股东股份质押 - 股东张能勇本次质押490万股，占所持股份7.03%，占总股本0.41%[2] - 质押起始日4月10日，到期至2025年，用途为偿还债务[2] - 张能勇持股69708408股，占总股本5.85%[3] - 本次质押后累计质押43050000股，占所持股份61.76%，占总股本3.61%[3] - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量均为0股[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名刁英峰为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 刁英峰被提名为广东塔牌集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[7] - 最近十二个月内无特定禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 若任职期间不符合资格，将及时报告并辞去职务[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名李伯侨为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[12] - 声明签署日期为2025年4月10日[13]

人员变动 - 独立董事李瑮蛟、徐小伍2025年5月30日届满6年辞职，未持股[2][3] - 提名李伯侨、刁英峰为独立董事候选人[4] 组织调整 - 2025年4月10日会议通过调整董事会专门委员会委员议案[5] - 各委员会调整后主任分别为钟朝晖、刁英峰、姜春波、李伯侨[5]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[11] 审查与条件符合情况 - 候选人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] - 候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[2] - 候选人符合证监会和深交所规定的独董任职资格和条件[3] - 候选人符合公司章程规定的独董任职条件[3] 能力与经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6]

股东情况 - 参加股东大会表决股东及代表280人，代表股份489,933,967股，占比42.7171%[4] - 出席现场会议股东及代理人19名，代表股份449,481,945股，占比39.1901%[5] - 参加网络投票股东261人，代表股份40,452,022股，占比3.5270%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意488,590,576股，占比99.7258%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意488,580,476股，占比99.7237%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意488,565,376股，占比99.7207%[9] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意488,610,776股，占比99.7299%[10] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意489,584,267股，占比99.9286%[11] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意487,783,376股，占比99.5610%[12] - 《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》同意488,425,967股，占比99.7242%[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月10日召开，董事会于2025年3月18日公告会议通知[4][5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东19名，代表有表决权股份数449,481,945股，占比39.1901%[6][7] - 参加网络投票股东261人，代表有表决权股份数40,452,022股，占比3.5270%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意488,590,576股，占比99.7258％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意488,580,476股，占比99.7237％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意488,565,376股，占比99.7207％[13] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意488,610,776股，占比99.7299％[15] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意489,584,267股，占比99.9286％[16] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意487,783,376股，占比99.5610％[18] - 《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》同意488,425,967股，占比99.7242％[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月29日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 会议审议补选2名第六届董事会独立董事议案[5] 会议时间安排 - 会议登记时间为4月28日和29日部分时段[7] - 深交所交易系统投票时间为4月29日特定时段[15] - 互联网投票系统投票时间为4月29日9:15至15:00[16] 独立董事提案 - 提案选举李伯侨、刁英峰为第六届董事会独立董事[19]

会议情况 - 公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 本次会议应出席董事9位，实际出席9位[2] 议案通过 - 补选公司第六届董事会独立董事议案获9票同意通过[3] - 调整公司第六届董事会专门委员会委员议案获9票同意通过[3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获9票同意通过[4] 人员选举 - 选举李伯侨、刁英峰为第六届董事会独立董事候选人[3] 委员会组成 - 战略委员会由7名董事组成，钟朝晖任主任[4] - 审计委员会由3名董事组成，刁英峰任主任[4] - 提名委员会由5名董事组成，姜春波任主任[4] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，李伯侨任主任[4]