个股表现 - 中科金财涨停10.01% 总市值145亿 年初至今涨幅133.30% [1][2] - 智度股份涨7.44% 总市值124亿 年初至今涨幅16.08% [1][2] - 中油资本涨6.56% 总市值1191亿 年初至今涨幅39.08% [1][2] - 楚天龙涨5.19% 总市值130亿 年初至今涨幅116.18% [1][2] - 新北洋涨4.84% 总市值68.41亿 年初至今涨幅32.95% [1][2] 板块强势股 - 科蓝软件涨3.86% 总市值97.84亿 年初至今涨幅17.80% [1][2] - 汉威科技涨3.11% 总市值158亿 年初至今涨幅136.88% [1][2] - 紫光国微涨3.01% 总市值707亿 年初至今涨幅29.78% [2] - 广电运通涨2.83% 总市值352亿 年初至今涨幅23.49% [2] 领涨特征 - 芯原股份以15.55%涨幅领跑 总市值682亿 年初至今累计上涨147.38% [2] - ST证通涨幅4.98% 总市值49.21亿 年内涨幅98.27% [2] - 太极股份涨幅2.10% 总市值178亿 年内涨幅21.38% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价7.37元，单日上涨2.93% [1] - 换手率2.78%，成交量14.86万手，成交金额1.08亿元 [1] - 主力资金净流入1027.05万元，占成交额9.51%，其中超大单净流入560.46万元(占比5.19%)、大单净流入466.59万元(占比4.32%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出556.52万元，占成交额5.15% [1] - 小单资金净流出470.53万元，占成交额4.36% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.01亿元，同比减少15.05% [1] - 归属净利润671.86万元，同比大幅减少345.24% [1] - 扣非净利润774.83万元，同比大幅减少1057.88% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.945，速动比率0.885 [1] - 资产负债率65.94% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年，位于深圳市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本61436.2928万人民币，实缴资本61436.2928万人民币 [1] - 法定代表人曾胜强 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资35家企业，参与招投标项目1299次 [2] - 拥有商标信息39条，专利信息438条 [2] - 拥有行政许可35个 [2]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于8月5日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为深圳市证通电子产业园二期14楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[3] - 参会股东及代理人共324人，代表股份1.16亿股（占总表决权股份19.09%），其中中小投资者321人，代表股份1147万股（占比1.88%）[3][4][5] - 现场参会股东3人代表1.05亿股（17.21%），网络投票321人代表1147万股（1.88%）[6][7] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案获98.89%高票通过，反对票占1.04%，中小股东同意比例88.69%[8] - 董事会换届选举中，曾胜强、许忠慈分别以90.28%得票率当选非独立董事，中小股东支持率仅1.34%-1.35%[9][10][11][12] - 独立董事张虹、汪文雨得票率分别为90.28%和90.29%，中小股东支持率1.35%-1.45%[13][14][15] 董事会及高管变动 - 第七届董事会由5人组成：董事长曾胜强、副董事长许忠慈、职工董事薛宁及独立董事张虹、汪文雨[34] - 战略委员会由曾胜强任主任，薪酬委员会由汪文雨负责，审计委员会由会计专业人士张虹牵头[37] - 高管团队延续性显著：曾胜强续任总裁，杨义仁等3人任副总裁，程峰武兼任财务负责人，彭雪任董秘[30][38] 公司治理特征 - 实控人曾胜强持股1.05亿股（占比17.21%），与许忠桂等构成一致行动人关系[44] - 新一届董事会保留核心管理层，强调曾胜强"对公司股权稳定和业务规划起关键作用"[30][38] - 职工代表大会选举薛宁为职工董事，其现任IDC及云计算事业群副总经理，具备业务一线经验[20][22] 合规性说明 - 股东大会及董事会换届程序经浙江天册律师事务所见证，确认符合《公司法》及公司章程规定[16] - 独立董事任职资格已获深交所备案无异议，审计委员会包含3名具备财务背景成员[34][37] - 曾胜强虽在2024年受监管处罚，但董事会认为其已整改且"不影响公司规范运作"[38][44]

公司董事会换届选举 - 第七届董事会第一次会议于2025年8月5日以现场与通讯表决结合方式召开 应出席董事5人 实际出席5人 其中董事许忠慈以通讯表决方式参与 [2] - 会议审议通过豁免本次董事会会议通知期限的议案 因新一届董事会已由2025年第一次临时股东大会选举产生 为保证工作衔接性 全体董事一致同意豁免通知期限 [2] 董事会领导层任命 - 选举曾胜强为第七届董事会董事长 许忠慈为副董事长 任期三年 自会议审议通过日至第七届董事会届满日止 [3] - 董事会各专业委员会组成确定：战略委员会主任委员曾胜强 委员许忠慈、张虹 审计委员会主任委员汪文雨 委员曾胜强、张虹 提名与薪酬委员会主任委员张虹（会计专业人士） 委员许忠慈、汪文雨 任期均为三年 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任曾胜强为公司总裁 杨义仁、傅德亮、程峰武为副总裁 程峰武兼任财务负责人 彭雪为董事会秘书 曾斌为审计部负责人 邹俊杰为证券事务代表 任期与第七届董事会一致 [4] - 董事会认为曾胜强作为重要自然人股东 长期担任公司董事长、总裁等职务 熟悉公司经营管理与业务发展 拥有丰富管理经验与行业积累 其前期受监管纪律处分后已对违规问题深刻反省并积极改正 聘任不影响公司规范运作 [4][5]

会议基本信息 - 本次股东大会为2025年第一次临时股东大会 由公司董事会召集 会议通知于2025年7月19日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月5日14:30在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月5日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [4] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份105,000,371股 占有表决权股份总数17.2086% [6] - 参加网络投票股东共321名 代表股份11,471,467股 占有表决权股份总数1.8801% [6] - 合计参会股东及代理人324人 代表股份116,471,838股 占有表决权股份总数19.0887% [6] 议案表决结果 - 议案一获得同意票115,174,578股 占比98.8862% 反对票1,209,360股 占比1.0383% 弃权票87,900股 占比0.0755% [8] - 中小投资者对议案一同意票10,174,207股 占比88.6914% 反对票1,209,360股 占比10.5423% 弃权票87,900股 [8] - 特别决议事项获得同意票105,154,503股 占比90.2832% 超过三分之二表决权要求 [8] - 其余议案均获得通过 同意票比例在90.2833%至90.2933%之间 [9][11] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4][12] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [6][12] - 表决结果合法有效 未对会议通知未列明事项进行表决 [12]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月5日通过现场及网络投票方式召开 网络投票时间为当日交易时段 现场会议地点为公司会议室[2] - 股权登记日登记在册的股东均有权参与投票 会议召集符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 参会股东及代理人共324名 代表股份总数116,471,838股 占公司有表决权股份总数的19.0886%[2] 股东参与结构 - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共321人 代表股份11,471,467股 占出席会议股份总数的9.8478%[3] - 现场参会股东3人 代表股份105,000,371股 占比17.2086% 网络投票股东321人 代表股份11,471,467股[3] 议案表决结果 - 议案总体通过率98.8862% 同意票115,174,578股 反对票1,209,360股（占比1.0383%） 弃权票87,900股（占比0.0755%）[3] - 中小股东表决同意率88.6914% 同意票10,174,207股 反对票1,209,360股（占比10.5423%） 弃权票87,900股[4] - 所有议案均为特别决议事项 获有效表决权股份总数三分之二以上通过[4] 董事会选举结果 - 曾胜强以90.2832%得票率当选非独立董事 其中中小股东支持率为1.3436%[4] - 许忠慈以90.2833%得票率当选非独立董事 中小股东支持率为1.3444%[5] - 张虹以90.2838%得票率当选独立董事 中小股东支持率为1.3497%[5] - 汪文雨以90.2933%得票率当选独立董事 中小股东支持率为1.4466%[6] - 新任董事任期均为三年 自股东大会选举通过之日起计算[4][5] 法律合规性 - 浙江天册律师事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集程序、参会人员资格及表决程序符合法律法规与《公司章程》规定[7] - 律师认为表决结果合法有效[7]

董事会换届完成 - 公司于2025年8月5日召开临时股东大会完成第七届董事会换届选举 新董事会由5名董事组成 包括3名非独立董事和2名独立董事 任期三年[2] - 非独立董事包括董事长曾胜强 副董事长许忠慈 职工代表董事薛宁 独立董事为张虹和汪文雨 独立董事任职资格已获深交所审核无异议[2] - 董事会下设专门委员会 战略委员会主任曾胜强 审计委员会主任汪文雨 提名与薪酬委员会主任张虹 各委员会任期与董事会一致[3] 高级管理人员任命 - 聘任曾胜强为总裁 杨义仁 傅德亮 程峰武为副总裁 程峰武兼任财务负责人 彭雪任董事会秘书 曾斌任审计部负责人 邹俊杰任证券事务代表[3][4] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 所有人员均符合法律法规任职要求[4] - 董事会秘书彭雪及证券事务代表邹俊杰已取得深交所董秘资格证书 联系方式公开[4] 控股股东及股权结构 - 实际控制人曾胜强持有公司104,677,171股 与许忠桂为配偶关系 与曾胜辉为兄弟关系 与许忠慈为姻亲关系[5][6] - 曾胜强通过玄元科新43号私募基金和阿巴马元享83号私募基金实施一致行动 与许忠桂等共同构成一致行动人[6] - 杨义仁持有92,200股 傅德亮持有228,600股 程峰武持有94,600股 彭雪 曾斌 邹俊杰未持有股份[4][8][9][10][12] 离任人员情况 - 第六届独立董事张公俊 陈兵 周英顶任期届满离任 均未持有公司股份[4] - 原董事杨义仁 程峰武不再担任董事职务 但继续在公司担任其他管理职位[4] - 所有离任人员不存在未履行承诺情况 需遵守减持股份相关监管规定[4]

公司治理变动 - 第六届董事会任期届满 公司于2025年8月5日召开职工代表大会选举第七届职工代表董事 [2] - 薛宁当选职工代表董事 将与4名非职工代表董事共同组成第七届董事会 任期自股东大会通过起三年 [2] - 新任董事薛宁为1979年生硕士研究生 现任总裁助理及IDC云计算事业群副总经理 曾任营销总监与监事会主席 [3] 董事任职资格 - 薛宁未持有公司股份 与控股股东及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 符合《公司法》及《公司章程》任职资格 最近三年未受监管处罚或纪律处分 [3] - 董事会中高管与职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [2]

公司治理 - 公司第七届董事会由5名董事组成，任期三年[3] - 各专门委员会委员任期三年[6] - 高级管理人员等任期至第七届董事会任期届满[7] 股权结构 - 曾胜强持股104,677,171股，为实控人及控股股东[15] - 杨义仁持股92,200股[9][16] - 程峰武持股94,600股[9][18] - 傅德亮持股228,600股[17] - 彭雪、曾斌、邹俊杰未持股[19][20][21] 监管情况 - 2024年曾胜强受深圳监管局处罚及深交所通报批评[8][15] 人员资质 - 彭雪和邹俊杰取得深交所董事会秘书资格证书[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于7月19日公告[5] - 现场会议8月5日14:30在深圳光明区召开[7] - 网络投票时间为8月5日分时段进行[7] 参会情况 - 现场3人代表105,000,371股，占比17.2086%[11] - 网络321人代表11,471,467股，占比1.8801%[11] - 现场和网络共324人代表116,471,838股，占比19.0886%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意115,174,578股，占比98.8862%[15] - 《关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立董事的议案》同意105,154,503股，占比90.2832%[16] - 《关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立董事的议案》同意105,154,599股，占比90.2833%[18] - 《关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事的议案》同意105,155,202股，占比90.2838%[21]