公司基本信息 - 公司成立于2003年4月30日，2008年2月20日在深交所主板挂牌，代码002217[15] 重整相关时间 - 2024年3月1日福州中院同意公司启动预重整工作[15] - 2024年11月22日福州中院裁定受理合力泰重整[15] - 出资人指截至2024年12月18日登记在册的合力泰股东[12] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[14] 股本情况 - 截至2024年11月22日，公司总股本311,641.622万股，无限售流通股311,638.157万股，高管锁定股3.465万股[27] - 以311,641.622万股为基数，每10股转增14股，转增436,298.2708万股，转增后总股本增至747,939.8928万股[20] 债权情况 - 截至2024年12月5日，221家申报人申报债权209.36亿元[31] - 管理人初步审查确定债权170.71亿元，有财产担保债权2.37亿元，普通债权167.88亿元，劣后债权0.46亿元[31] - 不予确定债权29.85亿元，暂缓确定债权8.81亿元[31] - 公司职工债权金额0.16亿元[32] - 普通债权每100元可获约16.67股转增股票抵偿[22] - 破产清算状态下普通债权清偿率为1.6%[32] - 普通债权总额169.48亿元，剩余可供分配资产2.78亿元，减职工债权及经济补偿金0.18亿元、税款债权0.02亿元[33] 江西合力泰情况 - 江西合力泰注册资本140,096.73万元，合力泰持股86.84%，农银投资名义持股13.16%[35] - 2024年11月福建华闽申请江西合力泰重整，11月22日福州中院裁定受理[35] 转增股票用途 - 17.99亿股用于引入重整投资人，投资人按1.064元/股受让，支付对价19.15亿元[41] - 25.63982708亿股用于以股抵债，19.40982708亿股抵偿预重整及重整期间债务，6.23亿股预留偿债[41] 债权清偿方案 - 有财产担保债权金额2.37亿元，对应担保财产评估价值为零，全部转入普通债权[44] - 职工债权0.16亿元，重整中不作调整，全额清偿[45] - 普通债权共计179.06亿元，含初步审查债权、转入债权、暂缓确定债权[46] - 劣后债权因迟延履行加倍利息0.46亿元[46] - 有财产担保债权留债期限5年，2027 - 2029年分别按留债本金10%、20%、70%清偿[48][50] - 普通债权每100元获16.66666667股转增股票，股价达6元/股时清偿比例100%[52] - 职工债权和税款债权在重整计划执行期内现金一次性清偿[52] - 劣后债权不占用重整偿债资源，本次不安排清偿[55] - 暂缓确定债权裁定确认或审查确定后，按同类债权方案调整和清偿[55] - 未申报债权在重整计划执行完毕后按同类债权方案调整和清偿[55] 投资人情况 - 2024年5月11日招募重整投资人，10月29日确定骋风而来及川发投资联合体、智路资本为产业投资人[57] - 11月20日组织财务投资人遴选会议，15家报名，12家入选[58][59] - 重整投资人或其指定主体受让合力泰转增股票17.99亿股[59] - 川发投资管理总规模超50亿元，在管16支子基金，累计滚动投放近150亿元，股东合并报表总资产超2万亿元[60] 信托计划情况 - 公司设平台公司承接拟剥离资产，以平台公司股权设信托计划[62] - 信托计划期限5年，到期前受益人大会可决议是否延期[63][64] - 信托底层资产评估价值20.15亿元，含应收款项、固定资产等[64][65] - 应收账款评估价值3.61亿元，预付款项0.32亿元，其他应收款4.82亿元[65] - 存货评估价值2.17亿元，长期股权投资0.39亿元，固定资产7.05亿元[65] - 在建工程评估价值1.33亿元，无形资产0.40亿元，长期待摊费用0.03亿元[65] - 单独或合计持有信托计划10%以上份额受益人可提议召开临时受益人大会，应一个月内召开[67] - 受益人大会一般事项须出席会议受益人所持表决份额过半数通过，特殊重大事项须过三分之二以上通过[67] - 管理委员会设3席机构委员，一般事项须全体委员过半数表决通过，特殊重大事项须三分之二以上表决通过[67][68] 市场数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131、178、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年达554百万台（片）[72] - 到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[79] 业务发展 - 公司电子纸业务国内排名前三[73] - 从研发、生产和销售拓展高效益产品，布局新产品和新应用，延长产业链、提升价值链[74] - 越南公司投产运营布局海外市场，搬迁新厂区改善生产空间和环境[74] - 存量产能提升自动化水平，投资扩产中小尺寸产能[74] - 与上下游头部企业合作开发百亿级应用场景解决方案[74] - 在稳固电子价签业务基础上，在各IoT领域开展电子纸解决方案一站式服务[75] - 消费类产品预计2025年初量产[77] - 截止2021年底电子纸智慧教育产业进入超100所K12学校超700个班级试点[78] - 切入智算行业开展算力底座、平台及应用业务[81] - 算力业务与电子纸业务多维度协同合作[82] 其他策略 - 通过三方面提升技术水平[82] - 围绕经营战略降本增效[84] - 重整计划执行后优化治理结构[85] - 确保董事会科学决策[86] - 确保监事会有效行使监督权[86] 重整计划执行 - 重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起至2025年4月30日[87] - 债权人应在裁定批准之日起10日内提供领受抵债股票证券账户信息[91] - 债权人应在裁定批准之日起10日内提供领受信托受益权份额信息[92] - 未解除财产保全措施债权人应在裁定批准后30日内协助办理解除手续[92] - 申请强制执行并将公司纳入失信被执行人名单债权人应在裁定批准后30日内向法院申请删除失信信息[93] - 预重整及重整期间可在5.07亿元范围内实施共益债融资[94] - 债权人可在裁定批准之日起30日内向管理人书面申请将偿债资源保管5年[96] - 提存偿债资源自裁定确认执行完毕之日起满三年，债权人不领取视为放弃权利[94] - 债权人未在裁定批准之日起30日内向管理人提出保管申请，视为同意按重整计划清偿[96] - 保管期届满债权人未书面要求清偿，管理人将保管偿债资源提存至规定期限届满[97] - 提存期限届满债权人仍不领取，已提存偿债资金补充公司流动资金[97] - 已提存偿债股票可由合力泰选择注销或出售变现后补充流动资金[97] - 已提存信托受益权对应收益扣除信托费用后补充公司流动资金[97] - 债权人转让债权，受让人按原债权人偿债资源受偿[98] - 重整计划执行遇特殊情况，合力泰或管理人可申请变更一次[98]

重整进展 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[3] - 2024年12月23日债权人会议表决通过重整计划草案[3][4] - 2024年12月23日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[3][10] 表决数据 - 合力泰普通债权人83家代表167.67亿元，63家同意占比75.9%，代表145.19亿元占比86.59%[5] - 江西合力泰有财产担保债权9家代表6.56亿元，8家同意占比88.89%，代表6.08亿元占比92.68%[7] - 江西合力泰普通债权614家代表131.71亿元，521家同意占比84.85%，代表122.93亿元占91.51%[8][9] 风险提示 - 重整计划不执行或不能执行公司将破产，股票面临终止上市风险[11] - 2024年年报披露后触发情形，股票将面临终止上市风险[11] - 公司接受监督检查，存在信息披露违法违规被处罚风险[11] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[13]

公司基本信息 - 江西合力泰是合力泰下属核心子公司，主营触屏显示等业务[16] - 公司注册资本总额为140,096.73万元[26] - 合力泰持有江西合力泰86.84%股权，农银投资名义上持有13.16%股权[26] 重整情况 - 2024年11月22日，福州中院受理江西合力泰重整，管理人指定为合力泰科技股份有限公司清算组[16][27] - 审计机构为华兴会计师事务所，评估机构为福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司[13] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[13] 资产与债权数据 - 以2024年2月29日为基准日，江西合力泰单体资产账面价值38.19亿元，清算价值23.69亿元[27] - 截至2024年12月5日，747家申报人申报债权金额共计142.72亿元[28] - 截至2024年12月5日，管理人初步审查确定债权金额为136.39亿元[28] - 经管理人初步审查，不予确定债权涉及金额为0.18亿元[30] - 已申报但尚未审查确定的债权涉及申报金额为5.81亿元[30] - 经管理人初步调查，江西合力泰职工债权金额为1.92亿元[30] - 江西合力泰普通债权在假定破产清算状态下的清偿率为9.80%[31] - 江西合力泰建设工程价款优先受偿权为1.52亿元，有财产担保债权为14.92亿元，普通债权共计133.97亿元[35][36][37] - 有财产担保债权14.89亿元中超出担保财产评估价值6.56亿元的8.33亿元部分将转为普通债权[36] 偿债方案 - 有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿，留债期限5年，利率按最近一期五年期以上LPR确定[40] - 有财产担保债权本金从2027年开始清偿，2027 - 2029年分别按留债本金的10%、20%、70%进行清偿[42] - 每100元普通债权可获16.66666667股转增股票，股票6元/股时清偿比例达100%[46] - 江西合力泰对每家债权人20万元以下债权以现金一次性清偿[47] - 职工债权和税款债权由江西合力泰在重整计划执行期限内现金一次性清偿[46] - 劣后债权和关联债权在本次重整中不安排清偿[47] 信托计划 - 信托计划期限为5年，到期前由受益人大会决议是否延期[52] - 信托底层资产评估价值合计20.15亿元，含应收账款3.61亿、预付款项0.32亿等[54] - 受益人大会每年开一次年度会议，应在会计年度终结后6个月内召开[55] - 管理委员会、单独或合计持有信托计划10%以上份额的受益人可提议召开临时受益人大会[55] 市场数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年达554百万台（片）[59] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校，超700个班级试点[63] - 预计到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[64] 未来规划 - 公司电子纸业务重整后将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外和新应用市场[60] - 公司电子纸显示模组业务将从研发、生产和销售拓展高效益产品，布局新产品和新应用，延长产业链[61] - 公司采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初量产[63] - 公司将维护夯实黑白液晶、工控、智能穿戴、车载触控显示等老业务[65] - 公司规划拓展新业务，包括深耕金融手持和智能家居等行业，开拓可穿戴市场等[67] - 公司将通过技术交流合作、基础技术研究、团队建设提升技术水平[67] - 公司重整后围绕经营战略规划发展，加强绩效管理等实现降本增效[69] - 公司重整计划执行完毕后将优化治理结构，完善机制建设[69] 其他要点 - 重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起至2025年4月30日[71] - 重整计划由江西合力泰负责执行，管理人负责监督，监督期限与执行期限相同[71][73] - 重整计划在合力泰债权人会议表决通过并经福州中院裁定批准后生效[75] - 债权人需在规定时间内提供领受偿债现金、抵债股票、信托受益权份额的信息[75][76][78] - 未解除江西合力泰财产保全措施等的债权人应在规定时间内协助办理相关手续[80] - 提存的偿债资源自法院裁定确认重整计划执行完毕之日起满三年，债权人仍不领取视为放弃权利[82] - 重整计划以现金、合力泰股票和信托受益权抵偿债务，公司不再承担清偿责任[86] - 重整计划执行中遇特殊情况或意外事件，公司或管理人有权申请变更一次[88]

退市风险 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示[3] - 2024年11月25日起叠加实施退市风险警示[3] - 若2024年年报披露后触发规定情形，公司股票将面临终止上市风险[6] 经营状况 - 2023年度末合并口径经审计净资产为负值[5] 重整情况 - 2024年11月25日法院裁定受理公司及子公司重整申请[7] - 公司存在重整失败被宣告破产风险[7] 监管风险 - 公司近期接受监管检查，存在信披违规被处罚风险[9] 风险披露 - 公司应每五日披露终止上市风险提示公告[3] - 2024年11月30日、12月9日、12月14日已发布风险提示公告[10]

重整相关 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[2] - 2024年12月23日召开公司及子公司第一次债权人会议[2] 会议安排 - 2024年12月23日15:00召开出资人组会议与2024年第三次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年12月18日[6] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 18:00，地点在董事会办公室[9] 投票信息 - 投票代码为“362217”，简称为“合泰投票”[16] - 2024年12月23日9:15 - 15:00可通过深交所系统和互联网投票[17][18] 议案审议 - 会议审议三项议案，含出资人权益调整方案等[6] - 授权代表同意三项议案[24]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-085 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 特别提示： 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌 的公告》（公告编号：2024-040），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实 施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 公司 2024 年 11 月 25 日披露了《关于法院受理公司及子公司重整并指定管 理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》（公告编号： 2024-070），公司股票于 2024 年 11 月 25 日开市起被叠加实施退市风险警 示。若公司出现《股票上市规则》第 9.4.18 条规定的情形，公司股票存在被 终止上市的风险。 根据 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月23日15:00召开第三次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2024年12月18日[5] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 18:00[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为"362217"，投票简称为"合泰投票"[14] 其他事项 - 2024年12月10日董事会通过聘请2024年度会计师事务所议案[2] - 福建省电子信息集团持股658,346,632股，占总股本21.13%[3] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-083 （一）机构信息 合力泰科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务 1 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上一年度审计意见类型：保留意见 上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑合力泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营发展情况和对审计服务的需求， 根据会计师事务所选聘相关规定，经履行相关程序，公司拟聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事 ...

重整情况 - 2024年11月22日，福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[2] - 2024年12月10日，福州中院许可公司及子公司继续营业并自行管理事务[2] 风险提示 - 因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[4] - 2024年年报披露后或触发终止上市情形[4] - 重整失败或破产，股票将面临终止上市风险[5] - 接受监管检查，涉嫌信披违规或被行政处罚[5]

会议信息 - 第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月10日召开，由董事长黄爱武主持[2][4] - 会议通知和召开方式为通讯方式，表决方式为通讯表决[4] - 应参加表决董事9人，实际表决董事9人[4] 议案情况 - 审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[5][6]