南财智讯10月24日电，盛新锂能公告，2025年前三季度公司实现营业收入30.95亿元，同比下降 11.53%；归属于上市公司股东的净利润-7.52亿元，同比下降62.96%。基本每股收益-0.83元，同比下降 62.75%。 ...

（一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）存贷款业务； （十六）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； 盛新锂能集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证公司与关联人所发生的关联交易的合法性、公允性，维护公司及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 ...

盛新锂能集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务管理，提高资金运作效率，有效防范投资风险，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流 和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹 配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财的运作。 第二章 决策权限与审批程序 第五条 公司进行证券投资的决策权限如下： （一）公司委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以 ...

盛新锂能集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当按照本制度的规定开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活 动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。倡导投资者坚持理性投资、价 值投资和长期投资的理 ...

盛新锂能集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为了规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息有效的传递、汇集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《公 司章程》、公司《信息披露管理制度》和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司已发生或者拟发生的可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。 第三条 "重大信息内部报送"是指出现第二条所述情形或者事件时，按照 本制度规定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应当在第一时间将有关信息 报送公司董事会办公室。 第四条 信息报送义务人应在本制度规定的第一时间内履行信息报送义务， 对所报送信息的真实性、准确性、完整性承担责任，并应保证提供的相关文件资 料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司 ...

盛新锂能集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控制度规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司能够控制或者实际控制的公司 或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资 方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金 额。 第三条 对控股子公司管理指公司对控股子公司在规范治理、财务管理、经 营管理、信息管理、内部审计监督与检查、绩效考核和激励约束等方面的管理和 控制。 第四条 对控股子公司管理要达到的目标： （一）确保控股子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营； （二）保障控股子公司资产的安全、完整； （三）保证控股子公司财务报告及相关信息真实、准确、完整； （四）提高控股子公司经 ...

盛新锂能集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求 第 ...

第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： 盛新锂能集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）年 报信息披露管理，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，确保年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章制度的规 定，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计 ...

盛新锂能集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规，熟悉本行业的生产经营业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （八）法律、行政法规或部门 ...

盛新锂能集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照有关规定要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整， 签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管 理等日常工作。 第四条 公司应当加强对 ...