证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－009 深圳市天威视讯股份有限公司 1 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与视频通讯相结合的方式召开第八届董事会第四十三次会 议。会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，其中现场出席董事 7 名。 董事罗方史先生、独立董事苏启云先生和独立董事芮斌先生以视频方式参会。会 议由公司董事长、总经理张育民召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：10 票同意、0 票 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－013 深圳市天威视讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第八届董事会第四十三次会议及第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于变更会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"做出了明确规定，公司依据上述 规定对会计政策作出相应变更。 （三）会计政策变更的日期 按照财政部的规定，自 202 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－015 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信 额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的 合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自 2023 年年度股东大会召开审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。 根据公司《章程》的相关规定，本次申请银行综合授信尚需提交公司股东大 会审议。 备查文件：第八届董事会第四十三次会议决议。 1 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授 信的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向银行申请 20 亿元（含本 数）综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为 1～3 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2023年12月31日） | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视 讯）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天威视讯于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 | 一、 公司简介 1 | | --- | | (一) 基本情况 1 | | (二) 公司理念 1 | | (三) 主要荣誉 2 | | 二、 党建引领篇 3 | | (一) 抓牢主题教育学习，深化理论武装，夯实思想根基 4 | | (二) 抓细党风廉政建设，筑牢思想防线，增强拒腐防变"免疫力" 5 | | (三) 抓实党内关怀帮扶工作，密切联系服务群众 6 | | 三、 公司治理篇 6 | | (一) 不断健全完善治理结构，确保公司持续健康发展 7 | | (二) 加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理 7 | | (三) 持续完善内部控制体系建设，增强抗风险能力 9 | | 四、 安全责任篇 10 | | (一) 压实安全生产责任，筑牢安全生产防线 10 | | (二) 强化源头管控，织密广电 192 电信反诈网络 11 | | 五、 数字赋能篇 11 | | (一) 多维度赋能教育教学数字化，积极开展"智慧教育"项目建设 11 | | (二) 全力赋能政务服务数字化，积极建设"智慧社区"项目管理系统 12 | | (三) ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－016 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本 次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品， 包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专 属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数），公司 董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权 期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品 的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2023 ...

2023 年度独立董事张化述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事张化述职报告 | 会议类型 | 应参加次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 董事会 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | | 公司 | 2023 年共召开 4 | 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | | | | 会议类型 | | 召开股东大会次数 | | 现场出席次数 ...

2023 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 苏启云，1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国平安 保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板 上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，现 任本公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳市高新技术 投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用 现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出 席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,49 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市天 威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事鄢国祥、苏启云、 芮斌、张化的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鄢国祥、苏启云、芮斌、张化的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 1 ...