会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[3][4] - 2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会[19] - 2024年7月19日召开第九届董事会第一次会议[21] - 2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议[8] - 2024年10月28日召开第九届董事会第三次会议[8][17] 独立董事履职 - 2024年7月19日当选，任期内出席会议均投赞成票[4] - 2024年参加3次审计委员会会议[5] - 2024年参加2次独立董事专门会议[6] - 每季度审议内部审计工作汇报和计划[9] - 公开联系方式与中小股东沟通[10] - 自学相关法律法规和履职知识[14] 公司决策事项 - 2024年10月28日审议通过关联交易议案[17] - 2024年7月19日审议通过变更会计师事务所[19][20] - 2024年7月19日审议通过聘任多名高级管理人员[21] 信息披露 - 2024年信息披露工作符合规定[13] - 2024年度按时编制并披露多份报告[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁祖良等独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[2]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[3] - 2024年独立董事召集并参加1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[7] 重要沟通会 - 2024年1月15日审计委员会与年审注册会计师沟通2023年年报审计工作安排[12] - 2024年3月1日独立董事与会计师事务所沟通2023年度初审意见[12] 议案审议情况 - 2024年多次会议审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》等多项议案[7][8][21] - 2024年3月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》《关于变更会计政策的议案》[22][27] - 2024年7月3日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[23] 独立董事情况 - 2024年7月独立董事任期届满离任，公司选举新独立董事[28] 信息披露情况 - 2024年度公司信息披露工作符合规定，按时编制并披露定期报告[17][22]

2024 年度独立董事鄢国祥述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度独立董事鄢国祥述职报告 公司 2024 年共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鄢国祥先生：1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会 计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级 经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君 行信息咨询公司总经理、广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事、深圳 市天威视讯股份有限公司独立董事，现任深圳市士辰咨询服 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事应参加9次，现场出席2次，通讯参加7次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应参加3次，现场出席2次[3] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加6次独立董事专门会议[6] 意见发表情况 - 2024年3月29日、8月22日、10月28日独立董事就相关事项发表独立意见[11] 沟通会情况 - 2024年1月15日审计委员会与年审注册会计师沟通2023年年报审计工作安排[12][15] - 2024年3月1日独立董事与会计师事务所沟通2023年度初审意见[12][15] 议案审议情况 - 2024年3月12日、28日审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[21] - 2024年3月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[23] - 2024年7月3日、19日审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[24] - 2024年10月28日审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》[21] 其他事项 - 2024年3月29日审议通过变更会计政策议案[28] - 2024年5月22日提名多名非独立董事和独立董事[25][26] - 2024年7月19日聘任多名高级管理人员[26] - 2024年独立董事积极履职推动规范运作和科学决策[29] - 2024年独立董事将继续恪尽职守维护公司和股东利益[30]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0035元，较2023年的0.1600元减少102.19% [1] - 2024年每股净资产为2.82元，较2023年的2.93元减少3.75% [1] - 2024年每股公积金为0.05元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.27元，较2023年的1.39元减少8.63% [1] - 2024年营业收入为13.03亿元，较2023年的14.78亿元减少11.84% [1] - 2024年净利润为 -0.03亿元，较2023年的1.25亿元减少102.4% [1] - 2024年净资产收益率为 -0.12%，较2023年的5.38%减少102.23% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有61006.06万股，占流通股比76%，较上期减少813.36万股 [1] - 深圳广播电影电视集团持有46366.21万股，占总股本比例57.77%，持股不变 [2] - 中国电信股份有限公司持有6327.36万股，占总股本比例7.88%，持股不变 [2] - 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司持有3242.01万股，占总股本比例4.04%，持股不变 [2] - 深圳市宝安建设投资集团有限公司持有3084.97万股，占总股本比例3.84%，持股不变 [2] - 深圳市龙华投资控股(集团)有限公司持有1013.03万股，占总股本比例1.26%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有470.15万股，占总股本比例0.59%，较上期减少590.63万股 [2] - 中国银行股份有限公司 - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金持有161.20万股，占总股本比例0.20%，较上期减少4.01万股 [2] - 陈国华持有145.80万股，占总股本比例0.18%，为新进股东 [2] - 安尧舜持有100.00万股，占总股本比例0.12%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有95.33万股，占总股本比例0.12%，较上期减少124.75万股 [2] - 游联华上期持有200.57万股，占总股本比例0.25%，退出前十大股东 [2] - 光大证券股份有限公司上期持有139.20万股，占总股本比例0.17%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [2]

公司2025年经营计划财务指标 - 公司2025年计划实现营业收入139,189.00万元，较2024年增加8,893.41万元，增幅6.83%[5][115] - 公司2025年计划实现利润总额205.00万元，较2024年减少499.41万元，减幅70.90%[5][115] - 公司2025年计划实现净利润0元，较2024年减亏100.00%；归属于母公司所有者的净利润0元，较2024年减亏100.00%[5][115] 公司2024年整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.03亿元，较2023年的14.78亿元减少11.82%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 280.95万元，较2023年的1.25亿元减少102.25%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5119.49万元，较2023年的5185.27万元减少198.73%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元，较2023年的4.97亿元减少10.36%[24] - 2024年基本每股收益为 - 0.0035元/股，较2023年的0.16元/股减少102.19%[24] - 2024年稀释每股收益为 - 0.0035元/股，较2023年的0.16元/股减少102.19%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.12%，较2023年的5.38%减少5.50%[24] - 2024年末总资产为41.74亿元，较2023年末的43.55亿元减少4.14%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.66亿元，较2023年末的23.49亿元减少3.54%[24] - 2024年营业收入扣除金额为4174.58万元，扣除后金额为12.61亿元；2023年扣除金额为4211.77万元，扣除后金额为14.36亿元[24] - 2024年各季度营业收入分别为2.69亿、3.55亿、2.72亿、4.08亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为246.68万、1254.99万、27.65万、 - 1810.26万元[28] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1655.03万、1.06亿、2.30亿、9253.24万元[28] - 2024年非经常性损益合计4838.54万元，2023年为7321.77万元，2022年为4959.86万元[30] - 2024年营业收入130,295.59万元，较上年度减少17,470.51万元，减幅11.82%[49] - 2024年营业利润618.93万元，较上年度减少10,369.39万元，减幅94.37%[49] - 2024年利润总额704.41万元，较上年度减少10,108.01万元，减幅93.49%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -280.95万元，较上年度减少12,787.99万元，减幅102.25%[49] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 -5,119.49万元，较上年度减少10,304.76万元，减幅198.73%[49] - 2024年销售费用为9534.64万元，同比减少3.39%；管理费用为2.25亿元，同比减少9.93%；财务费用为 - 951.06万元，同比增加4.65%；研发费用为6295.59万元，同比减少24.35%[59] - 经营活动现金流入小计2024年为1,638,414,448.06元，2023年为1,707,783,769.57元，同比减少4.06%[63] - 投资活动现金流入小计2024年为541,913,109.44元，2023年为790,884,027.79元，同比减少31.48%[63] - 筹资活动现金流入小计2024年为518,718,739.66元，2023年为470,987,336.22元，同比增加10.13%[63] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 542,438,529.55元，2023年为 - 91,185,954.59元，同比减少494.87%[63] - 投资收益8,415,088.66元，占利润总额比例119.46%，因出售天之孚股权[66] - 公允价值变动损益 - 19,251,629.44元，占利润总额比例 - 273.30%，因天和基金与异瀚数码股权公允价值下降[66] - 货币资金2024年末占总资产比例26.00%，年初占比22.70%，比重增加3.30%[68] - 固定资产2024年末占总资产比例33.84%，年初占比28.28%，比重增加5.56%，因数据中心验收转固[69] - 长期借款2024年末占比0.00%，年初占比3.44%，比重减少3.44%，因归还长期借款[69] - 报告期投资额为150,129,355.02元，上年同期为515,756,737.95元，变动幅度 - 70.89%[75] 公司各业务线营收占比及变化 - 有线电视行业营业收入1,229,182,049.97元，占比94.34%，同比减少10.96%[51] - 华南地区营业收入1,287,090,338.98元，占比98.78%，同比减少12.90%[51] - 直销营业收入1,270,967,796.56元，占比97.54%，同比减少10.74%[51] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额171,601,449.96元，占年度销售总额比例13.17%[55] - 前5大客户合计销售额为1.72亿元，占比13.17%，其中深圳广播电影电视集团销售额为6893.68万元，占比5.29%[56] - 前5大供应商合计采购额为1.67亿元，占比23.06%，其中中国联合网络通信有限公司深圳市分公司采购额为3942.64万元，占比5.46%[57] 公司研发相关情况 - 2024年研发人员数量为328人，较2023年减少6.29%，占比为15.74%，较2023年减少0.86%[60] - 2024年研发投入金额为6295.59万元，较2023年减少24.35%，占营业收入比例为4.83%，较2023年减少0.80%[61] - 研发人员中本科235人，较2023年减少9.62%；硕士27人，较2023年减少6.90%[61] - 研发人员中30岁以下70人，较2023年减少16.67%；30 - 40岁193人，较2023年增加6.04%[61] 公司子公司经营数据 - 深圳市天宝广播电视网络有限公司为子公司，注册资本100,000,000.00元，总资产758,052,277.98元，净资产261,632,601.74元，营业收入253,617,681.82元，营业利润19,281,043.56元，净利润13,640,370.98元[86] - 深圳市天隆广播电视网络有限公司许可经营项目涉及广播电视网络建设等，有相关金额数据，如100,000,000.00，占比87.68%等[87] - 深圳市深汕特别合作区威视信息技术有限公司一般经营项目多样，有金额15,000,000.00，占比76.58%等数据[88] - 深圳市天威广告有限公司营收800万美元，相关数据分别为1554.431973万美元、 - 858.807667万美元、677.021344万美元、163.617018万美元、164.651634万美元[90] - 深圳市天威信息技术有限公司营收3000万美元，相关数据分别为6567.785349万美元、4696.474635万美元、2190.180464万美元、370.354066万美元、423.369793万美元[91] - 深圳市天威数据网络股份有限公司营收1500万美元，相关数据分别为2206.977000万美元、2038.047446万美元、361.897585万美元、285.243126万美元[92] - 深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司营收3000万美元，相关数据分别为9607.584172万美元、1575.785420万美元、4133.789299万美元、273.863861万美元、261.200659万美元[92] - 深圳宜和股份有限公司相关数值为100,000,000，占比58.64%[93] - 深圳宜和另一数值为145,322,53.03[93] - 深圳宜和还有数值80,619,290.07[93] - 深圳宜和数值38,468,490.00，占比9.04%[93] - 深圳宜和数值12,632,690.00，占比7.00%[93] - 深圳市威衡信息科技有限公司相关数值为3,000,000.00[94] - 深圳市威衡信息科技有限公司另一数值为3,051,382.81[94] - 深圳市威弘信息科技有限公司相关数值为3,000,000.00[95] - 深圳市威弘信息科技有限公司数值66,121,090.33，占比6.88%[95] - 深圳市威弘信息科技有限公司数值15,172,708.85，占比3.70%[95] - 深圳市深化科技计算机科技信息科技相关金额为3000000[96] - 深圳市深化科技对应金额为3052170，较之前增长52170[96] - 深圳市深化科技子公司相关金额为62016.04[96] - 深圳市威睿技有限公司相关金额为3000000[97] - 深圳市威睿技有限公司对应金额为3052537，较之前增长52537[97] - 深圳市威睿技有限公司子公司相关金额为61649.00[97] - 中广电传媒有限公司参股公司相关金额为183430000000.00，占比22.14%[100] - 中广电传媒有限公司参股公司相关金额为31792456.75，占比6.75%[100] - 中广电传媒有限公司参股公司相关金额为45770413.13，占比3.13%[100] - 中广电传媒有限公司参股公司相关金额为12479863.57，占比3.57%[100] - 中广电传媒有限公司参股公司相关金额为12553737.97，占比7.97%[100] - 深圳市深参股公司相关金额为50000000.00，占比9.03%[102] - 深圳市深参股公司相关金额为61662590.80，占比0.80%[102] - 深圳市深参股公司相关金额为44967598.76，占比0.26%[102] - 深圳市深参股公司相关金额为8760054.37，占比0.37%[102] - 深圳市深参股公司相关金额为1349513，对比金额为1815976[102] - 天宝公司2024年营业收入25361.77万元，净利润1364.04万元，截至年底总资产75805.23万元，净资产26163.26万元，注册资本10000万元[104] - 天隆公司2024年营业收入19669.88万元，净利润682.61万元，截至年底总资产39827.36万元，净资产15964.70万元，注册资本10000万元[105] - 威视信息2024年营业收入38.18万元，净利润 - 2706.78万元，截至年底总资产36931.39万元，净资产 - 2914.30万元，注册资本1500万元[105] - 天威广告2024年营业收入677.02万元，净利润 - 164.65万元，截至年底总资产1554.43万元，净资产858.81万元，公司持股95%，注册资本800万元[105][106] - 天威技术公司2024年营业收入2190.18万元，净利润423.37万元，截至年底总资产6567.79万元，净资产4696.47万元，注册资本3000万元[106][107] - 深汕广电2024年营业收入4133.79万元，净利润 - 261.20万元，截至年底总资产9607.58万元，净资产1575.79万元，公司持股65%，注册资本3000万元[107] - 宜和公司2024年营业收入3846.85万元，净利润 - 113

文章核心观点 - 天威视讯2024年营收下降、净利润亏损且拟进行分红 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入13.03亿元，同比下降11.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润 -280.95万元，同比下降102.25% [1] - 基本每股收益 -0.0035元/股 [1] 分组2：分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年4月16日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席会议股东及代理人318人，代表股份562,059,394股，占比70.0334%[4] 议案表决情况 - 审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，同意97,790,462股，占比99.3832%[6] - 该议案反对502,423股，占比0.5106%，弃权104,448股，占比0.1061%[6][7] - 中小投资者表决中，同意34,516,862股，占比98.2722%[7]

会议安排 - 2025年3月28日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年3月29日公告股东大会通知及提案内容[5] - 2025年4月16日召开股东大会，网络投票时间为当天[6] - 股权登记日为2025年4月11日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表318人，代表股份占总股本70.0334%[11] - 现场出席7人，代表股份占总股份69.5009%[11] - 网络投票311人，代表股份占总股份0.5325％[12] - 中小股东和代表316人，代表股份占总股份4.3765%[13] 议案表决 - 审议《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，同意97,790,462股等[16][18] - 表决结果为通过该议案[18]