合力泰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第六条 符合《股票上市规则》规定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，以 及深交所认定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，适用本制度。 第七条 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉、能为权利人带来 经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 1 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按 ...

董事会战略委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

合力泰科技股份有限公司章程 合力泰科技股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的组织 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第七章 | 高级管理人员 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...

《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《合力泰科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 合力泰科技股份有限公司股东会议事规则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

合力泰科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司良好的资本市场 形象； （四）增加公司信息披露透明度，完善公司治理； 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，完善公司治理，提高公司运营质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件的有关规定和要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资 ...

合力泰科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步提高公 司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对 年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年度报告（以下简称"年报"）信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露 信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失，对公司造成重大经济 损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度包括年度财务报告存 在重大会计差错、其他年报信息披 ...

合力泰科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月修订） 合力泰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议；受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心。 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一名，并可 根据需要设副董事长若干名。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不超过公司董事总数的二分 1 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充 分发挥董事会经营决策中心的作用，维护公司、股东及公司职工的合法权益，特 制定本议事规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法 ...

合力泰科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司开展市值管理工作应严格遵守相关法律、法规、规 范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等有关规定； （二）系统性原则：公司应按照系统思维、整体推进的原则协同各业务体系 以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司应依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影 响投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作； （四）常态性原则：公司应及时关注资本市场及股价动态，常态化开展市值 管理工作； （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应 ...

合力泰科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下 简称《自律监管指引》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或者已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称信息披露是指依法在规定期限内，通过深圳证券交易场所网站和 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布 重大信息的行为。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"重大信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事 会秘书负责进行认定。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-045 合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、修订《公司章程》的基本情况 为进一步提升合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东大会议事 规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会 审计委员会工作细则> 的议案》等 15 项修订公司章程及其相关制度的议案。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 董事会决定对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下： | 修订说明 | | --- | | 1、根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》共性调整如下： ...