证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-77 江苏正威新材料股份有限公司 关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司控股股东、实际控制人变更的情况概述 截至本公告披露日，江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第一大股东 江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）及其一致行动人顾清波合计持有公司 174,708,274 股股份，占公司总股本的 26.81%。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第十一届董 事会成员。第十一届董事会由 9 名成员组成，九鼎集团提名的董事人数已经超过公司董事 会人数的半数以上。同时，2024 年 11 月 25 日在公司召开了第十一届董事会第一次会议， 选举顾清波为董事长。 根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，公司控股股东、实 际控制人变更，公司控股股东变更为九鼎集团，公司实际控制人变更为顾清波先生。 | 二、公司控股股东和实际控制人的基本情况 | | --- | （ ...

江苏正威新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司章 程》和相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众、投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应坚持"实事求是、科学应对、注重实效"的总体原则，有效引导内 部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-70 江苏正威新材料股份有限公司 关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月15日 在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东部分股份将被司 法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-65）。福建省福州市中级人民法院（以下简称 "福州中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com）于2024年 11月15日10时至2024年11月16日10时（延时除外）拍卖公司股东深圳翼威新材料有限公司 （以下简称"深圳翼威"）所持公司13,400,000股无限售流通股份。 2、股东股份累计被司法拍卖的基本情况 截止本公告披露日，公司股东深圳翼威及其一致行动人西安正威新材料有限公司（以下 简称"西安正威"）所持股份累计被司法拍卖情况如下： | | 持股数量 | | | 累计被司法拍卖情况 | | | | --- | -- ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谷正芬作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏 九鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 ...

独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：于守富 2024 年 9 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 本人于守富同意并接受江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"正威新材"）的 10%以上股东江苏九鼎集团有限公司的提名，同意将本人提名为正威新材第十一届董事会 独立董事候选人，截至江苏九鼎集团有限公司将《关于提请公司董事会召开临时股东大会 的函》等相关文件寄送给正威新材董事会，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-68 1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，提名姜永健先生、杨国强先生为公司第十一届监事会非职工代表监 事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满为止，任期三 年。 江苏正威新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第十届监事会第五次临时会议决议公告 公司第十届监事会近日以现场及通讯方式召开第五次临时会议。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 2 人，监事余泽元先生缺席本次会议。会议由监事会主席姜永健先生主持， 符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会除监事余泽元外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以记名投票的方式审议通过了以下议案： 监事余泽元因缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 特此公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-69 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会除监事余泽元外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事余泽元因缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届监事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届监事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 前期，江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）向公司董事会提议召开公司 临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜，公司董事会在收到提议后10日 内未给予答复，故根据法律法规规定，九鼎集团向公司监事会提议召开公司临时股东大会 审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜。 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于近日召开第十届监事会 第 ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏九鼎集团有限公司现就提名于守富为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜林作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏九 鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于守富作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏 九鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...