审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 第九届董事会第五次会议通过续聘议案[17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[4] - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[5] 费用与监管情况 - 公司支付容诚2024年度审计相关费用108.00万元[14][15][17] - 容诚近三年受多种监管措施和处分[9] - 63名从业人员近三年受多种处罚和措施[9]

股权结构 - 深圳广电集团控股公司比例为57.77%[5] 党建工作 - 2024年41个基层党组织开展第一议题学习1113次、“三会一课”771次、主题党日415次、专题学习179次[11] - 2024年召开党委会31次，参与决策“三重一大”事项203件[11] - 2024年增编专职纪检工作人员4人[13] - 2024年组织各基层党组织观看警示教育片等44次、党员干部到教育基地接受教育28次、干部廉政提醒111人次[13] - 2024年组织党员参与辖区30次志愿服务活动[14] - 2024年慰问困难党员群众16人次[14] 荣誉与成果 - 智慧教育产品入选工信部2024年新型数字服务优秀案例[8] - 2个项目入选国家广播电视总局2024年度“全国智慧广电网络新服务”典型案例[8] - 威视数据中心（一期）荣获“2024年度中国IDC产业绿色算力基础设施奖”[8] - 获“2024年度深圳市‘断卡’行动先进单位”称号[26] - 在深圳市消委会超3万家参评企业评选中获“2024年深圳市315消费通和解示范企业”称号[43] 公司治理 - 2024年组织召开3次股东大会、9次董事会、13次董事会专门委员会和6次独立董事专门会议[17] - 2024年发布53次公告及60余个公告附件[19] - 2024年参与2023年年度业绩说明会[20] - 2024年5月在开机及换台页面投放宣传广告并发布2篇投资教育文章[21] - 2024年12月参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动[21] 安全管理 - 2024年完成13项安全管理制度和应急预案修编[24] - 2024年组织3次全公司范围安全大检查和26次安全专项检查[24] - 2024年完成51个重要时段安全播出及应急保障工作[24] - 2024年组织18次安全生产宣贯和教育培训工作[25] 产品与业务 - 2024年新增AI校园体育赛事直播平台等数字教育产品[29] - 数字博物馆入选工信部2024年新型数字服务优秀案例等名单[29] - 天威电视智慧社区“幸福福田”覆盖超156万人口、30余万用户，上线媒资9700余条，总访问量2290万余次[31] - 宜和购物预选出约10个省市13种农产品上档销售，制作录播节目约725余档，开发农副产品99款、文旅产品3款[33] - 完成龙岗区11个街道282个城中村有线电视整治工作[33] - 完成336个城中村有线电视光纤网络改造，覆盖楼栋46149栋[33] 用户数据 - 2024年人工电话接通率达93.51%，用户服务满意度达99.35%[41] - 2024年智能呼入服务共服务20.81万用户，应答准确率95.5%，能独立解决51.1%的用户问题[44] - 在线机器人全年接待4.58万余位用户，独立服务率64.14%，问题解答准确率93.2%[44] 未来展望 - 2025年以构建“新基建、新政企、新文化、新商业”四足鼎立的高质量发展新格局为主线[51] - 2025年全面加快数智化转型，推动“文化+科技”融合发展[51] - 2025年朝着领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商迈进[51] 其他新策略 - 自2024年起，单笔20万元以上单一来源采购项目实行公司官网公示制度[48] - 通过ISO14001环境管理体系监督审核认证，获认证证书[50] - 完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[53] - 完善市场化薪酬机制及员工培育体系建设[53] - 优化员工关怀福利措施，保障员工合法权益[53] - 提高用户服务质量，提升用户服务满意度[53] - 完善企业监督管理体系，加强与供应商合作关系[53] - 发挥广播电视主渠道及用户优势，宣传环保法规政策[53] - 倡导绿色环保低碳生活，防控环境风险[53] - 参与构建生态文明环境保护体系建设[53] - 依法诚信经营，建立紧密合作伙伴关系[53] - 参与社会公益活动，承担社会责任[53]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月19日公布[2] - 2024年年度业绩说明会于2024年5月9日15∶00～17∶00举办[2] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”等参与[2] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长张育民、总经理张育民、财务总监韩正辉等[2] 提问安排 - 投资者可于2025年5月8日15∶00前访问指定网址或扫描小程序码进行会前提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

综合授信 - 公司拟向银行申请20亿元综合授信额度，期限1 - 3年，信用担保[1] - 授信形式及用途包括流动资金贷款等综合业务[1] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权签署相关文件，期限至2025年年度股东大会[2] - 授权额度和有效期内可循环使用[2] 审议情况 - 第九届董事会第五次会议于2025年4月17日审议通过申请议案[1] - 申请需提交公司股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入130,295.59万元，较上年度减少17,470.51万元，减幅11.82%[8] - 2024年公司实现营业利润618.93万元，较上年度减少10,369.39万元，减幅94.37%[8] - 2024年公司实现利润总额704.41万元，较上年度减少10,108.01万元，减幅93.49%[8] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 280.95万元，较上年度减少12,787.99万元，减幅102.25%[8] - 2024年公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 - 5,119.49万元，较上年度减少10,304.76万元，减幅198.73%[8] - 2024年销售费用9534.64万元，同比减少3.39%；管理费用2.25亿元，同比减少9.93%；财务费用 -951.06万元，同比增长4.65%；研发费用6295.59万元，同比减少24.35%[24] - 2024年有线电视行业折旧1.55亿元，占营业成本比重16.38%，同比减少1.47%[24] - 2024年末货币资金10.86亿元，占总资产比例26.00%，较年初比重增加3.30%[26] - 2024年末应收账款1.72亿元，占总资产比例4.13%，较年初比重减少0.57%[26] - 2024年末合同资产0.81亿元，占总资产比例1.94%，较年初比重减少2.11%[26] - 2024年末存货0.43亿元，占总资产比例1.04%，较年初比重增加0.37%[26] 用户数据 - 截止2024年12月31日，有线数字电视用户终端数为127.75万个，同比增长1.75%[7] - 截止2024年12月31日，有线电视超高清（4K）用户终端数为102.67万个，同比增长2.33%[7] - 截止2024年12月31日，有线宽带缴费用户数为57.52万户，同比增长2.53%[7] - 2024年公司人工电话接通率达93.51%、用户服务满意度达99.35%[12] - 公司服务20.81万用户，应答准确率95.5%，能独立解决51.1%的用户问题[13] - 酒店“双治理”按期完成930家治理目标，规范整改697家，任务完成率100%，报告期内酒店终端覆盖数约9万余间[14] - “重温经典”频道覆盖深圳地区用户约120万余户，任务完成率100%[14] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入13.92亿元，较2024年增加8893.41万元，增幅6.83%[30] - 2025年计划实现利润总额205.00万元，较2024年减少499.41万元，减幅70.90%[30] - 2025年计划实现净利润0元，较2024年减亏100.00%[30] - 2025年计划实现归属于母公司所有者的净利润0元，较2024年减亏100.00%[30] 新产品和新技术研发 - 2024年4月，深汕威视数据中心（一期）、南山数据中心、龙华数据中心全面投产运营[17] - 公司建成深汕、南山、龙华三个数据中心，可提供约2400个机柜服务[28] 市场扩张和并购 - 宜和公司已与10家企业达成合作关系[17] 其他新策略 - 公司定位成为领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商，构建“四新”业务四足鼎立发展格局[36] - 公众业务以高价值产品提升ARPU值，打造“3+X”产品组合[31] - 政企业务借政策契机，提升标准化产品市场占有率，开拓专线业务[31] - 数据中心业务深耕重点领域，推进南山、龙华数据中心销售[32] - 宜和公司力争房产出租率和租金收入稳中有升[34]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会2025年5月13日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 会议审议内容 - 审议《2024年度董事会报告》等9项议案[7][9] - 涉及《2024年度财务决算报告》等多项议案[29] 其他信息 - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[10] - 投票代码为“362238”，简称为“天威投票”[22] - 现场会议地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室[6] - 登记及授权委托书送达地点为深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[13] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[31]

会议信息 - 公司监事会2025年4月7日发通知，4月17日召开第九届监事会第四次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际现场出席3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][9][10][14] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年度监事会工作计划》《关于变更会计政策的议案》表决通过[12][15][17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入130,295.59万元，较上年度减少17,470.51万元，减幅11.82%[4] - 2024年公司营业利润618.93万元，较上年度减少10,369.39万元，减幅94.37%[4] - 2024年公司利润总额704.41万元，较上年度减少10,108.01万元，减幅93.49%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润 - 280.95万元，较上年度减少12,787.99万元，减幅102.25%[4][5] - 2024年度公司计提资产减值准备合计713.80万元[11] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入139,189.00万元，较2024年增加8,893.41万元，增幅6.83%[16] - 2025年公司计划利润总额205.00万元，较2024年减少499.41万元，减幅70.90%[16] - 2025年公司计划净利润0元，较2024年减亏100.00%[16] - 2025年公司计划归属于母公司所有者的净利润0元，较2024年减亏100.00%[16] 市场扩张和并购 - 2025年3月28日公司审议通过收购天擎数字70%股权暨关联交易的议案[38] 其他新策略 - 公司董事会同意向银行申请20亿元综合授信额度，授信期限1 - 3年[35] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[37] 关联交易 - 公司需补充预计2025年与深圳广电集团日常关联交易金额6700万元[38] - 本次补充预计后，公司2025年与深圳广电集团日常关联交易预计金额为17094.88万元[38] 会议相关 - 董事会会议应出席董事10名，实际出席10名，其中现场出席8名[2] - 公司第九届监事会第四次会议审议通过《2025年度财务预算报告》[20] - 公司多个会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21][22][23] - 公司审议通过《2024年度董事会报告》并刊登于巨潮资讯网[25] - 公司审议通过《2024年年度报告及其摘要》[27][28] - 公司审议通过《2024年度社会责任报告》并刊登于巨潮资讯网[30] - 公司审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年履职情况评估报告》并刊登于巨潮资讯网[31] - 2024年度离任和现任独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，四位现任将在2024年年度股东大会述职[26] - 《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[40] - 2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》[40] - 公司董事会决定于2025年5月13日14∶30召开2024年年度股东大会[41] - 2024年年度股东大会地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室[41] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月8日[41] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权[42] 审计相关 - 公司2024年度支付给容诚会计师事务所审计相关费用共计108万元，拟续聘其为2025年度审计机构[32]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-2809482.57元，母公司净利润85551820.42元[4] - 最近三个会计年度平均净利润77472178.55元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.5元，预计派现40127958元[5] - 2024年现金分红40127958元，2023和2022年均为80255916元[6] - 最近三年累计现金分红200639790元，占年均净利润258.98%[7] 会议审议 - 2025年4月17日董事会和监事会均审议通过利润分配预案[2][3] - 利润分配预案需提交2024年度股东大会审议通过[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为130,295.59万元，有线电视服务收入占比94.34%[9] - 2024年营业总收入为13.03亿元，同比下降11.81%[27] - 2024年营业总成本为13.26亿元，同比下降5.89%[27] - 2024年净利润为 - 570.92万元，同比下降104.82%[27] - 2024年基本每股收益为 - 0.0035元/股，同比下降102.19%[27] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计41.7441516623亿美元，同比减少4.14%[25] - 2024年12月31日负债合计18.5610927307亿美元，同比减少4.68%[25] - 2024年12月31日所有者权益合计23.1830589316亿美元，同比减少3.69%[25] - 2024年末流动资产合计11.25亿元，较2023年末增长6.46%[35] - 2024年末非流动资产合计25.56亿元，较2023年末下降4.63%[35] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元，同比下降10.36%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.29亿元，同比下降23.73%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，同比下降293.41%[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 5.42亿元，同比下降495.60%[29] 会计政策与核算 - 审计将收入确认、固定资产及在建工程账面价值确定为关键审计事项[9][12] - 公司按企业会计准则编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[49][51] - 公司对金融资产、金融负债有分类及计量方式，对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[100][105][113] - 公司存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[145][147] - 公司长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[165]