参股公司情况 - 公司持有异瀚数码5%股权[1] - 异瀚数码自2024年8月8日起终止在全国股转系统挂牌[1] - 异瀚数码正在办理终止挂牌手续[1] 影响说明 - 异瀚数码终止挂牌不影响正常业务及公司独立上市地位[1] - 该事项对公司及异瀚数码生产经营无重大影响[1]

公司人事变动 - 公司监事会届满换届，工会选举新一届职工代表监事[2] - 陈凯当选公司新一届职工代表监事[2] 人员信息 - 陈凯1970年10月出生，研究生学历[7] - 陈凯曾任公司多职，现任职工代表监事、工会主席等职[7] - 陈凯未持有公司股票[8]

董事会换届 - 公司于2024年7月19日完成董事会换届选举[1] - 第九届董事会董事任期三年[1] - 第九届董事会有7名非独立董事和4名独立董事[1] 专门委员会 - 董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[4] - 各委员会明确组成人员及主任委员[4][5][6][7] 离任董事 - 第八届董事会4位董事因任期届满不再任职[8] - 截至公告披露日，离任4位董事未持股[8]

监事会换届 - 2024年7月19日召开第二次临时股东大会，通过监事会换届选举议案[1] - 同日召开第九届监事会第一次会议，通过选举主席议案[1] 人员组成 - 第九届监事会由郑向阳、寇飞、陈凯组成，任期三年[1] 合规情况 - 近二年曾任职董高的监事未超总数二分之一[3] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[3] - 董高及其亲属任职期间未担任监事[3] - 职工代表监事比例合规[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年7月19日发出[2] - 会议于2024年7月19日16∶30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举郑向阳为公司第九届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会7月19日召开，现场与网络投票结合[2][3] - 出席会议股东及代理人14人，代表股份592,234,987股，占比73.7933%[4] 选举情况 - 选举张育民等7人为第九届董事会非独立董事[5][6] - 选举芮斌等4人为第九届董事会独立董事[7] - 选举郑向阳、寇飞为第九届监事会股东代表监事[9] 其他决议 - 公司董事会、监事会任期三年[9][10] - 聘请容诚会计师事务所为2024年审计机构，费用108万[10][11]

会议安排 - 2024年7月3日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 7月4日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 7月19日14∶30股东大会于深圳召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表14人，代表股份592,234,987股，占总股本73.7933%[10] 审议事项 - 审议董事会换届、监事会换届、变更会计师事务所等议案[15] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、监事会监事，各候选人得票比例高[18][19][20] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》表决通过[21][22]

管理层选举 - 张育民当选公司第九届董事会董事长和总经理[3][15] - 张育民等七位董事出任战略委员会委员[5] - 张化等三位董事出任提名委员会委员[8] - 芮斌等三位董事出任薪酬与考核委员会委员[10] - 袁祖良等三位董事出任审计委员会委员[12] 高管聘任 - 聘任林刚为常务副总经理，胡涛、苟蜀秦为副总经理[17] - 聘任韩正辉为财务总监[19] - 聘任王晓芹为董事会秘书[20] 人员情况 - 胡涛、苟蜀秦、韩正辉、王晓芹与相关方无关联，无任职限制，未持股[30][32][33][34][36][37][38]

净利润及扣非净利润 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1,250.00万元至1,600.00万元，同比下降80.18%至74.64%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损170.00万元至120.00万元，同比下降108.16%至105.76%[3] 基本每股收益 - 公司基本每股收益预计为0.0156元/股至0.0199元/股[3] 收入结构变化 - 公司传统有线电视及宽带业务收入减少，主要受用户持续流失影响[6] - 公司工程项目类收入同比增加，导致收入结构变化和整体毛利率下降[6] 非经常性损益 - 公司非经常性损益同比下降，主要由于政府补助相关收益减少[6] 成本管理 - 公司持续推进精细化管理，加强成本费用等各项支出的管控[6] 财务数据审计 - 公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[5] 信息披露 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月19日14点30分现场召开[1] - 网络投票时间为7月19日9∶15 - 15∶00[1][2] - 股权登记日为2024年7月15日[4] 选举信息 - 应选非独立董事7人，独立董事4人，股东代表监事2人[7][8][9] - 第九届监事会由3名监事组成，2名股东大会选，1名职工代表大会选[11] 登记信息 - 现场登记时间为7月16 - 18日及19日部分时段[12] - 登记地点为深圳福田区彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[13] 联系方式 - 会议联系人刘刚、林洁明，电话0755 - 83067777等[14] - 传真号码为0755 - 83067777[15] - 联系地址邮编为518036[17] 投票信息 - 网络投票代码为"362238"，简称"天威投票"[26] - 各职位选举票数计算方式[28][29][31] - 深交所及互联网投票系统投票时间[32][33] 授权委托书 - 董事会换届选举非独立董事应选7人，独立董事应选4人[36] - 监事会换届选举监事应选2人[37] - 附注提及议案1、2、3、4投票填写要求[37]