广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年三月 特别提示 1、《广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"2025 年员工持股计 划"）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股 计划（草案）》的规定制定。 2、2025 年员工持股计划对应 2025 年会计年度。 3、2025 年员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董 事会确定的其他正式员工。 4、2025 年员工持股计划的资金来源为：年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税和现金发放 部分后的年度激励奖金）。年度计提激励奖金比例及现金发放比例根据实现的年度综合收益来 确定，具体如下： | 序号 | 计提激励奖金前的年度 | | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 1 | | | | 第一节 | 基础信息 3 | | --- | --- | | 第二节 | 董事长致辞 4 | | 第三节 | 公司社会责任综述 5 | | 第四节 | 公司投资者和债权人权益保障工作 10 | | 第五节 | 公司职工权益保护工作 12 | | 第六节 | 公司供应商、客户权益保护工作 15 | | 第七节 | 公司治理结构运作及内控管理 17 | | 第八节 | 公司积极构建和谐公共关系 19 | | 第九节 | 公司环境保护工作 20 | | 第十节 | 公司全力支持乡村振兴发展和社会公益事业 25 | | 第十一节 | 公司履行社会责任存在的主要问题及整改计划 27 | | 第十二节 | 报告延展 29 | 第一节 基础信息 报告说明 1、报告周期及时间范围：本报告为广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告， 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及 以往年份。 2、报告数据说明：本报告所引用的 2024 年数据为最终统计数 ...

北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2025 年员工持股计划》 相关事宜的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）的委托，作为公司实施《2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等中国（本法律意 见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国大陆地区）现行法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次拟实施《 ...

财报披露 - 公司于2025年3月18日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年年度业绩网上说明会于2025年3月31日15:00 - 17:00召开[1] - 说明会召开地点为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络互动[1] - 董事长钟朝晖等出席说明会[1] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月31日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[2] - 投资者可于2025年3月31日前进行会前提问[2] 后续安排 - 公司将在业绩说明会后编制投资者关系活动记录表并对外披露[3]

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务工作总结 2024 年，在公司董事会和管理层正确领导下，财务管理中心紧紧围绕公司发展 战略和生产经营目标，积极履行财务管理职能，认真做好会计核算、税款计缴、成本 管控、定期报告编制、投资管理等各项财务管理工作，致力于提升财务工作质量和财 务服务水平，充分发挥财务的参谋助手作用，推动各项降本增效工作的有效开展，促 进企业经营管理水平的持续提升，同时财务投资取得了良好的收益。报告期内，公司 财务管理中心主要开展了以下工作： 1、夯实会计基础工作，持续提升会计信息质量。重视会计基础工作，通过夯实 会计核算基础，严格执行企业会计准则，不断提高会计核算质量。加强会计监督工作， 为企业可持续发展提供坚实保障。严格执行上市公司财务信息披露规则的相关规定， 全面提升定期报告质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，维护投资 者的合法权益。 2、依法纳税，提升税务风险防控能力。积极配合税务机关做好风险排查、税务 检查等工作，通过数据核查和政策理解沟通等工作，化解信息不对称风险，切实保障 企业权益。同时查缺补漏，完善业务流程和税务风险应对机制，降 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日召开的第六届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资的基本情况 （一）证券投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。 （二）证券投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元进行证券投资。在此额 度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超过证券投资额度。 （三）证券投资范围：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 （四）证券投资资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 （五）证券投资期限：自第六届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。 （六）审批程序：2024年3月14日公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度 不超过（含）人民币12亿元的闲置自有资金进行证券投资，投资期限为自第六届董事会第九次 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-013 广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1．根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上 市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后 披露。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 15 日披露《2023 年年度报 告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 15 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间 为 6.54 元/股-7.68 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 9.47 元；2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间为 7.04 元/股-8.69 元/股，均 低于 2023 年年度经审计的每股净资产 10.02 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司 规范运作能力，积极应对市场挑战，提升企业发展质量，有效地保障了公 司和全体股东的合法权益。 广东塔牌集团股份有限公司 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高 信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履 行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续六年荣获 深交所信息披露考核最高评级 A 级，荣获中国证券报 "第 26 届上市公司 金牛奖"之"金信披奖"，荣登广东省企业联合会 "2024 广东企业 500 强"第 335 位，荣列广东省工商业联合会发布的"2024 广东省制造业民营 企业 100 强"。公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任， 荣获"广东扶贫济困红棉杯银杯"、"梅州扶贫济困金 ...

对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求， 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 ...