薪酬与考核委员会组成及任期 - 由三名董事组成，两名独立董事占多数，任期三年[4][5] 会议相关规定 - 会议提前五天通知，全体委员同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[5] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[5] 其他 - 会议档案保存10年，工作细则经董事会和股东会批准生效[11][15] - 决策前人力资源部需提供公司主要财务指标等资料[9]

信息披露委员会构成 - 共设七名委员[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与公司董事会一致[5] 会议规则 - 每半年召开一次定期会议，会前五天通知全体委员[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存期限为十年[10] - 日常事务由公司董事会办公室负责[11] - 实施细则解释权归属公司董事会[14] - 实施细则自公司董事会决议通过之日起执行[14]

股份转让 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[3] - 按上年末持股25%算本年可转让额度[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[4] 信息披露 - 转让股份需提前十五个交易日报告减持计划[4] - 减持完毕或未完成需二日内报告公告[5] - 股份变动二日内报告公告[5] 交易限制 - 特定时点或期间申报个人信息[6] - 违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[8] - 特定期间不得买卖本公司股票[10] 违规处理 - 董事和高管买卖违规，公司视情节处分[11] 办法说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[11] - 与法规不一致以法规为准[11] - 由董事会负责解释，股东会通过生效[11]

定期报告 - 公司应披露年度、中期报告，年度报告需审计，半年度特定情形下审计，季度一般无须审计[11] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露财务数据[20] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[21] - 预计不能按期披露，应报告深交所并公告原因等[14] 临时报告 - 重大事件和信息发生时，董事会应立即发布临时报告[16] - 重大事件包括经营方针变化、重大资产交易等[16][17] - 应在董事会决议等时点及时披露重大事件信息[20] 交易披露 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上或绝对金额达标需及时披露[23][26] - 占比达50%以上且绝对金额达标需提交股东会审议[26] - 关联交易金额达标需及时披露或评估审计并提交审议[30] 业绩预告 - 预计年度、半年度净利润特定情形需预告，特定每股收益可免预告[33][34] - 业绩快报与定期报告差异大需修正公告[35] 其他披露 - 利润分配等方案通过后及时披露，实施公告在股权登记日前3 - 5日披露[37] - 传闻影响股价应澄清，重大变化信息披露义务人应履行义务[36] - 公司应披露承诺事项履行情况等多项内容[37] 信息披露流程 - 定期报告经多环节审议后由董事会秘书组织披露[40] - 临时报告按决议形式有不同程序，重大信息经多环节审核后提交深交所[40][42] 信息披露职责 - 董事会秘书负责信息披露，他人未经授权不得发布未公开信息[43] - 5%以上股东等应告知董事长应披露事项[49] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息管理责任人，董事会秘书为保密负责人[54] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[56] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，业绩说明会应直播[59] 股份减持 - 董事和高管减持股份需提前备案，实施情况按阶段报告[63][64][65] 违规处理 - 违规买卖股票收益收回，信息披露违规检查制度并处分责任人[66][72]

董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定提议下应召开临时会议[4] - 董事长应10日内召集并主持会议[7] 会议通知要求 - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日[8] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[11] 会议召开条件 - 过半数董事出席方可举行[14] - 三分之一以上董事要求应召集现场会议[14] 委托出席规则 - 独立董事不得委托非独立董事[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 决议通过条件 - 提案须超全体董事半数投赞成票[21] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过[23] 提案审议限制 - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[24] - 特定情况会议应暂缓表决[24] 会议记录与决议 - 记录应包含届次、时间等内容[25] - 通讯会议记录下次现场会议董事联名签署[25] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[26] 决议公告与保密 - 董事会秘书按规定办理决议公告[26] - 决议披露前相关人员需保密[26] 档案保存期限 - 董事会会议档案保存10年[27]

审计委员会与人员配置 - 审计委员会成员人数为单数且不少于三人，独立董事占半数以上，由会计专业独立董事担任召集人[5] - 公司配置专职内部审计人员应不少于二人[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 内部审计部门在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[11] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 内审部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] 内控报告相关 - 公司应根据内审评价报告出具年度内控自我评价报告，由审计委员会过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司每年应要求会计师事务所对与财报相关的内控有效性出具审计报告[32] - 如会计师事务所出具非无保留结论内控审计报告，董事会应做专项说明[33] - 公司应在年报披露同时，在指定网站披露内控自我评价报告和审计报告[26] 特定事项审计 - 内审部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14][15][17] - 内审部门在业绩快报披露前对其审计[29] 其他 - 内审部门审查评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[30] - 公司应建立内审部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[28] - 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会批准后实施[37][38]

审计规程 - 审计委员会工作规程于2025年6月修订[2] 审计流程 - 管理层向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[3] - 审计委员会协商确定年度财务报告审计时间安排[3] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[3] - 年审注册会计师进场前和出具初步意见后审计委员会审阅报表[4] - 年度审计报告完成后审计委员会表决并提交董事会审核[4] 审计限制 - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，特殊情况需经相关程序[5] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间审计委员会委员及相关涉密人员负有保密义务[6] 审计职责 - 审计委员会在年度财务报表审计中履行多项职责，如审核财务信息等[7]

公司基本信息 - 公司于2007年12月5日在深交所上市，注册资本为145177.8834万元，股份总数为145177.8834万股[4][5][10] - 有5位发起人，其中深圳市劲嘉创业投资有限公司持股比例45.2261%，太和印刷实业有限公司持股比例43.4261%[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内和离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[27] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[35] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00[46] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[57] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，有1名职工代表[82] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[73] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[100][101] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理每届任期3年，可连聘连任[104][105] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] 合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并、分立应通知债权人并公告[133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[139]

制度范围与管理 - 制度适用于公司及相关人员[3] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 信息报送规则 - 拒绝无依据外部报送要求[4] - 依规报送需董秘批准，定期财报和重大事项信息提供时间有要求[4] 保密要求 - 定期报告等期间相关人员负有保密义务[7] - 提前报送资料提示对方保密并备案[7] - 提供未公开信息要求对方签保密函并备案[7] 责任划分 - 经办人对信息真实性等负责，董秘对报送合法性负责[10] 违规处理 - 信息披露或泄露应向深交所报告并公告[12] - 违规使用未公开信息追究责任，涉嫌犯罪移交司法机关[12]

重大投资审议规则 - 重大投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议通过[11] - 重大投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会通过[12] - 重大投资标的营收、净利润等满足一定比例和金额需董事会或股东会审议[11][12] 重大合同披露规则 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[18] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需及时披露[18] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需提交股东会审议[19] 决策实施与规则说明 - 重大投资等决策由总经理负责实施并汇报[21] - 程序与规则未规定或冲突时依《公司法》等执行[22] - 程序与规则经股东会批准后生效，由董事会负责并解释[22]