资金使用与担保 - 公司及子公司适用相关制度[3] - 不得向关联方直接或间接提供资金，参股公司其他股东同比例提供除外[5] - 对关联方提供担保须经股东会审议通过[6] 资金占用管理 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[10] - 财金资源部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[10] - 编制关联方资金占用和关联交易汇总表，杜绝“期间占用、期末归还”[10] 信息披露 - 董事会披露半年报、年报时应披露独立董事和注册会计师专项意见说明[10] 异常处理 - 独立董事发现资金占用异常应提请董事会采取措施[13] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[13] 资产保护 - 关联方侵占资产，经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可申请司法冻结股份[14]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事占多数[8] - 委员任期与董事会一致，均为三年[8] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议[14] - 会前五天通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他要点 - 会议档案保存期限不低于10年[15] - 审计部负责决策前期准备并提供资料[12] - 披露财报等经审计委同意后提交董事会[12] - 聘任或解聘财务负责人经同意后提交[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系工作制度完善治理结构和规范管理[3] 工作内容 - 投资者关系工作包括分析研究、沟通联络、公共关系等职责[3] 工作目的 - 促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[4] 工作原则 - 充分披露、合规披露、机会均等、诚实守信等[6] 沟通内容 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息等[7] 管理职责 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，董事会办公室承办日常工作[10] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需全面了解公司等素质技能[10] 信息披露 - 可自愿披露规定外信息，遵循公平和诚实信用原则[13] 股东会安排 - 做好股东会组织工作，为中小股东参会创造条件[16] - 股东会自愿性信息披露尽快在公司网站等公布[16] 业绩说明会 - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[22] 信息公布 - 定期报告公布网站地址和咨询电话号码，变更及时公告[18][27] 说明会要求 - 召开投资者说明会提前公告，原则上非交易时段召开[21] 接受调研 - 接受调研要求对方出具资料并签署承诺书，形成书面记录[23][24] 咨询电话 - 设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听[27] 互动渠道 - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎发布信息[29] 顾问聘请 - 必要时聘请投资者关系顾问，避免为竞争公司服务[32][33] 信息提供限制 - 不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[34] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[22] 网站管理 - 及时更新网站，区分历史与当前信息，更正错误信息[18] 资料提供 - 向投资者提供资料和信息应平等[36] 报告注明 - 受公司委托发表的分析报告需注明相关字样[36] 信息披露时间 - 指定媒体第一时间披露信息，其他传媒不得提前[38] 活动问答 - 进行说明会等活动前确定可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答[40] 参观管理 - 特定对象参观公司避免其获取未公开信息[41] 再融资信息 - 再融资活动注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[41] 特殊信息处理 - 特殊情况提供未公开重大信息对方签署保密协议[41] 股东会信息披露 - 股东会通报未公开重大信息与决议公告同时披露[41] 信息泄露处理 - 与特定对象交流信息泄露报告并公告[44] 规定披露 - 在规定时间内在指定媒体公布需披露的信息[44]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息报备与自查 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备档案[14] - 公司在报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[14] 违规处理 - 发现内幕交易等情况二日内报送并披露[14] - 内幕信息知情人违规公司将处罚或追责[21] - 违规受处罚结果报送备案并公告[22][23] 其他规定 - 登记备案材料保存至少十年[17] - 披露重大事项时向深交所报备档案[15] - 进行重大事项需制作备忘录并签名确认[19] - 内幕信息知情人负有保密责任[21] - 控制知情人员范围并指定专人保管文件[21] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[21] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖股票[21] - 擅自披露信息公司保留追责权利[21] - 制度未尽或相悖按相关规定执行[25] - 制度由董事会负责解释并自审议通过施行[26][27]

管理层设置 - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 公司暂设总经理一名，可设副总经理若干名[4] - 公司设财务负责人一名[15] 管理层职责 - 总经理负责实施年度计划、预算及分配方案，制订体制编制，考核提名高管[7] - 副总经理经总经理考核提名，由董事会任免[12] - 财务负责人协助总经理负责资金筹措和项目审查[15] 工作流程 - 经理班子按年度计划制订季度、半年、年度计划，经办公会通过后实施[18][19] - 总经理办公会每月召开一次，记录保管十年[24] - 经理班子每三个月向董事长办公会汇报，总经理在年度董事会报告经营情况[30] 特殊报告 - 利润实现数与预算数差异超50%时，总经理向董事会报告[31]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] - 设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[3] - 最多在3家境内上市公司兼任[2] - 行使部分职权需二分之一以上同意[18] - 特定事项过半数同意后提交审议[18] 独立董事补选与解聘 - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[14] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] 会议相关规定 - 两名以上认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[21] - 保存会议资料至少十年[20] 独立董事保障 - 保证与其他董事同等知情权[23] - 提供履职必需工作条件[23] - 聘请中介机构费用公司承担[24] 独立董事津贴 - 公司给予适当津贴，标准董事会预案，股东会审议并年报披露[24] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23]

董事选举规则 - 累积投票制用于选举或变更两名以上董事[3] - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[6] 投票表决权计算 - 选举非独立董事，表决权数=股份总数×应选非独立董事人数[8] - 选举独立董事，表决权数=股份总数×应选独立董事人数[8] 当选条件及后续安排 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[11] - 当选人数不足有不同后续选举安排[12][13] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按得票排序多者当选[13]

子公司管理 - 制度2025年6月修订，加强子公司管理[2] - 推荐董事原则上占子公司董事会半数以上[8] 信息汇报 - 股东会及董事会会议结束1个工作日内汇报情况[10] - 高级管理人员任免决定后2个工作日内备案[10] - 月度、季度、年度结束后6个工作日内提交财务报表及经营总结[21] 事项审议 - 重大事项由董事会或股东会审议，事先报告公司董事会[18] - 对外投资项目经审议后报公司批准实施[19] 财务管控 - 会计事项按公司政策执行，报表接受委托审计[12][14] - 公司有权审计核查，提整改意见[16] 其他规定 - 不得对外借款，担保需审议并备案[19] - 建立信息披露及报告制度，重大信息报董事会秘书[20]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 信息豁免披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 信息披露后续要求 - 暂缓、豁免披露出现特定情形应及时披露[5] - 消除原因后应及时披露并说明情况[6] 信息登记与报送 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 事务负责人与制度施行 - 董事会秘书负责组织协调相关事务[7] - 制度自董事会审议通过之日起施行[10]

捐赠制度适用范围 - 适用于公司及下属全资、控股子公司[2] 可捐赠财产及类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产[6] - 对外捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[8] 捐赠受益人规定 - 应为公益性团体等，与公司有控制关系的不得接受[8] 捐赠审批权限 - 单笔不超200万、年累计500万内由总经理办公会批[10] - 单笔200 - 500万等由董事会批[10][11] - 单笔大于500万等由股东会批[11] 制度起草与生效 - 由董事会起草、修订和解释，审议通过后生效[13]