文章核心观点 天威视讯拟8428万元收购天擎数字70%股权，交易完成后天擎数字将成控股子公司，此次收购是广电集团构建多元产业生态体系的体现，能让双方业务形成协同，为天威视讯带来新增长点 [1][6] 天威视讯情况 - 深圳广电集团旗下、深圳本地有线电视运营商，负责深圳地区广电有线网络建设、经营和维护，数字电视服务市占率第一，宽带接入服务居前列，具备电信运营商全业务能力 [2] - 从传统有线电视运营商发展为具有文宣和电信双重属性的智慧广电运营商和智慧城市服务商，综合实力居全国广电网络行业前列 [2] - 紧跟国家战略部署，融入数字化发展趋势，构建“新基建、新政企、新商业、新文化”发展格局 [2] 天擎数字情况 - 在“文化 + 科技”领域深耕多年，2022 - 2024年营收分别为5616.51万元、6930.31万元、7594.22万元，内容运维等三项业务占比超70% [3] - 提供定制化内容制作、虚拟产品运营及营销策划等服务，整合产业链上游算力资源，具备中游平台层搭建和下游产品开发能力，与终端客户战略合作并开发运营产业生态集群 [3] - 主要客户包括广电集团、政府单位和大型企业，如比亚迪、TCL、招商银行等 [3] - 在VR、XR等多领域有强大技术积累，布局AI3D平台研发和行业应用服务，未来有望推动创意数字行业发展 [4] - 致力于提升与产业链中游平台层合作产能和效能，挖掘核心客户需求，开发运营中下游产业生态集群，推动产业链下游终端协同发展 [4] 交易相关情况 - 天威视讯拟以现金8428万元收购深圳广电集团持有的天擎数字70%股权，交易完成后天擎数字将成控股子公司 [1] - 深圳广电集团承诺天擎数字2025 - 2027年三个会计年度经审计的净利润累计之和不低于3301万元 [1] - 此次交易是广电集团构建多元产业生态体系的落地体现，“数字 + 产业”深度融合，让强动能产品赋能经营 [6] - 天威视讯电视类业务与天擎数字相关业务可深度协同，收购可拓展“新文化”板块业务应用，进入高附加值市场，带来新增长点 [6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月16日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统网络投票时间为4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月16日9:15 - 15:00[27] 股权登记与会议审议 - 股权登记日为2025年4月11日[5] - 会议审议2025年度预计日常关联交易议案，关联股东回避表决，普通决议需二分之一以上有效表决权通过[9][10] 现场登记信息 - 现场登记时间为2025年4月14 - 15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00及4月16日9:00 - 12:00[11] - 登记地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部[11] 其他信息 - 会议联系人刘刚、林洁明，联系电话0755 - 83067777或83066888转3002、3211[11] - 邮编为518036[13] - 网络投票代码为“362238”，简称“天威投票”[22]

会议安排 - 2025年3月28日召开第九届董事会第四次会议，10名董事全出席[2] - 决定于2025年4月16日14∶30召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为4月11日[14][15] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议，6票同意[5][6] - 调整深圳市广电网络有限公司实缴出资期限至2030年5月23日，10票同意[7][8] 收购与人事 - 以8428.00万元现金收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权，7票同意[8][10] - 聘任王丁为副总经理，任期至第九届董事会届满，10票同意[11][12]

市场扩张和并购 - 天威视讯拟收购深圳广电集团持有的天擎数字70%股权[14][33][45] 业绩总结 - 2024年天擎数字营业收入7594.22万元，净利润767.63万元[30] - 2024年12月31日天擎数字资产总计5292.11万元，负债合计1876.36万元，所有者权益合计3415.75万元[30] 数据相关 - 天威视讯注册资本为80,255.916万元[19] - 深圳广电集团开办资金为326,733万元[22] - 天擎数字注册资本为1,000万元[24] - 深圳广电集团对天擎数字出资700万元，出资比例为70%[25] - 深幻动文化传媒对天擎数字出资300万元，出资比例为30%[25] - 天擎数字对超清数创出资400万元，占其注册资本比例为40%[27] - 超清数创注册资本为1,000万元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[15][44] - 价值类型为市场价值[15] - 评估方法采用资产基础法和收益法[15][58][61] - 资产基础法评估的天擎数字股东全部权益评估值为4858.72万元[15] - 收益法评估的天擎数字股东全部权益评估值为12040.00万元[15] - 本次评估以收益法评估结果作为结论，天擎数字股东全部权益市场价值为12040.00万元[15][90] - 评估结论使用有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[16][102] 新产品和新技术研发 - 天擎数字基于七大关键技术衍生出五大核心产品，拓展出九大业务主线[29] - 天擎数字主要聚焦虚幻引擎技术开展多领域项目制作[28] 其他 - 天擎数字多次承接政府和顶尖企业重大项目，获多项国际大奖[28] - 天擎数字申报未反映在评估基准日资产负债表中的无形资产有3项商标权、37项软件著作权等[37] - 天擎数字采用项目制作为主要生产经营方式[29] - 天擎数字申报的显示屏系统共计324㎡[39] - 设备资产购置时间在2020年11月至2024年12月期间[39] - 天擎数字办公场地使用面积为650.50㎡，使用时间为2020年8月24日至2048年12月25日[98]

审计情况 - 审计天擎公司2022 - 2024年财务报表及附注[2] - 认为财务报表编制合规，公允反映情况[2] - 审计报告供天威视讯收购股权用[4] 各方职责 - 管理层负责编制报表、维护内控和评估持续经营能力[5] - 治理层负责监督财务报告过程[5] 注册会计师工作 - 对报表不存在重大错报获取合理保证并出具报告[6] - 执行识别评估风险等工作[6] - 对持续经营假设恰当性得出结论[7] - 评价报表列报等及公允性[8] - 与治理层沟通审计相关事项[8]

股价情况 - 公司股票2025年3月11 - 12日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项[7] - 2025年1月16日披露的《2024年年度业绩预告》截至公告日无需修正[8] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5]

财务业绩 - 预计2024年净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损500万元，同比下降104.00%[4] - 2024年营业收入为130,500万元，同比下降11.68%[5] - 扣除后营业收入为125,000万元，同比下降12.91%[5] - 利润总额为700万元，同比下降93.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3,859万元，同比下降174.42%[4] - 基本每股收益亏损0.0062元/股，同比下降104.00%[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主要受用户消费习惯、市场变化影响，传统有线电视、宽带业务收入及工程类收入下降[7] - 固定资产增加导致折旧费用增长，政府补助减少，递延所得税费用增加[7] 财务数据审计 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，与会计师事务所无分歧[6] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，具体财务数据以最终审计为准[8]

税收优惠政策 - 公司因享受免征企业所得税优惠政策，预计2024年度所得税费用减少约378万元，相应增加2024年度净利润约378万元 [1] - 公司及下属子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司等可继续享受免征企业所得税的优惠政策，期限为2024年1月1日至2027年12月31日 [2]

业绩总结 - 公司2024 - 2027年继续享受免征企业所得税优惠政策[2] - 2024年度因优惠政策减少所得税费用约378万元[3] - 2024年度因优惠政策增加净利润约378万元[3]

公司战略与市场竞争 - 公司2024年经营计划包括：数据中心业务加速投产达效，形成营收新支点；网络强基赋能公众业务，全力遏制用户下滑态势；科技创新引领政企业务，构建数字化服务新场景；加大技术研发创新，提高业务支撑能力；以创新发展为主导，推动业务升级培育新质生产力 [1] - 面对新媒体和IPTV等竞争对手挤压，公司以宽带为抓手，持续固移产品融合力度，力争用户体量企稳回升。数字电视业务优服务、强体验，丰富大屏节目内容资源，优化电视操作便捷性，提升用户体验，拉动电视用户回归 [2] 业务增长与市场扩张 - 公司2024年市场扩张策略包括：以宽带为抓手，持续固移产品融合力度；丰富大屏节目内容资源，以优质免费节目引流；加大推动5G业务和千兆光网的融合力度，提升光纤宽带业务的市场占有率。针对不同用户类型推出差异化产品组合及市场策略，以本地化生活服务权益为特色，加强固移融合用户粘性。同时瞄准酒店、教育、交通、应急、能源等垂直行业，强化物联网行业应用场景创新，探索集约式服务发展模式，推动物联网卡有序发展 [4] 财务表现与成本控制 - 公司2024年上半年应收账款账面价值较年初减少2,273万元，增加了公司的现金流入 [2] - 公司2024年上半年毛利率和净利率下降，主要由于传统有线电视及宽带业务收入减少，同时工程项目类收入同比增加，收入结构变化导致 [3] - 公司2024年第三季度营业收入和净利润同比分别下降11.96%和98.30%，主要受到用户收视消费习惯改变、新媒体和IPTV等竞争对手持续挤压的影响 [3] - 公司2024年上半年营业收入较上年同期增长0.27%，主要原因为工程项目类业务增加 [3] - 公司在成本控制方面采取的措施包括：优化公司宽带产品结构，调整出口合作政策，降低宽带出口结算开支；加强招标采购管控，降低采购成本支出；开展设备利旧工作，提高设备使用效率 [3] - 公司2024年上半年净利润预计同比下降80.18%至74.64%，主要由于传统有线电视及宽带业务收入减少，同时工程项目类收入同比增加，收入结构变化导致 [3]