证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-047 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的 监事共 3 名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 一、 会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名谢蔚女士、 黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 本议案采取 ...

人事提名 - 张宪民被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 本人无交易所谴责批评记录，任职公司数量等有要求[9][11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[14]

减持情况 - 吴小满计划2024.10.12 - 2025.1.11减持不超56,250股，不超总股本0.0283%[1] - 已完成减持，均价9.68元/股，减持股数56,250股，比例0.0283%[2] 持股变化 - 减持前持股225,000股占0.1130%，后持股168,750股占0.0848%[4] - 减持前无限售股56,250股占0.0283%，后为0[4] 其他说明 - 减持源于2023年限制性股票激励计划获授股份[3] - 减持遵守法规，不影响控制权、治理和经营[5]

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予部分第一个解除限售期2名激励对象可解除限售8.40万股，占总股本0.0422%[1] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年11月14日[1] - 激励计划预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股[11] 激励计划时间线 - 2023年5月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月10日完成首次授予登记工作[5] - 2023年11月6日完成预留授予登记工作[6] 业绩考核与解除限售 - 2023年剔除股份支付费用影响的扣非归母净利润达31,666,763.42元，达业绩考核要求[10] - 预留授予2名激励对象2023年度绩效考核均为“优秀”，解除限售比例100%[10] 股份比例变化 - 本次解除限售后，有限售条件股份比例从22.00%降至21.96%，无限售条件股份比例从78.00%升至78.04%[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[1] - 参与本次会议表决的监事共3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 激励情况 - 符合解除限售资格条件的激励对象有2名[3] - 2名激励对象共计8.40万股限制性股票可办理解除限售事宜[4]

激励计划时间线 - 2023年5月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2023年5月29日披露独立董事征集表决权公告[4] - 2023年5月29日至6月7日对首次授予拟激励对象公示[4] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年7月10日完成首次授予登记工作，7月11日上市[6] - 2023年9月25日审议通过调整预留授予价格和授予预留限制性股票议案[6][7] - 2023年9月27日至10月6日对预留授予激励对象公示[7] - 2023年11月6日完成预留授予登记工作，11月7日上市[7] - 2024年7月1日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[8] 解除限售情况 - 2024年激励计划预留授予部分第一个解除限售期，2名激励对象可解除限售8.40万股，占总股本0.04%[1] - 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可申请解除30%[10] - 2名激励对象2023年度个人绩效考核“优秀”，解除限售比例100%[11] - 董事会、监事会同意对2名激励对象8.40万股办理解除限售[11][16] 业绩与价格 - 2023年剔除股份支付费用影响的扣非归母净利润31,666,763.42元，达业绩考核要求[11] - 激励计划预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股[14] 其他 - 激励计划预留授予日为2023年9月25日，第一个限售期于2024年11月6日届满[10] - 律师事务所认为解除限售符合规定，公司需履行信息披露和登记手续[17][18] - 公告日期为2024年10月29日[20]

激励计划时间节点 - 2023年5月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年9月25日确定为激励计划预留授予日[11] - 2023年11月6日完成预留授予限制性股票授予登记[14] - 2024年10月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[11][12] - 2024年11月6日第一个限售期届满[14] 业绩与解除限售情况 - 第一个解除限售期可解除30%限制性股票[13] - 2023年扣非归母净利润31666763.42元，满足不低于2000万元考核要求[19] - 2名激励对象2023年度绩效“优秀”，个人解除限售比例100%[21] - 2名激励对象84000股限制性股票解除限售条件成就[21] 后续事项 - 需办理相关股票解除限售登记手续[23]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已成就[3] - 激励对象为在职员工，不涉特定人员[2] 核查情况 - 监事会于2024年10月28日发表核查意见[4]

子公司信息 - 公司持有东莞宝隆100%股权，注册资本3000万元[2] 财务数据 - 2023年12月31日，资产48281457.56元，负债10665324.65元，净资产37616132.91元[4] - 2024年9月30日，资产44331526.86元，负债8594402.08元，净资产35737124.78元[4] - 2023年度，营收86366327.80元，营业利润3144134.67元，净利润2279141.26元[4] - 2024年1 - 9月，营收45279582.65元，营业利润 - 2201784.93元，净利润 - 1879008.13元[4] 决策情况 - 2024年10月28日通过清算注销东莞宝隆议案[1] - 清算注销优化资源配置，不影响整体业务[3] - 无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[1]

会议相关 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开，7名董事参与表决[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就，2名对象可解除8.40万股[3] 子公司处理 - 会议审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》[5]