股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月5日14时30分在江苏省如皋市召开[2] - 董事会提前15日在深圳证券交易所等网站发布会议公告[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份188,130,874股，占比28.8705％[7] - 参加网络投票股东224人，代表股份70,778,447股，占比10.8617％[9] 议案表决结果 - 《关于变更公司名称的议案》同意258,492,701股，占比99.8391％[12] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意258,494,701股，占比99.8399％[15] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意258,388,062股，占比99.7987％[17]

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2025-5 江苏正威新材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 5 日 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 5 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行 政法规 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2025-2 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次临时会议 通知于 2025 年 1 月 17 日以书面形式通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的 议案》。公司中文名称拟变更为"江苏九鼎新材料股份有限公司"（暂定名，具体以注册登 记机关核准登记的名称为准），证券简称拟变更为"九鼎新材"，英文名称拟变更为"Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.",英文证券简称拟变更为"JIUDING"，证券代码"002201" 仍保持不变。变更公司名称的议案尚需提交股东大会审议。 《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-3）全文刊登于 2025 年 1 月 21 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2025-4 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关 于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大 会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月5 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2025年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

一、担保事项的概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第十 届董事会第八次会议、2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》，同意公司为全资孙公司江苏九鼎建筑新材料有限公司（以 下简称"九鼎建材"）提供总额不超过 10,000 万元担保额度。具体内容详见公司分别于 2024 年4月23日、2024年5月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-14）、《关于公司 2024 年 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-22）、《公司 2023 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-33）。 二、担保事项的进展情况 近日，公司全资孙公司九鼎建材与南京银行股份有限公司南通分行（以下简称"南京 银行南通分行"）签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编号：Ba133982412170102775） （以下简称"主合同"），主合同约定南京银行南通分行为九鼎建材提供 950 万元的流动 资 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-82 江苏正威新材料股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开公司第 十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举顾清 波先生为公司第十一届董事会董事长，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登于《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司在南通市数据局办理完成法定代表人变更登记手续，并取得了南通市数据 局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为顾清波先生，《营业执照》其他登记事项不 变。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 ...

股份变动 - 深圳翼威1340万股被顾清波以6543.26万元竞得[3][4] - 2024年12月13日完成过户登记，顾清波75%股份将锁定[4] 权益情况 - 权益变动后深圳翼威无股份，西安正威持股4132万股占6.34%[2][6][7] - 顾清波及其一致行动人合计持股18810.8274万股占28.87%[2][6][7] - 本次变动不触及要约收购等，不影响公司治理和经营[2][7]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月12日14时30分召开[2] - 董事会提前15日发布公告通知股东[5] - 现场与网络投票结合，网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份242,502,074股，占比37.2143％[7] - 参加网络投票股东420人，代表股份11,197,999股，占比1.7184％[9] 议案结果 - 三项议案同意股数占比超99%，中小股东对续聘议案同意占比93.7809％[12][14][15][17] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[19]

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-79 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 ...

会议情况 - 公司2024年第二次职工大会于12月12日召开[2] - 应到职工172名，实到146名[2] 人事变动 - 会议审议通过补选职工代表监事议案[3] - 补选吴贞志为公司第十一届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 吴贞志出生于1982年3月，本科学历，中共党员[5] - 现任公司总经理助理兼法务部部长，持有1,080股股份[5] - 与大股东等无关联关系，无违规违法等不良情形[5]