股权情况 - 2019年公司子公司长沙云计算持金谷农商行1775万股抵7100万元债务[2] - 2025年7月1日审议通过子公司退出参股，持股1.19%[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，金谷农商行资产、负债、权益有变动[6] - 子公司股份拟1.96元/股处置，约3481.44万元[6] - 截至2024年12月31日，累计确认公允价值损失3618.56万元[7] 影响说明 - 预计退出对2025年净利润无影响[7] - 不造成业务变更，不影响经营，非关联交易和重组[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年7月1日召开[1] - 会议通知于2025年6月24日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》[2] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2025年7月1日召开[3] - 会议通知于2025年6月24日发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》[4] - 相关公告于2025年7月2日披露[4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

股东持股与质押 - 曾胜强持股104677171股，比例17.04%，本次质押10000000股，质押后占所持72.82%、总股本12.41%[2][3] - 许忠桂等多位股东持股及质押情况[2][4] - 全体股东合计持股155480816股，比例25.31%，质押后占所持49.03%、总股本12.41%[4] 质押影响 - 实际控制人看好公司发展，质押风险可控[5] - 股份质押无平仓风险，不影响控制权和经营治理[5]

股权质押 - 曾胜强本次质押9000000股，占其所持8.60%，占总股本1.46%[3] - 曾胜强持股104677171股，质押后占所持63.27%，占总股本10.78%[2] - 许忠桂等多人质押后股份数为0[2] - 合计持股155480816股，质押后占所持42.60%，占总股本10.78%[4] 风险评估 - 实际控制人看好公司发展，质押风险可控[5] - 股份质押无平仓风险，不影响控制权和经营[5]

违规事项 - 2021年11月至2023年8月向湖南博创高新实业有限公司提供财务资助未及时审议披露，2024年6月26日追认提前支付工程款27,000,908.63元构成财务资助[6][7] - 2020年至2023年与深圳市永泰晟建筑工程有限公司发生关联交易未及时审议披露，2020年7月至2024年7月部分工程款构成关联方非经营性资金占用[10] - 2023年业绩预告因未充分考虑香河县九圣寺项目情况致信息披露不准确[2] - 个别工程业务收入确认早于合同签署及工程结算日，内控不完善[20] - 2022年半年报个别客户应收账款账龄计算错误，未考虑商业承兑汇票到期未承兑对信用影响[25] 处理措施 - 时任光电事业部总经理胡艳平被免去公司及子公司所有在任职务并扣罚2023年度绩效奖金[13] - 公司总裁曾胜强扣罚2023年度绩效奖金，对偿还永泰晟款项本金及利息承担连带担保责任[13] - 时任财务负责人许忠慈从2024年度薪酬中扣罚20%上一年度等额薪酬[13] - 时任光电事业部销售经理孙杰从2024年度薪酬中扣罚20%上一年度等额薪酬[13] 整改行动 - 2024年度公司组织各部门全面梳理排查风险，完善内控体系[15] - 2024年强调供应商管理及供应链优化，整顿不符合制度现象[16] - 2024年初财务总监召集会议强调对应付、预付账款合规性严格管控[17] - 2024年4月发布《反舞弊管理制度》，对相关人员责任追究处理[19] - 组织财务人员学习《企业会计准则第14号——收入》，规范会计核算[21] - 加强财务管理等部门与业务部门沟通，建立实时联动机制[22] - 业务部门增加和客户按样本维度对账频率和范围[22] - 商务结算部规范公司商务活动和行为，负责历史应收项目财务管理[23] - 每个报告期末清理应收票据，将到期未承兑商业承兑汇票转入应收账款，规范完善核算及减值测试流程[27] - 组织财务人员学习《企业会计准则》，加强应收账款管控和减值风险识别[28] - 审计部加强对事业部和子公司财务及内控审计监督，完善财务信息多级复核程序[29] 整改成果 - 截至2024年7月永泰晟占用资金及利息已全部归还公司[12] - 截至2024年7月问责措施全部执行到位[13] - 整改已完成，并将持续规范执行[19][24][29] 未来展望 - 公司以整改为契机，提升履职能力，完善公司治理，强化监督执行[31] - 加强与监管部门沟通，落实整改措施[31]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次（临时）会议于2025年5月26日在深圳光明区召开[1] - 会议通知于2025年5月23日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》[2] - 该报告表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

公司信息 - 公司为深圳市证通电子股份有限公司，证券简称ST证通，代码002197[1] 会议情况 - 第六届董事会二十次（临时）会议2025年5月26日召开，通知5月23日发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 审议结果 - 审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》，表决7同意[3] 报告披露 - 整改报告具体内容于2025年5月27日披露[4] 公告信息 - 公告日期为2025年5月27日[6]

股东大会基本情况 - 会议召开时间：2025年5月23日15:00-17:00（现场），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室 [4] - 召开方式：现场投票与网络投票结合，召集人为公司董事会，主持人为董事长曾胜强 [5] - 股东资格：截至2025年5月19日登记在册的股东，参会股东及代理人共338人，代表股份124,593,491股（占总股本20.4197%） [5][6] - 中小投资者参与度：336名中小投资者代表股份19,687,720股（占比3.2266%），表决结果单独计票 [2][5][6] 议案表决结果 1. **董事会工作报告** - 通过率98.7826%（同意123,076,739股），中小股东支持率92.2959% [9] 2. **监事会工作报告** - 通过率98.5945%（同意122,842,339股），中小股东支持率91.1054% [10] 3. **财务决算报告** - 通过率98.7075%（同意122,983,139股），中小股东支持率91.8205% [11] 4. **利润分配预案** - 通过率98.3719%（同意122,565,039股），中小股东支持率89.6969% [13] 5. **年度报告及摘要** - 通过率98.7342%（同意123,016,339股），中小股东支持率91.9892% [14] 6. **董事薪酬议案** - 关联股东回避表决，通过率88.3284%（同意17,591,768股），中小股东支持率88.1929% [15] 7. **监事薪酬议案** - 通过率97.9973%（同意122,098,239股），中小股东支持率87.3258% [16] 8. **子公司授信担保** - 特别决议通过率98.6076%（同意122,858,639股），中小股东支持率91.1882% [17][18] 9. **补选董事议案** - 通过率98.6226%（同意122,877,339股），中小股东支持率91.2831% [19] 10. **续聘审计机构** - 通过率98.9139%（同意123,240,331股），中小股东支持率93.1269% [20] 11. **未弥补亏损达股本三分之一** - 通过率98.7444%（同意123,029,139股），中小股东支持率92.0542% [21] 法律意见与文件 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [22] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [23]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票股东338人，代表股份124,593,491股，占比20.4197%[9] - 参加表决中小投资者336人，代表股份19,687,720股，占比3.2266%[9] - 现场会议出席股东及代理人2人，代表股份104,905,771股，占比17.1931%[10] - 网络投票股东336人，代表股份19,687,720股，占比3.2266%[11] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票123,076,739股，占比98.7826%[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票122,842,339股，占比98.5945%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票122,983,139股，占比98.7075%[15] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票122,565,039股，占比98.3719%[16] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票123,016,339股，占比98.7342%[18] - 《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的议案》同意票17,591,768股，占比88.3284%[19] - 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》同意122,858,639股，占比98.6076%[22] - 《关于补选董事的议案》同意122,877,339股，占比98.6226%[23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意123,240,331股，占比98.9139%[24] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意123,029,139股，占比98.7444%[26] 中小股东议案表决情况 - 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》中小股东同意17,952,868股，占比91.1882%[22] - 《关于补选董事的议案》中小股东同意17,971,568股，占比91.2831%[23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意18,334,560股，占比93.1269%[24] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意18,123,368股，占比92.0542%[26] 其他情况 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[27]