财务表现 - 2024年第一季度，诺普信作物科学营业收入达到18.27亿，同比增长35.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿，同比增长108.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为43.99亿，同比增长276.60%[3] - 生鲜消费类业务销售收入增加7.78亿，增长468%[10] - 经营活动产生的现金流量净额增加24.91亿，主要系特色生鲜消费业务销售增加所致[14] - 公司2024年第一季度资产总计为114.56亿元，较上一期增长约5.45%[21] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.27亿元，较上一期增长约35.68%[23] - 公司2024年第一季度净利润为43.70亿元，较上一期增长约98.99%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为43.74亿元，较上一期增长约99.99%[24] - 深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为1,538,733,120.88元，较上期增长了73.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为253,275,826.20元，期末现金及现金等价物余额为1,056,847,435.67元[27] 资产情况 - 报告期末普通股股东总数为28,800股，前10名股东持股情况中，卢柏强持股24.39%为最多[16] - 2024年03月31日，深圳诺普信作物科学股份有限公司的流动资产合计为44.48亿元，其中应收账款为90.53亿元，存货为111.86亿元[20] 项目情况 - 公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”结项，募集资金用于永久补充流动资金；募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”变更，资金用于“云南蓝莓基地建设项目”实施[18] 成本及费用 - 应收账款增加28.13亿，主要系年初制剂旺季发货所致[7] - 在建工程增加8.62亿，主要系蓝莓基地建园工程项目增加所致[7] - 销售费用增加5.67亿，主要系生鲜消费类业务扩大所致[11] - 管理费用增加4.47亿，主要系生鲜消费类业务扩大及股权激励费用支出增加所致[11] - 投资收益增加21.48亿，主要系上年同期处置参股公司绿邦作物股权账面损失所致[12] - 经营活动现金流出小计为1,098,749,814.69元，较上期略有下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,436,719.49元，较上期有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,720,425.69元，较上期有所增加[27]

深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400284 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行宣 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.un）"进行宣行 ： 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东: 深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度 1-5 募集资金存放与使用情况的专项报告 圳大學國際會計師事務所 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400284 号 我们审核了后附的深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称 深圳诺普信公司)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

独立董事 2023 年述职报告(李常青） 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行关 注，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 2023年度，公司共召开7次董事会会议，在本人任职期间应出席7次董事会会 议, 7次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分关注，具体出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | （反对次 ...

会议审议 - 2023年多次召开监事会会议，审议报告、预案等议案[3][4] 合规情况 - 2023年公司决策程序合规，无董事、高管违规行为[6] 财务状况 - 2023年度财务制度健全，审计报告真实公允[7] 内控体系 - 公司已建立完善内部控制体系且执行有效[8] 资产交易 - 2023年收购、出售资产交易价格合理，严控担保风险[9][11][12]

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称："大华国际"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-032 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有具有相关行业经验及上市 公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企 业、上市公司的专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华国际 为公司2024年度审计机构。并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的 具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-026 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）根据 生产经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 对 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事卢柏强先生已在董事会会议上回避表决。上述议 案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该 议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 预计公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币 300 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 295.41 万元。 | | | | | ...

业绩相关 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[48] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大内部控制缺陷[4] - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司业务和事项，重点关注投资、资金等风险领域[11] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为主要架构的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[12] - 公司制定子公司、对外担保、财务报告、合同等管理制度[27][31][32][33] 组织架构 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，成员中有独立董事[14] - 公司设立独立内部审计部门，配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下开展工作[14] - 公司成立企业经营管理委员会协助和支持总经理办公室运作[14] 业务管理 - 公司执行资金管理制度，上线“智能回款系统”提高资金安全和效率[22] - 公司完善采购业务流程，重要采购项目招标降低成本[23] - 公司健全固定资产和存货管理制度，提高存货周转率降低成本[25] - 公司采取营销策略，推广系统提升销售效率，控制回款风险[26] - 公司优化工程项目流程，审计及财务参与全过程监督[30] 信息管理 - 公司建立信息披露跨部门协调机制，保障信息披露真实、准确、完整[15] - 公司完善OA协同办公平台和企业微信平台提升信息沟通效率[35] - 公司建立完善信息系统控制制度并有效实施[36] 研发与风险 - 公司重视研发投入，申请专利保护知识产权[29] - 公司重点关注国内外经济增速放缓等风险领域[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关缺陷按占利润总额比例划分等级[38] - 财务报告内部控制资产管理相关缺陷按占资产总额比例划分等级[39] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额占资产总额比例划分等级[44] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括更正已公布财务报告等[40] - 财务报告重要缺陷迹象包括注册会计师发现当期一般错报内控未发现等[42]

录 页 次 深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400285 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度 1 Í 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 2 | 汇总表 | | --- | | 电关联资金往来情况汇/ 用及其他 | | 日 | | स्ट | | 性资 | | 营 | | 度非经 )23年 | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 | 用方与上市公 的关联关系 | ત્ત 市公司核算的 会计科目 | 23年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 2024年4月27日 深圳诺普信作物科学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 李晓东、李常青先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李晓东、李常青先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-031 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于回购产业基金投资子公司之股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购产业基 金投资子公司之股权的议案》。公司拟使用自有资金回购广东诺普信一创产业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）持有的控股子公司深圳 田田圈互联生态有限公司（以下简称"田田圈"或"标的公司"）和广东乡丰农 业科技有限公司（以下简称"乡丰农业"或"标的公司"）股权；全资子公司光 筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）拟使用自有资金回购产业基金持 有其控股子公司广东诺禾农业科技有限公司（以下简称"诺禾"或"标的公司"） 和广东诺鲜果农业生态科技有限公司（以下简称"诺鲜果"或"标的公司"）的 股权。 公司于2019年10月10日发布《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协 ...