高管变动 - 公司董事长黄爱武、副总经理马晓俊、财务总监李寅彦于6月12日同时辞职，均因"工作调动原因"彻底离开公司且不再担任任何职务 [1][2] - 黄爱武辞去包括董事、董事长及战略委员会主任委员等全部职务，其辞职未导致董事会人数低于法定最低6人要求 [1][4] - 财务总监李寅彦2023年12月才从监事会主席转任该职，其2024年报显示薪酬72.99万元，前财务总监郑剑芳2022年年薪达137.44万元 [2] - 三位离职高管均未持有公司股票，公告强调其将严格遵守减持规定 [2][4] 新任管理层 - 控股股东福建省电子信息集团同日提名邓佳威为第七届董事会董事候选人，邓佳威拥有供应链金融背景，现任公司党委书记 [6] - 新任常务副总经理肖绪名、财务总监林为群、副总经理张长弘同步就职，任期与第七届董事会一致 [6] - 变更后董事会中兼任高管的董事人数不超过总数二分之一 [5] 公司经营现状 - 公司2024年通过司法重整实现净利润15.19亿元（同比+112.57%），剥离手机业务转向电子纸显示产品 [8] - 2025年一季度营收3.66亿元（同比+8.63%），净利润408.47万元实现扭亏 [8] - 当前股价2.18元/股，总市值163亿元 [8] 监管与风险 - 公司4月29日因涉嫌信披违规被证监会立案调查，同日发布2023年度会计差错更正公告 [7][8] - 6月初修订会计差错更正管理制度强化财务管控 [8] - 5月23日提交撤销退市风险警示申请，目前处于补充材料阶段 [8] 业务转型 - 公司战略聚焦电子纸显示和通用显示产品，但面临新兴领域竞争加剧的挑战 [9] - 司法重整后业务结构调整成效初显，但需平衡合规整改与投资者信心修复 [9]

股东大会信息 - 2025年6月26日14:30召开2024年年度股东大会[2][4] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[4][15] - 股权登记日为2025年6月23日[5] 股权情况 - 福建省电子信息集团持有公司股份表决权1,176,357,352股，占总股本15.73%[3] 提案相关 - 2025年6月12日董事会同意将变更董事临时提案提交股东大会审议[2] - 提案8需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] 投票相关 - 投票代码为"362217"，投票简称为"合泰投票"[13] - 对《2024年度董事会工作报告》等11项议案投票[21] 登记相关 - 登记时间为2025年6月24日8:30－12:00，13:30－18:00[8]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-047 合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、公司董事变动情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长黄爱武先生的书面辞职报告，黄爱武先生因工作调动原因辞去本公司第七届董 事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担 任其他任何职务。黄爱武先生辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职 报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，黄爱武先生仍按照有关法律 法规和公司章程的规定继续履行职责。 根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名邓佳 威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届 董事会届满之日止。邓佳威先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查 认可。邓佳威先生的简历 ...

人事变动 - 黄爱武因工作调动辞去董事、董事长等职务，提名邓佳威为董事候选人[3] - 聘任肖绪名为公司常务副总经理[4] - 李寅彦因工作调动辞去财务总监职务，聘任林为群为财务总监[5] - 聘任张长弘为公司副总经理[6] 会议情况 - 2025年6月12日公司第七届董事会第二十二次会议通讯表决召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名，议案表决均9票同意[2][3][4][5][6]

董事会秘书任职要求 - 需大专以上学历和三年以上工作经验，掌握多方面知识[4] - 有《公司法》规定六种情形之一不得担任[4][5] 董事会秘书职责与聘任 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期与同届董事会一致[9] 相关配套与解聘规定 - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[9] - 出现四种情形之一公司应一个月内解聘[9] 空缺处理与细则实施 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 本细则2022年4月起实施，原细则废止[12]

第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第八条 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议等， 成员由公司董事会秘书、证券事务代表、人力资源部负责人等组成。 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任主任委员（召集人），对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由委员的过半数选举并报董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

合力泰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，防范内幕知情 人员滥用知情权、泄露内幕信息和进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的规定及要求，并结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、公司股东、实际控制人、公司各部门、控股子公 司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及因履行工作职责而获取公司内幕信息 的外部单位。 第三条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构；董事会应当保证内幕信息知 情人的档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人；董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档工作等日常实施工作；董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员； （三）公司控股 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合力泰 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员（高管 人员）是 ...

会计政策和估计变更 - 公司不得利用会计政策和估计变更操纵指标[2] - 全资和下属公司变更会计政策和估计需上报[3] - 会计政策变更分按要求和自主变更，自主变更影响达标需股东会审议[6][7] - 自主变更对净利润或净资产影响超50%需股东会审议[7] - 变更重要会计估计影响达标需股东会审议并披露意见[9] - 变更重要会计估计对净利润或净资产影响超50%需股东会审议[9] 会计差错更正 - 公司重要会计差错更正适用于三种情形，部分需单独披露[11] - 对以前年度财报更正需审计或鉴证，特定情况全面审计[12] 审议与披露 - 自主变更会计政策需公告意见，需股东会审议的披露专项意见[14] - 变更重要会计估计需在定期报告披露前提交董事会审议[15] - 出现会计差错以临时报告披露更正后财务信息[15] - 不同情况更正财务信息有不同披露要求[16][17] 其他 - 会计政策和估计变更对定期报告影响比例按公式计算[19] - 本制度执行前不符规定以本制度为准[20] - 本制度经董事会审议通过生效实施[21]