重整进展 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[3] - 2024年12月23日债权人会议表决通过重整计划草案[3][4] - 2024年12月23日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[3][10] 表决数据 - 合力泰普通债权人83家代表167.67亿元，63家同意占比75.9%，代表145.19亿元占比86.59%[5] - 江西合力泰有财产担保债权9家代表6.56亿元，8家同意占比88.89%，代表6.08亿元占比92.68%[7] - 江西合力泰普通债权614家代表131.71亿元，521家同意占比84.85%，代表122.93亿元占91.51%[8][9] 风险提示 - 重整计划不执行或不能执行公司将破产，股票面临终止上市风险[11] - 2024年年报披露后触发情形，股票将面临终止上市风险[11] - 公司接受监督检查，存在信息披露违法违规被处罚风险[11] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[13]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次出资人组会议及股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次出资人组会议及股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次出资人组会议以特别决议审议通过了《合力泰科技股份有限公司重 整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称：合力泰科技股份有限公司出资人组会议暨 2024 年第三次临时 股东大会 合力泰科技股份有限公司 出资人组会议暨 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2024 年 12 月 23 日 9:15－15: ...

公司基本信息 - 江西合力泰是合力泰下属核心子公司，主营触屏显示等业务[16] - 公司注册资本总额为140,096.73万元[26] - 合力泰持有江西合力泰86.84%股权，农银投资名义上持有13.16%股权[26] 重整情况 - 2024年11月22日，福州中院受理江西合力泰重整，管理人指定为合力泰科技股份有限公司清算组[16][27] - 审计机构为华兴会计师事务所，评估机构为福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司[13] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[13] 资产与债权数据 - 以2024年2月29日为基准日，江西合力泰单体资产账面价值38.19亿元，清算价值23.69亿元[27] - 截至2024年12月5日，747家申报人申报债权金额共计142.72亿元[28] - 截至2024年12月5日，管理人初步审查确定债权金额为136.39亿元[28] - 经管理人初步审查，不予确定债权涉及金额为0.18亿元[30] - 已申报但尚未审查确定的债权涉及申报金额为5.81亿元[30] - 经管理人初步调查，江西合力泰职工债权金额为1.92亿元[30] - 江西合力泰普通债权在假定破产清算状态下的清偿率为9.80%[31] - 江西合力泰建设工程价款优先受偿权为1.52亿元，有财产担保债权为14.92亿元，普通债权共计133.97亿元[35][36][37] - 有财产担保债权14.89亿元中超出担保财产评估价值6.56亿元的8.33亿元部分将转为普通债权[36] 偿债方案 - 有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿，留债期限5年，利率按最近一期五年期以上LPR确定[40] - 有财产担保债权本金从2027年开始清偿，2027 - 2029年分别按留债本金的10%、20%、70%进行清偿[42] - 每100元普通债权可获16.66666667股转增股票，股票6元/股时清偿比例达100%[46] - 江西合力泰对每家债权人20万元以下债权以现金一次性清偿[47] - 职工债权和税款债权由江西合力泰在重整计划执行期限内现金一次性清偿[46] - 劣后债权和关联债权在本次重整中不安排清偿[47] 信托计划 - 信托计划期限为5年，到期前由受益人大会决议是否延期[52] - 信托底层资产评估价值合计20.15亿元，含应收账款3.61亿、预付款项0.32亿等[54] - 受益人大会每年开一次年度会议，应在会计年度终结后6个月内召开[55] - 管理委员会、单独或合计持有信托计划10%以上份额的受益人可提议召开临时受益人大会[55] 市场数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年达554百万台（片）[59] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校，超700个班级试点[63] - 预计到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[64] 未来规划 - 公司电子纸业务重整后将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外和新应用市场[60] - 公司电子纸显示模组业务将从研发、生产和销售拓展高效益产品，布局新产品和新应用，延长产业链[61] - 公司采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初量产[63] - 公司将维护夯实黑白液晶、工控、智能穿戴、车载触控显示等老业务[65] - 公司规划拓展新业务，包括深耕金融手持和智能家居等行业，开拓可穿戴市场等[67] - 公司将通过技术交流合作、基础技术研究、团队建设提升技术水平[67] - 公司重整后围绕经营战略规划发展，加强绩效管理等实现降本增效[69] - 公司重整计划执行完毕后将优化治理结构，完善机制建设[69] 其他要点 - 重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起至2025年4月30日[71] - 重整计划由江西合力泰负责执行，管理人负责监督，监督期限与执行期限相同[71][73] - 重整计划在合力泰债权人会议表决通过并经福州中院裁定批准后生效[75] - 债权人需在规定时间内提供领受偿债现金、抵债股票、信托受益权份额的信息[75][76][78] - 未解除江西合力泰财产保全措施等的债权人应在规定时间内协助办理相关手续[80] - 提存的偿债资源自法院裁定确认重整计划执行完毕之日起满三年，债权人仍不领取视为放弃权利[82] - 重整计划以现金、合力泰股票和信托受益权抵偿债务，公司不再承担清偿责任[86] - 重整计划执行中遇特殊情况或意外事件，公司或管理人有权申请变更一次[88]

退市风险 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示[3] - 2024年11月25日起叠加实施退市风险警示[3] - 若2024年年报披露后触发规定情形，公司股票将面临终止上市风险[6] 经营状况 - 2023年度末合并口径经审计净资产为负值[5] 重整情况 - 2024年11月25日法院裁定受理公司及子公司重整申请[7] - 公司存在重整失败被宣告破产风险[7] 监管风险 - 公司近期接受监管检查，存在信披违规被处罚风险[9] 风险披露 - 公司应每五日披露终止上市风险提示公告[3] - 2024年11月30日、12月9日、12月14日已发布风险提示公告[10]

重整相关 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[2] - 2024年12月23日召开公司及子公司第一次债权人会议[2] 会议安排 - 2024年12月23日15:00召开出资人组会议与2024年第三次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年12月18日[6] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 18:00，地点在董事会办公室[9] 投票信息 - 投票代码为“362217”，简称为“合泰投票”[16] - 2024年12月23日9:15 - 15:00可通过深交所系统和互联网投票[17][18] 议案审议 - 会议审议三项议案，含出资人权益调整方案等[6] - 授权代表同意三项议案[24]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-085 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 特别提示： 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌 的公告》（公告编号：2024-040），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实 施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 公司 2024 年 11 月 25 日披露了《关于法院受理公司及子公司重整并指定管 理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》（公告编号： 2024-070），公司股票于 2024 年 11 月 25 日开市起被叠加实施退市风险警 示。若公司出现《股票上市规则》第 9.4.18 条规定的情形，公司股票存在被 终止上市的风险。 根据 ...

重整情况 - 2024年11月22日，福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[2] - 2024年12月10日，福州中院许可公司及子公司继续营业并自行管理事务[2] 风险提示 - 因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[4] - 2024年年报披露后或触发终止上市情形[4] - 重整失败或破产，股票将面临终止上市风险[5] - 接受监管检查，涉嫌信披违规或被行政处罚[5]

会议信息 - 第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月10日召开，由董事长黄爱武主持[2][4] - 会议通知和召开方式为通讯方式，表决方式为通讯表决[4] - 应参加表决董事9人，实际表决董事9人[4] 议案情况 - 审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 公司2024年12月23日15:00召开第三次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2024年12月18日[5] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 18:00[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为"362217"，投票简称为"合泰投票"[14] 其他事项 - 2024年12月10日董事会通过聘请2024年度会计师事务所议案[2] - 福建省电子信息集团持股658,346,632股，占总股本21.13%[3] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-083 （一）机构信息 合力泰科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务 1 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上一年度审计意见类型：保留意见 上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑合力泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营发展情况和对审计服务的需求， 根据会计师事务所选聘相关规定，经履行相关程序，公司拟聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事 ...