根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江苏正威新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的 ...

江苏正威新材料股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义 务。2023 年度，公司董事会和股东大会的召集召开程序符合法律法规、公司 章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度我没有对公司董事会相关议案及公司其他事项提出异议，对公 司董事会审议的相关议案均投了同意票，无缺席和委托其他独立董事出席董 事会的情况。 | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （次） | （次） | （次） | | | | 次数 | | | | | | 居学成 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 出席 2023 年董事会会议的情况如下： 二、2023 年发表的独立意见情况 各位股东及股东代表： 本人自 2018 年 2 月起担任江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的独立董事，在董事会中发挥参与决策、监督制衡和专业 咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人由于 ...

本人作为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、公司章程及有关法律、法规的规定，在 2023 年度认真履行 独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特别是 中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表了独立意见。作为公司独立董事，从法学专业角度给予公司建议，强 调上市公司治理应当健全、有效、透明，尊重利益相关者的基本权益，保障 股东的合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，切实提升企业 整体价值。一方面及时关注中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关 于上市公司、独立董事方面的公告及法规，另一方面积极参加江苏证监局、 上市公司协会组织线上专题培训等活动。根据相关要求，现将 2023 年度本 人履行职责情况述职如下： 一、参加会议情况 2023 年，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义 务。2023 年度，公司董事会和股东大会的召集召开程序符合法律法规、公司 章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-22 江苏正威新材料股份有限公司 关于公司 2024 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次预计公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，截至 2024 年 4 月 15 日公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"正威新材"）（含合并 报表范围内公司）日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率， 公司拟对部分全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称"山东九鼎"）、甘肃九鼎风 电复合材料有限公司（以下简称"甘肃九鼎"）、江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简 称"江苏风电"）、九鼎新材料有限公司（以下简称"九鼎新材"），全资孙公司江苏九鼎 磨具新材料有限公司（以下简称"九鼎磨具"）、江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称 "九鼎建材"）、江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称"九鼎特纤"）、江苏九鼎 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-19 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内子公司）根据 日常生产经营需要，预计 2024 年将与关联方发生总金额不超过 1,490 万元日常关联交易。 | | | 2023 年预 | 实际发生 | 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 交易对方（关联人） | 计金额（万 | 金额（万 | 额占同类 | 披露日期及索引 | | | | | 元） | 元） | 业务比例 | | | | | 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 | | 108.27 | 0.06% | 2022 年 4 月 30 日 《公司 2022 年日 常关联交易预计 的公告》（公告 | | | | | | | | 编号：2022-12） | | | 向关联人销售 ...

一、司法拍卖的进展情况 1、本次股份将被司法拍卖的基本情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，深圳翼威持有的 20,996,100 股公司股份被江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）通过竞买号 F6858 以人民币 122,425,227（壹亿贰仟贰佰肆拾贰万伍仟贰佰贰拾柒元）竞得。在网络拍卖中竞 买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交 余款、办理相关手续，最终成交以福州中院出具的拍卖成交裁定为准。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-13 江苏正威新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份将被第二次 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-9）。福建省福州市中级人民法院（以下简称 "福州中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-10 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次临时会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、董事及高级管理人员，会 议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的 议案》。 三、备查文件 第十届董事会第十二次临时会议决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-11 江苏正威新材料股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 公司根据 企业会计准则》相关规定，对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值 的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值 的差额计提存货跌价准备，本次共计提存货跌价准备 1263.75 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 企业会计准则》 深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于谨慎性 原则，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收账 款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产进 行减值测试，计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备概述 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 本期收回 或转回 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-9 江苏正威新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次拟拍卖标的物为深圳翼威新材料有限公司（以下简称"深圳翼威"）持有的公 司20,996,100股无限售流通股将，占其持有本公司股份总数127,400,000股的16.48%，占 本公司股份总数的3.22%。 2、截止本公告日该拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，严格按照 有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 3、公司控股股东深圳翼威及其一致行动人西安正威新材料有限公司累计被冻结股份 数量占其所持本公司股份数量比例已达到100%，敬请投资者注意相关风险。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳翼威所持公司 20,996,100股股份（占公司总股本的3.22%）于2024年2月5日10时至2024年2月6日10时止 在淘宝网 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-7 江苏正威新材料股份有限公司 单个提名人提名的候选人不得超过本次将要选举的非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以向第十届 董事会书面提名第十一届董事会独立董事候选人。监事会、股东提名的候选人，由第十届 董事会审议通过后提交股东大会选举。 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已任期届满，为保 证公司董事会换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）的顺利完成，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将公司第十一届董事会的 组成、董事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告 如下： 一、第十一届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 ...