业绩总结 - 2024年度公司营业收入为45.81亿元，上期为79.51亿元，同比下降42.38%[7][42] - 2024年营业成本为44.70亿元，上期为69.58亿元，同比下降35.76%[42] - 2024年净利润为 -6.34亿元，上期为6.93亿元，同比下降191.46%[42] - 公司2024年基本每股收益为 -0.69元，上期为0.77元，同比下降189.61%[42] - 公司2024年其他综合收益的税后净额为4077.37万元，上期为2366.46万元，同比增长72.22%[42] - 公司2024年综合收益总额为 -5.93亿元，上期为7.16亿元，同比下降182.82%[42] 资产负债情况 - 期末资产总计217.52亿元，期初为207.53亿元，期末较期初增长4.81%[28] - 期末流动资产合计61.73亿元，期初为86.22亿元，期末较期初下降28.40%[28] - 期末非流动资产合计155.78亿元，期初为121.31亿元，期末较期初增长28.41%[28] - 期末负债合计94.21亿元，期初为74.78亿元，期末较期初增长25.98%[32] - 期末股东权益合计123.30亿元，期初为132.75亿元，期末较期初下降7.00%[32] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为13.17亿元，上期为15.30亿元[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28.25亿元，上期为 - 52.54亿元[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.08亿元，上期为11.63亿元[48] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 12.47亿元，上期为 - 25.63亿元[48] 股东权益变动 - 2024年期初股东权益总额为132.75亿元，期末为123.30亿元，减少9.45亿元[53] - 股本从2126.59万元增加到91529.39万元，增加597.20万元[53] - 资本公积从7.00亿元减少到6.75亿元，减少2478.11万元[53] - 库存股从1.31亿元增加到2.50亿元，增加1.19亿元[53] - 其他综合收益从2290.50万元增加到7868.63万元，增加1077.37万元[53] - 盈余公积从3.39亿元增加到4.08亿元，增加6818.86万元[53] - 未分配利润从61.22亿元减少到21.37亿元，减少9.08亿元[53] - 少数股东权益从3.14亿元减少到3.04亿元，减少1018.77万元[53] 业务营收成本 - 锂产品加工销售营业收入为45.77亿美元，营业成本为44.47亿美元[200] - 林木种植销售营业收入为475.3万美元，营业成本为2374.9万美元[200] - 境内营业收入为37.39亿美元，营业成本为36.40亿美元[200] - 境外营业收入为8.43亿美元，营业成本为8.30亿美元[200] 重要项目情况 - 业隆沟锂矿区改造工程预算数为647,884,000.00美元，投入占预算比例166.32%，工程进度99.00%[171][172] - 印尼盛拓锂盐项目新建工程预算3,985,788,952.00美元，投入占预算比例98.37%，工程进度98.50%，利息资本化累计金额27,006,958.69元，本期利息资本化金额9,535,973.87元，资本化率3.85 - 6.00%[171][172] - 津巴布韦萨比星矿山项目新建工程预算1,089,772,552.80美元，期初257,671,277.55美元，本期增加171,771,839.19美元，期末162,337,602.01美元[171]

业绩总结 - 2024年度营业收入458,143.22万元，上年度795,113.77万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计412.84万元，上年度61.93万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额457,730.38万元，上年度795,051.84万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年3月21日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （马涛） 各位股东及股东代表： 作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积 极出席公司相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾任君安证券有限责任公司投资银行总部高级经理；国泰君安证券股份 有限公司企业融资部业务董事、收购兼并部董事；国海证券股份有限公司上海分 公司总经理。现任公司独立董事、上海朴远资产管理有限责任公司董事兼总经理、 上海衡益特陶新材料有限公司董事。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开1次提名委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 独立董事2024年亲自出席董事会8次、列席股东大会1次[4] - 独立董事2024年累计现场工作时间为18个工作日[6] 公司决策 - 2024年7 - 9月审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[7] - 2024年8月同意董事会成员由9名增至10名，增选1名独立董事[9] - 2024年8 - 9月同意聘请毕马威为H股申报会计师[9] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[10] 关联交易 - 2024年与朗晟新能源、朗晟新材料合计日常关联交易不超1.3亿元[10] - 2025年与比亚迪日常关联交易不超20亿元[12] - 2025年与朗晟新能源、朗晟新材料合计日常关联交易不超5亿元[12] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[12]

2024年会议情况 - 召开8次董事会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 召开1次年度、2次临时股东大会，独立董事列席1次[3] - 独立董事召集4次专门会议、6次审计会、3次薪酬考核会[3][4] 其他事项 - 按时披露定期报告及内控评价报告[7] - 三次审议通过限制性股票激励计划议案[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强法规学习与沟通[10] - 独立董事述职报告日期为2025年3月21日[11]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-018 盛新锂能集团股份有限公司 关于转让四川盛屯科技有限公司股权并购置办公用房 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让四川盛屯科技有限公司50%股权 并购置办公用房暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司根据战略发展规划及对经营办公用房的实际需求情况，拟将持有的 四川盛屯科技有限公司（以下简称"盛屯科技"）50%股权转让给公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"），转让价格为人民币10,000万元。 本次交易前，公司和盛屯集团各持有盛屯科技50%股权；交易完成后，公司不再 持有盛屯科技股权；同时，公司拟向盛屯科技购置其建设的2栋办公用楼，交易 金额预计不超过人民币8,000万元，该房产将用于公司经营办公自用，不对外出 租。 2、盛屯集团为公司控股股东，并持有盛屯科技50%股权，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月26日（星期三）15:00至17:00时举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录 "https://eseb.cn/1mN2qSPySlO"，进入"盛新锂能2024年度网上业绩说明会"界面 即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公司 将在2024年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军 先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 敬请广大投资者积极参与。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-021 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚6次等，43名从业人员受行政处罚12人次等[4] 决策事项 - 2025年3月21日董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议[8][9]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年度（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源材料 业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧 碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持 公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能， 根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降 低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、 纯碱和烧碱期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行 套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱期货品种； 2、资金额度 公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 9 亿元（不 含期货标的实物交割款项 ...