股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月19日14点30分现场召开[1] - 网络投票时间为7月19日9∶15 - 15∶00[1][2] - 股权登记日为2024年7月15日[4] 选举信息 - 应选非独立董事7人，独立董事4人，股东代表监事2人[7][8][9] - 第九届监事会由3名监事组成，2名股东大会选，1名职工代表大会选[11] 登记信息 - 现场登记时间为7月16 - 18日及19日部分时段[12] - 登记地点为深圳福田区彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[13] 联系方式 - 会议联系人刘刚、林洁明，电话0755 - 83067777等[14] - 传真号码为0755 - 83067777[15] - 联系地址邮编为518036[17] 投票信息 - 网络投票代码为"362238"，简称"天威投票"[26] - 各职位选举票数计算方式[28][29][31] - 深交所及互联网投票系统投票时间[32][33] 授权委托书 - 董事会换届选举非独立董事应选7人，独立董事应选4人[36] - 监事会换届选举监事应选2人[37] - 附注提及议案1、2、3、4投票填写要求[37]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为容诚[3][6] - 聘任容诚事项尚需提请公司股东大会审议[26] 容诚情况 - 截至2023年末，容诚有合伙人179名、注册会计师1395名等[9] - 2023年度业务收入287224.60万元等[9] - 2023年为394家上市公司提供年报审计服务，收费4.88亿元[10] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 近三年受刑事处罚0次等[14] 审计费用 - 2024年度审计费用108万元，较2023年降20.30%[22] 审议情况 - 2024年多次会议审议通过相关议案[23][25][26] 备查文件 - 包含多份会议决议[28][29][30]

会议安排 - 2024年6月24日发董事会会议通知，7月3日召开第八届董事会第四十七次会议[2] - 决定于2024年7月19日14∶30召开2024年第二次临时股东大会[7] 人员聘任 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用108万元[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》10票同意通过[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》10票同意通过[8] 股东大会信息 - 股东大会地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室[7] - 股东大会股权登记日为2024年7月15日[7]

权益分派 - 2023年年度权益分派以802,559,160股为基数，每10股派1元（含税）[2][3] - 深股通投资者等每10股派0.9元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[4] - A股股东现金红利20日划入账户[6] 分派对象与方式 - 截止6月19日收市后在册全体股东为分派对象[5] - 深圳广播电影电视集团现金红利公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳福田区广电文创中心8楼802[8] - 咨询联系人是王晓芹等[9] - 咨询电话和传真均为0755 - 83067777[10]

财务数据 - 2023年8月31日货币资金为92,138,850.90元，2022年12月31日为73,505,862.45元[15] - 2023年8月31日应收账款为48,310,892.26元，2022年12月31日为2,166,788.20元[15] - 2023年8月31日其他应收款为972,902.45元，2022年12月31日为150,968.58元[15] - 2023年8月31日其他流动资产为272,940.94元，2022年12月31日为2,011,239.46元[15] - 2023年8月31日流动资产合计为141,695,586.55元，2022年12月31日为114,962,776.85元[15] - 2023年8月31日固定资产为7,559.60元，2022年12月31日为51,001.09元[15] - 2023年8月31日流动负债合计62,402,252.16元，2022年12月31日为28,857,192.89元[19] - 2023年8月31日所有者权益合计79,300,893.99元，2022年12月31日为86,160,044.90元[19] - 2023年1 - 8月营业收入146,110,603.20元，营业成本148,154,319.28元[23] - 2023年1 - 8月营业利润为 - 6,840,002.48元，净利润为 - 6,859,150.91元[23] - 2023年1 - 8月经营活动现金流入小计109,126,886.04元，现金流出小计91,429,041.72元[27] - 2023年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为17,697,844.32元[27] - 2023年1 - 8月投资活动现金流入小计935,144.13元，产生的现金流量净额为935,144.13元[27] - 2023年1 - 8月现金及现金等价物净增加额为18,632,988.45元[27] - 2023年1 - 8月期初现金及现金等价物余额为73,505,862.45元，期末为92,138,850.90元[27] - 2023年8月31日应付账款为58,459,573.08元，2022年12月31日为19,405,127.49元[19] - 2023年1 - 8月公司期初股东权益合计86,160,044元，未分配利润为 - 13,839,955.1元[28] - 2023年1 - 8月公司股东权益本期增减变动金额为6,859,150.9元，未分配利润变动 - 6,859,150.91元[28] - 2023年1 - 8月公司综合收益总额为6,859,150.91元[28] - 2023年8月31日公司期末股东权益合计9,300,893.99元，未分配利润为20,699,106元[28] 股东信息 - 截至2023年8月31日，上海有孚网络股份有限公司出资金额55,000,000元，深圳市天威视讯股份有限公司出资金额45,000,000元，合计100,000,000元[31] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制股东权益报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[34][35] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[38] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[39] - 公司以人民币为记账本位币[40] 风险控制 - 公司金融工具导致的主要风险是信用风险和市场风险[159] - 公司为控制信用风险，仅与经认可、信誉良好第三方交易，对信用交易客户审核并监控应收账款余额[160]

公司基本信息 - 天威视讯注册资本80255.92万元，成立于1995年7月18日，挂牌于2008年5月26日[26] - 天之孚注册资本10000.00万元，成立于2019年8月2日，股权结构未变更[27] - 天之孚股权结构中，有孚网络出资5500.00万元，占比55%；天威视讯出资4500.00万元，占比45%[27] 业绩总结 - 2023年1 - 8月，天之孚营业收入为14611.06万元，营业成本为14815.43万元，营业利润为 - 684.00万元[30] - 2023年1 - 8月天之孚净利润为 - 685.92万元[30] - 2023年8月31日天之孚流动资产为14169.56万元，非流动资产为0.76万元，资产总计14170.31万元[29] - 2023年8月31日天之孚流动负债为6240.23万元，非流动负债为1万元，负债合计6240.23万元[29] 评估相关 - 评估基准日为2023年8月31日[4,18,19,20] - 采用资产基础法评估的天之孚股东全部权益于评估基准日的评估值为8189.92万元人民币[18] - 采用收益法评估的天之孚股东全部权益于评估基准日的评估值为10014.00万元人民币[19] - 本次评估以收益法的评估结果作为评估结论，天之孚股东全部权益于评估基准日的市场价值为10014.00万元人民币[19] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年内，即2023年8月31日至2024年8月30日[20] - 评估报告文号为鹏信资评报字2024第S132号[2,4,18,19] - 评估机构为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司[2,6,18,19] - 评估报告备案回执生成日期为2024年5月13日[3] 未来展望 - 天之孚未来营业收入主要源于为数据中心提供的运维服务和营销服务[22][28] - 天之孚控股股东有孚网络拟于2024年开始，将名下深圳、广州的数据中心交其运维管理[22][28] 股权交易 - 天威视讯拟转让其持有的天之孚45%的股权[18][31] - 会议同意启动转让天之孚45%股权的相关工作，力争年内完成交易[90] - 会议同意采用市场询价方式选聘中介服务机构，预算费用为25万元，其中律所费用不高于5万，审计费用不高于10万，评估费用不高于10万[90]

董事会提名 - 公司董事会提名芮斌为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人需60日内参加独立董事培训并取得证明[2] - 会计专业被提名人需有相关资格及5年以上全职经验[5] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职独立董事不超六年[10]

股权交易 - 公司拟转让天之孚45%股权，挂牌价4506.30万元[3] - 转让预计增加2024年度投资收益835.31万元[4] - 2019年公司现金出资4500万元占天之孚45%股权[5] 天之孚财务 - 2023年末资产总额10277.54万元，负债2072.92万元，净资产8204.62万元[10] - 2024年3月末资产总额10408.51万元，负债2254.74万元，净资产8153.77万元[10] - 2023年营业收入10220.31万元，净利润 -411.38万元[10] - 2024年1 - 3月营业收入0.00万元，净利润 -50.85万元[10] 评估数据 - 评估基准日中国无风险报酬率3.55%，市场风险溢价6.68%[15][16] - 天之孚β系数0.6453，评估折现率11%[17][18] - 天之孚股东全部权益评估增值2083.91万元，增值率26.28%[18] 数据中心 - 公司将提供不少于2000个机柜能耗指标给天之孚[20] - 深汕威视数据中心一期1984个8KW机柜2024年4月投产销售[21] - 清湖云中心205个5KW机柜、南山云中心208个5KW机柜已建成销售[21] 其他 - 公司定位是深圳地区智慧广电运营商和智慧城市服务商[24] - 股权转让有助于集中资源发展自有数据中心业务[24] - 股权转让不构成关联交易和重大资产重组[24] - 股权转让不会导致公司合并报表范围变更[25] - 交易能否达成存在一定不确定性[26]

候选人任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 非会计专业人士[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 声明信息 - 声明日期为2024年5月22日[12]

独立董事任职条件 - 候选人需有五年以上相关工作经验[5] - 非会计专业人士无需满足会计提名条件[6] - 候选人及亲属不在公司及关联方任职[6][7] - 候选人及亲属非特定比例股东[6][7] - 候选人近三十六个月无相关处罚[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续任职不超六年[11] 声明信息 - 声明日期为2024年5月22日[12]