4.22%[117] - 2024年上半年非流动负债合计为4115.81万元，较期初的4289.81万元下降4.05%[117] - 2024年上半年负债合计为21.77亿元，较期初的20.92亿元增长4.05%[117] - 2024年上半年所有者权益合计为62.31亿元，较期初的65.70亿元下降5.16%[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.12元，较2023年上半年的0.19元下降36.84%[120] - 2024年上半年稀释每股收益为0.12元，较2023年上半年的0.19元下降36.84%[120] - 2024年上半年综合收益总额为1.94亿元，较2023年上半年的2.98亿元下降34.77%[120] - 2024年上半年营业收入7.12亿元，2023年同期6.34亿元，营业利润1.42亿元，2023年同期2.11亿元[121] - 2024年上半年净利润8532.16万元，2023年同期2.03亿元，基本每股收益0.06元，2023年同期0.14元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入20.78亿元，2023年同期26.21亿元，现金流量净额为 - 2.68亿元，2023年同期4.40亿元[123][124] - 2024年上半年投资活动现金流入9648.19万元，2023年同期3.99亿元，现金流量净额5408.08万元，2023年同期1.17亿元[124] - 2024年上半年筹资活动现金流入3.37亿元，2023年同期4.39亿元，现金流量净额2.53亿元，2023年同期 - 3275.93万元[124] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金18.79亿元，2023年同期24.73亿元[123] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金17.09亿元，2023年同期14.25亿元[123] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付现金3.02亿元，2023年同期3.41亿元[124] - 2024年上半年支付的各项税费9774.34万元，2023年同期2.02亿元[124] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额11.85亿元，2023年同期18.64亿元[124] - 投资活动现金流入小计为9831.62975万元，上年同期为32637.065781万元[125] - 投资活动现金流出小计为4815.912451万元，上年同期为5306.93002万元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为5015.717299万元，上年同期为27330.135761万元[125] - 筹资活动现金流入小计为24503.071146万元，上年同期为23101.707781万元[125] - 筹资活动现金流出小计为171.302276万元，上年同期为27944.808584万元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为24331.76887万元，上年同期为 - 4843.100803万元[125] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7141.462241万元，上年同期为39760.115554万元[125] - 期末现金及现金等价物余额为40548.433569万元，上年同期为68870.414753万元[125] - 本期综合收益总额为739.052642万元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为18109.456908万元[127] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 42419.36502万元[127] - 公司上年期末所有者权益合计为76.8106188338亿元，本年期初余额与之相同[129] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 4.4657776769亿元[129] - 综合收益总额为2.9802314383亿元，其中少数股东权益为0.1473426772亿元[129] - 所有者投入普通股金额为0.1603796026亿元[130] - 利润分配使所有者权益减少6.089105016亿元，其中对所有者（或股东）的分配为6.089105016亿元[130] - 其他项目使所有者权益减少1.5172837018亿元[131] - 母公司上年期末所有者权益合计为65.7010714261亿元，本年期初余额与之相同[132] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 3.3887201022亿元[132] - 母公司综合收益总额为0.8532163998亿元[132] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为-424,193,650.20元[133] - 2024年上半年库存股增加151,728,370.18元[134] - 2024年上半年盈余公积减少366,823,045.88元[134] - 2024年上半年所有者权益合计减少518,551,416.06元[134] - 2024年上半年综合收益总额为202,887,455.72元[134] - 2024年上半年提取盈余公积10,501.60元[134] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为-569,710,501.60元[134] - 2024年上半年其他项目使所有者权益减少151,728,370.18元[135] - 2024年6月30日期末所有者权益合计为6,281,212,937.98元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期烟标产品营业收入比上年同期减少24.33%