会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[6] 独立董事履职 - 陈兵现场出席董事会2次，通讯参加6次，出席股东大会1次[4] - 2024年陈兵现场办公和考察累计15个工作日[9] 议案审议 - 2024年审议通过5项关联交易[12] - 2024年审议通过高级管理人员2023年度薪酬等议案[16] 审计与报告 - 续聘中勤万信为2024年度审计机构[15] - 按时编制并披露5份定期报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通[19]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-024 深圳市证通电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中勤万信"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 1-2 的专项说明 trk & 容 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明 勤信专字【2025】第 1202 号 目 页 次 内 中 勤万 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及 事项影响已消除的专项说明 勤信专字【2025】第 1202 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子公 司)董事会编制的《深圳市证通电子股份有限公司董事会对会计师事务所出具 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除 的专项说明》(以下简称《专项说明》)。 一、董事会的责任 证通电子公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则 ...

审计机构相关 - 2024年12月公司会议和临时股东大会通过续聘中勤万信为当年审计机构议案[1][2] - 中勤万信上年末合伙人76人，注册会计师393人，签过证券审计报告的136人[1] - 2024年中勤万信业务收入47,668.59万元，审计收入39,836.70万元，证券业务收入11,599.01万元[1] - 2024年中勤万信上市公司审计客户31家，收费3,347.50万元，公司同行业客户5家[1] 审计沟通情况 - 2025年3 - 4月审计委员会与中勤万信就2024年度审计进行三次沟通[5][6] - 审计委员会认为中勤万信年报审计表现良好，按时完成工作[7] - 中勤万信对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4]

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-029 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司（含合并报表范围内子公司，以下同）连续十 二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为 24,548.48 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，其中：公司作 为起诉方涉案金额合计为 13,760.97 万元，占涉诉案件总金额的 56.06%，公司作 为被起诉方涉案金额合计为 10,787.50 万元，占涉诉案件总金额的 43.94%。具体 情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。公司不存在单项涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁 事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-022 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司 合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 24,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 3 年，授信额度可循环使用。在此 额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机 构提供反担保。具体情况如下： | 子公司名称 | 银行及其他融资对象 | 授信额度 （万元） | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市证通金信科 | 上海银行股份有限公司深 圳分行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供 担保。 | | 技有限公司（以下 | | | | | 简称"证通金信"） | 银行或其他非银金融机构 | 5 ...

业绩相关 - 2024年确认2020年向关联方支付3998.69万元已归还本息[5] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，决策程序合规[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 收购、投资等决策合法有效[5] 未来展望 - 2025年监事会加强学习，监督履职[8]

经核查独立董事陈兵、张公俊、周英顶的任职经历以及提交的相关独立性自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二五年四月二十七日 1 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈兵、张公俊、周英顶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

深圳市证通电子股份有限公司 本次补选董事后，公司董事人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 备查文件: 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-023 深圳市证通电子股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会 独立董事专门会议审核，公司第六届董事会同意提名副总裁兼任财务总监程峰武 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 1.公司第六届董事会第十八次会议决议； 2.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 深圳市证通电子股份有限公 ...

关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明 勤信专字【2025】第 1096 号 勤信专字【2025】第 1096 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子或 公司)2024年度的财务报表,并于 2025年4月27日出具了勤信审字【2025】第 2322 号无保留意见的《审计报告》。证通电子 2023年度财务报表业经本所审计, 并由本所出具了保留意见的《审计报告》(勤信审字【2024】第1986号)(以下简 称上期审计报告)。根据《监管规则适用指引 -- 审计类第 1号》的相关要求, 现将公司有关情况说明如下: 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度 财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事 1-2 项在 2024 年度消除情况的专项说明 7日 类型 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 专真:(86-10) ...