关联交易 - 公司拟在梅州客商银行办存款，单日余额最高不超12亿至2026年年度股东会审定新额度前[3][10][11] - 截至2026年3月18日，公司在该行存款余额2.71亿元[13] - 该关联交易需提交2025年年度股东会审议批准[4] 银行情况 - 公司持有梅州客商银行20%股份，董事赖宏飞任该行董事[3][6][7][8][12] - 2025年度该行营收11.42亿元，净利润2.52亿元[6][7] - 截至2025年12月31日，该行资产总额430.20亿元，净资产29.99亿元[7]

资金往来 - 广东塔牌集团2025年度与子公司资金往来累计发生金额为800万元[2] - 广东塔牌集团2025年末与子公司往来资金余额为800万元[2]

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东塔牌集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现 财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...

业绩数据 - 2025年公司水泥销量1604.02万吨，较上年同期上升1.14%[3] - 2025年公司“水泥 + 熟料”销量较上年同期上升0.91%[3] - 2025年公司营业收入41.07亿元，较上年同期下降3.99%[3] - 2025年公司归属上市公司股东净利润6.34亿元，较上年同期上升17.87%[3] - 2024年度实际现金分红总金额达5.28亿元[5] - 公司以11.74150508亿股为基数，每10股派现金股利4.5元，实际现金分红5.28亿元，分红比例98%[24] 公司治理 - 2025年12月25日公司完成董事会及高级管理人员换届选举，取消监事会，监督职能由审计委员会承接[17] - 换届期间公司对40项核心制度进行系统性修订、完善或新增[18] - 2025年公司系统修订、完善或新增40项内部控制制度[44] 投资者关系 - 全年举办线上/线下路演、反路演28场次[10] - 全年组织电话会议10场，实地接待调研3批次，接待机构投资者331家次[10] - 全年互动易平台投资者提问回复率达100%[10] 会议审议 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议通过13项议案；召开董事会9次，审议通过43项议案[26] - 3月14日第六届董事会第十四次会议审议通过4项议案[27] - 3月16日第六届董事会第十五次会议审议通过15项议案[27] - 4月10日第六届董事会第十六次会议审议通过3项议案[27] - 4月21日第六届董事会第十七次会议审议通过1项议案[27] - 10月27日第六届董事会第二十次会议审议通过1项议案[28] - 12月9日第六届董事会第二十一次会议审议通过5项议案[28] - 12月25日第七届董事会第一次会议审议通过11项议案[28] - 4月10日2024年年度股东大会审议通过7项议案[29] - 4月29日2025年第一次临时股东大会审议通过1项议案[29] - 12月25日2025年第二次临时股东大会审议通过5项议案[29] 未来展望 - 2026年生产经营目标为产销水泥1600万吨，全集团净利润目标5.3亿元[40] - 2024 - 2026年每年现金分红原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的70%[46] - 2024 - 2026年每年每股现金分红金额原则上不低于0.45元人民币[46] 人员变动 - 2025年4月李伯侨先生接任战略委员会委员[34] - 2025年4月李伯侨先生接任薪酬与考核委员会委员[35] - 2025年4月，因李瑮蛟、徐小伍任期届满辞职，李伯侨、刁英峰接任提名委员会委员[36] - 2025年12月换届后，第七届董事会提名委员会由钟朝晖、钟剑威、李伯侨、刁英峰、曾玉霞组成，曾玉霞任主任[36] - 2025年4月，李瑮蛟、徐小伍独立董事任期届满辞职，补选后独立董事成员为姜春波、李伯侨、刁英峰[37] - 2025年12月25日，第六届董事会任期届满完成换届选举，第七届董事会独立董事成员为李伯侨、刁英峰、曾玉霞[38] 其他策略 - 董事会将按《舆情管理制度》全流程做好舆情管理工作[47] - 公司将加强与媒体沟通，依法合规开展信息披露，强化源头防控[47] - 出现敏感重大舆情时，公司将及时报告并采取应对措施[47] - 董事会将公平、公正、公开做好投资者关系管理工作[47] - 对显著影响股价信息，公司将及时履行报告、披露和提示风险义务[47] - 公司将推进水泥产业绿色转型，重点推进固废、光伏及储能项目[48] - 公司已发布首份符合深交所规定的ESG报告[48] - 2026年公司将加强ESG治理，推动报告成果传播与应用[48] - 公司将弘扬企业文化，加强宣传、制度宣贯和综治维稳工作[50] - 公司将为乡村振兴等工程贡献智慧和力量[50]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2026-017 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开的第七届董事会 第四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2025 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委 ...

目录 CONTENTS 关于本报告 智启新程 绿筑未来 01 03 | 走进公司 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 公司理念 | 06 | | 产业布局 | 06 | | 发展历程 | 08 | | 年度绩效 | 09 | | 2025所获荣誉 | 1 1 | 报告附录 | 未来展望 | 109 | | --- | --- | | 参考标准索引 | 110 | | 关键绩效表 | 112 | | 读者反馈 | 117 | | 01 | | --- | | 绿色深耕， 逐光前行 | | 源头-绿色矿山建设，筑牢发展生态根基 | 15 | | --- | --- | | 基础-清洁能源供给，夯实绿色发展支撑 | 16 | | 17 核心-生产工艺革新，驱动绿色高效转型 | | | 18 闭环-环保处置升级，构建循环发展体系 | | | 赋能-数字智慧赋能，激活创新治理效能 19 | | | 02 | | | --- | --- | | 健全治理，保障持续发展 | | | 可持续发展战略 | 23 | | 可持续发展治理 | 24 | | 利益相关方沟通 | 25 | | 重 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告 2025年，面对复杂严峻的外部环境与行业深度调整，公司围绕全年经营目标， 内外兼修、提质增效。一方面，持续深化降本增效，严控成本，压降费用，进一步 "瘦身健体"，年末将子公司鑫达旋窑5,000t/d生产线水泥熟料产能补充到蕉岭分公 司2×10,000t/d生产线，进一步优化产能布局，提升运营效率。另一方面，积极研 判市场形势，采取灵活多样的营销策略，精准对接客户需求，深入挖掘市场潜力， 全力应对行业竞争压力。同时，加速推进水泥窑协同处置固废业务的运营管理，加 快关停企业资产与股权的清理处置，加强投资管理和风险控制，提升资产配置水平， 提高财务投资收益的稳定性和可持续性，全力推动绿色低碳转型，持续提升企业核 心竞争力。 一、2025 年度财务报表审计情况 公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具 XYZH/2026SZAA5B0086 号标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所认 为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2026-020 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2026-013 广东塔牌集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 《2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第四次会议的通知》。2026 年 3 月 18 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第四次会议。会议由董 事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体高级管理人员 列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》。 《2025 年度董事会工作 ...

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股 东回报规划（2024-2026）》等有关规定，为落实回报规划，增强投资者获得感，在保障公司 持续健康发展和资金需求的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事 会拟提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。具体安排如下： 一、2026 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司实施 2026 年度中期分红，应同时满足下列条件： 1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值； 2.公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展； 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2026-016 广东塔牌集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会 召开之日止。 1 ...