公司基本信息 - 公司股票代码为002215，股票简称为诺普信[2] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为411.95亿元，较上一年下降3.41%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为23.56亿元，较上一年下降28.26%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为63.97亿元，较上一年增长266.06%[6] - 公司2023年末总资产为1078.68亿元，较上一年增长10.97%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为375.03亿元，较上一年增长2.24%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为13.46亿元，第二季度为12.01亿元，第三季度为5.12亿元，第四季度为10.61亿元[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1.62亿元，计入当期损益的政府补助为1.68亿元[11] - 公司2023年度报告显示，除正常经营业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为41,939,000.90元[12] 公司战略发展 - 公司在农药制剂及农事服务领域持续坚定扎根助销的核心策略，全力构建服务大农户的系统能力，推动现代特色作物生鲜消费领域的发展[15] - 公司持续大力变革、创新三农服务形态，保持独特竞争优势[24] - 公司突破行业传统的依赖渠道商的营销模式，以技术服务来拉动渠道终端货畅其流，产品与服务一体化[25] - 公司与跨国公司和国内新农药创制单位合作研发，孵化次新化合物大卖产品，提升核心竞争力[26] 公司采购策略 - 公司主要原材料采购模式为市场化采购，其中草铵膦母液采购额占采购总额的比例为11.45%[17] - 公司采取未发货部分保价采购策略，分批采购拉货控成本[18] - 公司采取先货后价保价式采购策略，库存滚动到货，严控采购成本[18] - 公司采取未发货部分保价采购策略，拉货必谈价格，严控采购成本[18] 公司业务拓展 - 公司在2023年农药制剂业务中，以产品服务一体化的战略突破方向，稳中有进、进中有成[29] - 公司在现代特色作物生鲜消费领域，以蓝莓为战略作物，积极建园、农场新组织建设任务顺利完成[30] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为438.82亿元，较上年增长3.59%[43] - 公司投资活动现金流出小计为247.40亿元，较上年下降20.14%[44] - 公司筹资活动现金流入小计为79.06亿元，较上年增长76.65%[44] - 公司现金及现金等价物净增加额为-23.23亿元，较上年下降42.37%[44] 公司股权结构 - 卢柏强先生是公司董事长，持有公司24.39%股权，直接持有深圳市诺普信投资控股有限公司94%的股权[85] - 高焕森先生是公司总经理，持有公司4.17%股权，直接持有公司股票40.40万股、限制性股票340万股[86] - 王时豪先生是公司副董事长，持有公司1.89%股权，直接持有公司股票27.8412万股、限制性股票68万股[86] 公司内部控制 - 公司2023年度财务报告显示，财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[120] - 公司内部控制审计报告显示，公司在2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制[121] - 公司2023年度内部控制自我评价报告于2024年04月27日披露，未发现非财务报告重大缺陷[122] 公司环境保护 - 公司严格遵守环境保护法律法规，定期收集新出台的生态环境保护法律法规，并进行合规性评价转化，确保生产经营合法合规[124] - 公司获得了环评批复和环保行政许可，严格执行相关标准要求，力争将生产经营对生态环境造成的负面影响降至最低[125] - 公司对排放的污染物进行了详细核定，包括颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、甲醇等，确保排放符合标准[126] 公司股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分解锁条件已达成，符合解锁条件的激励对象共计124人，解除限售的限制性股票数量为2,500,618股[105] - 公司高级管理人员持股情况显示，董事、总经理持有1000股，副董事长持有1000股，财务总监持有300股，合计持有限制性股票数量为6800股[2] 公司社会责任 - 公司长期扎根农村，以农业产业振兴为依托，积极响应国家乡村振兴战略，通过特色作物产业链经营带动农村就业机会[136]

3、截至2023年12月31日，公司的对外担保符合法律、法规的有关规定。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议于2024年4月24日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应 参加会议的独立董事2名，实际参加会议的独立董事2名。会议由独立董事李晓东 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议合法有效。经认真审议，会议行成 了如下决议： 一、审议并通过《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专 项说明》。 1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累 计至2023年12月31日的违规关联方占用资金情况。 2、公司对外担保履行了相关程序，符合相关法律、法规；公司及公司的控 股子公司也不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。 二、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 经核查 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-033 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月23日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通 过，公司决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月23日 其中，通过深圳证券 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经深圳市人民政府以《关于以发起方式改组设立深圳诺普信农化股份有 限公司的批复》[深府股[2005]23 号文]批准，由深圳市诺普信农化有限公司以 整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照的注册号为 4403012032450。 第三条 公司于 2008 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2008 年 2 月 18 日在深圳证券交易所 上市。 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 ...

独立董事 2023 年述职报告(李晓东） 李晓东，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1989年毕业于北京航空航 天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾 任总经理助理、副总经理、董事等职。现任该公司副总裁、董事会秘书。已获得 独立董事任职资格证书。兼任东莞市爱德发网络科技有限公司法定代表人、总经 理，深圳市漫步者心造科技有限公司、东莞市漫步者汽车电器科技有限公司、深 圳市漫步者专业音响有限公司、东莞市漫步者电竞科技有限公司、东莞市漫步者 科技有限公司监事；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止本报告 期末，未持有公司股票。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行了 充分关注，切实维护 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-027 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）董事 会根据中国证监会发布的深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票 的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格 为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.3 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-023 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物 科学股份有限公司2023年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023 年年度报告摘要》。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》内容详见2024年4月 27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信作物科学股份有限 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 公司2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27日的《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达。会议于2024年4月25日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-029 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 其他变动 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 转回数 | 转销或核销数 | | | | 一、坏账准备 | 24,571.97 | 9,209.44 | 232.99 | 229.39 | -933.68 | 32,385.34 | | 二、存货跌价准备 | 1,860.66 | 1,252.31 | 251.67 | 9 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-024 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于2024年4月25日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表 决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度监事会工作 报告》。 监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准 确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没 有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 http://www.cn ...

| | 广东喜年塑胶科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,319.03 | - | 2,319.03 | - 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市诺普信农资有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 131,505.69 | - | 112,252.86 | 19,252.83 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西标正作物科学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 29,542.26 | - | 1,042.30 | 28,499.96 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西丽碧康农业科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 1,721.87 | - | 1,721.87 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳田田圈互联生态有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,030.96 | 17,629.88 | - | 19,660.84 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 光筑农业 ...