股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人140人，代表股份594,472,251股，占比74.0721%[4] - 现场出席5人，代表股份590,205,381股，占比73.5404%[4] - 网络投票135人，代表股份4,266,870股，占比0.5317%[4] - 中小股东138人，代表股份67,536,590股，占比8.4152%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份超99.9%[5][6][7][8][9][10]

会议安排 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年10月13日召开[8] - 2025年第二次临时股东大会通知于10月14日刊载[9] - 股东大会现场会议于10月29日14∶30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表140人，代表股份594,472,251股，占总股本74.0721%[13] - 出席现场会议股东及委托代理人5人，股份占比73.5404%[14] - 参加网络投票股东135名，股份占比0.5317%[15] - 出席会议中小股东和代表138人，股份占比8.4152%[16] 议案表决 - 审议7项非累积投票提案，均经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20][26] - 各议案同意、反对、弃权股数有明确统计[23][26]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设4名独立董事，含1名会计专业人士[5] 任职资格 - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或3次以上通报批评等[8] - 特定股东及亲属不得任独立董事[10] - 特定股东单位任职人员及亲属不得任独立董事[10] 任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[13] - 独立董事连任不得超过6年[24] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[15] - 相关委员会中独立董事应过半数并担任召集人[15] - 经1/2以上独立董事同意可向董事会提议续聘或解聘会计师事务所[34] 工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 发现公司重要事项未审议等情形应尽职调查[16] - 专门会议召开前3天须通知全体独立董事[28] - 专门会议记录保存期为10年[30] - 每会计年度结束后30日内，总经理向独立董事汇报公司情况并安排实地考察[32] 提名与撤换 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[22] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会可提请撤换[26] 补选与报酬 - 公司应自独立董事辞职之日起60日内完成补选[26] - 报酬和津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[38] 费用承担 - 出席董事会和股东会差旅费由公司据实报销[39] - 聘请中介机构等合理费用由公司承担[41] 制度相关 - 制度依国家法律及《公司章程》执行，不一致时以相关规定为准[43] - 制度经董事会审议并报股东会批准后生效，解释权属董事会[44][45]

深圳市天威视讯股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 29 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，有效提高财务 信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 1 人员，报 ...

公司基本信息 - 公司于2008年4月24日核准首次发行6700万股人民币普通股，5月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币802,559,160元[11] - 公司已发行股份数为802,559,160股，全部为普通股[23] 人员变动与职责 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 董事会应在年度股东会上报告过去1年工作，每名独立董事也应述职[71] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[31] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[36] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[42] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[55] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足8人时，公司需在2个月内召开临时股东会[56] 选举与投票 - 公司董事候选人由董事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[86] - 公司独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[177] 机构聘用与解聘 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[187] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[194] - 公司分立财产相应分割，10日内通知债权人，30日内公告[197] - 公司减资编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[199]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为公司关联人[11] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[15] 董事会决策 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[17] 股东会决策 - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[19] - 关联事项形成决议，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[21] - 关联交易事项涉及《公司章程》第八十条规定的事项时，股东会决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[21] 财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有除外情形[21] - 向关联参股公司提供财务资助，应经全体非关联董事过半数审议通过[21] - 向关联参股公司提供财务资助，应经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[21] 权限审批 - 公司股东会授予董事会审批关联交易权限为单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[24] - 公司董事会授予董事长审批关联交易权限为公司与关联法人单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的0.5%[24] 交易审议 - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[25] 审计评估 - 若交易标的为公司股权，应聘请有资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告审计，审计截止日距协议签署日不超6个月[25] - 若交易标的为股权以外其他资产，应聘请有资格资产评估事务所评估，评估基准日距协议签署日不超一年[25] 协议期限 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序并披露[27] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议[22] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[22] 资金使用 - 公司不得为关联法人和关联自然人提供资金等财务资助[24] - 公司不得将资金以多种方式直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用[24]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 董事长审批权限涉及投资、借款等多项金额限制[16] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[17] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急时临时会议可口头通知[18] - 8种情形下董事长应10个工作日内召集临时会议[19] - 提议召开临时会议应提交书面提议，董事长10日内召集主持[20] - 定期会议书面通知变更提前3日，不足3日会议顺延或需全体董事书面认可[22] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[22] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 董事会审议提案需全体董事过半数同意[29] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[31] - 提案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[32] 其他 - 董事会下设证券投资部处理日常事务[6] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[37] - 董事会会议档案保存10年以上[38] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修订[40] - 规则由董事会解释[41]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[10][11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后应在5日内发通知[10] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 表决与决议规则 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有1%以上有表决权股份的股东可参与[25] - 股东会选举董事实行累积投票制，与会股东所代表有表决权股份总数与应选董事人数乘积为有效投票权总数[26] - 若股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，已选举董事候选人自动当选，剩余候选人重新选举[26] - 若三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低董事人数，原任董事不能离任，董事会应15天内开会重新推选缺额董事候选人[26] - 股东会表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[31] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[31] - 发行境内上市外资股、类别股的公司，需对内资股和外资股、普通股和类别股股东出席会议及表决情况分别统计并公告[32] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[32] 其他决议相关 - 股东会决议回购普通股次日需公告该决议[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[38] - 股东会作出派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[45] 权限审批规定 - 股东会授予董事会对外投资12个月内不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%的审批权限[40] - 购买或处置资产单笔不超公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值10%，12个月内累计不超30%[40] - 对外借款单项2亿元以内，12个月内累计不超5亿元[40] - 关联交易单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%，经独立董事同意后提交董事会[40] - 资产抵押单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值10%，12个月内累计不超20%[40] - 对外捐赠12个月累计超20万元但不超200万元且不超最近一年经审计净利润绝对值10%由董事会批准，超则提交股东会[41]

板块整体表现 - 电视广播板块在10月29日整体下跌0.12%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.95% [1] - 板块内个股表现分化，ST广网领跌，跌幅为3.20%，而流金科技领涨，涨幅为3.11% [1][2] 个股价格与成交 - 流金科技涨幅最大，收盘价6.97元，上涨3.11%，成交额7524.84万元 [1] - ST广网跌幅最大，收盘价4.84元，下跌3.20%，成交额7567.58万元 [2] - 吉视传媒成交量最高，达195.62万手，成交额7.06亿元，股价微跌0.27% [1][2] - 电广传媒成交额达5.23亿元，股价持平 [1][2] 资金流向分析 - 电视广播板块整体呈现主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出1737.26万元，但散户资金净流入1.38亿元 [2] - 江苏有线主力资金净流出金额最大，达2629.41万元，主力净流出占比为18.14% [3] - 湖北广电是少数主力资金净流入的个股，净流入1128.71万元，主力净占比4.89% [3] - 无线传媒散户资金净流入最多，达2371.01万元，散户净占比10.97%，但主力资金净流出1408.48万元 [3]

板块整体表现 - 电视广播板块指数较上一交易日下跌0.05%，表现略弱于上证指数（下跌0.22%）和深证成指（下跌0.44%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，海看股份以3.25%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 新媒股份涨幅最大，收盘价为48.38元，上涨2.83%，成交量为9.73万手，成交额为4.69亿元[1] - 广西广电上涨1.63%，ST广网上涨1.42%，电广传媒上涨1.24%，涨幅居前[1] 领跌个股表现 - 海看股份领跌板块，收盘价为25.34元，下跌3.25%[2] - 贵广网络下跌1.23%，无线传媒下跌1.17%，东方明珠下跌0.98%，跌幅居前[2] 板块资金流向 - 电视广播板块整体主力资金净流出8411.72万元，游资资金净流入9768.09万元，散户资金净流出1356.37万元[2] - 新媒股份获得主力资金净流入2694.03万元，主力净占比5.74%，为板块最高[3] - 江苏有线主力资金净流入2012.54万元，主力净占比高达14.20%[3] - 华数传媒主力资金净流出812.64万元，主力净占比为-14.75%，流出比例最高[3] 个股成交活跃度 - 吉视传媒成交量最大，为230.96万手，成交额为8.44亿元[1] - 湖北广电成交量为40.94万手，成交额为2.48亿元[1][2] - 电广传媒成交量为63.73万手，成交额为5.71亿元[1]