公司决策 - 独立董事召开2025年第二次专门会议审议借款利息展期暨关联交易事项[1] - 认为展期计算方式公平合理，不损害公司及中小股东权益[1] - 同意将借款利息展期事项提交公司第八届董事会第十次会议审议[1]

诉讼情况 - 2023年5月对5家单位提起诉讼，7月一审生效，因事实改变将再审[1][2] - 多起涉诉金额分别为71.93万、113.71万、517.55万、69.84万[4] - 四川营划诉讼再审未开庭，影响不确定[5]

借款情况 - 2023年向云南交投申请10.72亿元借款，期限3年，利率不超3.9%/年[2] - 2024年申请将10.22亿元委托借款利率由3.9%降至2.6%/年[2] - 5亿元借款第二年利息展期至2025年12月31日[3] 关联方情况 - 云南交投注册资本3000000万元，持股23.18%[4] - 2024年1 - 9月营收526.66亿元，归母净利润18.36亿元[4] 其他 - 年初至公告日累计发生委托借款利息664.30万元[7] - 借款利息展期获独立董事认可[9] - 关联交易经董事会和监事会审议通过[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2025年3月31日通讯召开，应到3人实到3人[1] 借款利息展期 - 公司将5亿元委托借款第二年利息1318.06万元支付期限展至2025年12月31日[2] - 监事会审议该议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年3月31日通讯召开，9名董事全参加[1] 议案审议 - 审议通过借款利息展期暨关联交易议案，5亿第二年利息1318.06万支付展期至2025年12月31日[2] - 关联董事回避表决，独立董事发表意见，表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[2][3] 人员信息 - 蒋俊凤任公司第八届监事会监事，未持股无关联关系[8]

文章核心观点 公司初步测算 2024 年度末归属于母公司的所有者权益预计为负值，若经审计后仍为负值，《2024 年年度报告》披露后公司股票交易将被实施退市风险警示 [1] 公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 - 公司初步测算 2024 年度末归属于母公司所有者权益预计为负值，若经审计后仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，《2024 年年度报告》披露后公司股票交易将被实施“退市风险警示” [1] 历次风险提示公告的披露情况 - 公司已于 2025 年 1 月 24 日披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》 [2] - 根据规定，本次公告披露后，公司将在披露《2024 年年度报告》前至少再披露一次风险提示公告 [2] 其他说明 - 以公司正式披露的经审计后的《2024 年年度报告》为准 [2] - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以指定披露媒体刊登的信息为准 [2]

文章核心观点 建纬（昆明）律师事务所对云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席及列席会议人员、召集人资格、表决程序和审议结果等事项进行见证，认为本次股东大会各项程序和相关人员资格均符合相关法律、法规和公司章程规定 [1][8]。 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过召开本次股东大会的议案 [3] - 2025 年 3 月 12 日公司董事会在《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网公开披露召开本次股东大会的通知等公告，通知载明会议基本情况、审议事项等内容 [5] - 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 3 月在官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室召开，网络投票按规定时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 [5] - 会议通知内容与实际召开情况一致，召集、召开程序符合规定 [5] 本次股东大会召集人以及出席、列席人员资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会 [6] - 出席或委托代理人出席会议的股东 53 人，代表股份 20,555,461 股，占公司有表决权股份总数的 11.1634％，相关股东及代理人资格符合规定 [6] - 出席人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，相关人员资格符合规定 [6] 本次股东大会审议的议案 - 本次股东大会审议的议案已通过公司第八届董事会第九次会议审议，相关会议决议公告于 2025 年 3 月 12 日公开披露 [6] - 审议议案属于公司股东大会职权范围，与通知所列审议事项一致，无临时提案审议表决情形，符合规定 [6] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 现场表决投票由监事、股东代表及本所律师共同计票、监票，网络投票以深圳证券交易所系统统计结果为准 [6][8] - 总表决情况：同意 20,312,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例未提及；反对 243,300 股，占比未提及；弃权 0 股，占 0.0000％ [8] - 中小股东总表决情况：同意 11,429,161 股，占 97.9156％；反对 243,300 股，占 2.0844％；弃权 0 股，占 0.0000％ [8] - 审议结果为通过，表决程序和结果符合规定 [8] 结论意见 本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席、列席人员资格，表决程序和结果均合法有效 [8]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表53人，持股20,555,461股，占比11.1634％[8] - 现场会议股东及代表3人，代表股份8,649,407股，占比4.6974％[9] - 网络投票股东50人，代表股份11,906,054股，占比6.4660％[9] 中小投资者参与情况 - 中小投资者股东51人，代表股份11,672,461股，占比6.3392％[9] - 现场投票中小股东3人，代表股份8,649,407股，占比4.6974％[9] - 网络投票中小股东48人，代表股份3,023,054股，占比1.6418％[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意20,312,161股，占比98.8164％[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对243,300股，占比1.1836％[10] - 中小投资者对该议案同意11,429,161股，占比97.9156％[10] - 中小投资者对该议案反对243,300股，占比2.0844％[10]

会议安排 - 2025年3月10日召开第八届董事会第九次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 3月12日公开披露召开股东大会通知等公告[6] - 3月27日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[7][8] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议股东53人，代表股份20,555,461股，占比11.1634％[10] 议案审议 - 审议2025年度日常关联交易预计议案，总表决同意20,312,161股，占比98.8164％[15][16] - 中小股东总表决同意11,429,161股，占比97.9156％[16] - 该议案通过，关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[17][19]

业绩总结 - 公司2024年度末归属于母公司所有者权益预计为负值[2][3] 未来展望 - 若2024年末归属于母公司所有者权益为负，年报披露后股票交易将被实施退市风险警示[2][3] - 本次公告后，年报披露前至少再发一次风险提示公告[5] 信息披露 - 2025年1月24日披露业绩预告和退市风险警示提示性公告[3][4][5] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]