公司治理 - 法定代表人辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[48] - 董事会成员新增1名公司职工代表，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议[48] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[6] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] 决议相关 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[10] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] 资金管理 - 若存在股东占用公司资金，公司扣减其红利偿还资金[14] - 控股股东侵占公司资产，公司应冻结其股份并变现清偿[14] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[21] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[20] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] 会议召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[24] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[25] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年不能担任公司董事[36] - 担任破产清算公司董事故破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49] 公积金规定 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[54] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[56][57][58] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营困难且无法解决时可请求法院解散公司[60] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[60]

2025年关联交易预计 - 新增与昆明彩印2025年日常经营关联交易预计，销售额不超6000万元[2][3] - 预计2025年向重庆宏声及控股子公司销售额不超12000万元[4] - 预计2025年向颐中包装出租房屋服务额不超800万元、采购额不超200万元[4] - 预计2025年向申仁包装采购额不超1000万元、销售额不超2000万元[4] - 预计2025年向兴鑫互联及控股子公司采购额不超24191.09万元、销售额不超3050万元[5] - 预计2025年向鼎承智印销售额不超15000万元[5] - 预计2025年向贵州劲嘉及控股子公司销售额不超16000万元[7] - 2025年预计向关联人采购原材料、商品金额为25391.09万元，2024年为86953.59万元[8] - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额为75050.00万元，2024年为96976.71万元[8] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购材料、商品实际发生额86953.59万元，预计92700万元，差异 -6.20%[12] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额96976.71万元，预计96500万元，差异0.49%[12] - 2024年向关联人提供服务实际发生额316.56万元，预计1620万元，差异 -80.46%[12] - 2024年接受关联人服务实际发生额612.60万元，预计500万元，差异22.52%[12] - 2024年日常关联交易实际发生总额184859.46万元，预计191320.00万元，差异 -3.38%[12] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，重庆宏声总资产696697641.44元，净资产353435091.63元，营收551713076.61元，净利润33665567.99元[15] - 截至2024年11月30日，颐中包装总资产818909353.71元，净资产191475578.70元，营收631218209.06元，净利润47373373.34元[16] - 截至2024年12月31日，申仁包装总资产773271700.56元，净资产610961672.75元，营收401888478.63元，净利润40510318.36元[17] - 截至2024年12月31日，兴鑫互联总资产为11.65亿元、归属于母公司的净资产为2.79亿元，2024年度营业收入为19.81亿元、归属于母公司的净利润为0.21亿元[20][21] - 截至2024年12月31日，鼎承智印总资产为3.91亿元、归属于母公司的净资产为1.996亿元，2024年度营业收入为2.44亿元、归属于母公司的净利润为0.299亿元[21][22] - 截至2024年12月31日，贵州劲嘉总资产为5.18亿元、归属于母公司的净资产为2.99亿元，2024年度营业收入为3.53亿元、归属于母公司的净利润为0.916亿元[23] - 截至2024年12月31日，安徽安泰总资产为5.82亿元、归属于母公司的净资产为4.96亿元，2024年度营业收入为3.73亿元、归属于母公司的净利润为1.05亿元[23][24] - 截至2024年12月31日，赫克乐斯总资产为163.15万元、归属于母公司的净资产为37.39万元，2024年度营业收入为163.15万元、归属于母公司的净利润为37.39万元[25] - 截至2024年12月31日，昆明彩印总资产为2.11亿元、归属于母公司的净资产为1.12亿元，2024年度营业收入为1.64亿元、归属于母公司的净利润为0.182亿元[25][26] 股权情况 - 公司直接持有重庆宏声46%股权，间接持有3%股权[16] - 公司直接持有申仁包装35%股权，并通过多层间接持有部分股权[18] - 公司持有兴鑫互联44.5%股权[20] - 2024年9月，公司转让持有鼎承智印48%股权[21] - 公司持有贵州劲嘉49%股权[23] - 公司通过全资子公司中华香港持有安徽安泰48%股权[23][24] - 公司通过全资子公司中华香港持有赫克乐斯40%股权[25] - 2024年11月，公司、中华香港分别转让昆明彩印10%股权、41.61%股权[25][26] 会议决议 - 2025年4月27日第七届董事会第二次会议审议通过原日常经营关联交易预计议案[1] - 2025年6月6日第七届董事会第三次会议审议通过新议案[2] - 公司有第七届董事会2025年第三次会议决议[36] - 公司有第七届监事会2025年第三次会议决议[36] - 公司有第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[36] - 公司有第七届董事会审计委员会2025年第六次会议决议[36] 其他 - 公司将以市场公允价格与关联方发生日常经营关联交易，待交易发生时协商签订协议[30] - 独立董事认为公司本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司实际，定价公允，决策程序合法，同意调整并提交审议[32] - 监事会认为公司本次调整2025年度日常关联交易预计基于业务规划，内容和定价公平合理，决策程序合法，不损害公司和股东利益[33][35] - 公告发布时间为2025年6月7日[38]

董事离职 - 收到辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[4] 特殊情况履职 - 辞任致董事会成员不足，改选前原董事履职[4] 离职交接与义务 - 离职生效后3个工作日内移交文件[8] - 忠实义务任期结束后三年有效[11] 股份转让限制 - 任职期每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 追责与复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

综合授信 - 公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度从8亿调至10亿[2][3] - 调整幅度为25%[2][3] 抵押担保 - 公司以宝安区松岗街道劲嘉工业园区房产为10亿额度抵押[5] - 房产权属编号为粤（2018）深圳市不动产权第0086003号等[5] 其他 - 董事会授权经营管理层在30%额度内办理贷款[4] - 调整授信可保障资金使用，优化现金流管理[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，会期半天，下午14:30开始[1] - 地点为广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室[25] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[2] - 普通股投票代码为"362191"，投票简称为"劲嘉投票"[20] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 现场登记时间为2025年6月24日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[10] - 信函、电子邮件方式登记时间为2025年6月24日17:00前[10] 提案信息 - 提案1.00至提案7.00内容2025年4月29日刊登[8] - 提案8.00至提案26.00内容2025年6月7日刊登[8] - 提案27.00内容2024年10月29日刊登[8] 其他信息 - 联系电话为0755 - 86708116，电子邮箱为jjcp@jinjia.com[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会会议结束之日止[25]

会议信息 - 公司第七届监事会2025年第三次会议于2025年6月6日在深圳召开[1] - 会议通知于2025年5月31日发出，应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整2025年日常经营关联交易预计议案[2] - 《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》于2025年6月7日刊登[2] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第七届董事会2025年第三次会议通知于2025年5月31日送达，6月6日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》9票同意、0票反对、0票弃权通过，已通过董事会战略委员会审议[3] - 《关于修改公司章程的议案》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][13][14][15][16][17][18][19][27][28][29] 制度发布 - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025年6月）于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网[28] 股东大会 - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》审议通过[29] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》于2025年6月7日刊登于四大证券报及巨潮资讯网[29]

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月7日召开[2] - 会议应到3人，实到3人[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》[2] 关联交易 - 公司调整2025年度日常关联交易预计金额为正常经营所需[2] - 公司新增与个别关联方的2025年日常关联交易预计[2]

烟草概念板块表现 - 截至6月4日收盘，烟草概念上涨2.65%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内36股上涨，华宝股份涨停（20%），劲嘉股份涨停，华业香料、顺灏股份、亚香股份分别上涨8.98%、6.54%、4.32% [1] - 跌幅居前的个股包括慧辰股份、音飞储存、长荣股份，分别下跌2.35%、1.71%、0.74% [1] 资金流动情况 - 烟草概念板块获主力资金净流入0.95亿元，23股获主力资金净流入 [2] - 7股主力资金净流入超千万元，劲嘉股份净流入8910.72万元居首，华宝股份、中科信息、陕西金叶分别净流入5555.59万元、5525.31万元、2533.27万元 [2] - 资金流入比率方面，劲嘉股份、华宝股份、大胜达主力资金净流入率分别为33.25%、13.93%、12.59% [3] 个股资金流向详情 - 劲嘉股份今日涨跌幅9.92%，换手率4.61%，主力资金净流入8910.72万元 [3] - 华宝股份今日涨跌幅20.02%，换手率3.37%，主力资金净流入5555.59万元 [3] - 中科信息今日涨跌幅2.48%，换手率8.42%，主力资金净流入5525.31万元 [3] - 顺灏股份今日涨跌幅6.54%，换手率17.96%，主力资金净流出9836.26万元 [5] - 亚香股份今日涨跌幅4.32%，换手率12.99%，主力资金净流出1399.92万元 [5] 其他概念板块表现 - 啤酒概念上涨3.85%，铜缆高速连接上涨2.90%，同花顺果指数上涨2.63% [2] - 跌幅居前的概念板块包括兵装重组概念（-0.34%）、草甘膦（-0.26%）、太赫兹（-0.16%） [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]