股东大会信息 - 江苏正威新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会于11月25日14时30分召开[2] - 监事会提前15日发布会议公告通知股东[5] - 现场与网络投票结合，网络投票时间为11月25日9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份242,862,774股，占比37.2697%[7] - 参加网络投票股东208人，代表股份29,332,374股，占比4.5013％[9] 选举结果 - 顾清波等5人当选非独立董事和独立董事[12][14][20][21][22] - 姜永健、杨国强当选第十一届监事会非职工代表监事[24][26][27] 会议合规性 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[28]

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-75 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体监事，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司 3 楼会议 室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议以现场方式举行。经半数以 上监事推举，会议由杨国强先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式，审议通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席 的议案》，选举杨国强为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名补选刘明为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名补选刘明为第十一届非职工代表监事候选 人，任期与公司第十一届监事会任期一致，本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-70 江苏正威新材料股份有限公司 关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月15日 在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东部分股份将被司 法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-65）。福建省福州市中级人民法院（以下简称 "福州中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com）于2024年 11月15日10时至2024年11月16日10时（延时除外）拍卖公司股东深圳翼威新材料有限公司 （以下简称"深圳翼威"）所持公司13,400,000股无限售流通股份。 2、股东股份累计被司法拍卖的基本情况 截止本公告披露日，公司股东深圳翼威及其一致行动人西安正威新材料有限公司（以下 简称"西安正威"）所持股份累计被司法拍卖情况如下： | | 持股数量 | | | 累计被司法拍卖情况 | | | | --- | -- ...

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜林作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏九 鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

独立董事提名 - 江苏九鼎集团提名于守富为正威新材第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人具备相关知识和经验，担任独董公司数不超三家[4][6] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于守富作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏 九鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-69 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会除监事余泽元外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事余泽元因缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届监事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届监事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 前期，江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）向公司董事会提议召开公司 临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜，公司董事会在收到提议后10日 内未给予答复，故根据法律法规规定，九鼎集团向公司监事会提议召开公司临时股东大会 审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜。 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于近日召开第十届监事会 第 ...

董事会提名 - 江苏九鼎集团提名姜林为正威新材第11届董事会独立董事候选人[2] 候选人资质 - 被提名人及其直系亲属无相关股份、任职及业务往来等情况[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谷正芬作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏 九鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 ...

独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：于守富 2024 年 9 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 本人于守富同意并接受江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"正威新材"）的 10%以上股东江苏九鼎集团有限公司的提名，同意将本人提名为正威新材第十一届董事会 独立董事候选人，截至江苏九鼎集团有限公司将《关于提请公司董事会召开临时股东大会 的函》等相关文件寄送给正威新材董事会，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 ...