云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于会议当天通过 现场方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由 公司董事长马福斌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举马福斌先生为公司第八届董事会董事长，选举杨自全先生为公司第 八届董事会副董事长。 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023-132 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2.审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会专门委员会构成如下： （1）审计委员会。主任委员（召集人 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023-134 云南交投生态科技股份有限公司 关于完成董、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会 成员。公司在当日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选 举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第八届监 事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负 责人，现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会及专门委员会构成情况 （一）董事会成员 非独立董事：马福斌先生（董事长）、杨自全先生（副董事长）、邹吉虎先 生、唐家财先生、杨艳军先生、李红书女士。 独立董事：程士国先生、马子红先生、杨继伟先生。 公司第八届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。公司第八届 董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－133 云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 云南交投生态科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月二日 1 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 1 日以现场方式召开，会议通知于会议当天通过现场方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 宋翔先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》 同意选举宋翔先生为公司第八届监事会监事会主席。 ...

会议安排 - 公司2023年11月15日确定12月1日召开第四次临时股东大会[7] - 2023年11月16日公开披露召开股东大会通知等公告[7] - 现场会议2023年12月1日14:30召开，网络投票9:15至15:00[8][9] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议股东30人，代表股份91,830,170股，占比49.8717％[11] 议案审议 - 审议选举董监成员、修订制度、增加关联交易额度、申请融资业务等议案[15][16] 选举结果 - 马福斌等6人当选非独立董事，张艳婷未当选[18][20][23][25][26][28][30] - 程士国当选独立董事，宋翔当选非职工代表监事[32][39] 议案通过情况 - 修订《独立董事制度》等4项议案通过[43][45][49][50]

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－131 云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期一）下午 14:30 时； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长马福斌先生。 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－130 云南交投生态科技股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会将于2023 年12月1日届满，为完善法人治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于近期召开一届三次职工代表大会，经公司工会推荐，并经全体与会职工代 表采取无记名投票表决，选举代丽娟女士为公司第八届监事会职工代表监事。任 期与公司第八届监事会任期一致。 代丽娟女士将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会。 特此公告。 云南交投生态科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月一日 1 附件：代丽娟女士简历 代丽娟，女，汉族，1979年生，中共党员，高级工程师，市政工程二级建造 师。公司总经理助理，生态景观事业部总经理。1999年6月至2006年12月在云南 世博旅游股份有限公司从事园艺技术部主管工作；2006年12月至2013年12月在云 南世博旅游股份有 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－129 云南交投生态科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次中标的项目，能否最终顺利签订相关合同或协议存在不确定性，公司 将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1.项目名称："国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及 红宁支线项目合作投资人招标"项目。 2.本次中标的项目后续在签订相关合同或协议过程中，若涉及关联交易的， 公司还将按照相关监管要求履行关联交易审议程序，能否顺利参与该项目涉及的 绿化及环境保护工程施工工作暂不确定。公司将根据项目进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、中标情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下称"公司"）经查询全国公共资源交 易平台云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/）获悉，公司作 为联合体成员之一，与云南省交通投资建设集团有限公司（牵头人）、云南交投 集团投资有限公司、云南交投集团公路 ...

股权置换 - 公司以洪尧园林66%股权置换冻结的银行账户存款，股权被冻结三年[3] 诉讼案件 - 2023年多起起诉涉金额从0.39万到561.84万元不等，案件未判决[5] - 2023年多起被诉涉金额从41.25万到330.11万元，部分已判决[5][6] - 明之辉公司诉公司及洪尧园林案已开庭，未收到一审判决[7]

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－127 云南交投生态科技股份有限公司 的公告 关于取消公司2023年第四次临时股东大会部分提案暨补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议审议，同意于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第四次临时股东大 会。2023 年 11 月 17 日公司收到持股 5%以上股东沈亚飞女士以及股东张国英女 士联合出具的《关于提议增加云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第四次临 时股东大会临时提案的函》，沈亚飞女士和张国英女士联合推荐钟青松先生为公 司第八届董事会独立董事候选人，并提议将此事项提交公司 2023 年第四次临时 股东大会进行审议。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 16 日、11 月 20 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－126 云南交投生态科技股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职资格异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到公司持股 5%以上股东沈亚飞女士以及股东张国英女士联合出具的《关于 提议增加云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案 的函》。沈亚飞女士和张国英女士联合推荐钟青松先生为公司第八届董事会独立 董事候选人，并提议将此事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于股东临时提案增补独立董事候选人的公告》及《关于公司 2023 年第四次临时 股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号分别为 2023-120、 2023-121）。 公司于 2023 年 11 月 2 ...