股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会2025年5月13日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 会议审议内容 - 审议《2024年度董事会报告》等9项议案[7][9] - 涉及《2024年度财务决算报告》等多项议案[29] 其他信息 - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[10] - 投票代码为“362238”，简称为“天威投票”[22] - 现场会议地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室[6] - 登记及授权委托书送达地点为深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[13] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[31]

会议信息 - 公司监事会2025年4月7日发通知，4月17日召开第九届监事会第四次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际现场出席3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][9][10][14] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年度监事会工作计划》《关于变更会计政策的议案》表决通过[12][15][17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入130,295.59万元，较上年度减少17,470.51万元，减幅11.82%[4] - 2024年公司营业利润618.93万元，较上年度减少10,369.39万元，减幅94.37%[4] - 2024年公司利润总额704.41万元，较上年度减少10,108.01万元，减幅93.49%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润 - 280.95万元，较上年度减少12,787.99万元，减幅102.25%[4][5] - 2024年度公司计提资产减值准备合计713.80万元[11] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入139,189.00万元，较2024年增加8,893.41万元，增幅6.83%[16] - 2025年公司计划利润总额205.00万元，较2024年减少499.41万元，减幅70.90%[16] - 2025年公司计划净利润0元，较2024年减亏100.00%[16] - 2025年公司计划归属于母公司所有者的净利润0元，较2024年减亏100.00%[16] 市场扩张和并购 - 2025年3月28日公司审议通过收购天擎数字70%股权暨关联交易的议案[38] 其他新策略 - 公司董事会同意向银行申请20亿元综合授信额度，授信期限1 - 3年[35] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[37] 关联交易 - 公司需补充预计2025年与深圳广电集团日常关联交易金额6700万元[38] - 本次补充预计后，公司2025年与深圳广电集团日常关联交易预计金额为17094.88万元[38] 会议相关 - 董事会会议应出席董事10名，实际出席10名，其中现场出席8名[2] - 公司第九届监事会第四次会议审议通过《2025年度财务预算报告》[20] - 公司多个会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21][22][23] - 公司审议通过《2024年度董事会报告》并刊登于巨潮资讯网[25] - 公司审议通过《2024年年度报告及其摘要》[27][28] - 公司审议通过《2024年度社会责任报告》并刊登于巨潮资讯网[30] - 公司审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告》并刊登于巨潮资讯网[31] - 2024年度离任和现任独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，四位现任将在2024年年度股东大会述职[26] - 《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[40] - 2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》[40] - 公司董事会决定于2025年5月13日14∶30召开2024年年度股东大会[41] - 2024年年度股东大会地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室[41] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月8日[41] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权[42] 审计相关 - 公司2024年度支付给容诚会计师事务所审计相关费用共计108万元，拟续聘其为2025年度审计机构[32]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-2809482.57元，母公司净利润85551820.42元[4] - 最近三个会计年度平均净利润77472178.55元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.5元，预计派现40127958元[5] - 2024年现金分红40127958元，2023和2022年均为80255916元[6] - 最近三年累计现金分红200639790元，占年均净利润258.98%[7] 会议审议 - 2025年4月17日董事会和监事会均审议通过利润分配预案[2][3] - 利润分配预案需提交2024年度股东大会审议通过[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为130,295.59万元，有线电视服务收入占比94.34%[9] - 2024年营业总收入为13.03亿元，同比下降11.81%[27] - 2024年营业总成本为13.26亿元，同比下降5.89%[27] - 2024年净利润为 - 570.92万元，同比下降104.82%[27] - 2024年基本每股收益为 - 0.0035元/股，同比下降102.19%[27] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计41.7441516623亿美元，同比减少4.14%[25] - 2024年12月31日负债合计18.5610927307亿美元，同比减少4.68%[25] - 2024年12月31日所有者权益合计23.1830589316亿美元，同比减少3.69%[25] - 2024年末流动资产合计11.25亿元，较2023年末增长6.46%[35] - 2024年末非流动资产合计25.56亿元，较2023年末下降4.63%[35] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元，同比下降10.36%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.29亿元，同比下降23.73%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，同比下降293.41%[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 5.42亿元，同比下降495.60%[29] 会计政策与核算 - 审计将收入确认、固定资产及在建工程账面价值确定为关键审计事项[9][12] - 公司按企业会计准则编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[49][51] - 公司对金融资产、金融负债有分类及计量方式，对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[100][105][113] - 公司存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[145][147] - 公司长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[165]

应收账款 - 深圳广播电影电视集团2024年初应收账款余额82.74万元，年度累计发生额7800.11万元，偿还累计发生额7658.03万元，年末余额224.82万元[8] - 深圳文化产权交易所有限公司2024年初应收账款余额13.90万元，年度累计发生额63.07万元，偿还累计发生额43.28万元，年末余额33.69万元[8] - 深圳市环球财经传媒有限责任公司2024年初应收账款余额3.42万元，年度累计发生额21.01万元，偿还累计发生额16.99万元，年末余额7.44万元[8] - 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司2024年初应收账款余额492.10万元，年度无变化，年末余额492.10万元[8] - 深圳市天威数据网络股份有限公司2024年初应收账款余额45.00万元，年度无变化，年末余额45.00万元[8] - 中广电传媒有限公司营销佣金等年初应收账款121.50，发生279.72，偿还397.22，年末为4.00[9] 其他应收款 - 深圳市广视后勤物业管理有限公司2024年初其他应收款余额4.28万元，年度累计发生额9.74万元，偿还累计发生额14.02万元，年末余额为0 [8] - 深圳广播电影电视文化产业有限公司2024年初其他应收款余额154.03万元，年度累计发生额126.93万元，偿还累计发生额135.97万元，年末余额144.99万元[8] - 深圳市天宝广播电视网络有限公司2024年初其他应收款余额10495.60万元，年度累计发生额12294.77万元，偿还累计发生额10379.49万元，年末余额12410.88万元[8] - 深圳市天隆广播电视网络有限公司2024年初其他应收款余额3040.10万元，年度累计发生额6476.92万元，偿还累计发生额4552.33万元，年末余额4964.69万元[8] - 深圳市天威广告有限公司2024年初其他应收款余额4.00万元，年度累计发生额70.43万元，偿还累计发生额69.06万元，年末余额5.37万元[8] 占用资金 - 2024年初占用资金余额总计57,128.56[9] - 2024年度占用累计发生金额(不含利息)总计32,235.85[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计29,645.54[9] - 2024年末占用资金余额总计59,718.87[9] - 深圳市天威网络工程有限公司垫付工薪年初占用资金余额2.90，年末为0[9] - 深汕特别合作区威视信息科技有限公司垫付工程款及工薪年初占用30,718.46，发生1,857.21，偿还1.04，年末为32,574.63[9] - 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司通信工程项目年初占用5,772.33，发生2,408.54，偿还5,189.03，年末为2,991.84[9] - 深圳市威弘信息科技有限公司垫付工程款年初占用5,107.55，发生664.28，偿还159.96，年末为5,611.87[9] 预付账款 - 中国电信股份有限公司管道租赁费年初预付账款78.85，发生65.47，偿还79.00，年末为65.32[9]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0405 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司（以下简称天威视讯公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了容诚审字[2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的天威视讯公司管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是天威视讯公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天威视讯公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会，独立董事应参加9次，现场出席2次，通讯参加7次[3] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事应参加3次，现场出席1次[8] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加8次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事召开6次独立董事专门会议[12] 议案审议情况 - 2024年3月18日战略委员会通过《关于公司2024年度经营计划》[5] - 2024年3月18日薪酬与考核委员会通过《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》[6] - 2024年3月6日审计委员会通过《2023年第四季度内审工作总结》等多项议案[7] - 2024年3月6日第一次独立董事专门会议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[12] - 2024年5月15日第三次独立董事专门会议审议通过两项提名议案[14] - 2024年6月24日第四次独立董事专门会议审议通过拟变更会计师事务所议案[14] - 2024年7月19日第五次独立董事专门会议审议通过多项聘任议案，确定多位高管人选[15] - 2024年10月17日第六次独立董事专门会议审议通过签署《合作框架协议》暨关联交易议案[15] - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》[29] - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》[35] - 2024年3月12日第八届董事会第四十二次会议、3月28日第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[28] - 2024年7月3日第八届董事会第四十七次会议、7月19日第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，由立信变更为容诚[31] - 2024年5月22日第八届董事会第四十六次会议审议通过提名多名非独立董事和独立董事[32] - 2024年7月19日第九届董事会第一次会议审议通过聘任多名高级管理人员[32] - 2024年10月28日第九届董事会第三次会议审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》[28] 意见发表情况 - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议，独立董事就公司对外担保和关联方资金占用发表独立意见[16] - 2024年8月22日第九届董事会第二次会议，独立董事就公司关联方资金占用和对外担保发表独立意见[16] - 2024年10月28日第九届董事会第三次会议，独立董事就公司签订《合作框架协议》暨关联交易发表独立意见[16] 沟通会情况 - 2024年1月15日审计委员会与年审注册会计师就2023年年报审计工作安排沟通[19][21] - 2024年3月1日独立董事与会计师事务所就2023年度初审意见沟通[19][21] 其他情况 - 2024年度公司信息披露工作符合相关规定，重视投资者关系[24] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[29] - 审查2023年度报告中公司董事、监事和高级管理人员薪酬，认为符合规定[33]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次股东大会[3] - 独立董事参加1次薪酬与考核、1次提名、2次专门会议[4] 意见发表情况 - 2024年8月22日、10月28日独立董事就关联事项发表意见[9] 议案审议情况 - 2024年7月19日多会议审议议案提交董事会[4][5][6] - 2024年10月17日审议通过关联交易议案提交董事会[8] - 2024年10月28日审议通过关联交易议案[16] 报告披露情况 - 2024年度按时编制披露多份报告[17] 其他事项 - 2024年7月19日变更会计师事务所[18] - 2024年7月19日聘任多位高管[19]