第一章 总则 第一条 为规范对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 盛新锂能集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 持有及买卖本公司股票行为的申报及信息披露 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式 ...

盛新锂能集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | P | ﮐ | | --- | --- | | V | 1 | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司是由梅州市威华中纤板制造有限公司依法整体变更发起设 立；公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914400006179302676。 第三条 公司于 2008 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,669 万股，该普通股股 票于 2008 年 5 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的中文注册名称为：盛新锂能集团股份有限公司。 英文名称：Chengxin Lithium Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：成都市双流区空港商务区成双大道空 ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，制定本 制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司聘任 3 名人员担任独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一） ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由公司 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董 事。 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。 第一条 为明确盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公 ...

每经AI快讯，10月24日，盛新锂能（002240）(002240.SZ)公告称，2025年第三季度营业收入14.81亿 元，同比增长61.07%，归属于上市公司股东的净利润8872万元，同比增长132.30%。前三季度营业收入 30.95亿元，同比下降11.53%，净亏损7.52亿元。受行业供需格局等因素影响，锂盐产品的市场价格在 第三季度有所回升，印尼工厂开始销售出货，公司第三季度经营业绩较去年同期有所增长。2025年前三 季度，公司锂盐产品销售价格较上年同期有所下降，导致营业收入较上年同期下降；同时公司针对存在 减值迹象的资产进行减值测试，计提相应的资产减值准备较上年同期增加。 ...

盛新锂能集团股份有限公司 章程修正案 （2025 年 10 月修订） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情 况，为进一步完善公司制度建设，公司对《盛新锂能集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容对照如下： | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | 订本章程。 | 定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-064 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据新《公司法》《上市公司章程 盛新锂能集团股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及 修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。 为落实好新《公司法》、以及中国证监会和深圳证券交易所的最新规定和监 管要求，公司根据上述监管部门修订的系列制度规则，结合自身实际情况，对内 部治理结构进行调整。同时，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并 新制定了部分制度，具体情况如下： 一、调整公司治理结构及修订《公司章程》情况 根据《公司法》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》规定："上 市公司应当在 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"厦门屯濋"）的通知，获悉厦门屯濋将其已质押的 710 万股公司股份解除 质押。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 盛新锂能集团股份有限公司 2025 年 10 月 24 日，厦门屯濋将其质押给江苏银行股份有限公司深圳分行 的 710 万股公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | | 股份比例 | 股本比例 | | | 申请人等 | | | 是 | 2,600,000 | | 12.61% | 0.28% | 2025年4月16日 | | 深圳分行 | | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-062 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2025 年第三季度报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十月二十四日 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符 ...

盛新锂能公告，第三季度营收为14.81亿元，同比增长61.07%；净利润为8871.91万元，同比增长 132.30%。前三季度营收为30.95亿元，同比下降11.53%；净利润亏损7.52亿元，同比下降62.96%。 ...