审计报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1058 号 容诚审字[2025]518Z1058 号 中国·北京 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 133 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市天威视讯股份有限公司 本专项说明仅供天威视讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司（以下简称天威视讯公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，天威视讯公司管理层编制了后附的 深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是天威视讯公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计天威视讯公司2024 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0405 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司（以下简称天威视讯公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了容诚审字[2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的天威视讯公司管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是天威视讯公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天威视讯公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照 ...

内部控制审计报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E - mail: bj@ rsmchina. com. cn https:// www. rsm. global/ china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1057 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"天威视讯公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天威 视讯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次股东大会[3] - 独立董事参加1次薪酬与考核、1次提名、2次专门会议[4] 意见发表情况 - 2024年8月22日、10月28日独立董事就关联事项发表意见[9] 议案审议情况 - 2024年7月19日多会议审议议案提交董事会[4][5][6] - 2024年10月17日审议通过关联交易议案提交董事会[8] - 2024年10月28日审议通过关联交易议案[16] 报告披露情况 - 2024年度按时编制披露多份报告[17] 其他事项 - 2024年7月19日变更会计师事务所[18] - 2024年7月19日聘任多位高管[19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事应参加9次，现场出席2次，通讯参加7次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应参加3次，现场出席2次[3] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加6次独立董事专门会议[6] 意见发表情况 - 2024年3月29日、8月22日、10月28日独立董事就相关事项发表独立意见[11] 沟通会情况 - 2024年1月15日审计委员会与年审注册会计师沟通2023年年报审计工作安排[12][15] - 2024年3月1日独立董事与会计师事务所沟通2023年度初审意见[12][15] 议案审议情况 - 2024年3月12日、28日审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[21] - 2024年3月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[23] - 2024年7月3日、19日审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[24] - 2024年10月28日审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》[21] 其他事项 - 2024年3月29日审议通过变更会计政策议案[28] - 2024年5月22日提名多名非独立董事和独立董事[25][26] - 2024年7月19日聘任多名高级管理人员[26] - 2024年独立董事积极履职推动规范运作和科学决策[29] - 2024年独立董事将继续恪尽职守维护公司和股东利益[30]

会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会，独立董事应参加9次，现场出席2次，通讯参加7次[3] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事应参加3次，现场出席1次[8] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加8次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事召开6次独立董事专门会议[12] 议案审议情况 - 2024年3月18日战略委员会通过《关于公司2024年度经营计划》[5] - 2024年3月18日薪酬与考核委员会通过《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》[6] - 2024年3月6日审计委员会通过《2023年第四季度内审工作总结》等多项议案[7] - 2024年3月6日第一次独立董事专门会议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[12] - 2024年5月15日第三次独立董事专门会议审议通过两项提名议案[14] - 2024年6月24日第四次独立董事专门会议审议通过拟变更会计师事务所议案[14] - 2024年7月19日第五次独立董事专门会议审议通过多项聘任议案，确定多位高管人选[15] - 2024年10月17日第六次独立董事专门会议审议通过签署《合作框架协议》暨关联交易议案[15] - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》[29] - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》[35] - 2024年3月12日第八届董事会第四十二次会议、3月28日第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》[28] - 2024年7月3日第八届董事会第四十七次会议、7月19日第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，由立信变更为容诚[31] - 2024年5月22日第八届董事会第四十六次会议审议通过提名多名非独立董事和独立董事[32] - 2024年7月19日第九届董事会第一次会议审议通过聘任多名高级管理人员[32] - 2024年10月28日第九届董事会第三次会议审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》[28] 意见发表情况 - 2024年3月29日第八届董事会第四十三次会议，独立董事就公司对外担保和关联方资金占用发表独立意见[16] - 2024年8月22日第九届董事会第二次会议，独立董事就公司关联方资金占用和对外担保发表独立意见[16] - 2024年10月28日第九届董事会第三次会议，独立董事就公司签订《合作框架协议》暨关联交易发表独立意见[16] 沟通会情况 - 2024年1月15日审计委员会与年审注册会计师就2023年年报审计工作安排沟通[19][21] - 2024年3月1日独立董事与会计师事务所就2023年度初审意见沟通[19][21] 其他情况 - 2024年度公司信息披露工作符合相关规定，重视投资者关系[24] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[29] - 审查2023年度报告中公司董事、监事和高级管理人员薪酬，认为符合规定[33]

2024 年度独立董事袁祖良述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 袁祖良先生：1976 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。 曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会 计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事 务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任本公司 独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼任深圳市中瑞融通 控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限 公司董事长总经理 ...

2024 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 苏启云先生：1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国 平安保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科 创板上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、 深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙 人，兼任深圳市高新技术投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市天 威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事袁祖良、芮斌、 张化、毕晓婷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁祖良、芮斌、张化、毕晓婷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...