监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满需换届选举[2] - 2024年5月22日确定第九届监事会股东代表监事候选人2名[2] - 候选人是郑向阳和寇飞[2] 选举安排 - 公司将择日召开股东大会选举，采取累积投票制度[2] - 第九届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 候选人情况 - 郑向阳1974年8月生，与控股股东有关联，未持股[7] - 寇飞1982年3月生，与股东中国电信有关联，未持股[10] - 两人任职资格符合上市公司监事条件[8][11]

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 毕晓婷 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

董事会换届 - 2024年5月22日会议确定第九届董事会非独立董事候选人7人，独立董事候选人4人[2] - 第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 独立董事候选人芮斌任期不超2026年12月28日，张化不超2027年2月25日[4] - 第九届董事会候选人当选后，兼任高管及职工代表董事人数不超成员二分之一，独立董事不低于三分之一[4] 人员变动 - 第八届董事会独立董事鄢国祥、苏启云因连续任职满六年换届后离任[6] - 换届后，第八届董事会非独立董事罗方史、涂仁平不在公司任职[8] 人员信息 - 张育民任公司党委书记、董事长、总经理，兼任深圳广电网络执行董事[11] - 邓峰任公司董事、电信深圳分公司副总经理，未持股且资格符合[14][15] - 郭靖、杨铠璠、林杨与控股股东有关联，未持股且资格符合[16][18][20] - 陈宇翔、李念与控股股东及5%以上股东无关联，未持股且资格符合[23][24] - 芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良无关联关系，无禁止任职情形，未受处罚惩戒，未被调查，未持股[26][28][30][32]

财务表现 - 2024年第一季度，天威视讯营业收入为2.69亿，同比下降8.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为246.68万，同比下降86.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1655.03万，同比下降2.25%[5] - 非经常性损益中，政府补助金额为1151.04万[5] - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,513,204,776.15元，较期初略有下降[16] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为2,801,437,081.86元，较期初略有下降[16] - 公司2024年第一季度期末流动负债总额为1,632,588,297.04元，较期初略有下降[17] - 公司2024年第一季度期末非流动负债总额为273,854,205.85元，较期初略有下降[17] - 公司2024年第一季度期末所有者权益合计为2,408,199,355.12元，较期初略有上升[17] 股东情况 - 前十名股东中，深圳广播电影电视集团持有57.77%的股份[9] - 前十名股东中，中国电信股份有限公司持有7.88%的股份[9] - 公司第一大股东为深圳广播电影电视集团，与其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况[10] - 公司第八大股东谭广照持有公司893,300股股份[11] - 深圳市宝安建设投资集团有限公司持股占总股本的比例为3.62%，期初转融通出借股份1,760,600股[12] 公司资产情况 - 公司拥有有线信息传输大厦100%产权，拟将租赁物业出租，已签署房屋租赁合同，合同总金额为110,485,843.12元[12] - 福瑞斯特承租有线信息传输大厦21-28层物业作为酒店经营场所，拟注册“福隆（深圳）酒店管理有限公司”[13] 资金情况 - 公司拟申请不超过20亿元的综合授信额度，授信方式为信用担保，用途包括流动资金贷款、固定资产贷款等综合业务[13] 经营情况 - 天威视讯2024年第一季度营业总收入为26.86亿元，较上期下降8.7%[18] - 公司研发费用为0.94亿元，较上期下降5.7%[18] - 净利润为0.99亿元，较上期下降93.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.22亿元[22]

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二三年年度股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－024 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ①上市公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－023 深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会三年任期 已届满，公司拟开展监事会换届选举工作。为了顺利完成公司监事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规 定，现将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的 程序、监事任职资格等事项公告如下： （一）股东代表监事候选人的提名 公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东可向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东代表监事候选 1 人。 （二）职工代表监事产生 一、第九届监事会的组成 按照《公司法》、公司《章程》的规定，第九届监事会将由 3 名监事组成， 其中职工代表出任的监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起， 任期三年。 二、选举方 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－020 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司与东莞福瑞斯特酒店管理有限公司和福隆（深圳）酒店管理有限公 司签署《补充协议》。并授权公司经营管理层审批决定本次有线信息传输大厦 21-28 层房屋租赁的后续事宜，包括但不限于：在上述房屋租赁期限内，如发生 房屋租赁合同变更、解除或终止等对公司的日常生产经营造成一定影响的事项， 授权公司经营管理层签署补充协议、解除房屋租赁合同、追究违约方责任等。 以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-021 号《关于有线信息传输 大厦<房屋租赁合同>的进展暨签署<补充协议>的公告》。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 4 月 9 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于有线信息传输大厦《房屋租赁合同》的进展 暨签署《补充协议》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于签署"有线信息传输大厦房屋租赁合 同"的议案》，同意公司与东莞福瑞斯特酒店管理有限公司（以下简称"福瑞斯 特"）就本公司所有的"有线信息传输大厦"21-28 层物业签署《房屋租赁合同》 （以下简称"主合同"），由福瑞斯特承租上述租赁物业，经营业态为"酒店"。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－021 2、福瑞斯特的注册地址在东莞市，并且在东莞市已有实际运营的酒店，无 法再在深圳以自己的公司主体从事酒店经营活动，不能向深圳市公安机关申请登 记并办理营业执照。 3、因酒店属于特种行业，为申领特种行业许可证，福瑞斯特拟在深圳市注 册新公司，通过新公司取得经 ...

董事会换届 - 公司第九届董事会由11名董事组成，任期3年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 董事提名 - 3%以上表决权股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上已发行股份股东可提名独立董事[5] - 提名人需在2024年4月30日17∶00前提交名单及资料[5] 独立董事条件 - 需五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士应符合三个条件之一[10] - 需参加培训并取得资格证书[11] 禁止提名情况 - 特定自然人股东及其直系亲属不得为候选人[12] - 特定单位任职人员及其直系亲属不得为候选人[12] - 连续任职6年及过往履职不佳者不得被提名[12][13] 提名文件及方式 - 须提供董事候选人推荐表等相关文件[13] - 股东按情况提供相应文件[14] - 提名限于亲自送达或邮寄，4月30日17∶00前送达[15] 联系信息 - 联系人刘刚、林洁明，部门证券投资部[15] - 电话、传真0755 - 83067777，地址深圳福田[15][16] 公告时间 - 公告发布于2024年4月11日[18]