利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 《未来三年股东回报规划(2024 - 2026)》实施大比例现金分红，原则上不低于当年归属于上市公司股东净利润的70%，每年每股现金分红最低金额原则上不低于0.45元[39] 股东结构 - 钟烈华持有公司股票198,001,330股，占公司总股本16.61%，为公司第一大股东；彭倩将其持有的公司股票86,775,951股（占公司总股本的7.28%）对应表决权委托钟烈华行使，钟烈华可实际支配表决权股份合计284,777,281股，占公司总股本23.89%[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,277,500,377.44元，较2023年的5,534,621,232.57元减少22.71%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润537,915,513.98元，较2023年的741,514,434.17元减少27.46%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341,231,854.06元，较2023年的639,629,613.06元减少46.65%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额849,768,125.51元，较2023年的1,191,380,827.67元减少28.67%[21] - 2024年基本每股收益0.46元/股，较2023年的0.64元/股减少28.13%[21] - 2024年稀释每股收益0.46元/股，较2023年的0.64元/股减少28.13%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为4.53%，较2023年的6.39%下降1.86%[22] - 2024年末总资产为134.99亿元，较2023年末的134.84亿元增长0.11%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为119.54亿元，较2023年末的119.52亿元增长0.02%[22] - 2024年非经常性损益合计为1.97亿元，较2023年的1.02亿元有所增加[29] - 2024年工业收入42.38亿元，占比99.09%，同比降22.96%；其他业务收入3901.2万元，占比0.91%，同比增18.71%[77] - 2024年水泥收入37.78亿元，占比88.30%，同比降24.57%；熟料收入1.49亿元，占比3.49%，同比降35.98%[77] - 2024年华南地区收入39.23亿元，占比91.71%，同比降23.01%；华东地区收入3.55亿元，占比8.29%，同比降19.24%[77] - 2024年经销收入15.06亿元，占比35.20%，同比降24.89%；直销收入27.72亿元，占比64.80%，同比降21.48%[77] - 2024年销售费用96,203,756.67元，同比增加8.74%，因外购水泥包装袋费用增加[97] - 2024年管理费用386,141,289.10元，同比减少8.90%，得益于机构精简等[97] - 2024年财务费用 -38,298,589.23元，同比减少24.77%，因存款利率下降[97] - 2024年研发费用16,631,820.99元，同比减少29.36%，因研发项目人工和物料消耗减少[97] - 2024年所得税费用155,743,988.05元，同比减少31.35%，因公司水泥主业盈利水平下降[97] - 2024年研发人员数量121人，较2023年的109人增长11.01%，占比6.79%，较2023年的5.32%增长1.47%[99] - 2024年研发投入金额16,631,820.99元，较2023年的23,544,743.05元下降29.36%，占营业收入比例0.39%，较2023年的0.43%下降0.04%[100] - 2024年经营活动现金流入小计4,911,127,605.89元，较2023年下降22.49%，现金流出小计4,061,359,480.38元，较2023年下降21.06%，现金流量净额849,768,125.51元，较2023年下降28.67%[102] - 2024年投资活动现金流入小计32,295,137,235.46元，较2023年增长68.54%，现金流出小计31,894,965,073.93元，较2023年增长56.16%，现金流量净额400,172,161.53元，较2023年增长131.68%[102] - 2024年筹资活动现金流入小计33,548,636.72元，较2023年增长187.07%，现金流出小计593,788,841.51元，较2023年增长314.15%，现金流量净额 -560,240,204.79元，较2023年下降325.43%[102] - 2024年现金及现金等价物净增加额689,700,082.25元，较2023年增长438.66%[102] - 投资收益217,971,124.41元，占利润总额比例30.76%，主要是证券投资收益和理财收益[106] - 公允价值变动损益102,872,880.14元，占利润总额比例14.52%，主要是金融资产公允价值变动影响[106] - 2024年末货币资金156,785.31万元，占总资产比例11.61%，较年初比重增加0.57%[108] - 2024年末存货58,045.06万元，占总资产比例4.30%，较年初比重减少0.38%[108] - 长期股权投资2024年末金额为62,120.97，占总资产比例4.60%，较年初比重增加0.33%[109] - 固定资产2024年末金额为327,653.16，占总资产比例24.27%，较年初比重减少1.32%[109] - 在建工程2024年末金额为19,134.73，占总资产比例1.42%，较年初比重增加0.39%，因水泥窑协同处置固废项目和光伏项目投入增加[109] - 一年内到期的非流动资产2024年末金额为22,793.16，占总资产比例1.69%，较年初比重减少4.65%，因重分类到本项目列示的债权投资到期收回[109] 各季度营业收入情况 - 2024年第四季度营业收入为13.47亿元，高于其他三个季度[26] 行业数据 - 2024年全国规模以上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%[34] - 预计2024年水泥行业利润250亿元左右，同比下降20%左右[34] - 2024年广东GDP同比增长3.5%，固定资产投资同比下降4.5%[34] - 2024年广东基础设施投资增长0.2%，房地产开发投资同比下降18.2%[34] - 2024年珠三角地区房地产开发投资下降16.8%，粤东西北地区下降26.6%[34] - 2024年广东省水泥消费量1.38亿吨，同比下降10.71%[35][41] - 2024年全国规上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，预计行业利润250亿元左右，同比下降20%左右[41] - 2024年广东GDP同比增长3.5%，固定资产投资同比下降4.5%，房地产开发投资同比下降18.2%[41] - 2024年广东GDP同比增长3.5%，固定资产投资同比下降4.5%，房地产开发投资同比下降18.2%，珠三角地区房地产开发投资下降16.8%，粤东西北地区下降26.6%[54] - 2024年全国规模以上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，预计行业利润250亿元左右，同比下降20%[138] - 2024年广东GDP同比增长3.5%，固定资产投资同比下降4.5%，房地产开发投资同比下降18.2%，全年水泥消费量13820万吨，同比下降10.71%[139] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司水泥销量1585.91万吨，同比下降10.05%；熟料销量73.31万吨，同比下降17.44%；营业收入42.78亿元，同比下降22.71%；归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，同比下降27.46%[36][41] - 2024年公司水泥平均销售价格同比下降16.14%，平均销售成本同比下降9.34%，综合毛利率同比下降4.14个百分点[36] - 2024年公司全资及控股搅拌站混凝土销量40.91万方，同比下降23.28%；营业收入13925.90万元，同比下降21.28%[36] - 2024年公司水泥窑协同处置固废环保处置量同比上升119.03%，环保处置营业收入11275.83万元，同比增长99.99%[37] - 2024年公司分布式光伏发电项目绿色发电3746万度，余电上网收入409.69万元，同比增长107.74%[37] - 2024年公司各等级水泥销售毛利率下降，因水泥平均销售价格降幅（16.14%）大于平均销售成本同比降幅（9.34%）[58] - 2024年32.5等级水泥生产量498.78万吨，同比降11.54%；销售量502.86万吨，同比降11.29%；库存量16.02万吨，同比降20.28%；销售毛利率26.38%，同比降7.04%[58] - 2024年42.5等级水泥生产量985.88万吨，同比降14.22%；销售量1,021.12万吨，同比降11.01%；库存量22.41万吨，同比降61.12%；销售毛利率18.45%，同比降5.07%[58] - 2024年52.5等级水泥生产量61.86万吨，同比增27.00%；销售量61.93万吨，同比增26.80%；库存量2.32万吨，同比降2.90%；销售毛利率12.01%，同比降9.10%[58] - 截止报告期末，公司水泥产能为2000万吨/年，2024年水泥产量为1546.52万吨，产能利用率为77.33%，较2023年度有所下降[59] - 2025年公司目标水泥（含熟料）产销量为1630万吨以上，预计产能利用率保持在75%以上，预计有所下降[59] - 2024年水泥销售量1585.91万吨，同比降10.05%；生产量1546.52万吨，同比降12.23%；库存量40.76万吨，同比降49.14%[83] - 2024年商品混凝土销售量40.91万吨，同比降23.28%；生产量40.91万吨，同比降23.28%[83] - 2024年熟料销售量73.31万吨，同比降17.44%；生产量73.31万吨，同比降17.44%[83] - 2024年环保处置处置量23.24万吨，同比增119.03%；采购量23.91万吨，同比增111.67%；库存量1.48万吨，同比增82.65%[83] 公司业务基础信息 - 公司年产水泥2000万吨，是粤东市场最具竞争力的区域水泥龙头企业，拥有三大水泥生产基地[61] - 公司主营“塔牌、粤塔、嘉应、恒塔”四大品牌多种等级通用硅酸盐水泥[63] - 公司建立了经销和直销并存的多渠道、多层次销售网络[64] - 公司采取招标、线下询价比价等多种方式采购，坚持价格优先和就地、就近原则[65] - 公司熟料产能1473万吨，在2024年全国水泥熟料产能中排名第16名，水泥产能2000万吨[66][72] - 公司在2024年中国水泥上市公司综合实力排名中排第7位[67] - 公司共建有两千多个销售网点[73] - 公司是国家水泥工业结构调整重点支持的全国60家大型水泥企业之一[66][71] - 公司构建了以资源为依托、以市场为导向的完整产业链[72] - 公司是粤东市场最具竞争力的区域水泥龙头企业，产品在粤东市场占有率较高[66][72] - 公司有7条4500t/d以上新型干法旋窑水泥熟料生产线，其中10000t/d有两条[74] - 公司生产水泥主要原材料和能源是石灰石、煤炭和电力，煤炭和电力成本在总生产成本中占比较高[60] 成本结构 - 2024年工业原材料金额679,324,952.84元，占营业成本比重20.39%，同比减少17.67%[87] - 2024年水泥燃料及动力金额1,739,733,872.96元，占营业成本比重58.03%，同比减少23.12%[88] 公司合并范围变化 - 报告期内公司合并范围增加2

舆情管理组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息监测采集和档案建立[6][9] - 各部室、子公司设联络人报送信息[7] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[12][13] - 一般舆情由董秘等灵活处置，重大舆情组长召集决策[15] - 重大舆情处置后工作组评估总结[18] 其他 - 违反保密义务公司追究责任[20] - 制度自董事会审议通过实施[25]

投资额度与期限 - 2024年获批不超1亿元闲置资金投新兴产业，期限将届满[2] - 2025年获批不超7000万元闲置资金投新兴产业，期限12个月[2][3][6] 决策情况 - 2025年3月14日董事会审议通过，9票同意[7] - 无需股东大会审议，不构成关联交易[7][8] 风险与应对 - 投资收益不确定，有流动性风险[9] - 制订制度、加强分析严控风险[10][11]

证券投资计划 - 2024年不超12亿元闲置资金证券投资期限届满[1] - 2025年拟用不超13亿元闲置资金证券投资[1][2][9] - 投资期限自2025年3月14日起12个月[4] 投资相关情况 - 投资范围含新股配售、股票等[2] - 董事会9票同意通过投资议案[5] - 投资有风险，公司有风控措施[6][7]

委托理财额度 - 2024年3月14日同意用最高40亿闲置资金委托理财[2] - 2024年12月30日额度增加5亿至最高45亿[2] - 2025年3月14日同意2025年度用最高46亿闲置资金委托理财[2] 会议情况 - 2025年3月14日第六届董事会第十四次会议9票同意委托理财议案[5] 风险与制度 - 委托理财收益不确定，有流动性风险[6] - 公司制订制度防范投资风险[7] 其他 - 委托理财期限自会议通过起12个月[4] - 闲置资金委托理财可提升资金效率和收益[9] - 独立董事同意2025年度委托理财议案[10]

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议 事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日以 短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十四次会议的通知》。2025 年 3 月 14 日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议 由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-003 1 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进 行证券投资的议案》。 独立董事专门会议已审议通过本议案。 具体内容详见 2025 年 3 月 15 日证券时报、证 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入42.78亿元，较上年同期下降22.71%[4][6] - 公司2024年利润总额7.06亿元，较上年同期下降27.64%[4][6] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，较上年同期下降27.69%[4][6] - 报告期末公司总资产134.98亿元，较年初增长0.10%[4][7] - 报告期公司加权平均净资产收益率同比下降1.87个百分点[4][7] 水泥业务线数据关键指标变化 - 公司2024年水泥销量1585.91万吨，较上年同期下降10.05%[6] - 公司2024年水泥平均销售价格同比下降16.14%[6] - 公司2024年水泥平均销售成本同比下降9.34%[6] 熟料业务线数据关键指标变化 - 公司2024年熟料销量73.31万吨，较上年同期下降17.44%[6] 公司综合毛利率变化 - 公司2024年综合毛利率同比下降4.14个百分点[6]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-001 广东塔牌集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年3月10日召开的第四届董事会 第十八次会议和2019年4月2日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于〈广东塔牌集团股份 有限公司第二期员工持股计划〉的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见 公司于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的相关公告。 鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2025年7月27日届满，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）、《广东塔牌集团股份有限公司第二期员工 持股计划》相关规定，现将公司第二期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划的持股情况 1.公司第二期员工持股计划股票来源于公司回购，公司回 ...

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会 第九次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 （含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资 的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度，投资期限自第六届董事会第九次会议 审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、 上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子 公司）使用闲置自有资金进行委托理财的额度增加 5 亿，由最高额度不超过（含）人民币 40 亿元调整为最高额度不超过（含） ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议 事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十三次会议的通知》。 2024 年 12 月 30 日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议。 会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-036 广东塔牌集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）整合提升混凝土业务。加强混凝土企业管理，按照绿色搅拌站标准，提升技术水平， 提升产品品质，提升品牌价值，增加经营效益。积极推进合营混凝土企业股权整合。加强机制 砂石项目运营管理，提升产业竞争力。 （ ...