2024 年度监事会工作报告 2024年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、公正、严谨履职，多层次、 多维度开展了卓有成效的监督工作。报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况以及董 事、高级管理人员履职等有关事项进行了监督和检查，促进公司持续健康规范运作，切实维护 了公司和股东的合法权益。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、工作回顾 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依法召开 4 次会议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 14 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第六次会议，审议通过 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《〈2023 年年度报告〉及其摘要》、 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于在梅州客商银 行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议 案》、《关于〈2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》共 8 项议案； 广 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东塔牌集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司 ...

业绩与排名 - 2024年公司被评为中国水泥上市公司综合实力排名第7位[9] - 2024年公司营业收入42.78亿元，同比下降22.71%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，同比下降27.46%[9] - 2024年公司上缴税收4.72亿元，同比下降22.18%[9] - 2024年公司荣登“2024广东企业500强”第335位，荣列“2024广东省制造业民营企业100强”[11] 用户数据相关（生产与销售） - 截至2024年12月31日，公司水泥生产规模2000万吨[9] - 2024年公司水泥销量1585.91万吨，同比下降10.05%[9] - 2024年公司熟料销量73.31万吨，同比下降17.44%[9] 公司概况 - 截至2024年12月31日，公司有13家全资子公司，员工1783人，资产总额134.99亿元，净资产119.54亿元[9] 环保目标与成果 - 公司环境保护目标是主要污染物排放达标合格率100%，环保设备设施与生产设备同步运转率达100%，突发环境事故等事件为零[13] - 公司氮氧化物排放水平稳定在320mg/m³以下[20] - 惠州塔牌和福建塔牌实现生产线主动调控氮氧化物（<50mg/m³）超低排放[20] - 公司二氧化硫排放浓度控制在50mg/m³以下[22] - 公司属下成员企业“新、改、扩建”项目环评执行率100%[27] - 公司各类治污设施与主机设备保持100%同步且稳定运行[28] - 公司属下成员企业废气、废水、厂界噪声、无组织排放等项目均达标排放[35] - 公司下属五家重点污染源监控企业各污染物均全部达标排放[35] - 公司属下成员企业NOX、SO2、粉尘等排放量满足排污许可证核定的排放总量控制要求[39] - 公司属下成员企业依法按时领取新换发的国家排污许可证并足额缴纳环境保护税[41] 环保行动 - 6月组织全体员工1700多人次开展环保知识和法律法规培训等活动[19] - 公司积极处置企业周边电厂和钢铁厂的工业固体废弃物约250万吨/年[37] - 公司一般固体废物安全处置率达100%[37] - 商品混凝土生产过程产生的废水、废渣和余浆均100%回收重复利用[37] - 公司协助梅州市生态环境局大埔分局应急处置倾倒工业污泥40.1吨[38] - 公司协助丰顺县汤坑镇人民政府应急处置3906.72吨污染土[38] 能源项目 - 2024年余热发电供电量为34374万kW.h，减少CO₂排放约33万吨[46] - 2024年光伏发电项目实现绿色发电3746万kW.h，减少二氧化碳排放量约2.65万吨[47] - 截止2024年底，蕉岭分公司二期12MW光伏发电项目已实现并网发电[47] - 惠州塔牌10MW/20MWh储能项目和蕉岭分公司20MW/40MWh储能项目分别于4月和7月实现并网运行[48] - 福建塔牌10MW/20MWh储能项目已完成建设，待审批后投入运行[48] - 工程竣工后全集团具备40MW/80MWh的储能容量和50MW的光伏发电装机容量，年产绿电达5500万度[48] 废弃物处理与资源利用 - 报告期内处理工业废弃物23.24万吨[50] - 蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目建成后每年预估可节约标准煤7万吨，降低碳排放约18.9万吨[50] - 2024年使用RDF替代燃料6.98万吨，减少CO₂排放约6.72万吨[50] - 报告期内公司石灰石矿山资源综合利用率达100%[51] 企业变动 - 公司间接持股惠州塔牌环保科技有限公司60%[54] - 梅州金塔水泥有限公司于2024年6月关停[54] - 梅州市梅县区恒发建材有限公司于2023年4月关停[55] - 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司于2023年6月关停[55] - 蕉岭塔牌包装制品有限公司于2024年8月对外转让[55] - 蕉岭县恒塔混凝土有限公司福塔分公司于2024年12月注销[56] 其他 - 2024年公司连续六年获深交所信息披露考核最高评级A级，获中国证券报“第26届上市公司金牛奖”之“金信披奖”[11] - 环境报告的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[57] - 环境报告发布日期为2025年3月[57] - 公司总部地址为广东梅州蕉岭县蕉城镇塔牌大厦89号[60] - 公司邮政编码为514199[61] 新技术研发 - 蕉岭分公司和鑫达公司将于2025年完成水泥窑氮氧化物（<50mg/m³）超低排放SCR脱硝技术改造[20]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-012 广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议 案》即将到期，2025 年 3 月 16 日公司召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十 次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公 司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商 银行股份有限公司（以下简称"梅州客商银行"）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商 银行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2024 年年度股东大会审议通过后 至 2025 年年度股东大会审定新的额度之前。 2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事、 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-014 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次股东大会性质为年度股东大会。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第十次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2024 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 2、本计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《2024－2026 年 员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的 情形。 3、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。《2024－2026 年（第二轮）员工持股计 1 划（草案）》（本计划为草案项下 2025 年员工持股计划）在计划推出前已通过职工代表大会 充分征求员工意见。《2025 年员工持股计划》 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-008 广东塔牌集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《监事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以邮件、 信息、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十次会议的通知》。2025 年 3 月 16 日，公司在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十次 会议。会议由监事会主席李斌先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会 秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninf ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-007 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2025 年 3 月 16 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十五次会议。会 议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生向董事会提交了《2024 年度独立董 ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3] - 拟每10股派现4.5元，预计派现5.365237572亿元[5] 财务数据 - 2024年净利润5.3791551398亿元，2023年为7.4151443417亿元[8] - 2024年末合并报表累计未分配利润63.7886836502亿元[8] - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润244.93%[9]