独立董事提名 - 公司董事会提名汪文雨为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得独董资格证书[3] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[5] - 被提名人近期无相关禁止情形[7][8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月18日[10]

人员提名 - 张虹被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责并接受监管[8] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞职[9]

制度修订 - 2025年7月18日会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订含表述更改、新增章节等[1] - 7项制度修订、1项制度废止需提交股东大会审议[3][4] - 多项制度修订无需审议、多项制度因整合废止[3][4] - 部分制度修订或废止待股东大会通过生效[4]

董事会换届 - 公司第七届董事会将由5名董事组成[2] - 2025年7月18日召开会议审议换届议案[2] - 董事候选人需股东大会表决，独董需深交所审核[3] - 第七届董事会任期自通过之日起三年[3] 人员相关 - 曾胜强、许忠慈受处罚和通报批评[5] - 曾胜强持股104,677,171股，为实控人和控股股东[9] - 许忠慈持股2,057,984股，张虹、汪文雨未持股[10][11][12] - 曾胜强、许忠桂等为一致行动人[9] 过渡安排 - 新一届董事会就任前，第六届董事继续履职[6]

股份与股本 - 公司已发行股份总数为614,362,928股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 章程修订 - 公司修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”[2] - 修订后章程新增法定代表人、公司设立共产党组织相关规定[2][4] - 公司经营宗旨业务板块调整为金融科技、IDC及云计算两大业务板块[4] - 修订后章程将“监事会”修改为“审计委员会”，删除“监事”相关表述[2] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可在15日内书面答复[8] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，可请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定的，可在决议作出60日内请求法院撤销[8] 重大事项审议 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[14] 关联交易与担保 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人，为公司关联人[18] - 公司为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[17] 股东大会召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[29] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，独立董事中至少有一名资深会计专业人士[32] 董事会构成与决策 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[35] - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[35] 对外投资与担保决策 - 公司对外投资同一项目单次或12个月内金额累计占公司最近一期经审计净资产的10%以上，需提交董事会审议批准，达规定标准还需提交股东会[38] - 公司对外担保需提交董事会审议批准，达规定标准（关联交易除外）还需提交股东会，董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[38] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[48] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[50] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[52]

董事会提名 - 公司董事会提名张虹为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是深圳市证通电子股份有限公司董事会[10] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，需5年以上专业岗位全职经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[9] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9] 声明日期 - 声明日期为2025年7月18日[10]

人员提名 - 汪文雨被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪文雨承诺参加独董培训并取得深交所认可的独董资格证书[3] 任职合规 - 汪文雨及直系亲属不在公司及关联企业任职[5] - 汪文雨及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[5] - 汪文雨担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 汪文雨在公司连续担任独董未超六年[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月5日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2025年7月31日[5] - 现场会议在深圳光明区证通电子产业园二期14楼会议室召开[5] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》需三分之二以上通过[7] - 选举非独立董事、独立董事应选人数各2人[6][26] 登记信息 - 登记时间为2025年8月1日9:00 - 12:00、13:30 - 16:00[9] - 登记地点在深圳光明区证通电子产业园二期14楼董事会办公室[9] 联系方式 - 联系电话和传真0755 - 26490099，邮箱ir@szzt.com.cn，邮编518132[10] 投票信息 - 网络投票代码"362197"，投票简称"证通投票"[16] - 总议案为除累计投票提案外所有提案[26]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十次（临时）会议于2025年7月18日召开[1] - 会议通知于2025年7月15日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年7月18日召开，7位董事全部出席[3] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》获通过，将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经审议通过，将提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获审议通过[16] 人员提名 - 提名曾胜强、许忠慈为第七届董事会非独立董事候选人，将提交2025年第一次临时股东大会审议[7][9][10] - 提名张虹、汪文雨为第七届董事会独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交审议[11][15]