审计机构续聘 - 公司2026年3月27日会议通过续聘大信为2026年度审计机构议案[7] 大信人员数据 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，合伙人182人，注会1053人[1] 大信业务数据 - 2024年度大信业务收入15.75亿元，服务超10000家公司[2] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元[2] 大信风险情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[3] - 大信近三年受行政处罚10次等[3]

审计情况 - 大信会计师事务所于2026年3月27日对盛新锂能2025年财务报表出具审计报告[3] 往来资金情况 - 深圳盛屯集团2025年度往来累计发生金额（不含利息）3185万元，期末余额3185万元[11] - 四川盛屯科技2025年度往来累计发生金额（不含利息）5000万元，期末余额5000万元[11] - 四川致远锂业2025年度往来累计发生金额（不含利息）8320.8万元，期末余额8185万元[12] - 四川盛熠锂业2025年度往来累计发生金额（不含利息）64785.8万元，期末余额50500万元[12] - 小盛印锂2025年度往来累计发生金额（不含利息）50718.68万元，期末余额33283.92万元[12] - 盛新锂能国际2025年度往来累计发生金额（不含利息）58000万元，期末余额65000万元[12] - 四川盛远新能国际贸易2025年度往来累计发生金额（不含利息）8984.2万元，期末余额8900.2万元[12] - 浙江盛印锂业2025年度往来累计发生金额（不含利息）8359.15万元，期末余额21023.3万元[12] - 四川盛瑞矿业2025年度往来累计发生金额（不含利息）37762.14万元，期末余额37000万元[12] 总计及关联方数据 - 总计相关数据：552,794.96、956,865.85、3,351.42、695,337.11、810,972.28[13] - 其他关联方及其小计数据：544,609.96、946,730.05、3,351.42、677,016.3、810,972.28[13] 控股子公司其他应收款数据 - 深圳盛新锂能其他应收款相关数据：-3,405.20、49,745.38、21,352.46、24,987.72[13] - 金川奥伊诺矿业其他应收款相关数据：57,721.35、798.23、8,036.00、48,887.12[13] - 遂宁盛新锂业其他应收款相关数据：4,171.32、49,722.01、53,893.33[13] - 深圳盛新寰新能源合伙企业其他应收款相关数据：8,891.1、30,000.00、480.00、48,411.17[13]

人员情况 - 截至2025年12月31日，从业人员总数3914人，合伙人182人，注册会计师1053人，签过证券服务业务审计报告超500人[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入15.75亿元，服务超10000家公司，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[2] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次[5] - 67名从业人员近三年因执业行为受行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次[5] 审计情况 - 2025年度审计无未解决意见分歧[6] - 2025年度审计未识别质量管理缺陷，项目组成员未因质量问题受问责[7] - 2025年度审计识别主要业务风险和重要审计领域，包括收入确认、存货跌价准备计提[8] 其他情况 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[10] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[11]

业绩总结 - 2025年度各项资产减值损失计入当期损益66302.56万元，7 - 12月15663.75万元[1][2] - 2025年度应收账款计提4391.11万元，7 - 12月3860.44万元[2] - 2025年度其他应收款计提7673.67万元，7 - 12月1390.86万元[2] - 2025年度存货跌价损失计提31783.28万元，7 - 12月转回12042.06万元[2][4] - 2025年度应收款项计提信用减值损失12064.78万元，7 - 12月5251.30万元[3] - 2025年度计提资产减值损失预计减少归母净利润66302.56万元，减少所有者权益66302.56万元[7] 资产减值 - 2025年度固定资产减值损失计提6207.68万元，7 - 12月相同[2][6] - 2025年度无形资产减值损失计提1624.76万元，7 - 12月相同[2][6] - 2025年度其他非流动资产减值损失计提1942.09万元，7 - 12月相同[2][6] - 2025年度长期股权投资减值损失计提12679.98万元，7 - 12月相同[2][6]

理财决策 - 2026 年 3 月 27 日会议审议通过用不超 30 亿自有闲置资金买理财产品议案[1] - 资金可滚动使用，投资有效期 12 个月[1][2] 投资安排 - 投资品种为短期、低风险理财产品，与金融机构无关联关系[1][3] 风险管控 - 投资有市场、操作及监管风险，将选低风险品种控制[4] - 多部门分别对投资跟踪、审计、监督[4] 理财影响 - 买理财不影响运营和主业，可提高资金效率获回报[5]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-026 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释19号文的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 4、变更日期 盛新锂能集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通 知》（财会【2025】32号）（以下简称"解释19号文"），规定了"关于非同一控制 下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取 得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债 的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指 定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容 自2026年1月1日起施行。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-027 盛新锂能集团股份有限公司 公司尼日利亚盛新与赛孚迅开展光储柴项目合作暨关联交易的议案》。公司独立 董事召开第八届独立董事第十三次专门会议审议通过了上述议案。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事 会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关于子公司尼日利亚盛新与赛孚迅开展光储柴微电网 项目合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开 第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司尼日利亚盛新与赛孚迅 开展光储柴项目合作暨关联交易的议案》。为进一步加强公司锂矿资源供应保障， 公司通过全资子公司Chengxin Lithium(Nigeria) International Co., ...

大信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格， 能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务及内部控制审计工作的要求。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年3月21日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财 务审计机构。上述议案于2025年4月11日获得公司2024年年度股东大会审议通过。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 盛新锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 20 ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二○二六年三月二十七日 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 ...

2025 年度董事会工作报告 2025年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2025年度董事会主要工作 报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开11 次董事会会议，具体情况如下： 盛新锂能集团股份有限公司 1、2025年1月10日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 2、2025 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度总经理工作 ...