公司基本信息 - 公司于2007年12月5日在深交所上市，注册资本为145177.8834万元，股份总数为145177.8834万股[4][5][10] - 有5位发起人，其中深圳市劲嘉创业投资有限公司持股比例45.2261%，太和印刷实业有限公司持股比例43.4261%[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内和离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[27] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[35] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00[46] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[57] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，有1名职工代表[82] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[73] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[100][101] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理每届任期3年，可连聘连任[104][105] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] 合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并、分立应通知债权人并公告[133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[139]

制度范围与管理 - 制度适用于公司及相关人员[3] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 信息报送规则 - 拒绝无依据外部报送要求[4] - 依规报送需董秘批准，定期财报和重大事项信息提供时间有要求[4] 保密要求 - 定期报告等期间相关人员负有保密义务[7] - 提前报送资料提示对方保密并备案[7] - 提供未公开信息要求对方签保密函并备案[7] 责任划分 - 经办人对信息真实性等负责，董秘对报送合法性负责[10] 违规处理 - 信息披露或泄露应向深交所报告并公告[12] - 违规使用未公开信息追究责任，涉嫌犯罪移交司法机关[12]

重大投资审议规则 - 重大投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议通过[11] - 重大投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会通过[12] - 重大投资标的营收、净利润等满足一定比例和金额需董事会或股东会审议[11][12] 重大合同披露规则 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[18] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需及时披露[18] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需提交股东会审议[19] 决策实施与规则说明 - 重大投资等决策由总经理负责实施并汇报[21] - 程序与规则未规定或冲突时依《公司法》等执行[22] - 程序与规则经股东会批准后生效，由董事会负责并解释[22]

任职资格 - 董事会秘书需通过专业培训和考试获资格证，有大专以上学历且从事秘书工作两年以上[4][5] - 近三年受证监会处罚或交易所谴责批评人员不得担任[6] 聘任流程 - 董事会聘任秘书提前五个交易日向交易所提交文件[13] - 聘任后及时公告并提交资料，代表需获培训合格证书[14] 空缺处理 - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责[15] 细则生效 - 工作细则由董事会审议通过后生效，修订亦同[17]

关联方定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[3] - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[6] - 特定情形下法人或自然人视同关联人[8] 关联方申报 - 特定人员和组织需在规定时间申报关联方情况及变动[10][11] - 申报义务持续至有关主体不再具有关联情形之日起满12个月止[12] 关联方清单管理 - 董事会办公室等在每年第一季度确定关联法人和关联自然人清单并更新[12] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[14] 关联交易表决 - 股东会表决关联交易时关联股东不参与[15] - 股东会对关联交易议案决议须经无关联关系股东所持表决权过半数通过[16] - 董事会对与董事有关联关系议案决议须经非关联董事过半数通过[19] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[23] - 与关联法人不同金额区间关联交易披露要求不同[23] - 子公司关联交易按公司关联交易披露[23] - 与关联人连续关联交易累计金额达标准按对应规定披露[30][31] - 日常关联交易按情况履行程序并分类汇总披露[28][29] 关联交易豁免 - 部分关联交易可免表决和披露[30] 关联信息管理 - 公司应通过系统填报或更新关联人名单及关联关系信息[30] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32] - 本制度由董事会负责解释[32] - 未规定或冲突情形依相关法律法规和政策执行[32]

人员设置 - 公司设财务总监一名，由总经理提名等聘任，任期与其他高管一致[4] 任职要求 - 财务和会计机构负责人需5年以上经验、本科以上学历及相关职称或资格[5] 职责权限 - 财务负责人负责报告工作、参与决策、审核报告等[7][9][10] - 会计机构负责人拟订制度、编制报告[11] 考核与解聘 - 财务负责人接受董事会等考核，会计机构负责人接受财务负责人考核[13][15] - 履职出错致重大损失的财务负责人可被解聘[15] 责任追究 - 追究范围包括违法违规等情况，形式多样[18][20] - 审计部门调查认定，相关部门或董事会决议[21] 制度施行 - 制度经董事会审议通过施行，由董事会解释修订[26]

重大会计差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[4] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[4] - 收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[6] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润10%以上且超500万元[6] - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的担保等情况[8] - 年报信息披露未对涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且涉案超1000万元重大诉讼等事项披露[9] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际不一致且无合理解释[10] - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围达20%以上且无合理解释[11] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上且无合理解释[11] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究遵循客观公正等原则[5] - 董事长等对年报及财务报告披露真实性等承担主要责任[12] - 因重大差错被监管部门采取措施，内审查实原因报董事会追责[12] - 五种情形应从重或加重惩处责任人[12] - 作出责任追究处罚前听取责任人意见[14] - 责任追究主要形式含通报批评、警告等[18] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[15] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[15] - 季度报告、半年报信息披露重大差错追责参照本制度[17] - 本制度由董事会负责解释和修订并施行[17] - 制度未规定或冲突情形依相关法律法规执行[17]

提名委员会 - 委员任期三年，连选可连任[4] - 由三名董事组成，独立董事二名占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 工作细则 - 自董事会决议通过并经股东会批准生效[13] - 修订需经董事会审议通过并报股东会批准[13] 高级管理人员 - 指董事会聘任的总经理等[14]

战略委员会构成 - 委员任期三年，届满连选可连任[5] - 由五名董事组成，含一名独立董事[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议召开前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 表决与生效 - 表决方式多样，临时会可通讯表决[12] - 工作细则经董事会决议、股东会批准生效[14] - 由公司董事会负责解释[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 董事人数不足规定人数2/3或未弥补亏损达股本总额1/3等触发临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议时间与登记 - 股权登记日与会议日期至少间隔2个交易日且不多于7个交易日[14] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日至少2个工作日前公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[25] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[25] 表决权限制与征集 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[28] 选举与聘任 - 选举两名及以上董事采取累积投票制[30] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[30] 会议结束与记录 - 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式[32] - 会议记录保存期限不少于十年[33] 决议实施与撤销 - 股东会决议通过的派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[34] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[37]