盛新锂能集团股份有限公司 关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以 具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-089 2、本次拟签署的合作框架协议对公司本年度经营业绩不会产生影响，对公 司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体协议以及实施情 况而确定。公司将根据框架协议进展情况严格按照相关法律法规和《公司章程》 等规定履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、关联交易概述 1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中创新航科技集团股 份有限公司（以下简称"中创新航"）就锂盐产品业务合作拟签署《2026-2030 年合作框架协议》，根据协议约定，中创新航（在该业务合作中，合作双方均包 含其指定的子公司）在 2026 年至 2030 年期间向公司采购锂盐产品 20 万吨，具 体年度采购量将在双方签订的子订单中进行约定。 2、公司分别于 2 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-094 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理姚婧女士的书面辞职报告，姚婧女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 辞去前述职务后，姚婧女士仍在公司担任董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事和高级管理 人员离职管理制度》的有关规定，姚婧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，姚婧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。姚婧女士的辞职不会影响公司日常经营管理的正常进行。 姚婧女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对姚婧女士在 其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 盛新锂能集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-093 盛新锂能集团股份有限公司 司提供的担保额度不超过 75 亿元。 惠绒矿业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为惠绒矿业提供 33.334 亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司的可用担保额度为 36.87 亿元。截至本公告日，公司对惠绒矿业的担保总额（不含本次担保）为 0 元。本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 二、被担保人基本情况 公司名称：雅江县惠绒矿业有限责任公司 关于为控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司的 银行借款提供担保的公告 统一社会信用代码：91513325MA62G0NQ6N 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司雅江县惠绒矿 业有限责任公司（以下简称"惠绒矿业"）因业务发展需要，拟向中国银行股份 有限公司双流分行（牵头行、代理行）（以下简称"中国银行"）、中国建设银行 股份有限公司成都 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-092 盛新锂能集团股份有限公司 （一）提前离任的基本情况 （二）离任对公司的影响 方轶先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响 公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。 二、选举职工董事情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《盛新锂能集团 股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举方轶先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事， 与其他在任董事共同组成公司第八届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日 起至公司第八届董事会任期届满之日止。 方轶先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务 以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、 法规、规范性文件的规定。 关于董事辞职并选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-090 盛新锂能集团股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开第 八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃 优先认购权的议案》。具体情况如下： 一、本次交易概述 根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司四川致远锂业有限公司 （以下简称"致远锂业"或"标的公司"）通过增资扩股形式引入新的投资者， 兴银金融资产投资有限公司（以下简称"兴银投资"）以人民币5亿元向致远锂业 增资，其中20,833.33万元计入标的公司实收资本，29,166.67万元计入标的公司资 本公积。本次增资前，致远锂业注册资本为62,500万元，公司持有其100%股权， 为公司全资子公司；本次增资完成后，致远锂业注册资本变更为83,333.33万元， 公司持有其75%股权，兴银投资持有其25%股权，致远锂业仍为公司控股子公司。 公司放弃本次对致远锂业增资 ...

关于 2021 年员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-091 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划提 前终止的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2021 年员工持股计划（修订稿）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟提前终止 实施 2021 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"），具体情况如下： 一、本持股计划概述 1、2021 年 9 月 29 日，公司分别召开第七届董事会第二十八次会议及第七 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本持股计划发表了明确同意的意见。 具体内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年员工持股计划（草案）》等相 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-088 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议通知于2025年12月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025 年 12 月 19 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署锂 盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》； 本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会召开时间将另行通知。 《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www. ...

南财智讯12月19日电，盛新锂能公告，公司董事会于近日收到副总经理姚婧女士的书面辞职报告，姚婧 女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去前述职务后，姚婧女士仍在公司担任董事职务。根据 有关法律法规和《公司章程》的规定，姚婧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，姚婧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

核心交易公告 - 盛新锂能与中创新航科技集团股份有限公司拟签署《2026-2030年合作框架协议》[1] - 协议约定中创新航在2026年至2030年期间向盛新锂能采购锂盐产品20万吨[1] - 合作双方均包含其指定的子公司[1] 协议关键条款 - 协议覆盖的采购期限为2026年至2030年，共计五年[1] - 协议锁定的锂盐产品采购总量为20万吨[1]

2025年1至6月份，盛新锂能的营业收入构成为：新能源材料占比100.0%。 （记者 贾运可） 每经AI快讯，盛新锂能（SZ 002240，收盘价：33.3元）12月19日晚间发布公告称，公司第八届第二十 六次董事会会议于2025年12月19日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司 会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议审议了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购 权的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ 截至发稿，盛新锂能市值为305亿元。 ...