股东大会概况 - 2024年12月27日召开，现场与网络投票结合[3] - 446人参会，代表116,761,520股，占比19.0727%[6] 议案表决情况 - 《为子公司申请授信额度提供担保议案》，同意114,027,992股，占比97.6589%[9] - 《续聘2024年度审计机构议案》，同意112,631,153股，占比96.4626%[11]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-097 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 （临时）会议于2024年12月10日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电 子产业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、会议审议通过《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 监 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2024年度财务报告及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年12月10日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[7] 中勤万信情况 - 2023年末合伙人72人，执业注册会计师377人，签过证券服务审计报告注会130人[2] - 2023年业务收入46490万元，审计收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2][3] - 2023年客户32家，审计收费3232.50万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 2023年末职业风险基金余额5113.39万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[3] - 近三年因执业受刑事处罚0次、行政监管措施3次，涉6名从业人员[3] 人员情况 - 项目合伙人肖逸1999年执业，2015年起为公司服务，近三年签或复核3家报告[4] - 签字注册会计师唐伊2021年执业，2024年起为公司服务，近三年签或复核0家报告[4] - 项目质量控制复核人张宏敏2001年执业，2022年起为公司服务，近三年签或复核3家报告[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受关联方担保基本情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开 第六届董事会第十七次（临时）会议以同意5票（关联董事曾胜强、许忠慈回避 表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度接受关联方无 偿担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金 需求，公司实际控制人曾胜强、许忠桂拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过 人民币15亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等， 上述额度有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度接受关联方无偿担保 额度预计的董事会决议通过之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公 司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，公司监事会已审议通过了 该议案。相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 批准。相关所预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情况，无须经有关部门批准。 深 ...

授信额度 - 三家子公司拟申请总计不超67000万元人民币授信额度[3] 公司资本与持股 - 证通金信、深圳云计算、湖南大数据注册资本分别为10000万、20000万、10000万元，公司持股均100%[6] 资产总额 - 2023年末三家子公司资产总额分别为40248.36万、50616.22万、23259.56万元[9] - 2024年9月30日分别为38618.06万、51161.19万、26052.24万元[10] 营业收入 - 2023年三家子公司营收分别为9060.16万、13820.82万、0万元[9] - 2024年1 - 9月分别为5367.29万、14924.19万、0万元[10] 担保情况 - 截至2024年10月31日，公司对合并报表内子公司担保余额140925.34万元，占2023年经审计净资产56.56%[15] - 本次担保后，担保余额207925.34万元，占比83.46%[15] 担保审议 - 本次担保事项需提交股东大会审议，通过后授权相关人员签署法律文件[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月10日召开，7位董事均出席[3] 授信申请 - 向中国建设银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限不超2年[4] - 向江苏银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限1年[4] 议案表决 - 《关于公司申请综合授信的议案》等多议案表决通过[5][7][10][13][15][17] - 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》等将提交2024年第三次临时股东大会审议[10][15]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于2024年12月27日召开[1] - 现场会议15:00开始，股权登记日为12月23日[1][6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[1][20][22] - 投票代码为“362197”，简称为“证通投票”[18] 提案信息 - 提案1.00需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年12月24日9:00 - 12:00、13:30 - 16:00[11] 委托信息 - 授权委托有效期限自签署日起至本次股东大会结束[25]

关联交易数据 - 2025年度与关联方日常关联交易预计不超3700万元[2] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生1282.06万元，与预计差异69.11%[6] - 2024年1 - 10月向盛灿科技销售预计1500万元，实际242.25万元，差异83.85%[5] - 2024年1 - 10月向迈思铭销售预计250万元，实际89.17万元，差异64.33%[5] - 2024年1 - 10月向兴隆裕销售预计50万元，实际0万元，差异100.00%[5] - 2024年1 - 10月盛灿科技向公司服务预计1000万元，实际0万元，差异100.00%[5] - 2024年1 - 10月迈思铭向公司服务预计1000万元，实际770.39万元，差异22.96%[5] - 2024年1 - 10月兴隆裕向公司服务预计300万元，实际180.24万元，差异39.92%[5] - 2024年1 - 10月通新源向公司服务预计50万元，实际0万元，差异100.00%[5] 关联方财务情况 - 截至2024年9月30日，盛灿科技资产10202.80万元，负债6296.35万元，净资产3906.44万元，1 - 9月营收10949.18万元，营业利润 - 614.66万元，净利润 - 535.36万元[9] - 2024年9月30日，迈思铭资产6882.64万元，负债22.08万元，净资产6860.56万元；1 - 9月营收263.37万元，营业利润 - 98.93万元，净利润 - 98.93万元[11] - 2024年9月30日，兴隆裕资产3919.03万元，负债3891.02万元，净资产28.00万元；1 - 9月营收989.16万元，营业利润 - 96.38万元，净利润 - 88.62万元[14] 关联方认定 - 公司持盛灿科技11.07%股权，副总裁任董事，列为关联方[17] - 公司持通新源32.29%股权，董事长任董事长，列为关联方[17] - 基于谨慎性，将迈思铭和兴隆裕认定为关联方[17] 其他要点 - 与关联方交易按市场化原则，属日常经营所需[19][20] - 关联交易对公司无不利影响，不损害公司和股东利益[21][22] - 2024年第五届独立董事专门会议通过2025年度日常关联交易预计议案[23]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低成交价3.78元/股[3] 合规情况 - 未在规定情形下回购，集中竞价交易符合要求[5] 后续安排 - 继续实施回购方案并履行信息披露义务[5]

违规事件 - 2024年5月29日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] - 2024年9月4日公司及相关责任人收到深圳证监局《行政处罚事先告知书》[2] 历史并购与虚增情况 - 2015年公司收购广州云硕70%股权并纳入合并报表范围[5] - 2017年广州云硕业务无真实交付，虚增营业收入1764.150943万元、利润507.740687万元，占当期披露利润总额13.78%[5][6] - 2019年广州云硕虚增营业收入688.619469万元、利润84.004083万元，占当期披露利润总额12.52%[6] 其他违规情况 - 2021年公司非公开发行文件使用2019年年度报告财务数据，存在虚假记载[6] 处罚结果 - 深圳监管局对公司及相关责任人申辩意见不予采纳[11] - 对公司给予警告，并处以400万元罚款[12] - 对曾胜强给予警告，并处以200万元罚款[12] - 对许忠慈、张涛给予警告，并分别处以150万元罚款[13] - 对黄毅给予警告，并处以100万元罚款[13] - 对周军给予警告，并处以70万元罚款[13] 其他情况 - 公司已对前期会计差错更正事项进行更正[14] - 截至公告披露日，公司生产经营情况正常[14] - 2024年9月5日公司股票被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示[14] - 本次处罚未触及重大违法强制退市情形[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[15]