重整进程 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2024年12月23日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划及方案[1] - 2024年12月23日福州中院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] 股本变动 - 以31.1641622亿股为基数，每10股转增14股，转增后总股本增至74.79398928亿股[2] 股份用途 - 17.99亿股引入重整投资人，受让对价19.148亿元，价格1.064元/股[2] - 25.63982708亿股以股抵债，预计清偿债务135.8673490249亿元[3] 价格相关 - 本次转增股本平均价为3.55元/股[3] - 2024年12月27日收盘价2.51元/股，低于转增股本平均价[4] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月30日，该日停牌一天[4] - 登记日次一交易日开盘参考价格无需调整[4]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-093 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票停牌的提示性公告 2024 年 12 月 27 日 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 合泰， 股票代码：002217）将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）开市起停牌一天，并将 于 2024 年 12 月 31 日开市起复牌。 公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 合力泰科技股份有限公司董事会 公司因执行《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限 公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"） 进行资本公积金转增股本。根 据《重整计划》，以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按每 10 股转增 14 股的比例实施 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-095 合力泰科技股份有限公司 关于不调整资本公积金转增股本实施后首个交易日 开盘参考价的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 根据福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）于 2024 年 12 月 23 日裁定批准的《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技 有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"），合力泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按照每 10 股 转增 14 股的比例，实施资本公积金转增股本，预计转增 4,362,982,708 股。转增 后公司总股本将增加至 7,479,398,928 股。 公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事 项实施的公告》，本次重整资本公积金转增股本的平均价为 3.55 元/股。鉴于本 次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024 年 12 月 30 日）公司股票停牌， 股权登记日公司股票收盘价为股权登 ...

退市风险 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示[3] - 2024年11月25日起叠加实施退市风险警示[3] - 若2024年年报披露后触发规定情形，公司股票将面临终止上市风险[6] 财务状况 - 2023年度末合并口径经审计净资产为负值[5] 重整情况 - 2024年11月25日法院裁定受理公司及子公司重整申请[7] - 公司存在重整失败被宣告破产风险[7] 监管风险 - 公司近期接受监管检查，存在信披违规被处罚风险[9] 风险提示 - 2024年11 - 12月多次发布终止上市风险提示公告[10]

重整进程 - 2024年11月22日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2024年12月23日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[1] - 2024年12月23日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] 股本与偿债 - 以31.16亿股为基数，每10股转增14股，转增后总股本增至74.79亿股[2] - 17.99亿股用于引入重整投资人，投资人支付19.15亿元受让[2] - 25.64亿股用于以股抵债，预计清偿债务135.87亿元[3] 价格计算 - 除权参考价格计算公式拟调整[4] - 本次重整转增股本平均价为3.55元/股[6] - 拟调整后的除权参考价格计算公式具有合理性[13]

股本转增 - 公司以3,116,416,220股为基数，每10股转增14股，预计转增4,362,982,708股，转增后总股本增至7,479,398,928股[4][8][9][25] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为3.55元/股[4][27] - 股权登记日为2024年12月30日，转增股本上市日为2024年12月31日[4][22] 股票用途 - 1,799,000,000股用于引入重整投资人，受让价1.064元/股，共支付19.15亿元[9][24] - 2,563,982,708股用于以股抵债，其中1,940,982,708股抵偿预重整及重整期间债务，623,000,000股预留偿债[9] 债权清偿 - 有财产担保债权留债期限5年，利率按最近一期五年期以上LPR确定，本金从2027年开始清偿，2027 - 2029年分别按留债本金的10%、20%、70%清偿[10][11] - 职工债权和税款债权在重整计划执行期限内以现金一次性清偿[14] - 普通债权每100元可获16.66666667股转增股票，股价6元/股时清偿比例100%[15] 重整进展 - 2024年12月23日法院裁定批准公司和子公司的《重整计划》，进入执行阶段[7] 股票情况 - 2024年12月30日公司股票停牌1个交易日，12月31日复牌[5][31] - 实施转增股本后，限售条件流通股变为17.9903465亿股，无限售条件流通股变为56.80364278亿股[29][30] 风险提示 - 公司及子公司重整计划若不执行或不能执行，可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[32] - 公司因2023年度净资产为负被实施退市风险警示，2024年年报披露后若触发相关情形，股票将面临终止上市风险[32] - 公司近期接受证券监管部门监督检查，存在因涉嫌信息披露违法违规被行政处罚的风险[32]

业绩相关 - 产业投资人应支付重整投资款9.021亿美元[2] - 财务投资人应支付重整投资款10.127亿美元[2] - 全体重整投资人应支付重整投资款合计19.148亿美元[3] 进展情况 - 2024年12月24日公司收到全体重整投资人全部重整投资款[2] - 公司将在监督下加快开展重整计划执行阶段工作[3]

重整相关 - 2024年11月22日公司及子公司收到福州中院受理重整申请裁定并指定管理人[6] - 公司及子公司第一次债权人会议分别定于2024年12月23日上午9:30和10:30召开[7] 会议安排 - 出资人组会议和2024年第三次临时股东大会定于2024年12月23日15:00合并召开[8][9] - 2024年12月7日公告会议召开相关事项，距会议召开达15日[9] - 2024年12月11日公告增加临时提案相关情况[9] - 2024年12月20日发布会议通知提示性公告[9] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共1833人，持有公司股份1301871167股，占比41.7746％[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份658893532股，占比21.1427％[12] - 参加网络投票的股东1829人，代表股份642977635股，占比20.6320％[12] - 参加会议的中小投资者股东1831人，代表股份297163541股，占比9.5354％[12] 议案表决 - 《合力泰科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》同意1299835874股，占比99.8437％[16] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意1299482974股，占比99.8166％[18] - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》同意1299353174股，占比99.8066％[19] 会议合规 - 公司本次会议出席人员资格符合相关法律规定[14] - 公司本次会议审议的议案与通知所列明的审议事项一致，现场会议未修改议案[15] - 公司本次会议表决程序及表决结果符合相关法律规定，通过的决议合法有效[19] - 公司本次出资人组会议暨2024年第三次临时股东大会的召集等事宜均符合相关法律规定，通过的决议合法有效[21]

重整进程 - 2024年3月1日法院同意启动预重整程序并指定临时管理人[7] - 2024年11月22日法院裁定受理公司及子公司重整申请并指定管理人[3] - 2024年12月23日重整计划获法院裁定批准进入执行阶段[2] 表决情况 - 合力泰普通债权组85家有表决权债权人，总额167.68亿，63家同意占75.9%，金额占86.59%[8] - 合力泰出资人组1833人出席，代表13.02亿股占41.77%，同意股份占99.84%[8] - 江西合力泰有财产担保债权组9家，总额6.56亿，8家同意占88.89%，金额占92.68%[12] - 普通债权组643家有表决权债权人，总额134.33亿，521家同意占84.85%，金额占91.51%[13] 风险提示 - 重整计划执行不佳可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[18] - 2024年年报披露后触发情形，股票面临终止上市风险[18] - 公司因涉嫌信息披露违法违规，存在被行政处罚风险[18]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次出资人组会议及股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次出资人组会议及股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次出资人组会议以特别决议审议通过了《合力泰科技股份有限公司重 整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称：合力泰科技股份有限公司出资人组会议暨 2024 年第三次临时 股东大会 合力泰科技股份有限公司 出资人组会议暨 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2024 年 12 月 23 日 9:15－15: ...