核心业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损30,000万元至35,000万元 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损24,000万元至29,000万元 [1] - 预计2025年营业收入为95,000万元至110,000万元 [1] 收入与毛利率表现 - 数据中心机柜上架进度不及预期 [1] - 云计算业务项目签约和确认收入进度不及预期 [1] - 金融科技国内业务订单量有所下降 [1] - 整体收入未达预期，毛利率相比去年同期有所下降 [1] 资产减值损失 - 报告期内计提应收账款坏账准备约9,000万元，主要因部分政企客户财政紧张或经营恶化导致严重逾期 [1] - 报告期内确认资产减值损失约5,500万元，包括计提存货跌价准备和长期股权投资减值准备 [1] - 存货跌价准备因产品迭代加速、存货库龄延长致积压风险上升而计提 [1] - 长期股权投资减值准备因权益法核算的联营企业经营业绩欠佳而计提 [1] 非经常性损益 - 对投资者索赔相关诉讼案件计提了预计负债6,546.45万元，该项目属于非经常性损益 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损35,000万元至30,000万元 [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损29,000万元至24,000万元 [1] 业绩变动主要原因：毛利率下降 - 行业竞争激烈、客户需求变化导致数据中心机柜上架进度不及预期 [1] - 云计算业务项目签约和确认收入进度不及预期 [1] - 金融科技国内业务订单量有所下降 [1] - 以上因素导致公司整体收入未达预期，毛利率相比去年同期下降 [1] 业绩变动主要原因：信用减值损失 - 部分政企客户因财政紧张或经营恶化导致应收账款严重逾期 [1] - 基于谨慎性原则，报告期内计提应收账款坏账准备约9,000万元 [1] 业绩变动主要原因：资产减值损失 - 产品迭代加速、存货库龄延长致积压风险上升，计提存货跌价准备 [1] - 权益法核算的联营企业经营业绩欠佳，计提长期股权投资减值准备 [1] - 报告期内确认资产减值损失约5,500万元 [1] 业绩变动主要原因：非经常性损益 - 对投资者索赔相关诉讼案件计提了预计负债6,546.45万元 [1] - 该项目属于非经常性损益 [1]

公司核心动态 - 公司于2026年1月23日召开董事会，审议通过了全资子公司长沙证通云计算有限公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案 [1] - 拟以长沙云谷数据中心项目的1数据中心、2数据中心与动力中心及其附属设施设备等资产作为底层资产，发起设立公开募集基础设施证券投资基金 [1] 项目与资产详情 - 拟发行的REITs产品底层资产为长沙证通云持有的长沙云谷数据中心项目1数据中心、2数据中心与动力中心及其附属设施设备 [1] - 该REITs项目简称为“证通REITs”或“基础设施REITs” [1] 政策与法规背景 - 本次REITs申报发行工作依据中国证监会、国家发展改革委发布的一系列关于推进基础设施领域不动产投资信托基金试点及常态化发行的通知文件开展 [1] - 相关指导文件包括《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资[2023]236号）及《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资[2024]1014号）等 [1]

公司担保事项 - 公司董事会于2026年1月23日审议通过为子公司提供担保的议案，两家合并报表范围内的子公司拟申请总额不超过9000万元人民币的授信额度，授信期限不超过3年且额度可循环使用 [1] - 截至2025年11月30日，公司对合并报表范围内子公司的担保余额约为14.53亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为67.61% [1] - 本次提供担保后，公司对子公司的担保余额将增至约15.43亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例将达到71.8% [1]

关联交易数据 - 2026年度公司预计与关联方发生日常关联交易不超过3450万元人民币[2] - 2025年1 - 11月公司日常关联交易预计总金额3700万元，实际发生1120.17万元，差异率69.73%[6] - 向盛灿科技销售商品及提供服务2026年预计发生500万元，2025年11月30日实际发生10.19万元[3] - 向迈思铭销售商品及提供房屋租赁服务2026年预计发生300万元，2025年11月30日实际发生87.76万元[3] - 盛灿科技向公司提供商品及技术服务2026年预计发生300万元，2025年11月30日实际发生22.7万元[3] - 迈思铭向公司提供商品及服务2026年预计发生2000万元，2025年11月30日实际发生810.98万元[3] 关联方财务情况 - 深圳盛灿科技股份有限公司2025年9月30日资产总额10434.39万元，负债总额10266.87万元，净资产425.72万元[10] - 深圳盛灿科技股份有限公司2025年1 - 9月营业收入23098.22万元，营业利润 - 3532.92万元，净利润 - 3681.58万元[10] - 深圳市迈思铭电子科技有限公司2025年9月30日资产总额6653.43万元，负债总额18.80万元，净资产6634.63万元；1 - 9月营业收入269.49万元，营业利润 - 99.68万元，净利润 - 99.68万元[12] - 深圳市兴隆裕五金制品有限公司2025年9月30日资产总额4310.57万元，负债总额4386.71万元，净资产 - 76.13万元；1 - 9月营业收入926.36万元，营业利润 - 103.83万元，净利润 - 96.26万元[16] 股权与决策 - 公司持有盛灿科技11.07%股权，副总裁傅德亮担任其董事[17] - 公司持有通新源32.29%股权，董事长、总裁曾胜强担任其董事长[17] - 公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[22]

新策略 - 2026年1月23日董事会通过子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作[3] - 拟以长沙云谷数据中心部分资产发起设立证通REITs[6] 项目情况 - 证通REITs全额认购基础设施资产支持证券[8] - 专项计划发行后直接持有项目公司100%股权[10] 交易安排 - 原始权益人或其关联方战略配售比例预计不低于20%[12] - 基金类型为契约型、封闭式证券投资基金[12] - 基金管理人为博时基金，资产支持专项计划管理人为博时资本[12] 影响及进度 - 发行将加速资金回流和收益兑现，改善流动性[17] - 交易尚需股东会审议，REITs待申报[18]

担保信息 - 公司实际控制人拟无偿为公司及子公司融资提供不超10亿担保[2] - 担保额度有效期自董事会通过日起至下年相关决议通过日且可循环使用[2] - 担保方式含连带责任保证、抵押、质押等[2] 决策情况 - 2026年1月23日董事会审议通过接受关联方无偿担保额度预计议案[2] - 2名独立董事全票同意将议案提交董事会审议[9]

财务数据 - 证通金信2024年末资产总额45736.12万元，负债31484.05万元，净资产14252.07万元[7] - 证通金信2024年营收10055.37万元，营业利润1209.12万元，净利润1067.30万元[7] - 证通金信2025年9月30日资产总额52236.93万元，负债37872.02万元，净资产14364.91万元[9] - 证通金信2025年1 - 9月营收5515.04万元，营业利润107.74万元，净利润112.84万元[9] - 深圳云计算2025年9月30日资产总额55855.89万元，负债31834.22万元，净资产24021.67万元[9] - 深圳云计算2025年1 - 9月营收13069.90万元，营业利润1473.03万元，净利润1435.56万元[9] 担保与授信 - 截至2025年11月30日，公司对子公司担保余额145325.65万元，占2024年末净资产67.61%[12] - 本次担保后，担保余额为154325.65万元，占2024年末净资产71.80%[12] - 两家子公司拟申请不超9000万元授信额度，期限不超3年[3] 其他情况 - 子公司证通金信资产负债率超70%[2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年02月09日15:00[2] - 网络投票时间为2026年02月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2026年02月04日[2] - 登记时间为2026年02月05日9:00 - 12:00、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室[8] 审议事项与投票规则 - 会议审议事项包括《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》等[5] - 提案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] 投票代码与系统时间 - 普通股投票代码为"362197"，投票简称为"证通投票"[14] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年02月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年02月09日9:15 - 15:00[16] 表决结果披露 - 公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露[6]

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-001 深圳市证通电子股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次（临 时）会议于 2026 年 1 月 23 日以现场和通讯相结合的方式，在深圳市光明区同观 路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 深圳市证通电子股份有限公司 召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 5 人，实 际出席会议的董事 5 人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠 道，改善融资结 ...