证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-18 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资的种类：远期结汇 2、投资金额：2,000万美金 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：目前江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 的30%左右为外销，结算多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营 业绩会造成一定的影响。公司拟根据具体情况，适时、适度地开展远期结汇业务来规避 未来汇率波动的风险。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内公司）开展远期结汇累计不超过2,000万美 元 3、投资方式：远期结汇（与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币 种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的 结汇业务。） 江苏正威新材料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 公司于2024年4月19日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期 结汇业务的议案》，同意 ...

江苏正威新材料股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、公司章程及有关法律、法规的规定，在 2023 年度认真履行 独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特别是 中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表了独立意见。根据相关要求，现将 2023 年度本人履行职责情况述职 如下： 一、参加会议情况 2023 年，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义 务。2023 年度，公司董事会和股东大会的召集召开程序符合法律法规、公司 章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公 司董事会审议的相关议案均投了同意票，无缺席和委托其他独立董事出席董 事会的情况。 | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-23 江苏正威新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 (财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 依据上述规定及要求，公司对现行相关会计政策作出变更。 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、会计政策变更对公司的影响 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等要求，江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事居学成、姜林、朱鉴的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 江苏正威新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事居学成、姜林、朱鉴的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 2024年4月19日 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-20 江苏正威新材料股份有限公司 关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内公司）因生 产经营的需要，拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公 司（以下简称"华夏之星"）在 20,000 万元的额度内开展融资租赁业务，年融资租赁利 率不超过 7%，融资租赁期限不超过 5 年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产 设备等，同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《江苏正威新材料股份有限 公司关联交易制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 交易对方：华夏之星融资租赁有限公司 注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 3 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-21 江苏正威新材料股份有限公司 关于向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司甘肃九鼎风电复 合材料有限公司（以下简称"甘肃九鼎"）因生产经营的需要，拟自2024年5月至2025 年5月向兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称"兰州银行"）申请融资5,000万 元，为流动资金借款。 兰州银行为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《江苏正威新材料股份有 限公司关联交易制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 交易对方：兰州银行股份有限公司酒泉分行 注册地：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号 法定代表人：许建平 注册资本：569,569.7168万元 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内结 ...

江苏正威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏正威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11528 号 江苏正威新材料股份有限公司全体股东： 本报告仅供正威新材公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月十九日 专项报告第 2 页 江苏正威新材股份有限公司 2023 年度 我们审计了正威新材股份有限公司(以下简称"正威新材公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11526 号的 【无保留意见】审计报告。 正威新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 ...

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第十届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融资 产、提高资产周转效率，公司（含合并报表范围内公司）拟与合作金融机构开展资产池业 务，额度不超过人民币5亿元，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东 大会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需 要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企 业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出 池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信 用证、理财产品、应收账款等金融资产。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-17 江苏正威新材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 ...

江苏正威新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏正威新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11526 号 江苏正威新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏正威新材料股份有限公司（以下简称正威新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议召开情况如下： （一）第十届监事会第六次会议 2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届监事会第六次会议，会议以现场表决 和通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 江苏正威新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏正威新材料有限公司（简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列 席了公司 2023 年的股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审 查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人 员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益 的行为。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （三）第十届监事会第二次临时会议 报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则 ...