董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月16日通过专人送达、邮件及电话方式发送给董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议于2025年6月22日在深圳劲嘉科技大厦19层以通讯方式召开 应出席董事9名全部实际出席 [1] - 会议召集程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定 由董事长乔鲁予主持 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》 关联董事廖朝晖已回避表决 [1] - 关联交易公告于2025年6月24日刊登于《证券时报》等四大证券报及巨潮资讯网 [1] - 议案已获董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过 [2]

投资设立合伙企业 - 公司拟与关联人等设合伙企业，合伙份额30000万元，首期募资8100万元[2] - 公司拟认缴500万元，占首期6.17%[2] - 廖朝晖拟认缴1690万元，占出资总额20.86%[3] 投资相关信息 - 合伙企业存续期5年，前3年投资，后退出，普通合伙人可延长[10] - 投资方向为具身智能及上下游，侧重早、成长期技术企业[11] 风险与影响 - 投资有不确定性，或面临长回报期、效益不达预期或亏损风险[15][17] - 不影响日常经营，资金源于自有，不重大不利影响财务经营[17] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，与音波迭代无关联交易，与廖朝晖交易2.5万元[19] 审批情况 - 独立董事认为投资基于战略、程序合规，符合公司及股东利益[21] - 独立董事同意投资并提交董事会审议[21]

会议情况 - 公司第七届监事会2025年第四次会议于2025年6月22日召开，通知于6月16日发出[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》[2] 公告刊登 - 《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》于2025年6月24日刊登[2]

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议6月22日通讯召开[2] - 会议通知及资料6月16日送达，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 以3票同意等审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》[2] - 独立董事认为投资基于战略，审批合规，符合公司及股东利益[2] - 同意投资事项并提交公司董事会审议[2]

会议信息 - 公司第七届董事会2025年第四次会议通知于2025年6月16日送达相关人员[2] - 会议于2025年6月22日在深圳劲嘉科技大厦19层以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》[2] - 《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》于2025年6月24日刊登[2] - 本议案已通过公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议[3]

投资设立合伙企业 - 公司拟与关联人共同投资设立上海音波迭代创业投资企业 有限合伙 合伙企业总份额为3亿元 首期募集规模为8100万元 [1] - 公司作为有限合伙人以自有资金认缴500万元 占首期募集规模总额的6.17% [1] - 公司董事廖朝晖作为有限合伙人认缴1690万元 占出资总额的20.86% [1] - 音波迭代私募基金管理 上海 有限公司担任基金的执行事务合伙人 [1] 公司治理与决策 - 该投资事项经2025年6月22日董事会审议通过 [1] - 投资行为属于与关联人共同投资暨关联交易 [1]

涉案金额 - 浙商银行深圳分行执行裁定案涉案金额为352,509,801.70元及相关费用[2] - 〔2024〕粤03民初6855号案件涉案金额45,138.19万元[7] - 〔2025〕粤0305执调498号案件涉案金额8,400.00万元[7] - 〔2025〕粤0305执调2231号案件涉案金额9,974.86万元[7] - 〔2025〕深国仲受3422号案件涉案金额17,299.05万元[7] - 最近十二个月内控股股东等涉及案件涉案金额合计233,340.37万元[9] 股权及担保 - 劲嘉创投持有公司股份占总股本31.90%[3] - 申请人向劲嘉创投提供3.45亿元授信，劲嘉创投以3,727万股股票担保[3] - 深圳劲嘉投资以铜仁梵净山公司100%股权给申请人担保[3][4] - 劲嘉创投及其一致行动人303,820,000股股票被司法冻结，占总股本20.93%[10] 账户冻结 - 截至2025年5月29日，乔鲁予名下一银行账户被冻结，控制金额96,512.3元[6] 案件影响 - 案件对公司本期及期后损益无直接影响[2] - 案件或使劲嘉创投部分股票面临司法处置，可能致公司控制权变更[10] 应对措施 - 控股股东和实际控制人正积极寻求解决方案[11] - 公司跟进进展并督促相关方履行信息披露义务[11]

会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权股东等可向董事会提聘请议案[9] - 审计委员会选聘职责含制定政策、提议启动工作等[10] - 选聘方式有竞争性谈判等，公开选聘需发布文件并公示结果[10][11] - 选聘年报审计业务会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 选聘年报审计业务会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东会审议[4][12][13] - 选聘非年报审计业务会计师事务所由审计委员会拟订要求，内部审计部遴选，审计委员会审核[14] 改聘相关 - 出现分包转包等5种情况公司应改聘会计师事务所[17] - 改聘年报审计业务会计师事务所时审计委员会应约见双方并评价[16] - 董事会审议改聘议案后通知相关方参会，前任可在股东会陈述意见[16] - 公司改聘年报审计会计师事务所应披露相关情况[18] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 会计师事务所主动终止审计业务，公司按规定履行改聘程序[19] 其他规定 - 审计委员会应调查会计师事务所执业质量和诚信情况[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查[20] - 审计委员会发现问题应报告董事会并按规定处理[20] - 公司审计委员会应对特定情形保持谨慎关注[22] - 董事会应及时报告证券监管部门相关处罚[23] - 本制度需经股东会审议通过并由董事会负责解释[25] - 制度未规定或冲突情形依相关法律规定执行[25]

应收款项坏账准备计提比例 - 单项评估信用风险的应收款项为100%[12] - 以账龄为信用风险特征的应收款项为5%[12] - 有确凿证据可收回的应收款项为0%[12] - 合并范围内公司之间的应收款项为0%[12] - 日常经营活动中应收各类押金等为5%[12] - 信用等级较高银行承兑汇票为0%[12] - 除上述银行外其他银行承兑汇票为5%[12] - 商业承兑汇票为5%[12] 制度适用范围与期末定义 - 制度适用于公司及全资和控股子公司，联营和合营公司可参照执行[5] - 制度所指期末为半年度末或年度末[7] 资产减值相关 - 在建工程长期停建且预计未来3年内不会重新开工需考虑减值[28] - 期末财务部门会同相关业务责任部门对公司所有资产进行减值测试[35] - 非同一控制下企业合并形成的商誉，每年年度末结合相关资产组或资产组组合进行减值测试[33] 资产减值准备审批 - 计提或核销金额占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%以下或绝对金额在100万元以下，由总经理办公会议审议并总经理签字批准[37] - 计提或核销金额占比在10%以上且绝对金额超过100万元，提交董事会审议[37] - 计提或核销金额占比在50%以上且绝对金额超过500万元，向股东会提交审议[37] 不同资产减值处理 - 固定资产可收回金额低于账面价值时，减记并计提减值准备且不得转回[26] - 投资性房地产可收回金额低于账面价值时，减记并计提减值准备且不得转回[23] - 长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低时计提减值准备且不得转回[21] - 存货以前减记价值影响因素消失，减记金额在原已计提存货跌价准备内转回并计入当期损益[19]

薪酬与考核委员会组成及任期 - 由三名董事组成，两名独立董事占多数，任期三年[4][5] 会议相关规定 - 会议提前五天通知，全体委员同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[5] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[5] 其他 - 会议档案保存10年，工作细则经董事会和股东会批准生效[11][15] - 决策前人力资源部需提供公司主要财务指标等资料[9]