会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、7次提名委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2024年1月19日审议通过多项2024年度关联交易议案[13] - 2024年12月10日审议通过聘请2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年4月28日审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[23] 人员聘任情况 - 2024年1月4日聘任李寅彦为财务总监[19] - 2024年1月19日聘任何海宁为常务副总裁[21] 其他情况 - 2024年度关联交易额度预计为正常经营所需，未影响公司独立性[14] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 独立董事认为公司财务相关报告真实、完整、准确[17] - 2024年12月23日同意聘请华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[18] - 报告期内对以前年度会计差错进行更正，对现金流量表无影响[20] - 签字会计师因公司未进入重整阶段，对持续经营存重大不确定性出具保留意见[20] - 2023年度股东大会审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[23] - 报告期内未开展股权激励等相关计划[24]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[10] 审议事项 - 2024年1月4日审议《关于聘任公司财务总监的议案》等[7] - 2024年4月28日审议《2023年度董事会工作报告》等[8] - 2024年8月29日审议《2024年半年度报告及其摘要》[8] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》[8] - 2024年1月19日审议通过2024年度多项关联交易议案[15] 人员相关 - 独立董事蔡高锐应参加董事会9次，现场出席2次，通讯出席7次，出席股东大会4次[6] - 2024年1月4日聘任李寅彦为公司财务总监[21] - 2024年5月20日通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[25] 其他事项 - 2024年4月就公司2023年报披露与致同所做详细沟通交流[11] - 2024年12月23日同意聘请华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[20] - 报告期内公司对以前年度会计差错进行更正[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 报告期内公司未发生被收购情况[18] - 报告期内公司未开展股权激励、员工持股等计划[27]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 召开2次董事会提名委员会会议和7次审计委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[8] 人员履职与聘任 - 独立董事李双霞累计现场工作15天[11] - 聘任李寅彦为财务总监[20] - 聘任何海宁为常务副总裁[22] 议案审议通过 - 2024年1月19日通过多项年度关联交易议案[14] - 12月10日董事会通过聘请2024年度会计师事务所议案[18] - 12月23日股东大会同意聘请华兴为审计机构[18] 薪酬方案 - 4月28日董事会通过2024年度董高薪酬方案[24] - 5月20日股东大会通过董监高薪酬方案[24] 其他情况 - 对以前年度会计差错更正[21] - 未开展激励及持股计划[25] - 未发生被收购情况[16] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[15]

业绩调整 - 调减2023年期初未分配利润57,628.51万元，2024年期初67,516.73万元，2023年度归母净利润9,888.22万元[1] 资产负债表调整 - 2023年度合并应收账款调减399,779.16元至695,720,193.87元[4] - 2023年度合并长期股权投资调减7,339,139.33元至282,104,153.59元[5] - 2023年度合并长期应付款调增1,071,932,244.75元至1,691,826,941.04元[5] - 2023年度母公司长期股权投资调增1,000,000,000.00元至10,878,767,943.91元[9] - 2023年度母公司长期应付款调增1,071,932,244.75元至1,071,932,244.75元[9] 利润表调整 - 2023年度合并管理费用调减19,194,452.37元至523,341,889.43元[7] - 2023年度合并财务费用调增82,983,061.19元至746,303,861.10元[7] - 2023年度母公司财务费用调增82,983,061.19元至308,504,470.22元[11] 其他事项 - 公司因信披违规被立案，自查与监管结果可能不同，或修正前期差错[12]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-032 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要提示： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）（以下简称"数据资源暂行规定"），数据资源暂行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自规定之日起开始执行。 2、2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容。解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自规定之日起开始执 行。 3、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 合力泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-036 合力泰科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 截至 2025 年 4 月 28 日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期 余额为 41,000 万元，未超过董事会授权范围，具体情况如下： | 序 | | | | 投资期限 | | 委托理财 | 实际收回 | 实际投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 签约方 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 金额 | 本金 | 收益 | | | | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | | 兴业银行 | 保本浮动 | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 24 | 20,000 | 20,000 | 29.34 | | | | | 收益型 | | 日 | | | | | 2 | | 厦门国际 | 保本浮动 | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 24 | 10,000 | 10,000 | 7.8 ...

关联交易额度 - 2025年与益之信关联交易预计不超2亿[2] - 2025年与福建省电子信息集团关联交易预计不超3亿[4] 关联交易明细 - 2025年与益之信采购等预计额度2亿[6] - 2025年与福建省电子信息集团采购等预计额度3亿[6] 已发生金额 - 截至披露日与益之信销售商品已发生2434.36万元[6] - 上年与福建省电子信息集团采购等发生32611.33万元[6] 其他信息 - 益之信2024年12月12日成立，注册资本1万元[8] - 关联交易定价以市场化为原则[10] - 独立董事认为2025年关联交易预计合理[12] - 2025年4月22日董事会通过与益之信关联交易议案[2]

合力泰科技股份有限公司董事会 经核查独立董事蔡高锐先生、唐蓉女士、李双霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 合力泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及合力泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡高锐先生、唐蓉女士、李双霞女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

合力泰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履 行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障 公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 监事会依照《公司章程》《公司关联交易决策制度》的要求，对公司 2024 年度发生的关 联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司关联交易的审 议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。 （四）对公司内部控制自我评价报告的核查意见 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 4 日 | 第七届监事会第五次会议 | 《关于选举监事会主席的议案》 | | 2024 年 1 月 19 日 | 第七届监事 ...

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，及时披露连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项情况，具 体情况可详见如下已披露的公告： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-035 合力泰科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 | 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | | 2024 年 6 月 7 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-048 | | 2024 年 9 月 11 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-061 | | 2024 年 11 月 30 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-074 | 自上次进展情况披露日 2024 年 11 月 30 日至本公告披露日期间，公司新增 了部分诉讼、仲裁案件，具体情况如下： 一、新增诉讼、仲裁事项的基本情况 自 2024 年 11 月 30 日至本公告披露日期间，公司及合并报表范围内公司累 ...