广东塔牌集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名曾玉霞为广东塔牌集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东塔牌集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名李伯侨为广东塔牌集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 曾 玉 霞 作 为 广东塔牌集团股份有限公司第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广东塔牌集团股份有限公司 董事会提名为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

广东塔牌集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股 东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《广东塔牌集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 凡违反本办法使用募集资金，致使公司遭受损失的，其相关责任人 应承担相应的责任。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第六条 募集资 ...

广东塔牌集团股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名刁英峰为广东塔牌集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声 明 人 李 伯 侨 作 为 广东塔牌集团股份有限公司第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广东塔牌集团股份有限公司 董事会提名为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更回购股份用途：广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分回购股 份用途由"用于公司实施员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 18,124,508 股，占公司当前总股本的比 例约为 1.52%。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-058 广东塔牌集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的公告 公司于 2025 年 12月 9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销减少注册资本的议案》。基于回购专用证券账户部分回购股份存续时间即 将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟 将存放于回购专用证券账户中的 18,124,508 股回购股份的用途由"用于公司实施员工持股 计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相 关手续。本事 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-057 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，并同意将上述议案提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专 用证券账户部分回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中 的 18,124,508 股回购股份的用途由"用于公司实施员工持股计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。本次 18,124,508 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,192,275,016 股减少为 1,174,150,508 股，注册资本将由 1,192,275,016 元人民币减少为 1,174,150,508 元人民币。具体详见公司同日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销 的公告》（公告编号：2025-058）。 本次注销部分回购 ...

行业短期前景 - 水泥行业底部盈利具备较强支撑，未来发展走向渐趋明朗 [1] - 采暖季错峰生产力度加强，北方大部分省份超过85%的熟料线处于停窑状态，有效减少市场供应量 [2] - 长三角地区计划停窑13-15天，湖南地区计划在12月停窑整整一个月 [2] - 在需求相对稳定的情况下，供应减少为水泥价格提供有力支撑 [2] 长期发展趋势 - 2025年成为行业重要转折点，政策端为超产水泥企业留出补指标窗口期 [4] - 截至11月，合计置换补增产能5250万吨，退出产能8359万吨 [4] - 实际超产治理效果有望在2026年开始显现，市场竞争将更加公平有序，行业集中度有望提升 [4] 相关公司短期表现 - 海螺水泥作为龙头企业，能更好把控市场供需节奏，稳定产品价格以保障盈利水平 [3] - 华新水泥凭借品牌优势和技术实力，在错峰生产期间能维持较高市场份额，为短期盈利提供保障 [3] 相关公司长期机遇 - 冀东水泥在北方地区市场地位重要，有望借助2025年政策优化产能结构，在2026年实现业绩快速增长 [4] - 塔牌集团在华南地区市场份额较高，注重技术创新和绿色发展，有望在超产治理过程中脱颖而出 [4] 行业整体展望 - 短期错峰生产为行业底部盈利提供有力支撑，长期2025年政策窗口和2026年治理成效将带来新机遇 [5] - 投资者可密切关注海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、塔牌集团等相关概念股 [5]

员工持股计划减持与终止 - 第二期员工持股计划所持公司股票1,900.49万股已全部减持完毕，占公司总股本的1.59% [4] - 减持期间为2025年7月9日至2025年12月1日，通过集中竞价交易方式进行 [4] - 该员工持股计划股票来源于2020年7月22日公司回购股份的非交易过户，过户价格为5.38元/股 [2] - 员工持股计划原存续期至2025年7月27日，后于2025年7月22日经董事会决议延长6个月至2026年1月27日 [3] - 随着股票全部出售，第二期员工持股计划已提前自动终止 [4] 公司股份回购进展 - 截至2025年11月30日，公司累计回购股份611.77万股，占公司总股本的0.5131% [8] - 回购股份最高成交价为8.96元/股，最低成交价为8.65元/股，支付总金额为54,085,773.00元 [8] - 本轮回购方案资金总额为不超过10,000万元且不少于5,000万元，回购价格上限为10元/股 [6] - 回购期限为自2025年8月6日董事会审议通过回购方案之日起的6个月内 [6] - 截至2025年11月28日，公司股票收盘价格为8.57元/股，未超过回购价格上限 [9] 大股东减持情况 - 持股5%以上股东徐永寿于2025年12月1日通过集中竞价方式减持公司股份500万股，占公司总股本的0.43% [13] - 此次减持使其持股比例变动触及1%的整数倍刻度 [13] - 减持后，徐永寿合计持有公司股份88,657,056股，占剔除回购专用账户股份后总股本的7.59% [13] - 徐永寿不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化 [15]