会议相关 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议[2] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订<董事会印章管理制度>的议案》[2] - 《董事会印章管理制度》中“股东大会”修订为“股东会的”[2] 文件信息 - 修订后制度详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为第九届董事会第十一次会议决议[3]

会议信息 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议[2] - 公告发布时间为2025年12月13日[5] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》[2] 细则修订 - 修订后提名委员会会议必要时可邀请其他人员列席[2] 文件信息 - 修订后细则详见巨潮资讯网，备查文件为会议决议[2][3]

审计委员会调整 - 2025年12月12日会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[2] - 成员由三名增至五名，独立董事需过半数且至少一名为会计专业人士[2][3] - 具体工作由审计室改为审计部门承办[3] 职责与会议安排 - 主要职责新增审核财务信息等及行使监事会职权[3] - 例会每年至少四次，会前五天通知，三名以上委员提议可开临时会[5]

战略委员会细则通过情况 - 公司于2025年12月12日审议通过董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会组成与提名 - 由七名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 战略委员会会议规定 - 例会每年至少召开一次，会前五天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[15] 细则相关权责 - 细则由董事会制订修改、解释并自通过日施行[17]

公司治理 - 2025年12月12日召开九届十一次董事会，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] - 原则上应在原董秘离职后3个月内聘任董秘[5] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[5]

制度修订 - 2025年12月12日公司召开会议审议通过修订《内幕信息及知情人管理制度》议案[2] - 制度部分修订，其他条款不变，详见巨潮资讯网[12] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或重大损失超上年末净资产10%需关注[6] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员为知情人[6] 档案管理 - 涉及重大事项相关主体应填写知情人档案[8] - 重大事项应填写档案并制作备忘录，披露后5个交易日报送[10] - 事项变化应及时补充报送档案及备忘录[10] 违规处理 - 发现知情人违规，核实追责并2个工作日报送情况及结果[11] 保密要求 - 披露前控制知情人员范围，文件专人保管[11] - 各部门或领导对下属违规担责[11] - 披露前控股股东等不得要求获取内幕信息[11] 其他 - 制度与规定相悖按《公司法》等执行[11] - 公告日期为2025年12月13日[15]

制度修订 - 2025年12月12日第九届董事会第十一次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[2] - 投资者关系管理定义、基本原则修订[3] 管理原则与要求 - 投资者关系管理工作遵循公开、公平、公正原则，避免违规[5] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、说明会等[6] - 工作内容包括披露发展战略、法定信息等[6] 信息披露 - 应在《证券时报》和巨潮资讯网公布应披露信息[7] 说明会安排 - 年度报告披露后十五个交易日内举行说明会，时长不少于两小时[8] - 召开说明会至少提前两个交易日发布通知[8] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[8] - 证券投资部为职能部门，负责信息沟通等工作[10] 特定对象接待 - 特定对象现场沟通需事前预约并签署《承诺书》[12] - 接待资料存档期限为十年[14] 活动管理 - 投资者关系活动结束编制记录表并刊载[14] - 业绩说明会网上直播，提前公告相关信息[15] 制度生效与解释 - 《投资者关系管理制度》由董事会审议通过后生效，修改亦同[15] - 制度解释权属于公司董事会[16]

会议信息 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议[2] - 公告日期为2025年12月13日[5] 议案审议 - 会议审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[2] 细则修订 - 修订后必要时可邀请其他人员列席战略委员会会议[2] 文件相关 - 修订后的细则详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为第九届董事会第十一次会议决议[3]

董事会秘书任职要求 - 需从事财务、法律等工作3年以上[8] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期3年，连聘可连任[22] - 解聘需充分理由，应及时向深交所报告并公告[23] - 出现特定情形，公司应在1个月内解聘[24] 报告披露 - 按约定时间披露定期报告[17] - 按规定时限和格式指引披露临时报告[17] 其他规定 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[24] - 空缺时董事长先代行职责，尽快确定人选[24] - 原则上3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行6个月内完成聘任[25] - 决议违法致损承担相应赔偿责任，提出异议可免责[27] - 对处罚不服可15日内申诉[28] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[30][31]

审计委员会 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[6] - 根据审计室报告出具年度内部控制评价报告[21] 审计室 - 专职人员不少于三人，设专职负责人1名[7] - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[9] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内审计划[11] - 结束后两个月提交年度内审工作报告[11] - 内部审计资料保存不少于三十年[12] - 至少每年向审计委员会提交内控评价报告[13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[17] - 在重要事项发生后及时审计[15][16] - 在业绩快报披露前进行审计[17] - 审查信息披露事务管理制度[18] 其他 - 聘请会计师事务所年度审计，要求其对财务报告内控有效性出具审计报告[23] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[21] - 会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会需专项说明[21] - 年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价和审计报告[22] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起施行[25]