公司信息 - 天威视讯成立于1995年7月18日，2008年5月26日上市，注册资本8.0255916亿元[6][8] - 天之孚公司成立于2019年8月2日，注册资本1亿元[6] - 天威视讯持有天之孚公司45%股权，认缴出资4500万元且已实缴[11] 股权转让 - 天威视讯拟转让天之孚公司45%股权[5] - 转让应通过产权市场公开进行，在深圳联合产权交易所挂牌[13][23] - 有孚公司有优先购买权，天威视讯应履行通知义务[14] 交易条款 - 交易价款原则上5个工作日内一次付清，困难可分期[15] - 首期付款不低于总价款30%且5个工作日内支付[15] - 正式披露股权转让信息时间不少于20个工作日[22] 其他事项 - 本次股权转让不涉及员工安置问题[18][24] - 法律意见书于2024年1月2日生效[28]

公司决策 - 审议通过转让深圳天之孚云计算科技45%股权议案[3] - 同意提名第九届董事会非独立董事候选人7人，任期三年[6] - 同意提名第九届董事会独立董事候选人4人，任期三年且连续不超六年[6] 流程安排 - 非独立董事和独立董事候选人提名议案需提交股东大会审议，用累积投票制选举[6] - 独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[6]

候选人股东及任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非公司前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位及前五股东单位任职[7] 候选人合规要求 - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[9] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人过往任职独立董事未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] 候选人任职数量及时长要求 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人培训及专业要求 - 未参加培训需书面承诺六十日内参加并取得证明[2] - 会计专业人士需有注册会计师资格等或相关职称及5年以上工作经验[5] - 候选人具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5]

董事会提名 - 公司董事会提名袁祖良为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、立案等情况[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明日期 - 声明日期为2024年5月22日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名毕晓婷为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人非会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 被提名人无相关违法违规记录[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

会议信息 - 公司监事会2024年5月15日发通知，5月22日召开第八届三十次会议[2] - 应出席3名监事，实际现场出席3名[2] 换届选举 - 审议通过第九届监事会股东代表监事候选人议案[3] - 候选人2名，为郑向阳和寇飞[3] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 公司择日开股东大会选举，采用累积投票制[4] - 当选监事任期三年[4] - 具体内容详见2024 - 029号公告，日期为5月23日[4][8]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满需换届选举[2] - 2024年5月22日确定第九届监事会股东代表监事候选人2名[2] - 候选人是郑向阳和寇飞[2] 选举安排 - 公司将择日召开股东大会选举，采取累积投票制度[2] - 第九届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 候选人情况 - 郑向阳1974年8月生，与控股股东有关联，未持股[7] - 寇飞1982年3月生，与股东中国电信有关联，未持股[10] - 两人任职资格符合上市公司监事条件[8][11]

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 毕晓婷 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

董事会换届 - 2024年5月22日会议确定第九届董事会非独立董事候选人7人，独立董事候选人4人[2] - 第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 独立董事候选人芮斌任期不超2026年12月28日，张化不超2027年2月25日[4] - 第九届董事会候选人当选后，兼任高管及职工代表董事人数不超成员二分之一，独立董事不低于三分之一[4] 人员变动 - 第八届董事会独立董事鄢国祥、苏启云因连续任职满六年换届后离任[6] - 换届后，第八届董事会非独立董事罗方史、涂仁平不在公司任职[8] 人员信息 - 张育民任公司党委书记、董事长、总经理，兼任深圳广电网络执行董事[11] - 邓峰任公司董事、电信深圳分公司副总经理，未持股且资格符合[14][15] - 郭靖、杨铠璠、林杨与控股股东有关联，未持股且资格符合[16][18][20] - 陈宇翔、李念与控股股东及5%以上股东无关联，未持股且资格符合[23][24] - 芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良无关联关系，无禁止任职情形，未受处罚惩戒，未被调查，未持股[26][28][30][32]

财务表现 - 2024年第一季度，天威视讯营业收入为2.69亿，同比下降8.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为246.68万，同比下降86.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1655.03万，同比下降2.25%[5] - 非经常性损益中，政府补助金额为1151.04万[5] - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,513,204,776.15元，较期初略有下降[16] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为2,801,437,081.86元，较期初略有下降[16] - 公司2024年第一季度期末流动负债总额为1,632,588,297.04元，较期初略有下降[17] - 公司2024年第一季度期末非流动负债总额为273,854,205.85元，较期初略有下降[17] - 公司2024年第一季度期末所有者权益合计为2,408,199,355.12元，较期初略有上升[17] 股东情况 - 前十名股东中，深圳广播电影电视集团持有57.77%的股份[9] - 前十名股东中，中国电信股份有限公司持有7.88%的股份[9] - 公司第一大股东为深圳广播电影电视集团，与其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况[10] - 公司第八大股东谭广照持有公司893,300股股份[11] - 深圳市宝安建设投资集团有限公司持股占总股本的比例为3.62%，期初转融通出借股份1,760,600股[12] 公司资产情况 - 公司拥有有线信息传输大厦100%产权，拟将租赁物业出租，已签署房屋租赁合同，合同总金额为110,485,843.12元[12] - 福瑞斯特承租有线信息传输大厦21-28层物业作为酒店经营场所，拟注册“福隆（深圳）酒店管理有限公司”[13] 资金情况 - 公司拟申请不超过20亿元的综合授信额度，授信方式为信用担保，用途包括流动资金贷款、固定资产贷款等综合业务[13] 经营情况 - 天威视讯2024年第一季度营业总收入为26.86亿元，较上期下降8.7%[18] - 公司研发费用为0.94亿元，较上期下降5.7%[18] - 净利润为0.99亿元，较上期下降93.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.22亿元[22]