根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二○二五年三月二十一日 ...

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人李朝鸿，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审 计，1998 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 的上市公司审计报告有湖北宜化（000422）、航锦科技（000818）。 盛新锂能集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-014 盛新锂能集团股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、总体担保额度情况 | 担 保 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 保余额（万 | 本次新增 担保额度 | 新增担保额 度占上市公 司最近一期 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 例 | 资产负债 | 元） | （万元） | 经审计归属 | 担保 | | | | | 率 | | | 于母公司净 | | | | | | | | | 资产的比例 | | | | 四川致远锂业有限公司 | 100% | 42.40% | 108,500.00 | | | 否 | | 盛 | 遂宁盛新锂业有限公司 | 100% | 43.24% | 137,000.00 | | | 否 | | 新 | 四川盛威锂业有限公司 | 100% | 37.47% | 0 | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-019 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 开始 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决定于 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-010 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 2024 年度，公司实现营业收入 458,143.22 万元，实现利润总额-59,397.43 万 元，归属于上市公司股东的净利润为-62,158.07 万元，基本每股收益为-0.69 元/ 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,175,152.18 万元，归属于上市公 司股东的所有者权益为 1,202,631.27 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-009 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 21 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公 司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度董事 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002240，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为周祎，注册地址在四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云，邮编610200 [16] - 公司办公地址在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼，邮编518038 [16] - 公司董事会秘书为雷利民，证券事务代表为谭思琪，联系电话0755 - 82557707 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 [18] 公司业务发展历程 - 2016年10月，公司业务由人造板业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域[19] - 2019年11月，公司完成对盛屯锂业100%股权的收购[19] - 2020年10月起，公司下属5家人造板业务子公司不再纳入合并报表范围[19] - 2021年5月，公司转让稀土业务子公司全部股权，专注锂电新能源材料发展[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入45.81亿元，较2023年的79.51亿元减少42.38%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.22亿元，较2023年的7.02亿元减少188.51%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8.97亿元，较2023年的1.26亿元减少809.84%[20] - 2024年末总资产217.52亿元，较2023年末的207.53亿元增长4.81%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产120.26亿元，较2023年末的129.61亿元减少7.21%[20] - 2024年非经常性损益合计2.76亿元，2023年为5.76亿元，2022年为1.11亿元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.13亿元、13.66亿元、9.19亿元、10.83亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.44亿元、 -0.43亿元、 -2.75亿元、 -1.60亿元[25] - 报告期末，公司总资产217.52亿元，同比增加4.81%[69] - 报告期末，归属于上市公司股东的净资产120.26亿元，同比下降7.21%[69] - 报告期内，公司实现营业收入45.81亿元，同比下降42.38%[69] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 6.22亿元，同比下降188.51%[69] - 2024年公司营业收入45.81亿元，同比减少42.38%；新能源业务收入45.77亿元，占比99.90%，同比减少41.24%[74] - 2024年锂产品原材料成本29.81亿美元，占营业成本66.70%，同比降48.25%[80] - 2024年前五名客户合计销售金额21.02亿美元，占年度销售总额45.87%[82] - 2024年前五名供应商合计采购金额11.96亿美元，占年度采购总额34.92%[83] - 2024年销售费用1313.53万美元，同比增11.38%；管理费用3.94亿美元，同比降12.43%[85] - 2024年研发人员34人，同比增30.77%；研发投入672.36万美元，同比降35.62%[87] - 2024年经营活动现金流入56.93亿美元，同比降39.95%；现金流出43.76亿美元，同比降44.95%[88] - 2024年投资活动现金流入43.91亿美元，同比降78.56%；现金流出72.16亿美元，同比降71.96%[88] - 2024年筹资活动现金流入79.41亿美元，同比增18.99%；现金流出76.33亿美元，同比增38.53%[88] - 2024年净利润 -6.34亿美元，经营活动产生的现金流量净额13.17亿美元[90] - 2024年投资收益1.38亿美元，占利润总额 -23.28%，主要因开展套期保值业务[92] - 公允价值变动损益为53,507,285.71元，变动-9.01%，主要系开展外汇和商品期货套期保值业务期末公允价值变动所致[93] - 资产减值为-311,955,426.73元，变动52.52%，主要系本期计提存货跌价准备所致[93] - 营业外收入为494,297.39元，变动-0.08%，主要系本期收到赔偿款所致[93] - 营业外支出为11,517,881.45元，变动-1.94%，主要系本期固定资产报废损失及公益性捐赠支出所致[93] - 2024年末货币资金1,795,958,165.73元，占总资产比例8.26%，较年初下降5.74%，主要因营业收入下降及资金用于购建长期资产和对外投资[95] - 2024年末应收账款289,688,746.94元，占总资产比例1.33%，较年初下降1.74%，主要因锂盐产品销售单价下降[95] - 2024年末存货2,162,035,154.87元，占总资产比例9.94%，较年初下降4.18%，主要因原材料价格下降[95] - 报告期投资额为1,145,108,811.24元，上年同期投资额为2,894,329,093.64元，变动幅度为-60.44%[101] 行业市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由64.8%提升至70.5%[31] - EV Tank预测2025年全球新能源汽车销量将达2239.7万辆，中国将达1649.7万辆；2030年全球有望达4405.0万辆[33] - 2024年全球动力电池总装机量达894.4GWh，同比增长27.2%[34] - 2024年我国动力和其他电池产量为1096.8GWh，同比增长41.0%；销量为1039.5GWh，同比增长42.4%[34] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[35] - 2024年全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量占比93.5%[37] - 2024年世界锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约135万吨，同比增长约25%[38] - 2024年中国碳酸锂产量70.1万吨，同比增长35.35%；氢氧化锂产量41.4万吨，同比增长29.54%；氯化锂产量2.4万吨，同比增长37.14%[38] - 2024年中国进口碳酸锂约23万吨，同比增加48%[38] - 2024年电池级碳酸锂和氢氧化锂均价分别为9.02万元/吨和8.30万元/吨，同比下降64.35%和69.18%[60] - 2024年锂矿石（6%品位）均价为972美元/吨，同比下降73.66%[60] 公司各矿山及产能数据 - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年和金属锂产能500吨/年[44] - 业隆沟锂辉石矿已查明Li₂O资源量16.95万吨，平均品位1.34%，原矿生产规模40.5万吨/年[46] - Max Mind津巴布韦萨比星锂钽矿项目5个矿权主矿种Li₂O资源量8.85万吨，平均品位1.98%，原矿生产规模99万吨/年[46] - 四川某矿山锂矿储量98.96万吨，平均品位1.62%，生产规模300万吨/年[47] - 阿根廷SDLA盐湖项目年产能为2500吨碳酸锂当量[47] - 奥伊诺矿山原矿生产规模40.5万吨/年，可生产锂精矿约7.5万吨/年[56] - 津巴布韦萨比星矿山5个矿权原矿生产规模99万吨/年，可生产锂精矿约29万吨/年[56] - 报告期内奥伊诺矿业勘探支出为1725.80万元[59] - 碳酸锂设计产能75000吨/年，在建产能5000吨/年[61] - 氢氧化锂设计产能65000吨/年[61] - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年（中国四川7.7万吨，印尼6万吨），金属锂产能500吨/年[65] - 公司拥有SDLA盐湖项目2500吨碳酸锂当量的独立运营权，在阿根廷投资多个盐湖勘探项目[65] - 奥伊诺矿业业隆沟锂辉石矿原矿生产规模40.5万吨/年，可生产锂精矿约7.5万吨/年[66] - Max Mind津巴布韦萨比星锂钽矿项目5个矿权原矿生产规模99万吨/年，可生产锂精矿约29万吨/年[66] - 公司投资的木绒矿山已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，生产规模300万吨/年[66] - 津巴布韦萨比星矿山产能提升至年产29万吨锂精矿且已达产，Li2O平均品位1.98%，公司下属子公司锂精矿产量合计达28.60万吨[70] - 公司持有木绒锂矿52.20%股权，已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，2024年10月取得采矿许可证，生产规模300万吨/年[70] - 公司建成锂盐产能13.7万吨/年（四川7.7万吨、印尼6万吨）和金属锂产能500吨/年，规划新建2500吨金属锂产能[71][72] 公司各业务线数据关键指标变化 - 林木业务营业收入475.30万元，同比减少97.08%；营业成本2374.89万元，毛利率 -399.66%[74][76] - 新能源业务营业成本44.47亿元，毛利率2.84%，同比减少9.06%[76] - 境内营业收入37.39亿元，占比81.61%，同比减少24.82%；境外营业收入8.43亿元，占比18.39%，同比减少71.71%[74] - 林木业务销售量和生产量均为1.25万吨，同比减少96.82%；锂产品销售量66344.87吨，同比增长25.40%；生产量67616.54吨，同比增长19.20%[77] - 锂精矿生产量285992.40吨，同比增长64.93%；库存量171920.97吨，同比增长62.36%[78] 公司境外资产情况 - Max Mind津巴布韦总资产和净资产分别折合人民币15.87亿元和4.96亿元，公司按持股比例计算的净资产份额为2.53亿元，境外资产占公司净资产比重2.10%[95] - 印尼盛拓总资产和净资产分别折合人民币50.51亿元和7.69亿元，公司按持股比例计算的净资产份额未提及，境外资产占公司净资产比重4.16%[95] 公司衍生品投资情况 - 商品期货套期保值期末金额为12,544.78，占公司报告期末净资产比例为1.02%[104] - 外汇套期保值期末金额为147.24，占公司报告期末净资产比例为0.01%[104] - 衍生品投资合计期末金额为12,692.02，占公司报告期末净资产比例为1.03%[104] - 报告期内商品期货套期保值购入金额为242,295.84，售出金额为200,121.41[104] - 报告期内外汇套期保值购入金额为205,032.33，售出金额为203,956.33[104] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年03月28日[106] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2024年04月18日[106] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[107] 公司子公司财务数据 - 致远锂业注册资本5亿元，总资产37.49亿元，净资产21.59亿元，营业收入30.98亿元，营业利润7658.49万元，净利润2511.67万元[111] - 遂宁盛新注册资本4亿元，总资产37.55亿元，净资产18.88亿元，营业收入26.68亿元，营业利润6409.96万元，净利润4810.21万元[111] - 奥伊诺矿业注册资本1.9亿元，总资产14.62亿元，净资产6.49亿元，营业收入3591.08万元，营业利润 - 5126.10万元，净利润 - 4620.74万元[111] - Max Mind注册资本2000美元，总资产15.87亿元，净资产4.96亿元，营业收入7845.84万元，营业利润2713.85万元，净利润2678.05万元[111] 公司未来发展规划 - 2025年公司将保障四川奥伊诺矿山与津巴布韦萨比星矿山稳定高效生产，推进木绒矿山开发建设，推动阿根廷盐湖项目勘探[114] - 公司已建成锂盐产能13.7万吨，将优化资源配置保障产能释放，扩大产能规划[115] - 公司规划新建2500吨金属锂产能[117] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济环境及产业政策变化、市场竞争、原材料供应及价格波动、产品价格波动等风险[120][121][122][125] - 公司针对各类风险采取调整经营决策、技术改造、拓展资源、控制成本、灵活定价等应对措施[120][121][124][125] 公司治理相关情况 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案27个[134] - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，报告期内召开会议8次，审议议案50个[136] - 公司监事会现有成员3名，

特别提示： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-012 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告： 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-621,580,681.54 元，母公司净利润为 681,885,782.83 元。以 2024 年度母公司净利润 681,885,782.83 元为 ...

担保情况 - 公司为致远锂业向建行申请不超4亿元综合授信提供连带责任保证，期限不超24个月[1] - 2023年年度股东大会同意担保总金额不超160亿元[2] - 本次担保后，资产负债率低于70%的子公司可用担保额度为91.01亿元[2] - 截至公告日，公司对致远锂业担保总额（不含本次）为10.55亿元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额（不含本次）为46.21亿元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的35.66%[9] 致远锂业情况 - 公司直接持有致远锂业100%股权，其注册资本5亿元[4] - 2024年9月30日，致远锂业资产总额40.95亿元，负债总额19.49亿元，净资产21.46亿元[5] - 2024年1 - 9月，致远锂业营业收入23.47亿元，净利润0.12亿元[5] - 2023年12月31日，致远锂业资产总额39.31亿元，负债总额18.05亿元，净资产21.26亿元[5] - 2023年，致远锂业营业收入62.69亿元，净利润0.09亿元[5]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-007 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 深圳盛屯集团有限 公司 | 57,777,005 | 6.31% | 43,780,458 | 75.77% | 4.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 深圳市盛屯汇泽贸 易有限公司 | 54,282,267 | 5.93% ...