管理层选举 - 张育民当选公司第九届董事会董事长和总经理[3][15] - 张育民等七位董事出任战略委员会委员[5] - 张化等三位董事出任提名委员会委员[8] - 芮斌等三位董事出任薪酬与考核委员会委员[10] - 袁祖良等三位董事出任审计委员会委员[12] 高管聘任 - 聘任林刚为常务副总经理，胡涛、苟蜀秦为副总经理[17] - 聘任韩正辉为财务总监[19] - 聘任王晓芹为董事会秘书[20] 人员情况 - 胡涛、苟蜀秦、韩正辉、王晓芹与相关方无关联，无任职限制，未持股[30][32][33][34][36][37][38]

董事会换届 - 公司于2024年7月19日完成董事会换届选举[1] - 第九届董事会董事任期三年[1] - 第九届董事会有7名非独立董事和4名独立董事[1] 专门委员会 - 董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[4] - 各委员会明确组成人员及主任委员[4][5][6][7] 离任董事 - 第八届董事会4位董事因任期届满不再任职[8] - 截至公告披露日，离任4位董事未持股[8]

监事会换届 - 2024年7月19日召开第二次临时股东大会，通过监事会换届选举议案[1] - 同日召开第九届监事会第一次会议，通过选举主席议案[1] 人员组成 - 第九届监事会由郑向阳、寇飞、陈凯组成，任期三年[1] 合规情况 - 近二年曾任职董高的监事未超总数二分之一[3] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[3] - 董高及其亲属任职期间未担任监事[3] - 职工代表监事比例合规[3]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－036 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股 ...

净利润及扣非净利润 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1,250.00万元至1,600.00万元，同比下降80.18%至74.64%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损170.00万元至120.00万元，同比下降108.16%至105.76%[3] 基本每股收益 - 公司基本每股收益预计为0.0156元/股至0.0199元/股[3] 收入结构变化 - 公司传统有线电视及宽带业务收入减少，主要受用户持续流失影响[6] - 公司工程项目类收入同比增加，导致收入结构变化和整体毛利率下降[6] 非经常性损益 - 公司非经常性损益同比下降，主要由于政府补助相关收益减少[6] 成本管理 - 公司持续推进精细化管理，加强成本费用等各项支出的管控[6] 财务数据审计 - 公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[5] 信息披露 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为容诚[3][6] - 聘任容诚事项尚需提请公司股东大会审议[26] 容诚情况 - 截至2023年末，容诚有合伙人179名、注册会计师1395名等[9] - 2023年度业务收入287224.60万元等[9] - 2023年为394家上市公司提供年报审计服务，收费4.88亿元[10] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 近三年受刑事处罚0次等[14] 审计费用 - 2024年度审计费用108万元，较2023年降20.30%[22] 审议情况 - 2024年多次会议审议通过相关议案[23][25][26] 备查文件 - 包含多份会议决议[28][29][30]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月19日14点30分现场召开[1] - 网络投票时间为7月19日9∶15 - 15∶00[1][2] - 股权登记日为2024年7月15日[4] 选举信息 - 应选非独立董事7人，独立董事4人，股东代表监事2人[7][8][9] - 第九届监事会由3名监事组成，2名股东大会选，1名职工代表大会选[11] 登记信息 - 现场登记时间为7月16 - 18日及19日部分时段[12] - 登记地点为深圳福田区彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[13] 联系方式 - 会议联系人刘刚、林洁明，电话0755 - 83067777等[14] - 传真号码为0755 - 83067777[15] - 联系地址邮编为518036[17] 投票信息 - 网络投票代码为"362238"，简称"天威投票"[26] - 各职位选举票数计算方式[28][29][31] - 深交所及互联网投票系统投票时间[32][33] 授权委托书 - 董事会换届选举非独立董事应选7人，独立董事应选4人[36] - 监事会换届选举监事应选2人[37] - 附注提及议案1、2、3、4投票填写要求[37]

会议安排 - 2024年6月24日发董事会会议通知，7月3日召开第八届董事会第四十七次会议[2] - 决定于2024年7月19日14∶30召开2024年第二次临时股东大会[7] 人员聘任 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用108万元[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》10票同意通过[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》10票同意通过[8] 股东大会信息 - 股东大会地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室[7] - 股东大会股权登记日为2024年7月15日[7]

权益分派 - 2023年年度权益分派以802,559,160股为基数，每10股派1元（含税）[2][3] - 深股通投资者等每10股派0.9元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[4] - A股股东现金红利20日划入账户[6] 分派对象与方式 - 截止6月19日收市后在册全体股东为分派对象[5] - 深圳广播电影电视集团现金红利公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳福田区广电文创中心8楼802[8] - 咨询联系人是王晓芹等[9] - 咨询电话和传真均为0755 - 83067777[10]

财务数据 - 2023年8月31日货币资金为92,138,850.90元，2022年12月31日为73,505,862.45元[15] - 2023年8月31日应收账款为48,310,892.26元，2022年12月31日为2,166,788.20元[15] - 2023年8月31日其他应收款为972,902.45元，2022年12月31日为150,968.58元[15] - 2023年8月31日其他流动资产为272,940.94元，2022年12月31日为2,011,239.46元[15] - 2023年8月31日流动资产合计为141,695,586.55元，2022年12月31日为114,962,776.85元[15] - 2023年8月31日固定资产为7,559.60元，2022年12月31日为51,001.09元[15] - 2023年8月31日流动负债合计62,402,252.16元，2022年12月31日为28,857,192.89元[19] - 2023年8月31日所有者权益合计79,300,893.99元，2022年12月31日为86,160,044.90元[19] - 2023年1 - 8月营业收入146,110,603.20元，营业成本148,154,319.28元[23] - 2023年1 - 8月营业利润为 - 6,840,002.48元，净利润为 - 6,859,150.91元[23] - 2023年1 - 8月经营活动现金流入小计109,126,886.04元，现金流出小计91,429,041.72元[27] - 2023年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为17,697,844.32元[27] - 2023年1 - 8月投资活动现金流入小计935,144.13元，产生的现金流量净额为935,144.13元[27] - 2023年1 - 8月现金及现金等价物净增加额为18,632,988.45元[27] - 2023年1 - 8月期初现金及现金等价物余额为73,505,862.45元，期末为92,138,850.90元[27] - 2023年8月31日应付账款为58,459,573.08元，2022年12月31日为19,405,127.49元[19] - 2023年1 - 8月公司期初股东权益合计86,160,044元，未分配利润为 - 13,839,955.1元[28] - 2023年1 - 8月公司股东权益本期增减变动金额为6,859,150.9元，未分配利润变动 - 6,859,150.91元[28] - 2023年1 - 8月公司综合收益总额为6,859,150.91元[28] - 2023年8月31日公司期末股东权益合计9,300,893.99元，未分配利润为20,699,106元[28] 股东信息 - 截至2023年8月31日，上海有孚网络股份有限公司出资金额55,000,000元，深圳市天威视讯股份有限公司出资金额45,000,000元，合计100,000,000元[31] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制股东权益报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[34][35] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[38] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[39] - 公司以人民币为记账本位币[40] 风险控制 - 公司金融工具导致的主要风险是信用风险和市场风险[159] - 公司为控制信用风险，仅与经认可、信誉良好第三方交易，对信用交易客户审核并监控应收账款余额[160]