第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第八条 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议等， 成员由公司董事会秘书、证券事务代表、人力资源部负责人等组成。 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任主任委员（召集人），对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

合力泰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第六条 符合《股票上市规则》规定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，以 及深交所认定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，适用本制度。 第七条 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉、能为权利人带来 经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 1 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按 ...

董事会战略委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-045 合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、修订《公司章程》的基本情况 为进一步提升合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东大会议事 规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会 审计委员会工作细则> 的议案》等 15 项修订公司章程及其相关制度的议案。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 董事会决定对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下： | 修订说明 | | --- | | 1、根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》共性调整如下： ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-044 合力泰科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议决定于 2025 年 6 月 26 日在福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道 350 号梅园酒 店（福州闽侯大学城店）二楼闽侯厅召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议并通 过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次 ...

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-043 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 2、审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席林伟 杰召集并主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程及相关制度 的公告 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-042 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 公司监事、高管列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订 <股东大会 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-041 合力泰科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、授权委托理财情况 （一）授权委托理财的审议情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度委托理财额度的 议案》，同意公司及子公司在保证日常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进 行委托理财，预计 2025 年度使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风 险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 详见 2025 年 3 月 26 日刊登于指定信息披露媒体上的《关于预计 2025 年度委托 理财额度的公告》（公告编号：2025-017）。 （二）前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于指 定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告 编号：2025-036）。 ...

新股发行 - 2025年5月27日，交大铁发新股发行，证券代码920027，发行价格8.81[1] 权益提示 - 涉及ST立方、联合化学、中洲特材等多家公司权益日期及最新公告链接[1] 异常波动 - 南京港、利君股份、成飞集成等多家公司出现严重异常波动[1] 可能退市 - *ST鹏博可能强制退市，*ST宇顺可能终止上市[6] 基金动态 - 浦银MSCI基金于2025年5月30日终止上市，上海金基金于2025年5月30日进行份额合并[8] 可转债发行 - 2025年5月29日，恒帅股份进行可转债发行[8] 转股价格调整 - 彤程转债、博23转债、航宇转债等多只可转债转股价格调整，生效日期集中在2025年6月3 - 5日[8][10]

公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日向深圳证 券交易所提出撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的申请，具体内容详 见《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2025- 033）。 截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他 风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司 将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定 信息披露媒体发布的公告为准。 公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需经深圳证券交易所批准， 能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-040 合力泰科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的 （ ...