深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案（2024 年 8 月） | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 146,207.6254 万元。 | 145,177.8834 | 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为146,207.6254 | | 第二十条 公司股份总数为 145,177.8834 | | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 原《公司章程》其他条款内容未变。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十四日 第 1 页 共 1 页 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 ...

募集资金情况 - 2017年10月17日，公司向特定对象非公开发行188,787,182股A股，每股8.74元，募集资金总额1,649,999,970.68元，净额1,624,618,100.77元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额（活期银行存款）为7,154,549.38元[5][7] - 发行费用为25,381,869.91元，含承销及保荐费用24,750,000.00元、其他发行费用631,869.91元[3][5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金236,431,102.79元[5] - 投入金额为1,202,904,269.78元[5] - 银行手续费支出52,748.48元[5] - 利息收入为61,830,473.65元[5] - 暂时补充流动资金金额为98,000,000.00元[5] - 永久补充流动资金金额为1,419,059,039.9元[5] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用14.39亿元，其中置换自筹资金2.36亿元，募集资金支付12.03亿元[16] - 截至2024年6月30日，扣除永久补充流动资金1.42亿元后，实际尚未使用余额为1.05亿元[16] - 2023年5月同意继续使用不超1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年4月16日归还1.1亿元[19] - 2024年4月18日同意继续使用不超1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 2024年4月19日将交通银行8000万元、上海银行2000万元闲置募集资金用于补充流动资金[19][20] - 2024年2 - 5月多次归还暂时补充流动资金，截至6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额9800万元[20] - 截至2024年6月30日，未使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理尚未到期余额为0元[21] 项目结项及资金补充 - 2022年4月，基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目结项，节余3542.86万元永久补充流动资金[24] - 2023年4月，山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目结项，节余602.05万元永久补充流动资金[25] - 2021 - 2023年多个项目结余资金永久补充流动资金[26][27] 项目变更情况 - 2018年1月3日调整“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”建设内容，变更“贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目”为“中丰田光电科技改扩建项目”[32] - 2020年11月20日变更“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”部分募投项目募集资金用途，用于“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”[33] 项目投入进度 - 基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目截至期末投入进度为94.89%[38] - 劲嘉新型材料精品包装项目截至期末投入进度为92.45%[38] - 安徽新型材料精品包装及智能化升级项目截至期末投入进度为58.04%[38] - 贵州新型材料精品包装及智能化升级项目截至期末投入进度为87.64%[38] - 江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目截至期末投入进度为71.66%[38] - 劲嘉智能化包装升级项目截至期末投入进度为96.44%[38] - 包装技术研发中心项目截至期末投入进度为52.61%[38] 项目预定可使用状态日期调整 - 多个项目原预定可使用状态日期调整[47][48] 募集资金专户情况 - 部分项目募集资金专户已注销，部分正常使用[50]

会议相关 - 公司第七届董事会2024年第六次会议于8月22日召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[2][4][6][7][8][9] - 会议通知于8月12日送达相关人员[2] 股本变动 - 公司回购注销限制性股票10,297,420股，总股本减至1,451,778,834股[7] 人事变动 - 同意聘任任元丽为副总经理，任期与第七届董事会一致[10] - 任元丽基本年薪60万元按月发放，绩效年薪依考核拟定[10] 报告公告 - 《2024年半年度报告》等8月24日刊登于指定媒体和巨潮资讯网[2][5][6] - 《公司章程修正案》等8月24日刊登于巨潮资讯网[7] - 《关于转让参股子公司股权的公告》8月24日刊登[8]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-050 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、 真实反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-053 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2024 年 8 月 22 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第七届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议 案》，同日，公司与上海喜乐明红咨询管理有限公司（以下简称"上海喜乐"）、 长春吉星印务有限责任公司（以下简称"长春吉星"或"标的公司"）共同签署了 《关于长春吉星印务有限责任公司股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"）， 公司将持有的长春吉星 49%股权转让给上海喜乐，股权转让价款为 22,500.00 万 元。本次股权转让事项完成后，公司不再持有长春吉星股权。 2、本次交易事项已经公司董事会审议通过。依据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。 3、本次交易事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

限制性股票回购注销情况 - 2022年取消授予预留部分2,868,548股限制性股票，回购注销349,000股[4] - 2022年12月，220人可解除限售8,022,736股，1人12,000股被回购注销[6] - 2023年4月，216名激励对象7,902,886股、9人547,410股被回购注销[6] - 2023年6月，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计8,811,296股[7] - 2024年4月，207名激励对象9,895,300股、5人402,120股拟回购注销[7] - 2024年6月，同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计10,297,420股[8] - 本次回购注销限制性股票10,297,420股，占回购前公司总股本的0.7093%，回购价格为5.37元/股，涉及激励对象212名[1] 激励计划授予情况 - 2021年11月12日，向233名激励对象授予2,713.1452万股限制性股票[3] 业绩考核情况 - 激励计划第一个解除限售期要求2021年净利润增长率不低于22%，第二个不低于50%，第三个不低于85%[9] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为11,837.01万元，第三个解除限售期业绩考核目标增长率为 -85.63%，业绩考核未达标[10] 现金分红情况 - 2022年6月17日，以1,470,887,550股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税）[12] - 2023年8月30日，以1,424,276,254股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[12] 公司股本及资本变更情况 - 公司总股本从1,462,076,254股减至1,451,778,834股[1] - 股份回购注销事宜于2024年8月6日完成，公司总股本从1,462,076,254股减少至1,451,778,834股[15] - 回购注销完成后，公司注册资本由1,462,076,254元变更为1,451,778,834元[16] - 有限售条件股份从21,251,718股减至10,954,298股，占比从1.45%降至0.75%；无限售条件股份数量不变，占比从98.55%升至99.25%[19] 资金情况 - 公司用于支付限制性股票回购资金总额为55,297,145.40元，均来源于自有资金[14]

权益分配 - 2023年年度以1,413,978,834股为基数，每10股派3元（含税）[1][4] - 股东大会通过2023年年度利润分配方案，2个月内实施[1][4] 股本变更 - 回购注销10,297,420股限制性股票，总股本减至1,451,778,834股[2] - 注册资本减至1,451,778,834元，未收到债权人要求[2][3] - 2024年8月2日申请办理回购注销手续[4]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-045 深圳劲嘉集团股份有限公司 1、本次股份解除冻结基本情况 说明：因深圳市华旭科技开发有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分 行借款 3,000 万元逾期，珠海华润银行股份有限公司深圳分行向深圳市南山区人 关于股东部分股份解除冻结及质押的公告 第 1 页 共 6 页 关于股东部分股份解除冻结及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份及被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截 至目前，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在出现平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 公司于2024年7月30日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）的通 知，劲嘉创投持有的公司部分股份解除冻结以及办理了质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份解除冻结、质押及累计质押的基本情况 （一 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-044 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份及被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截 至目前，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在出现平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 公司于2024年7月10日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）的通 知，劲嘉创投将持有的公司的部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如 下： 一、 股东股份解除质押及质押、累计质押及被司法冻结的基本情况 （一）股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除 质押股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | | 质押 到 ...