股东大会信息 - 2023年12月8日发布召开2023年第五次临时股东大会通知[3] - 2023年12月25日15时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 现场1名代表198,854,344股，占比48.6734%[6] - 网络11名代表1,190,974股，占比0.2915%[6] 议案表决结果 - 五项议案同意占比超99%均通过[11][13][16][18][21] - 制定独立董事工作制度议案通过[23] 律师意见 - 会议召集、召开、表决等程序合法有效[23][25]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-047 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第五次会议于2023年12月7日9:00以通讯形式召开。本次会议 通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议应出席并表决董事共7人，实际出席并表决董 事7人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。 公司第七届董事会董事郭丹蕾女士，由于工作调整原因，向 公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申 请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，郭丹蕾女士辞职后将 不在公司担任其他职务。 经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会提名邓为工先生为公司董事候选人。邓为工先生如 当选 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-052 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 决定于2023年12月25日召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会以 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第五次临时股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25, ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-050 启明信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）由于 2023 年度个别项目年 初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2023 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2023 年 度关联交易额度进行调整。由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关 联董事閤华东先生已回避表决。具体如下： （二）增加关联交易预计情况 | 关联方名称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | | 长春汽车检测中心有限责任公司 | 同一最终控制方 | | 一汽资产经营管理有限公司 | ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-049 启明信息技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2023年12月7日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为 公司2023年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案尚需 提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好。致同会计师事务 所在担任公司财务及内控审计机构期间，能够严格按照《企业会 计准则——基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》及《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关要求， 严谨、客观、公允 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-048 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12 月7日10:00以通讯形式召开了第七届监事会第五次会议。本次会 议的会议通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席 并通讯表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内 容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2024年度财务预算方案的议案》。 公司预计2024年度总资产23.85亿元，归属于上市公司股东的 净资产14.62亿元，全年拟实现营业收入18.00亿元，实现利润总 额1.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,350.00万元， 资产负债率峰值不超过57%。 本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，上述财 务指 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-051 启明信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2024 年全年日常关联交易预计情况 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对 2024 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司 2024 年日常关联交易进 行了预计。由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事閤华东先 生已回避表决。具体如下： 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 关联交易 类别 关联方 2024 预计 发生额（不 超过） 2023 年截止披露日 累计发生金额 金额 占 同 类业务 比例 销售商品 提供服务 中国第一汽车股份有限公司 35,000.00 26,793.38 24.52% 一汽—大众汽车有限公司 22,000.00 13,979.86 12.79% 一汽解 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据上市公司独立董事履职的有关规定，作为启明信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对 公司第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真的调查和 核查，现发表独立意见如下： 一、关于选举邓为工先生担任公司董事职务的独立意见 1、经公司股东中国第一汽车集团有限公司推荐，董事会提名邓 为工先生为公司第七届董事会董事候选人，并经公司第七届董事会第 五次会议审议通过后，提请公司2023年第五次临时股东大会审议通过 后生效。 2、经审阅邓为工先生的相关资料，未发现其有《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。 2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公 司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价 公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和 科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制 度，以及《启明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者存在利害 关系的单位和个人的影响。并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 独立董事候选人最多在三家 ...

启明信息技术股份有限公司 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-046 截止本公告披露日，许万才先生除持有公司股票期权激励计 划授予的23.48万股股票期权外，未持有公司股票。许万才先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事 会的依法规范运作。公司独立董事对许万才先生的辞职进行了核 查，认为许万才先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了同 意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司将尽快完成公司董事长补选工作。 许万才先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守， 公司对许万才先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会董事长许万才先生，由于工作调整原因，决定辞去公司董事长 职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务， 许万才先生辞职后将不在公司担任其他职务。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二三年十一月十八日 ...