广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股 东回报规划（2024-2026）》等有关规定，为落实回报规划，增强投资者获得感，在保障公司 持续健康发展和资金需求的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事 会拟提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。具体安排如下： 一、2026 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司实施 2026 年度中期分红，应同时满足下列条件： 1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值； 2.公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展； 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2026-016 广东塔牌集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会 召开之日止。 1 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2026-015 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董 事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 634,042,181.17 元，母公司实现净利润 657,346,680.38 元，根据章程规定按母公司净利润进行分配，加 上年初未分配利润 5,384,451,882.49 元，减去已分配 2024 年度分红款 528,367,728.60 元，可供投资者分配利润 5,513,430,834.27 元。 2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年公司营业收入为41.07亿元，同比下降3.99%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比增长17.87%[21] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.77亿元，同比增长10.50%[21] - 2025年基本每股收益为0.54元/股，同比增长17.39%[21] - 2025年加权平均净资产收益率为5.32%，同比增加0.79个百分点[21] - 2025年公司实现营业收入41.07亿元，同比下降3.99%[45] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，同比上升17.87%[45] - 2025年公司实现营业收入41.07亿元，同比下降3.99%[50] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，同比上升17.87%[50] - 2025年营业收入为41.07亿元，同比下降3.99%[77] - 2025年公司实现营业收入41.07亿元，同比下降3.99%[134] - 2025年公司实现归母净利润6.34亿元，同比上升17.87%[134] 成本和费用（同比环比） - 报告期内水泥平均销售成本同比下降8.28%，销售价格同比下降4.25%，综合毛利率同比上升2.37个百分点[45] - 报告期内公司水泥平均销售成本同比下降8.28%，大于平均销售价格4.25%的降幅，推动毛利率上升[67] - 报告期内煤炭价格回落，电力价格同比下降，有助于降低水泥制造成本[68] - 工业营业成本中燃料及动力占比最高为51.89%，金额16.09亿元，但同比下降12.15%[86] - 环保处置业务成本中折旧费用同比激增376.54%，原材料成本增长95.18%[87] - **销售费用为1.11亿元，同比增长15.10%**[95] - **管理费用为3.62亿元，同比下降6.31%**[95] - **财务费用为负1941万元，同比下降49.31%**[95] - **研发费用为1957万元，同比增长17.69%**[95] 各条业务线表现 - 报告期内公司水泥销量1,604.02万吨，同比上升1.14%[45] - 报告期内公司固废处置量36.62万吨，同比大幅增长57.57%[46] - 报告期内环保处置营业收入1.27亿元，同比上升13.01%[46] - 报告期内公司混凝土销量30.89万方，同比下降24.49%[46] - 报告期内混凝土营业收入0.99亿元，同比下降29.01%[46] - 报告期内公司光伏发电供电量5,426万kWh，余电上网收入483.45万元，同比增长18.00%[46] - 公司2025年实现水泥销量1,604.02万吨，同比上升1.14%[50] - 2025年公司32.5等级水泥生产量490.36万吨（同比-1.69%），销售量488.28万吨（同比-2.90%），库存量18.10万吨（同比+12.98%），销售毛利率32.21%（同比+5.84个百分点）[66] - 2025年公司42.5等级水泥生产量1,055.49万吨（同比+7.06%），销售量1,035.83万吨（同比+1.44%），库存量42.08万吨（同比+87.74%），销售毛利率21.53%（同比+3.08个百分点）[66] - 2025年公司52.5等级水泥生产量79.67万吨（同比+28.80%），销售量79.91万吨（同比+29.04%），库存量2.08万吨（同比-10.41%），销售毛利率12.75%（同比+0.75个百分点）[66] - 截至报告期末，公司水泥产能为2,000万吨/年，2025年水泥产量1,625.53万吨，产能利用率为81.28%[67] - 2025年水泥产品收入为36.58亿元，占总收入89.07%，同比下降3.16%[78] - 2025年商品混凝土收入为0.99亿元，同比下降29.01%[78] - 2025年环保处置收入为1.27亿元，同比增长13.01%[78] - 2025年光伏发电上网收入为483.45万元，同比增长18.00%[78] - 工业行业营业收入40.73亿元，毛利率24.25%，同比下降3.91%[79] - 水泥产品收入36.58亿元，毛利率23.98%，收入同比下降3.16%[79] - 环保处置业务收入1.27亿元，同比增长13.01%，但营业成本飙升172.23%导致毛利率下降31.62个百分点至45.93%[79][81] - 直销模式收入28.14亿元，同比增长2.98%，毛利率25.09%[80] - 水泥库存量62.27万吨，同比大幅增加52.77%，主要因12月排产集中[82][83] - 环保处置量36.62万吨，同比大幅增长57.57%，库存量激增205.41%至4.52万吨[82][83] - 公司计划整合提升混凝土业务，全资控股企业着力提升销量并严控应收账款[136] 各地区表现 - 华南地区收入占比93.18%，为38.27亿元，同比下降2.45%[78] - 公司区域市场以广东惠州、梅州、福建龙岩三大生产基地为核心，销往珠三角周边、粤东和闽西、赣南地区[139] 管理层讨论和指引 - 2026年公司目标水泥（含熟料）产销量为1,600万吨以上，预计产能利用率保持在80%以上[67] - 2026年经营目标为实现产销水泥1600万吨，年度净利润目标为5.3亿元[136] - 公司计划推进塔牌智慧工厂研发，构建“云端控制面+厂区边缘计算+自动化运维与AI工作流”工业4.0体系[136] - 公司计划培育发展多元业务，包括做大环保业务及加快发展新能源业务，推进光伏发电项目[136] - 公司计划全面加强极致降本工作，以实现成本水平有效控制与竞争能力实质提升[136] - 公司计划加强环保投入与绿色转型，加快推进储能、光伏发电等新能源项目建设以优化能源结构[143] - 公司制定了2025年和2026年估值提升计划[158] - 公司股票2024年及2025年的价格情况属于需制定估值提升计划的情形[158] 行业与市场环境 - 2025年全国水泥产量为16.93亿吨，同比下降6.9%[43] - 2025年全国水泥产量16.93亿吨，同比下降6.9%，行业利润总额预计290亿元，同比增长9.02%[49] - 2025年广东省水泥消费量1.31亿吨，同比下降5.98%[49] - 2025年水泥行业被纳入全国碳排放权交易市场，2024年度为钢铁、水泥、铝冶炼行业首个管控年度[52] - 2025年水泥行业绿色电力消费比例要求，广东为31.6%，福建为25.2%[54] - 《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》目标到2026年绿色建材营业收入超过3000亿元[55] - 方案严禁新增水泥熟料产能，并要求水泥企业在2025年底前对超备案产能制定产能置换方案[55] - 推动水泥行业超低排放改造，要求2025年底前国家大气污染防治重点区域50%水泥熟料产能完成改造[55] - 2025年公司水泥销量同比小幅增长，优于行业平均水平[61] - 2025年广东GDP同比增长3.9%，固定资产投资同比下降17.3%，房地产开发投资同比下降23.6%[60] - 2025年一季度行业净利润整体修复，但二季度后出现量价齐跌，四季度盈利修复效果不显著[62] - 2025年全国水泥产量16.93亿吨，同比下降6.9%[134] - 2025年全国水泥行业利润约290亿元，同比增长9.02%[134] - 2025年广东省水泥消费量1.31亿吨，同比下降5.98%[134] - 预计2026年水泥需求降幅将收窄至约6%[130] - 2025年行业通过产能置换实现超1.6亿吨实际产能退出[131] - 2026年广东省安排省重点项目1850个，总投资约8.6万亿元，年度计划投资1.05万亿元[132] - 公司面临市场竞争加剧风险，水泥总需求下降导致供需矛盾突出，影响产品定价、市场占有率及盈利能力[139] 产能与资产 - 公司年产水泥2000万吨，熟料产能1473万吨，2024年全国水泥熟料产能排名第16位[37] - 公司熟料产能为1,473万吨，2024年全国水泥熟料产能排名第16位[59] - 公司熟料产能为1,473万吨，水泥产能为2,000万吨[72] - 公司水泥产能为2000万吨[127] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7.78亿元，同比下降8.39%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第四季度最高，为5.18亿元，第一季度为负值-0.68亿元[26] - **经营活动产生的现金流量净额为7.78亿元，同比下降8.39%**[100] - **投资活动产生的现金流量净额为负3.87亿元，同比下降196.68%**[101] 非经常性损益与投资收益 - 2024年非经常性损益合计为1.97亿元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益贡献最大，为1.63亿元[28] - 2025年非经常性损益合计预计为2.57亿元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益贡献最大，为1.60亿元[28] - **投资收益为2.36亿元，占利润总额的29.57%**[107] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额34.84亿元，本期公允价值变动收益1.19亿元[110] - 其他非流动金融资产期末余额4.28亿元，本期公允价值变动损失648.84万元[110] - 金融资产投资本期购买金额60.59亿元，本期出售金额60.66亿元[110] - 公司证券投资期末账面价值总计约9.51亿元，报告期损益约为1.11亿元[118] 子公司表现 - 主要子公司福建塔牌2025年度净利润为1.02亿元，同比增长64.35%[124][125] - 主要子公司惠州塔牌2025年度净利润为5280.60万元，同比下降26.82%[125][126] - 主要子公司塔牌创投2025年度净利润为4569.50万元，同比大幅增长2020.46%[125][126] - 主要子公司文华矿山2025年度净利润为1016.65万元，同比下降43.61%[124][125] - 主要子公司鑫达旋窑2025年度净亏损239.92万元，同比减亏21.51%[124][125] - 主要子公司塔牌营销2025年度净利润为24.92万元，同比下降91.85%[124][125] - 主要子公司混凝土投资2025年度净利润为609.74万元，同比下降11.11%[125][126] - 公司报告期内转让金塔水泥所有股权，新设塔牌南太和西藏建材，均对整体生产经营和业绩影响不大[123] 研发投入 - **研发人员数量为148人，同比增长22.31%，占员工总数的8.92%**[98] - **研发投入金额为1957万元，占营业收入比例为0.48%**[99] 销售与客户结构 - 直销模式收入占比69.36%，同比增长2.77%；经销模式收入占比30.64%，同比下降16.43%[78] - 前五名客户销售总额6.14亿元，占年度销售总额比例14.96%[89] - **前五名供应商采购总额为9.04亿元，占年度采购总额的29.16%**[91][93] 资产与负债状况 - 2025年末总资产为134.32亿元，同比下降0.50%[22] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为120.14亿元，同比增长0.50%[22] - 货币资金期末余额130,921.98万元，占总资产比例9.75%，较年初下降1.86个百分点[108] - 固定资产期末余额312,113.74万元，占总资产比例23.24%，较年初下降1.03个百分点[108] - 一年内到期的非流动资产期末余额69,313.46万元，占总资产比例5.16%，较年初大幅增加3.47个百分点，主要因一年内到期的大额存单增加[108] - 存货期末余额48,559.82万元，占总资产比例3.62%，较年初下降0.68个百分点[108] - 受限货币资金期末账面价值3,668.09万元，主要为环境治理保证金[112] 在建项目 - 分布式光伏发电储能一体化项目本报告期投入6,555.15万元，累计投入2.93亿元，项目进度21.88%[116] - 蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目本报告期投入2,388.32万元，累计投入1.54亿元，项目进度76.91%[116] 风险提示 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[23] - 公司报告期经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[23] - 公司面临原材料和能源成本上涨风险，特别是煤炭价格波动及高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制的影响[140] - 公司面临环保和碳减排压力，需在节能减排、绿色能源等方面增加减碳技术升级投入[140] 投资者关系与调研 - 公司于2025年3月18日通过电话会议形式，在公司总部办公楼接待了多批次机构投资者调研[147] - 参与调研的机构包括天风证券、混沌投资、嘉实基金、平安资产、中金公司、国泰君安、光大保德信、中信证券、红杉中国、富国基金等超过80家机构[147][149] - 调研活动分为四场进行，涉及众多公募基金、私募基金、券商资管、保险资管及理财子公司等各类投资机构[147][149] - 调研活动的详细记录表已发布于巨潮资讯网，公告编号为1222835865[147] - 公司2025年3月19日通过电话会议与广发证券、博时基金、嘉实基金等机构进行投资者关系沟通[151] - 公司2025年4月22日通过电话会议与东方财富、华泰证券、招商证券等机构进行投资者关系沟通[151] - 公司2025年5月21日通过实地调研与西部证券、深圳市华安合鑫私募基金等机构进行投资者关系沟通[153] - 公司2025年8月7日通过电话会议与广发证券、中信证券、睿远基金等超过20家机构进行投资者关系沟通[153] 公司治理与董事会 - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[165] - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[165] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[165] - 报告期内未发生持股10%以上股东请求召开临时股东大会的情形[163] - 公司治理结构明确划分股东会、董事会和经理层的权责[162] - 公司股东会确保所有股东能充分行使权利，关联交易时关联股东回避[164] - 公司确立了由股东会、董事会和经理层组成的治理结构[161] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[159] - 公司董事及高级管理人员最近36个月内未受中国证监会行政处罚[166] - 公司董事及高级管理人员最近12个月内未受证券交易所公开谴责[166] - 公司指定四家证券报及巨潮资讯网为信息披露媒体[170] - 独立董事就新兴产业发展、利润分配等事项召开2次专门会议并发表2次审查意见[198] - 审计委员会在2025年3月15日召开会议，审议了包括《2024年年度报告及其摘要》在内的多项报告[199] - 审计委员会建议续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[199] - 审计委员会在2025年4月9日审议了《2025年第一季度报告》[199] - 审计委员会在2025年8月5日审议了《2025年半年度报告》[199] - 审计委员会在2025年10月26日审议了《2025年第三季度报告》[199] - 审计委员会在2025年12月25日审议并通过了聘任刘青先生为公司财务负责人的议案[199] - 薪酬与考核委员会在2025年3月15日审议了董事及高级管理人员2024年度业绩考核结果及激励奖金分配方案[199] 股权结构与高管持股 - 公司控股股东为钟烈华先生[167] - 董事长钟朝晖持股205,000股[175] - 副董事长钟剑威持股131,300股[175] - 董事兼总经理赖宏飞持股157,100股[175] - 职工董事李斌持股82,000股[175] - 常务副总经理钟华胜持股69,200股[175] - 副总经理刘延东持股58,200股[175] - 何坤皇（董事、总经理）离任，期末持股186,200股[176] - 徐政雄（常务副总经理）离任，期末持股114,800股[176] - 报告期内董事及高级管理人员合计期末持股1,003,800股[176] 高管变动与任职 - 2025年4月29日，李伯侨、刁

公司基本信息 - 2007 年 4 月 28 日完成股份有限公司注册登记[6] - 2008 年 5 月首次公开发行人民币普通股 10,000 万股并上市[6] - 注册资本为人民币 117,415.0508 万元[6] 员工持股计划 - 本次员工持股计划获第七届董事会第四次会议审议通过[8] - 每期基本存续期为 96 个月[10] - 全部有效计划所持股票不超股本总额 10%[11] - 单个员工所获股份不超股本总额 1%[11] - 已征求员工对草案意见[17] - 无需提交股东会审议[17] - 聘请律所出具法律意见书[20] - 2 个交易日内公告相关文件[25]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2026年3月18日对塔牌集团2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2025年度塔牌新能源与上市公司资金往来累计发生额（不含利息）800万元，期末往来资金800万元[9] 报表编制 - 塔牌集团编制2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计广东塔牌集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩总结 - 2025年度公司销售水泥及水泥制品确认主营业务收入为39.4030929277亿元[6] - 2025年营业收入为4,106,877,852.48元，较2024年下降约3.99%[3] - 2025年营业利润为804,030,715.51元，较2024年增长约10.20%[3] - 2025年净利润为643,044,919.89元，较2024年增长约16.30%[3] - 2025年基本每股收益为0.54元/股，较2024年增长约17.39%[3] - 2025年稀释每股收益为0.54元/股，较2024年增长约17.39%[3] - 2024年度净利润657,346,680.38元，2025年度为832,062,600.38元，同比增长约26.58%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额778,436,676.10元，2025年为849,768,125.51元，同比增长约9.16%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -386,884,384.97元，2025年为400,172,161.53元，同比增长约203.43%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -576,308,256.35元，2025年为 -560,240,204.79元，同比增长约2.79%[29] 资产负债情况 - 2025年流动资产合计66.55亿元，2024年为62.73亿元，同比增长6.09%[15] - 2025年非流动资产合计67.77亿元，2024年为72.26亿元，同比下降6.21%[15] - 2025年资产总计134.32亿元，2024年为134.99亿元，同比下降0.49%[15] - 2025年流动负债合计10.26亿元，2024年为11.88亿元，同比下降13.66%[17] - 2025年非流动负债合计3.47亿元，2024年为3.01亿元，同比增长15.22%[17] - 2025年负债合计13.73亿元，2024年为14.90亿元，同比下降7.81%[17] - 2025年股东权益合计120.59亿元，2024年为120.10亿元，同比增长0.41%[17] 其他财务要点 - 2025年应付账款为317,365,013.92元，较2024年增长约10.76%[1] - 2025年合同负债为24,408,295.76元，较2024年下降约47.55%[1] - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金4,810,759,137.80元，较2024年增长约5.81%[29] - 2025年购买商品、接受劳务支付的现金3,126,753,112.22元，较2024年增长约2.90%[29] 公司基本信息 - 公司于1995年6月经批准设立，2008年5月在深圳证券交易所上市[40] - 公司所属行业为建材类[40] - 截止2025年12月31日，公司累计发行股本总数119,227.5016万股，注册资本为119,227.5016万元[41] 会计政策 - 客户自提货物以水泥及水泥制品运离公司仓库时点确认收入，公司负责运输以运至客户指定地点确认收入[6] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[58] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[59] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[77][78] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[57] 资产明细 - 货币资金年末余额为13.09亿元，年初余额为15.68亿元[157] - 交易性金融资产年末余额为34.84亿元，年初余额为33.89亿元[158] - 应收票据年末余额为563.11万元，年初余额为140.24万元[159] - 应收账款年末账面余额为5826.68万元，年初余额为5478.18万元[159] - 存货年末账面余额491146847.17元，账面价值485598153.19元[173] - 固定资产年末余额为3121137439.03元，年初余额为3276531593.27元[198] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%、3%；城市维护建设税1%、5%、7%等[151] - 矿山类子公司石灰石原矿按销售额6%计缴资源税，选矿按4%计缴，火山灰按5.5%计缴，粘土按0.5元/立方米计缴[154] - 除部分子公司适用20%税率外，公司及其他子公司企业所得税率为25%[154]

会议召开情况 - 2025 年召开 3 次股东大会，独立董事任期内未召开[4] - 2025 年召开 9 次董事会，独立董事任期内召开 1 次并亲自出席[5] 人员聘任 - 2025 年公司因换届聘任财务负责人，核查符合规定[13] - 2025 年公司聘任第七届高级管理人员，核查符合规定[14] 其他情况 - 独立董事任期内现场工作三天[8] - 未发现应披露而未披露的关联交易[12] - 其他应重点关注事项未发生[15]

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 本人从 2025 年 4 月 29 日起担任广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事。2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席任期内公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大 利益冲突的事项，始终忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人专业背景及履历：本人刁英峰，本科学历，注册会计师，注册税务师。历任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授信合伙人，深圳市嘉信瑞税务师事务所有限公司 总经理，中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司经理、副总经理等职。2015 年 12 月至今， 担任立信德豪税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理。2023 年 7 月至今，担任立 信税务师事务所有限公司董事。兼 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度任期内本人 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度开展工作，积极出席任期内公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市 公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人已在 2025 年 4 月 29 日离任，现将 2025 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会 计师，高级会计师，税务师。曾任广东省注册会计师协会第五届理事会理事，深圳市注册会计 师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局 科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事 务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中 ...