证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-118 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《会计师事务所选聘制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、 尽职地发表独立审计意见。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提 议，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-123 盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司的银行借款及银行综合授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川致远锂业 有限公司（以下简称"致远锂业"）因业务发展需要，拟向德阳农村商业银行股 份有限公司绵竹支行（以下简称"绵竹农商行"）申请不超过人民币 4,900 万元 （含 4,900 万元）借款，借款期限不超过 36 个月。2024 年 12 月 9 日，公司与绵 竹农商行签署了《保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。 公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称"盛威国际"）因业务发 展需要，拟向恒生银行（中国）有限公司成都分行（以下简称"恒生银行"）申 请不超过 1,000 万美元（含本数，折合人民币约 7,189.60 万元）综合授信额度用 于外汇衍生品交易，期限不超过 12 个月。2024 年 12 月 10 日，公司与恒生银行 签署了《公司保证函》，为上述事项提供连带责任保 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] - 42名从业人员近三年受行政处罚8人次等[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，收费总额2.41亿元[2] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] - 2024年度审计费用拟定为168万元，与上期一致[6] 决策情况 - 2024年12月10日董事会、监事会通过续聘议案[8][9]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-121 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。公司董事会以 8 票同意、关联董事李黔先生回避表决、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了子议案一《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》， 同意公司（含控股子公司，下同）与关联方比亚迪股份有限公司（含控股子公司， 以下统称"比亚迪"）在 2025 年度内发生日常关联交易金额不超过 20 亿元，公 司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议审议通过了该议案，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东 大会审议，届时关联股东将回避表决；公司董事会以 7 票同意、关联董事李凯先 生和姚婧女士回避表决、0 票反对、0 ...

会议信息 - 第八届监事会第十三次会议通知于2024年12月4日送达全体监事[1] - 会议于2024年12月10日在成都交易所大厦14楼公司会议室召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 以3票同意通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[1] - 监事会同意续聘大信会计师事务所担任2024年度审计机构[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]

会计师事务所选聘 - 聘任需遵照制度履行选聘程序[3] - 经董事会审计委员会审核，董事会、股东大会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计人员与资料 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] - 文件资料保存至少10年[12] 改聘相关 - 六种情况应改聘，原则上第四季度前完成[13][14] - 审计委员会审核可约见并发表意见[14] - 充分披露股东大会决议及被解聘事务所意见[14] 监督与处理 - 审计委员会监督，违规报董事会处理[16] - 董事会可处分责任人，严重扣减费用[16] 制度生效 - 制度由董事会通过后生效并负责解释[18]

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的通知，获悉因盛屯集团 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已摘牌，盛屯集团将其质押给国都证券 股份有限公司的剩余股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-116 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | | | | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | （股） | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-117 盛新锂能集团股份有限公司 关于下属子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司印尼盛拓锂能 有限公司（以下简称"印尼盛拓"）因业务发展需要向独立第三方购买原材料， 公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称"盛威国际"）为上述采购事 项提供连带责任保证，担保金额不超过 1,900 万美元（含本数，折合人民币约 13,651 万元）。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等 金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债 ...

股份质押变动 - 2024年12月2日，盛屯汇泽等分别解除质押675万、339万、395万、364万股[2][3][4] - 2024年12月3日，盛屯汇泽质押653万股[5][6] - 厦门屯濋1213万股办理质押式回购交易延期购回业务[7][8] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，深圳盛屯集团等股东持股及累计质押情况[9][10] - 上述股东及其一致行动人合计持股及累计质押情况[10] 到期质押股份及融资余额 - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押股份及融资余额[11] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份及融资余额[11]

债券发行 - 盛屯集团2021年12月1日非公开发行5亿元可交换公司债券（第一期），期限3年[3] 换股情况 - 21盛EB01已完成换股，累计换股31,201,810股[4] - 换股后盛屯集团直接持股57,777,005股，占总股本6.31%[4] - 盛屯集团及其一致行动人合计持股208,445,624股，占总股本22.77%[4] 后续影响 - 换股不影响公司控制权、治理结构及持续经营[5] - 21盛EB01换股后将摘牌[5] - 盛屯集团剩余质押股份办理解除手续[6]