会议相关 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议[2] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订<董事会印章管理制度>的议案》[2] - 《董事会印章管理制度》中“股东大会”修订为“股东会的”[2] 文件信息 - 修订后制度详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为第九届董事会第十一次会议决议[3]

审计委员会调整 - 2025年12月12日会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[2] - 成员由三名增至五名，独立董事需过半数且至少一名为会计专业人士[2][3] - 具体工作由审计室改为审计部门承办[3] 职责与会议安排 - 主要职责新增审核财务信息等及行使监事会职权[3] - 例会每年至少四次，会前五天通知，三名以上委员提议可开临时会[5]

会议信息 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议[2] - 公告发布时间为2025年12月13日[5] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》[2] 细则修订 - 修订后提名委员会会议必要时可邀请其他人员列席[2] 文件信息 - 修订后细则详见巨潮资讯网，备查文件为会议决议[2][3]

战略委员会细则通过情况 - 公司于2025年12月12日审议通过董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会组成与提名 - 由七名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 战略委员会会议规定 - 例会每年至少召开一次，会前五天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[15] 细则相关权责 - 细则由董事会制订修改、解释并自通过日施行[17]

一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作 细则>的议案》。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订。现将具体 条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 董事会秘书候选人存在下列 | 第六条 董事会秘书候选人存在下列 | | 情形之一的，不得被提名担任上市公司 | 情形之一的，不得被提名担任上市公司 | | 董事会秘书： | 董事会秘书： | | （一）《公司法》等法律法规及其 | （一）《公司法》等法律法规及其 | | 他有关规定不得担任董事、监事、高级 | 他有关规定不得担任董事、高级管理人 | | 管理人员的情形； | 员的情形； | | （二）被中国证监会采取不得担 | （二）被中国证监会采取不得担 | | 任上市公司董事、监事、高级管理人员 | 任上市公司董事、高级管理 ...

制度修订 - 2025年12月12日公司召开会议审议通过修订《内幕信息及知情人管理制度》议案[2] - 制度部分修订，其他条款不变，详见巨潮资讯网[12] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或重大损失超上年末净资产10%需关注[6] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员为知情人[6] 档案管理 - 涉及重大事项相关主体应填写知情人档案[8] - 重大事项应填写档案并制作备忘录，披露后5个交易日报送[10] - 事项变化应及时补充报送档案及备忘录[10] 违规处理 - 发现知情人违规，核实追责并2个工作日报送情况及结果[11] 保密要求 - 披露前控制知情人员范围，文件专人保管[11] - 各部门或领导对下属违规担责[11] - 披露前控股股东等不得要求获取内幕信息[11] 其他 - 制度与规定相悖按《公司法》等执行[11] - 公告日期为2025年12月13日[15]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－058 深圳市天威视讯股份有限公司 除上述修订条款外，公司《董事会战略委员会工作细则》其他条款不变。修 订 后 的 《 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会战略委员 会工作细则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会新修订的 《上市公司治理准则》和公司《章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会战 略委员会工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | -- ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－064 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<投资者关系管理 制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》， 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况， 公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情 况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步加强深圳市天威 | 第一条 为了进一步加强深圳市天威 | | 视讯股份有限公司（以下简称"公司"） | 视 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职责范围 | 3 | | 第四章 | 工作制度 | 4 | | 第五章 | 任免程序 | 6 | | 第六章 | 法律责任 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章以及《深圳市天威视讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过） 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 | 4 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 | 6 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 | 7 | | 第五章 | 现场接待细则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...