深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司）企业战略的 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事委员组成，其中两名独立董事。战略委员会 委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名, 主任委员由董事会委派。战略委员会 主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任 ...

召开本次会议的通知已于2023年12月5日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-058 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临 时）会议于2023年12月8日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电 子产业园二期14楼会议室召开。 1 深圳市证通电子股份有限公司 一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为， ...

深圳市证通电子股份有限公司 独立董事对第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对公司第六届董事会第九次（临时）会议审议事项发表 如下独立意见： （以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第六届董事会第九 次（临时）会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 我们对本次预计的日常关联交易进行了审查，认为本次预计的日常关联交易 为公司与盛灿科技、通新源之间日常商业交易行为。公司董事会对截止 2023 年 10 月 31 日公司日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异进行了说明，差异 符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公允" 的原则，交易事 项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股 东利益，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司该日常关联交易预计事项， 并同意将上述事项提交董事会审议。 （以下无正文） 周英顶 张公俊 二〇二三年十二月 ...

深圳市证通电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全公司内部控制制度，完善公司内部 控制程序，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 深圳市证通电子股份有限公司 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并 报告工作，审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员，且独 立董事中必须有一名为会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。审计委员会主任委 员由董事会委派。审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会 主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬与考核 委员会主任委员由董事会委派。薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考 核委员会会议，当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时， ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）和《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； 深圳市证通电子股份有限公司 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")股东合法 权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证 券法")和《深圳市证通电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及 国家的相关法规，制定本规则。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： (一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换由非职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 为规范深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和使 用，最大限度地保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际 情况，制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书所承诺的募集资金使用 计划，组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金专项用于公司《招股说明书》、《非公开发行股票预案》、《债 券募集说明书》等文件公告的募集资金投向的项目。因公司经营或其他原因需要 改变募集资金用途的，须按中国证监会、深圳证券交易所及本制度规定的程 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-061 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议决议，公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 深圳市证通电子股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则。根据中国证监会有关规范关联交易行为的规范性文件、 企业会计准则《关联方披露》和《公司章程》的规定，制订本制度，以确保本公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 本制度适用于公司及所属控股和全资子公司，参股公司及代管单位可参照执 行。 第二章 关联人及关联交易 第二条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人； (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人； (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关 联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人； (四)持有公司 5%以上股份的法人及其一致行动人； (五)中国证监会，交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系,可能 ...