| | 制订本工作细则。 | | --- | --- | | 第八条 薪酬与考核委员会具体工 | 第八条 薪酬与考核委员会具体工 | | 作由公司人力资源部承办，负责提供委 | 作由公司人力资源部承办，负责提供委 | | 员会需要的公司有关经营方面的资料 | 员会需要的公司有关经营方面的资料 | | 及被考评人员的有关资料，董事会办公 | 及被考评人员的有关资料，证券投资部 | | 室负责协调委员会会议的有关事务。 | 负责协调委员会会议的有关事务。 | | 第二十四条 薪酬与考核委员会会 | 第二十四条 薪酬与考核委员会会 | | 议应当有记录。出席会议的委员应当在 | 议应当有记录。出席会议的委员应当在 | | 会议记录上签名，会议记录由公司董事 | 会议记录上签名，会议记录由公司董事 | | 会秘书保存，保存期限不少于五年。 | 会秘书保存，保存期限不少于十年。 | 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－049 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－043 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出召开第二十七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为本次会计估计 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－047 | 略规划，由证券事务及投资发展部负责 | 略规划，由证券投资部负责重大投资、 | | --- | --- | | 重大投资、资本运作、资产经营等项目 | 资本运作、资产经营等项目的可行性研 | | 的可行性研究报告或商业计划书等文 | 究报告或商业计划书等文件的制作；有 | | 件的制作；有关重大融资事项由财务部 | 关重大融资事项由财务部负责准备相 | | 负责准备相关文件。 | 关文件。 | | 第十七条 公司证券事务及投资发 | 第十七条 公司证券投资部和企业 | | 展部和企业管理部的负责人可列席战 | 管理部的负责人可列席战略委员会会 | | 略委员会会议，必要时可以邀请公司其 | 议，必要时可以邀请公司其他董事、监 | | 他董事、监事、高级管理人员以及公司 | 事、高级管理人员以及公司专业咨询顾 | | 专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 | 问、法律顾问列席会议。 | | 第十九条 战略委员会会议应当有 | 第十九条 战略委员会会议应当有 | | 记录。出席会议的委员应当在会议记录 | 记录。出席会议的委员应当在会议记录 ...

（修订案） 深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、（以下简称"《办法》"）、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第 1 页 共 12 页 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 8 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 9 | | 第六章 | 独立董事年报工作规程 | 10 | | 第七章 | 独立董事的报酬 | 11 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 (二) 具有会计、审计或者 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－050 深圳市天威视讯股份有限公司 2 | 是否具备与岗位要求相适应的职业操 | | | --- | --- | | 守、是否具备相应的专业胜任能力与从 | | | 业经验。 | | | 第三十七条 公司应当在有关拟 | 删除此部分内容 | | 聘任董事会秘书的会议召开 5 个交易日 | | | 之前将该董事会秘书的有关材料报送 | | | 深圳证券交易所，深圳证券交易所自收 | | | 到有关材料之日起 5 个交易日内未提出 | | | 异议的，董事会可以聘任。 | | | 第三十八条 公司聘任董事会秘 | 删除此部分内容 | | 书之前应当向深圳证券交易所报送以 | | | 下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐 | | | 人符合《上市规则》任职资格的说明、 | | | 职务、工作表现及个人品德等内容； | | | （二）被推荐人的个人简历、学历 | | | 证明（复印件）； | | | （三）被推荐人取得的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | | 第四十四条 公司董事会秘书空 | 第四十二条 公司董事会秘书空 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前五天通知委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 工作安排 - 首月制定当年计划，经会议通过报董事会批准[10] - 年度结束一个半月内完成考核评价和薪酬报告报审议[10][12] 特殊考核 - 换届和聘任可专项考核，会前四十五天内完成[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[24]

深圳市天威视讯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 10 月 18 日收到公司总工程师徐蓓女士提交的书面辞职报告。因届龄退 休，徐蓓女士申请辞去公司总工程师职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司《章程》的规定，徐蓓女士辞职的申请自辞职报告送达 董事会时生效。辞职后，徐蓓女士在公司及控股子公司不再担任其他任何职务。 徐蓓女士的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日，徐蓓女士未 持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 徐蓓女士在任职公司总工程师期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪 尽职守，勤勉尽责，董事会对徐蓓女士在任期内为公司所做的贡献表示感谢。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－041 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 1 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－040 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会于 2023 年 10 月 9 日以直接送达的方式发出召开第二十六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 9 日下午 16∶00 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中 心 23 层公司 2301 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事一致推举郑向阳先生主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表 和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致选举 郑向阳先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1 深圳市天威视讯股份有限公司 监事会 2023 年 10 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－039 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》； 1、出席现场会议的股东情况 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9∶15— ...