股东大会信息 - 股东大会通知于2025年4月29日公告，现场会议5月23日15:00在深圳光明区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议股东及代理人2人，代表股份104,905,771股，占比17.1931%[8] - 网络投票股东336名，代表股份19,687,720股，占比3.2266%[8] - 现场和网络参会股东及代理人共338人，代表股份124,593,491股，占比20.4197%[8] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意123,076,739股，占比98.7826%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意122,842,339股，占比98.5945%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意122,983,139股，占比98.7075%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》同意122,565,039股，占比98.3719%[14] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意123,016,339股，占比98.7342％[16] - 《关于提请审议公司董事2024年度薪酬议案》同意17,591,768股，占比88.3284％[17] - 《关于提请审议公司监事2024年度薪酬议案》同意122,098,239股，占比97.9973％[18] - 《关于为子公司申请授信额度提供担保议案》同意122,858,639股，占比98.6076％[20] - 《关于补选董事议案》同意122,877,339股，占比98.6226％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意123,240,331股，占比98.9139％[22] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》同意123,029,139股，占比98.7444％[25] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《公司2024年度董事会工作报告》同意18,170,968股，占比92.2959%[11] - 中小投资者对《公司2024年度监事会工作报告》同意17,936,568股，占比91.1054%[12] - 《公司2024年年度报告及其摘要》中小投资者同意18,110,568股，占比91.9892％[16] - 《关于提请审议公司董事2024年度薪酬议案》中小投资者同意17,363,168股，占比88.1929％[17] - 《关于提请审议公司监事2024年度薪酬议案》中小投资者同意17,192,468股，占比87.3258％[18]

公司基本信息 - 证券代码 002197，证券简称 ST 证通，2024 年度业绩说明会于 2025 年 5 月 23 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式面向全体投资者举行，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 接待人员包括董事长、总裁曾胜强，独立董事张公俊，副总裁、财务总监程峰武，董事会秘书彭雪 [1] 2024 年业绩情况 - 营业收入 92,509.15 万元，比上年同期下降 28.97%；归属于上市公司股东的净利润为 -37,894.25 万元，比上年同期下降 426.02% [4] - 营业收入下降原因包括 IDC 及云计算业务上架率和项目进展未达预期、金融科技业务订单减少、应收账款计提信用减值损失增加及参股公司公允价值变动损失 [4] 2025 年业务规划 IDC 及云计算业务 - 机房租赁业务以上架率为核心指标，专注 IDC 机架销售 [1][4] - 通过适度自投或第三方合作开展算力业务，构建 AIDC + 算力运营体系 [1][2][4] - 云计算及大数据业务以证通云及大数据平台为依托，发展高毛利 IDC + 业务 [1][4] 金融科技业务 - 以“创利、创现、增收、提效、创新”为目标，深耕金融、医疗、物业三大优势细分市场，布局中小银行业务 [1][4] - 把握信创、开源鸿蒙新业态发展机会，为海外客户提供本地化产品与服务 [1][2][4] - 提供医疗 AI 一体机及数字人终端，助力医院智能问诊等数字化升级 [5] 其他业务相关情况 - 已建成数据中心 IT 负载约 79,200 千瓦，折算成 4.4 千瓦标准机柜约 18,000 个，其中约 12,000 个位于粤港澳大湾区核心区域；正在建设的证通长沙云谷 3数据中心规划建设机柜约 3,240 个、湖南省健康医疗大数据中心规划建设机柜约 3,000 个、陕西证通云数据中心规划建设机柜约 700 个 [6] - 武汉证通智算中心项目尚处相关部门审批阶段；长沙云谷三期项目预计今年年底完成交付投产 [7] 公司管理与发展相关 - 管理层聚力一心，加强内部管理、应收账款管控和资金管控，执行“降本控费”举措，强化财务健康，提升资产效益与经营业绩 [2][4][5] - 高度重视市值管理，努力提升经营业绩，强化风险合规意识，加强内控管理和信息披露 [5] - 2024 年度公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [5] - 针对中国证监会行政处罚情形，对前期会计差错更正事项进行更正，将在作出行政处罚决定书已满 12 个月后申请撤销部分其他风险警示 [6]

员工持股计划 - 2021年员工持股计划股票源于2018 - 2019年回购的7,802,746股[2] - 2021年6月16日股票非交易过户至专户[2] - 存续期48个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[3] 股份锁定与出售 - 2024年5月承诺12个月不减持2,340,823股已解锁股份[5] - 截至公告日，7,802,746股全部出售完毕，占总股本1.27%[6] 计划终止 - 2021年员工持股计划已实施完毕并终止[6]

财务造假现状与趋势 - 2020年以来因收入舞弊被证监会行政处罚的上市公司中，超过六成案件涉及交易造假，共184家受罚企业中有117家单纯采用交易操纵手段[4][6][7] - 交易造假已从会计账本数字游戏升级为覆盖业务全流程的系统性造假，典型案例包括国美通讯虚构关联交易、东方集团开展空转循环贸易等[5] - 造假手段迭代至"3.0阶段"，通过与产业链上下游深度合谋伪造完整资金循环链条，隐蔽性显著提升[10] 第三方参与造假规模与模式 - 58家造假上市公司涉及686家第三方配合，平均每家超10家协作方，新研股份案中第三方数量过百家[11] - 第三方主要扮演四类角色：关联方/隐性关联方（如信威集团隐瞒控制关系）、真实客户（如文化长城区域代理商）、空壳公司（如保千里案20家小微企业）、自然人名义客户（如东方金钰6名自然人）[12][13][14][15] - 504家第三方以客户名义虚构销售，49家伪造采购，105家兼具双重身份，28家充当资金过桥方[15] 典型案例与数据 - 紫晶存储案造成1.7万投资者受损，中介机构先行赔付10.86亿元，但21家配合第三方仅2家因自身财报问题受罚[2][18] - 广东榕泰通过注册揭阳市中粤农资等多家空壳公司构建虚假交易对手[11] - 专网通信案中国瑞科技、江苏舜天等联合数十家上下游企业开展虚假自循环业务[11] 监管与法律困境 - 近五年294家被明确点名的配合造假第三方中，近两成已注销或吊销，但司法追责率极低[19][21] - 现行制度对第三方处罚存在空白，如紫晶存储案中第三方仅承担0.7%的总罚金比例[18][23] - 专家指出利益驱动与违法成本过低是合谋主因，建议建立全链条追责机制[17][23]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-039 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024 年 5 月 16 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《公司关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2024-039） 2.回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 3.截至 2025 年 5 月 13 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 4,200,000 股，回购总金额为 20,660,075 元（不含交易费用）， 回购股份占公司目前总股本的 0.68%，最高成交价为 5.65 元/股，最低成交价为 3.78 元/股。本次回购符合既定回购方案及相关法律法规要求。 1 深圳市证通电子股份有限公司 二、回购股份实施情况与回 ...

股份回购方案 - 公司计划以2000万元至4000万元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购实施期限为12个月 [1] - 资金来源为自有资金 [1] 回购进展 - 截至2025年5月13日累计回购420万股 [1] - 回购价格区间为3.78元/股至5.65元/股 [1] - 累计使用资金2066.01万元(不含交易费用) [1] - 回购股份占公司总股本的0.68% [1] 后续安排 - 回购完成后股份将全部存放于专用证券账户 [1] - 回购股份将用于后续股权激励或员工持股计划 [1]

关于2021年员工持股计划第二期锁定期届满后自愿锁定股份承诺到期履行完毕 - 2021年员工持股计划第二期锁定期届满后自愿锁定股份承诺于2025年5月9日到期履行完毕 [2] - 涉及股份数量为2,340,823股，占公司总股本的0.38% [3] - 员工持股计划持有人基于对公司未来发展前景及长期投资价值的信心，承诺在未来十二个月内不减持已解锁股份 [4] 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书 - 公司因信息披露不准确、未及时审议并披露对外财务资助、未及时披露关联交易及关联方非经营性资金占用等问题被深圳证监局采取责令改正措施 [8] - 公司董事长兼总裁曾胜强、财务总监程峰武、时任董事会秘书傅德亮、彭雪因对上述问题负有主要责任被出具警示函 [11] - 公司个别工程业务收入确认内部控制不完善，收入确认早于合同签署及工程结算日 [9] - 公司个别应收账款坏账计提不审慎，账龄计算错误且未充分考虑客户商业承兑汇票到期未承兑事项 [9] 公司整改及后续措施 - 公司及相关责任人将严格按照深圳证监局要求积极整改，强化法律法规学习，提高财务核算水平，健全内部控制制度 [11] - 公司生产经营一切正常，行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动 [12]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-038 深圳市证通电子股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日收 到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深 圳证监局关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》〔2025〕 62 号、《深圳证监局关于对曾胜强、程峰武、傅德亮、彭雪采取出具警示函措 施的决定》〔2025〕63 号（对前述两份决定书，以下简称"行政监管措施决定 书"），现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 （一）《深圳证监局关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措 施的决定》 "深圳市证通电子股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题： 一、2023年业绩预告信息披露不准确 公司在编制2023年业绩预告时，未充分考虑香河县九圣寺项目中香河孝慈文 化发展有限公司相关回款的真实来源情况及该项目的实际运营情况，导致公司 ...

到期履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划 第二期锁定期届满后于 2024 年 5 月 10 日履行自愿锁定股份承诺，该承诺到期履 行完毕时间为 2025 年 5 月 9 日。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-037 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二期锁定期届满后自愿锁定股份承诺 1 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司董事会 2.本次自愿锁定股份承诺到期涉及股份数量为 2,340,823 股，占公司总股本 的 0.38%。 一、关于 2021 年员工持股计划第二期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺 的事项 公司于 2024 年 5 月 13 日披露了《公司关于 2021 年员工持股计划第二期锁 定期届满后履行自愿锁定股份承诺的公告》（公告编号：2024-033）。2021 年员 工持股计划持有人基于对公司未来发展前景及长期投资价值的信心，为保 ...

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月自2024年5月14日起[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低3.78元/股[3] 后续安排 - 后续继续实施回购方案并履行信息披露义务[5]