业绩总结 - 2023年末公司资产总额20.51亿元，所有者权益6.41亿元[4] - 2023年度营收12.85亿元，净利润4662.29万元[4] - 预计2024年营收13.20亿元，净利润5000万元[6] 会议决议 - 2023年4月10日召开第六届监事会第十三次会议[1] - 多项议案表决3票同意，部分需提交年度股东大会审议[2][3][4][6][7][14]

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更的情况 1、本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 2、本次会计政策变更的日期 《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定 之日起开始执行。 3、变更前采用的会计政策 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-013 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合 理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成 果，符 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-008 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董 事长张颂明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容参见 公 司 于 2024 年 4 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州达意隆包装机械股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-011 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议通过。现将具体事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润为 46,622,882.52 元，根据《公司法》与《公司章程》规定， 以母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,120,687.94 元，合并报表当期实现 的可供分配利润为 42,502,194.58 元，加上以前年度滚存利润 137,947,151.76 元， 减去 2023 年公司派发现金股利 2,583,735.78 元，2023 年 12 月 31 日合并报表可 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年4月12日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事张 宪民先生、梁彤先生、陆正华女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会 议事规则》等制度的规定，不断完善公司法人治理结构，切实履行股东大会赋予 的职责，审慎、科学决策，积极推进董事会各项决议的实施，认真执行股东大会 各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，切实维护股东权 益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023 年，公司持续践行"为你而转"的企业精神，优化管理、克服困难、洞 察市场变化、抓住市场机遇，积极应对各种挑战，以价值创造为导向，多措并举， 稳健发展。公司实现营业收入约 12.85 亿元，较去年增长 11.89%；实现归属于上 市公司股东的净利润 4,662.29 万元，较去年增长 108.59%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 2,667 万元，较去年增长 169.62%。 报告期内开展的主要工作包括： 1、加大开拓力度 提升市场份额 报告期内，围绕重点产品和重点区域，加 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席2次[4] - 董事会提名委员会召开2次会议，独立董事参加2次[6] - 董事会战略委员会召开2次会议，独立董事参加2次[6] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议议事规则》[8] 沟通与监督 - 2023年独立董事与内部审计部门及会计师事务所积极沟通[8] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[9] - 2023年独立董事关注信息披露执行情况，公司披露及时准确[11] 审计与决策 - 2023年华兴会计师事务所对财务报告内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[11] - 2023年4月13日和5月26日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年4月13日和5月26日审议通过董事、高管2022年度薪酬及2023年度薪酬方案[13] - 2023年4月13日审议通过会计政策变更议案[13] - 2023年4月13日和5月26日审议通过2022年度利润分配方案[14] - 2023年5月26日审议通过调整2023年度日常关联交易预计额度议案[14] 人事变动 - 2023年4月27日聘任张颂明为公司总经理[15] 股权激励 - 2023年6月14日，以4.81元/股向23名激励对象授予350.50万股限制性股票[16] - 2023年9月25日，将预留授予价格调为4.797元/股，向2名激励对象授予28.00万股预留限制性股票[17] 合规情况 - 报告期内公司不存在违规对外担保和非经营性资金占用情况[15] 市场扩张 - 全资子公司广州珂诚信息技术有限公司投资设立广州珂诚软件技术开发有限公司[15]

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （梁彤） 各位股东及股东代表： 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 梁彤，男，1969 年出生，硕士研究生学历，律师，中华人民共和国国籍，无 境外永久居留权。曾任航天部七一零五厂工程师、江苏赛福天钢索股份有限公司 独立董事、广东外语外贸大学法学院讲师。现任广东正大方略律师事务所专职律 师、广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事、广东埃力生科技股份有限公司 独立董事、湛江开发区唐源小额贷款股份有限公司董事长；2018 年 12 月至今， 任公司独立董 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： （陆正华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 陆正华，女，1962 年出生，博士学历，注册会计师，中华人民共和国国籍， 无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师；广州 中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。现任敏捷控股有限公司独立非执行 董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人保持独立董事身份和履职的 ...