奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续稳定发展， 不断提高公司的治理水平。 鉴于公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会 议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，公司对最近五 年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况进行自查， 并公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处 罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 的情况 （一）监管措施 1.最近五年内公司共收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 （以下简称"江苏证监局"）采取的监管措施 2 项，具体情况如下： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号： ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-018 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第二十九次会议 及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将《公司章程》 中具体条款的修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 2025 年 3 月修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | 执行公司事务的董事担任。公司的董事长 | | 执行公司事务的董事担任。公司的董事长为 | 为代表公司执行公司事务的董事，是公司 | | 代表公司执行公司事务的董事，是公司的法 | 的法定代表人。法定代表人辞任后，公司 | | 定代表人 | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | | 第二 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-008 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对股票摊薄制 定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未 发生重大不利变化。 2、本次 ...

起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300064号 目 录 关于奥特佳新能源科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300064 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司") 截至 2024年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是奥特佳公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-009 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议的议案》。公司与控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"长江一号产投"）签订了《奥特佳新能源科技股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。 控股股东以现金方式认购公司本次发行股票，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第 六届监事会第二十次会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案 尚需提交股东大会审议通过。该事项已经公司独立董事专门会议审 议通过，独立董事发表了明确同意的意见，关联 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-010 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2025年3月31日召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票 中，本公司就不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形。本公司不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供 财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日 1 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-015 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司 1 本公司定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事 项及回购注销部分限制性股票的书面审核意见 4、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途符合相关法律、法规、规范 性文件的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的利 益。 5、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析 并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合《 国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 关于首发及 P A G E \ * 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法 规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、 可行。 一、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》（以下简称 《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称 《 注册管理办法》"）等法律、法规及 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-014 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯 方式召开。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象 发行 A 股股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认真自查论 证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上市公司 向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发 行 A 股股票的各项条件。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-013 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十九次会议于 2025 年 3 月 31 日以通 讯及现场相结合的方式召开。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象 发行 A 股股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认真自查论 证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上市公司 向特定对象发行 A 股股票的有关 ...