业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，分别审议通过8、1、2、1项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职推动发展并加强内部能力建设参加培训[19] 其他情况 - 截至报告期末公司无对外担保情况[11] - 报告期内公司无重大收购和出售资产情况[12] 能力提升 - 2024年监事会参加新公司法专题培训加强业务能力[18]

公司治理 - 第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[12] 股权结构 - 对多家子公司持股比例为100%，对恒发建材持股60%，对蕉岭恒塔持股69.81%，对武平塔牌、信丰塔牌持股95%，对龙南京桥、定南京桥持股90%，对合微公司持股51%[15] 未来展望 - 致力于实现“两个主业，双轮驱动”发展格局[18] 人力资源战略 - 以吸引培养高素质专业人才为人力资源战略目标[18] 企业理念 - 以“诚信、规范、发展、效益”为企业经营理念[19] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的95%以上[5] - 制订《风险管理制度》进行风险识别[20] - 控制措施包括不相容职务分离控制等[21] - 交易授权分常规授权和特别授权[22] - 采购、销售和费用开支等常规业务审批程序有效执行[23] - 制定《财务管理制度》等完善会计核算和财务管理职能[25] - 依法设置会计机构，配备会计人员，设财务总监负责财务工作[26] - 基于不相容职责分离原则设置会计岗位，形成制衡机制[28] - 建立《资金管理及审批权限规定》等货币资金授权审批制度[28] - 出纳与稽核等岗位分离，支票等印章分人保管、异地存放[29] - 建立财产日常管理和定期清查制度，确保财产安全[29] - 采用动态管理体系，降低原材料等平均结存数量[31] - 建立并实施预算管理制度，规范预算编制等程序[31] - 建立运营分析控制制度，从多方面分析资产运营[31] - 建立薪酬激励管理制度，实施绩效考评控制[32] - 对经济业务及信息数据稽核，审计部进行专项审计[35] - 针对各项业务管理及流程建立重大风险预警和应急处理机制[35] - 证券投资按相关制度执行，健全风险投资内部控制[36] - 制订《合同管理制度》规范合同管理[36] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[41] 内控标准 - 财务报告内部控制潜在错报定量标准分利润总额>1亿和≤1亿两种情况[42] - 非财务报告内部控制直接财产损失定量标准分重大、重要、一般缺陷[44] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[42] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[44][50] 项目实施 - 分步进行数字矿山、智能优化控制系统等项目实施[34] 工程管理 - 制订《基本建设管理规定》等加强工程管理[34][35] 系统应用 - 物控、生产、销售分别通过朗通系统等程序控制，财务用用友软件，公文处理用OA系统[33] 绩效考评 - 绩效考评从时序和方法上有具体规定[33]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月16日[2]

业绩与排名 - 2024年公司被评为中国水泥上市公司综合实力排名第7位[9] - 2024年公司营业收入42.78亿元，同比下降22.71%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，同比下降27.46%[9] - 2024年公司上缴税收4.72亿元，同比下降22.18%[9] - 2024年公司荣登“2024广东企业500强”第335位，荣列“2024广东省制造业民营企业100强”[11] 用户数据相关（生产与销售） - 截至2024年12月31日，公司水泥生产规模2000万吨[9] - 2024年公司水泥销量1585.91万吨，同比下降10.05%[9] - 2024年公司熟料销量73.31万吨，同比下降17.44%[9] 公司概况 - 截至2024年12月31日，公司有13家全资子公司，员工1783人，资产总额134.99亿元，净资产119.54亿元[9] 环保目标与成果 - 公司环境保护目标是主要污染物排放达标合格率100%，环保设备设施与生产设备同步运转率达100%，突发环境事故等事件为零[13] - 公司氮氧化物排放水平稳定在320mg/m³以下[20] - 惠州塔牌和福建塔牌实现生产线主动调控氮氧化物（<50mg/m³）超低排放[20] - 公司二氧化硫排放浓度控制在50mg/m³以下[22] - 公司属下成员企业“新、改、扩建”项目环评执行率100%[27] - 公司各类治污设施与主机设备保持100%同步且稳定运行[28] - 公司属下成员企业废气、废水、厂界噪声、无组织排放等项目均达标排放[35] - 公司下属五家重点污染源监控企业各污染物均全部达标排放[35] - 公司属下成员企业NOX、SO2、粉尘等排放量满足排污许可证核定的排放总量控制要求[39] - 公司属下成员企业依法按时领取新换发的国家排污许可证并足额缴纳环境保护税[41] 环保行动 - 6月组织全体员工1700多人次开展环保知识和法律法规培训等活动[19] - 公司积极处置企业周边电厂和钢铁厂的工业固体废弃物约250万吨/年[37] - 公司一般固体废物安全处置率达100%[37] - 商品混凝土生产过程产生的废水、废渣和余浆均100%回收重复利用[37] - 公司协助梅州市生态环境局大埔分局应急处置倾倒工业污泥40.1吨[38] - 公司协助丰顺县汤坑镇人民政府应急处置3906.72吨污染土[38] 能源项目 - 2024年余热发电供电量为34374万kW.h，减少CO₂排放约33万吨[46] - 2024年光伏发电项目实现绿色发电3746万kW.h，减少二氧化碳排放量约2.65万吨[47] - 截止2024年底，蕉岭分公司二期12MW光伏发电项目已实现并网发电[47] - 惠州塔牌10MW/20MWh储能项目和蕉岭分公司20MW/40MWh储能项目分别于4月和7月实现并网运行[48] - 福建塔牌10MW/20MWh储能项目已完成建设，待审批后投入运行[48] - 工程竣工后全集团具备40MW/80MWh的储能容量和50MW的光伏发电装机容量，年产绿电达5500万度[48] 废弃物处理与资源利用 - 报告期内处理工业废弃物23.24万吨[50] - 蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目建成后每年预估可节约标准煤7万吨，降低碳排放约18.9万吨[50] - 2024年使用RDF替代燃料6.98万吨，减少CO₂排放约6.72万吨[50] - 报告期内公司石灰石矿山资源综合利用率达100%[51] 企业变动 - 公司间接持股惠州塔牌环保科技有限公司60%[54] - 梅州金塔水泥有限公司于2024年6月关停[54] - 梅州市梅县区恒发建材有限公司于2023年4月关停[55] - 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司于2023年6月关停[55] - 蕉岭塔牌包装制品有限公司于2024年8月对外转让[55] - 蕉岭县恒塔混凝土有限公司福塔分公司于2024年12月注销[56] 其他 - 2024年公司连续六年获深交所信息披露考核最高评级A级，获中国证券报“第26届上市公司金牛奖”之“金信披奖”[11] - 环境报告的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[57] - 环境报告发布日期为2025年3月[57] - 公司总部地址为广东梅州蕉岭县蕉城镇塔牌大厦89号[60] - 公司邮政编码为514199[61] 新技术研发 - 蕉岭分公司和鑫达公司将于2025年完成水泥窑氮氧化物（<50mg/m³）超低排放SCR脱硝技术改造[20]

公司与银行关系 - 公司持有梅州客商银行20%股份，董事赖宏飞任该行董事[3][6][7][8][12] 银行财务数据 - 2024年度梅州客商银行营业收入9.11亿元，净利润2.51亿元[7] - 截至2024年12月31日，资产总额417.90亿元，净资产28.67亿元[7] 公司存款情况 - 公司拟在该行单日存款余额最高不超12亿，期限至2025年年度股东大会审定新额度前[3][10][11] - 截至2025年3月15日，公司在该行存款余额为5.35亿元[13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月10日下午14：00[2] - 网络投票时间为2025年4月10日[2] - 股权登记日为2025年4月2日[4] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室[4] - 审议7项议案，议案7涉关联股东回避表决[5][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月9 - 10日部分时段[7] - 网络投票代码为362233，简称为塔牌投票[14][18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日多时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9：15 - 15：00[17] 其他 - 第六届董事会第十五次会议于2025年3月16日通过召开股东大会议案[2] - 可委托代表出席并行使投票权，期限至大会结束[20][21] - 对总议案及多项非累积投票提案表示同意[20]

广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第十次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2024 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 2、本计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《2024－2026 年 员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的 情形。 3、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。《2024－2026 年（第二轮）员工持股计 1 划（草案）》（本计划为草案项下 2025 年员工持股计划）在计划推出前已通过职工代表大会 充分征求员工意见。《2025 年员工持股计划》 ...

会议情况 - 2025年3月16日召开第六届监事会第十次会议，3位监事实到[3] - 各项议案3票同意通过，含《2024年度监事会工作报告》[4][5][6][8][9][10][12] 股权与业务 - 公司持有梅州客商银行20%股份[10] - 公司拟在该行办存款业务，单日余额最高不超12亿[10]

业绩数据 - 2024年水泥销量1585.91万吨，同比降10.05%[6] - 2024年熟料销量73.31万吨，同比降17.44%[6] - 2024年营业收入42.78亿元，同比降22.71%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润5.38亿元，同比降27.46%[6] - 2024年上缴税收4.72亿元，同比降22.18%[6] 未来展望 - 2025年经营目标为全年实现净利润5.3亿元[7] 财务安排 - 2024年计提激励奖金4291.60万元，剔除部分用于员工持股计划金额3301.82万元（个税前）[16] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 拟在梅州客商银行办理存款业务，单日余额最高不超12亿元[20] 议案审议 - 多项议案以全票同意审议通过[4][5][8][9][10][14][15][16][17][18][25][26][27] - 《关于确认2024年年度激励奖金计提情况的议案》以5票同意通过[16] - 《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》以8票同意通过[20] - 《关于〈2025年员工持股计划〉的议案》以5票同意通过，关联董事回避表决[22] 其他事项 - 独立董事专门会议审议通过相关公告和议案[22][23] - 监事会对《2025年员工持股计划》议案出具同意审核意见[24] - 君合律师事务所就员工持股计划出具法律意见书[24] - 公告发布时间为2025年3月16日[28]

利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3] - 拟每10股派现4.5元，预计派现5.365237572亿元[5] 财务数据 - 2024年净利润5.3791551398亿元，2023年为7.4151443417亿元[8] - 2024年末合并报表累计未分配利润63.7886836502亿元[8] - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润244.93%[9]