会计政策变更 - 2025年4月17日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《会计准则解释第18号》[4] - 本次变更对财务状况等无重大影响[8] 决策通过情况 - 第九届董事会审计委员会第五次会议同意变更[9] - 2025年第二次独立董事专门会议通过议案[10] - 第九届监事会第四次会议通过议案[13]

会议召开情况 - 2024年监事会召开6次会议[4] - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议且合规[6] 审计与内控 - 立信对2024年财报出具标准无保留意见审计报告[9] - 内控评价报告显示无重大缺陷[12] 监督情况 - 2024年监督签署多项关联交易协议且遵循公平原则[10] - 未发现对外担保及控股股东非经营性占用资金情形[11]

业绩总结 - 2024年深圳广电集团营业收入255409.49万元，净利润 - 43107.97万元[9] - 2024年底深圳广电集团总资产1165911.94万元，净资产393909.72万元[9] 关联交易金额 - 公司预计2025年度原日常关联交易总金额不超过10394.88万元[1] - 收购天擎数字70%股权后需补充预计2025年度关联交易金额6700万元[2] - 补充预计后公司2025年日常关联交易预计金额不超过17094.88万元[3] - 2025年天擎数字与深圳广电集团关联交易总额不超5905万元[10] 各业务关联交易金额 - 2025年节目内容服务预计金额不超3080万元，2024年发生2712.79万元[6] - 2025年虚拟技术应用服务预计金额不超1650万元，2024年发生1115.67万元[6] - 本次补充预计关联交易中销售服务不超6095万元，购买劳务不超605万元[4] 各公司财务数据及关联交易 - 截至2024年12月31日，广视后勤总资产为5496.40万元，净资产为2884.54万元，2024年度营业收入为8049.30万元，净利润为8.23万元，2025年度预计与天擎数字关联交易不超30万元[12][13] - 截至2024年12月31日，广视餐饮总资产为1354.87万元，净资产为836.90万元，2024年度营业收入为2575.62万元，净利润为32.56万元，2025年度预计与天擎数字关联交易不超505万元[15] - 截至2024年12月31日，文产公司总资产为17988.23万元，净资产为5372万元，2024年度营业收入为40016.35万元，净利润为354.35万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超10万元[16][18] - 截至2024年12月31日，华夏城视总资产为18033.73万元，净资产为17237.79万元，2024年度营业收入为719.42万元，净利润为480.73万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超20万元[19] - 截至2024年12月31日，设计之都总资产为1525.69万元，净资产为1225.20万元，2024年度营业收入为2818.12万元，净利润为124.02万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超70万元[21] - 花朵文化2024年末总资产850.49万元，净资产 - 153.26万元，2024年营收2064.61万元，净利润 - 99.17万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超35万元[22][24] - 深视娱乐2024年末总资产1030.59万元，净资产372.27万元，2024年营收568.94万元，净利润196.52万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超10万元[25] - 广电数科2024年末总资产4664.26万元，净资产1054.84万元，2023年营收4897.51万元，净利润268.66万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超20万元[26] - 移动视讯2024年末总资产1225.87万元，净资产 - 2390.70万元，2024年营收1475.05万元，净利润20.77万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超50万元[28] - 谷得传媒2024年末总资产3338.03万元，净资产1474.22万元，2024年营收4563.41万元，净利润481.25万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超20万元[29][30] - 环球财经2024年末总资产8006.71万元，净资产6792.09万元，2024年营收2664.77万元，净利润26.58万元，预计2025年与天擎数字关联交易不超5万元[31] - 截至2024年12月31日，超清数创总资产701.53万元，净资产673.82万元，2024年度营业收入23.53万元，净利润 - 96.18万元，预计2025年与公司关联交易不超20万元[32][33] 协议相关 - 天擎数字拟与深圳广电集团签订多项协议，2025年发生金额分别不超700万元、400万元、400万元、100万元、300万元、1199.47万元、1238万元、609万元等[35][36][37][38] - 天擎数字与广视后勤、广视餐饮等签订协议，2025年预计发生金额分别不超300万元、200万元等[45][46] - 超清数创与深圳广电集团《数创产业基地运营合作协议》期限15年，2025年预计发生金额不超200万元[55] 其他 - 2025年4月17日董事会7票同意通过补充预计关联交易议案[5] - 本次补充预计2025年度日常关联交易利于公司正常生产经营，按市场原则确定权利义务，不影响公司独立性[56] - 公司2025年第二次独立董事专门会议认为交易定价公允，符合规定，同意提交审议[57] - 公告发布时间为2025年4月19日[59]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－019 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高 额度不超过 12 亿元（含本数）。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管 理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法 律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。 根据公司《章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、现金管理概况 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为130,295.59万元，有线电视服务收入占比94.34%[3] - 2024年营业总收入为13.03亿元，同比下降11.82%[18] - 2024年净利润为 - 570.92万元，同比下降104.82%[19] - 2024年母公司营业收入为9.03亿元，同比下降4.08%[21] - 2024年母公司净利润为8555.18万元，同比下降43.99%[22] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计41.74亿元，期初43.55亿元[13] - 2024年末公司合并负债合计18.56亿元，期初19.47亿元[13] - 2024年末公司合并所有者权益合计23.18亿元，期初24.07亿元[14] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.45亿元，同比下降10.36%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 8.29亿元，亏损扩大23.71%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.59亿元，由盈转亏[24] 研发与收益 - 2024年研发费用为6295.59万元，同比下降24.35%[18] - 2024年投资收益为841.51万元，同比增长492.95%[18] 税费政策 - 2023 - 2027年广播电视运营服务企业部分收视费免征增值税[160] - 子公司天威技术软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[160] 资产项目 - 2024年末固定资产及在建工程账面价值合计148,530.65万元，占资产总额35.58%[5] - 期末货币资金较期初增加9.81%[163] - 期初交易性金融资产期末无余额[165] - 期初应收票据期末无余额[167] - 期末应收账款账面余额较期初减少[174] - 合同资产期末账面余额较期初减少[186] - 其他应收款期末余额较期初增加[194]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212名、注册会计师1552名、从业人员6000余人[2] 事务所变更 - 2024年公司选聘容诚会计师事务所为年度审计机构[3] - 2024年7月3日董事会、7月19日股东大会通过变更议案[4] 审计相关 - 容诚对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年审计委员会与事务所沟通、听取汇报并提建议[6][7] - 2025年4月3日审计委员会通过相关议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为容诚2024年报审计表现良好[8] - 《履职评估及监督报告》经审计委员会会议审议通过[8]

审计机构变更 - 2024年公司改聘容诚会计师事务所，原立信服务13年[2] 审计团队情况 - 容诚审计小组25人，含5名注册会计师[4] 审计时间安排 - 2024年10月8日至11月2日预审，2025年1月6日开始年报审计[11] 审计结果 - 2025年3月27日提交无保留意见审计报告初稿[11] 审计工作要点 - 重点关注收入确认、成本核算，实施多项质量管理程序[3][5][6][7] 信息管理 - 制定信息安全和保密制度，成员遵守[9]

2024年度内部控制评价报告 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、 1 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 第九届董事会第五次会议通过续聘议案[17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[4] - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[5] 费用与监管情况 - 公司支付容诚2024年度审计相关费用108.00万元[14][15][17] - 容诚近三年受多种监管措施和处分[9] - 63名从业人员近三年受多种处罚和措施[9]

股权结构 - 深圳广电集团控股公司比例为57.77%[5] 党建工作 - 2024年41个基层党组织开展第一议题学习1113次、“三会一课”771次、主题党日415次、专题学习179次[11] - 2024年召开党委会31次，参与决策“三重一大”事项203件[11] - 2024年增编专职纪检工作人员4人[13] - 2024年组织各基层党组织观看警示教育片等44次、党员干部到教育基地接受教育28次、干部廉政提醒111人次[13] - 2024年组织党员参与辖区30次志愿服务活动[14] - 2024年慰问困难党员群众16人次[14] 荣誉与成果 - 智慧教育产品入选工信部2024年新型数字服务优秀案例[8] - 2个项目入选国家广播电视总局2024年度“全国智慧广电网络新服务”典型案例[8] - 威视数据中心（一期）荣获“2024年度中国IDC产业绿色算力基础设施奖”[8] - 获“2024年度深圳市‘断卡’行动先进单位”称号[26] - 在深圳市消委会超3万家参评企业评选中获“2024年深圳市315消费通和解示范企业”称号[43] 公司治理 - 2024年组织召开3次股东大会、9次董事会、13次董事会专门委员会和6次独立董事专门会议[17] - 2024年发布53次公告及60余个公告附件[19] - 2024年参与2023年年度业绩说明会[20] - 2024年5月在开机及换台页面投放宣传广告并发布2篇投资教育文章[21] - 2024年12月参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动[21] 安全管理 - 2024年完成13项安全管理制度和应急预案修编[24] - 2024年组织3次全公司范围安全大检查和26次安全专项检查[24] - 2024年完成51个重要时段安全播出及应急保障工作[24] - 2024年组织18次安全生产宣贯和教育培训工作[25] 产品与业务 - 2024年新增AI校园体育赛事直播平台等数字教育产品[29] - 数字博物馆入选工信部2024年新型数字服务优秀案例等名单[29] - 天威电视智慧社区“幸福福田”覆盖超156万人口、30余万用户，上线媒资9700余条，总访问量2290万余次[31] - 宜和购物预选出约10个省市13种农产品上档销售，制作录播节目约725余档，开发农副产品99款、文旅产品3款[33] - 完成龙岗区11个街道282个城中村有线电视整治工作[33] - 完成336个城中村有线电视光纤网络改造，覆盖楼栋46149栋[33] 用户数据 - 2024年人工电话接通率达93.51%，用户服务满意度达99.35%[41] - 2024年智能呼入服务共服务20.81万用户，应答准确率95.5%，能独立解决51.1%的用户问题[44] - 在线机器人全年接待4.58万余位用户，独立服务率64.14%，问题解答准确率93.2%[44] 未来展望 - 2025年以构建“新基建、新政企、新文化、新商业”四足鼎立的高质量发展新格局为主线[51] - 2025年全面加快数智化转型，推动“文化+科技”融合发展[51] - 2025年朝着领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商迈进[51] 其他新策略 - 自2024年起，单笔20万元以上单一来源采购项目实行公司官网公示制度[48] - 通过ISO14001环境管理体系监督审核认证，获认证证书[50] - 完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[53] - 完善市场化薪酬机制及员工培育体系建设[53] - 优化员工关怀福利措施，保障员工合法权益[53] - 提高用户服务质量，提升用户服务满意度[53] - 完善企业监督管理体系，加强与供应商合作关系[53] - 发挥广播电视主渠道及用户优势，宣传环保法规政策[53] - 倡导绿色环保低碳生活，防控环境风险[53] - 参与构建生态文明环境保护体系建设[53] - 依法诚信经营，建立紧密合作伙伴关系[53] - 参与社会公益活动，承担社会责任[53]