证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-018 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于2025年4月16日上午11:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公 司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电 话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中股东代表监事张闻女士以通讯 方式出席本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席李沫雯女士 主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经与会监事审议，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、会议 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-017 深圳市兆新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事陈东先生、职工 代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审 议，以现场和通讯表决方式形成决议如下： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经 理工作报告>的议案》； 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-024 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | 最近三个会计年度现金分红情况 1 | 归属于上市公司股 | -143,366,091.27 | -84,824,316.11 | -22,675,285.99 | | --- | --- | --- | --- | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末 | | -1,042,372,392.86 | | | 累计未分配利润 | | | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度 | | -1,103,772,110.02 | | | 末累计未分配利润 | | | | | （元） | | | | | 上市是否满三个完 | | 是 | ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 410 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 ...

公司治理结构调整 - 2024年公司在董事会层面完成系统性调整，确立独立董事占多数的董事会结构[4] - 2024年12月9日公司新一届董事会由7名董事构成，含2名非独立董事、1名职工董事、4名独立董事[79] - 公司目前有独立董事4名，占全体董事二分之一以上，董事会构成符合要求[137] 公司发展战略与愿景 - 公司希望面向下一个十年成为“平台型企业堡垒”，为多方持续创造价值[6] - 公司坚守成为“中国最佳气雾剂制造商”目标，在精细化工领域战略投入，拓宽气雾剂产品应用领域[120] - 公司把握新能源发展机遇，优化升级现有电站运维管理体系，强化光伏EPC项目承揽与建设能力[121] - 公司依托光伏发电业务拓展新能源版图，涉足风力发电、储能系统等新兴领域[121] 公司业务板块布局 - 公司上市之初主营业务是精细化工，2014年开始战略转型进入新能源领域，目前主营业务是新能源、精细化工两大类业务[26] - 公司主营业务分属精细化工和新能源两个行业[38] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入346,292,478.26元，较2023年增长4.59%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -143,366,091.27元，较2023年下降69.02%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为901,254.90元，较2023年下降95.32%[27] - 2024年末总资产1,592,161,699.94元，较2023年末下降12.50%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,106,055,004.33元，较2023年末下降13.41%[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -485,952.86元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,751,204.16元[34] - 公司非经常性损益合计分别为-65,513,678.66元、58,219,798.06元、142,739,436.39元[35] - 2024年度公司财务费用削减约1,600万元，剔除股权激励费用影响后管理费用减少约2,000万元[73][74] - 2024年销售费用16,088,925.06元，同比增长11.45%[97] - 2024年管理费用82,725,424.25元，同比下降42.19%[97] - 2024年财务费用29,843,039.14元，同比下降34.12%[97] - 2024年研发人员数量38人，较2023年的33人增长15.15%，占比从11.07%提升至13.06% [100] - 2024年研发投入金额9,209,358.13元，较2023年的11,030,515.99元下降16.51%，占营业收入比例从3.33%降至2.66% [101] - 2024年经营活动现金流入小计331,038,934.95元，较2023年下降1.53%，现金流出小计330,137,680.05元，增长4.17%，现金流量净额901,254.90元，下降95.32% [102] - 2024年投资活动现金流入小计162,484,983.01元，较2023年增长121.33%，现金流出小计211,160,427.96元，增长257.35%，现金流量净额-48,675,444.95元，下降439.86% [102] - 2024年筹资活动现金流入小计511,633,585.87元，较2023年下降26.74%，现金流出小计462,473,470.78元，下降45.21%，现金流量净额49,160,115.09元，增长133.73% [102] - 2024年现金及现金等价物净增加额554,384.01元，较2023年增长100.49% [102] - 投资收益为-79,417,584.63元，占利润总额比例61.43%，主要为处置中小微公司股权亏损 [105] - 2024年末应收账款264,480,409.20元，占总资产比例16.61%，较年初比重增加5.63% [107] - 2024年末固定资产573,960,133.05元，占总资产比例36.05%，较年初比重增加2.68% [107] - 交易性金融资产（不含衍生）本期购买金额10元，期末数10元 [109] - 其他非流动金融资产为181,011,485.71元，占比10%，金融负债为0元[110] - 报告期投资额为211,160,427.96元，上年同期投资额为59,089,891.65元，变动幅度为257.35%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入346,292,478.26元，同比增长4.59%，精细化工业务增长0.56%，新能源业务增长12.68%[73] - 精细化工行业2024年营收221,991,316.93元，占比64.11%，同比增0.56%；新能源行业营收124,301,161.33元，占比35.89%，同比增12.68%[84] - 绿色环保家居用品2024年营收20,519,953.95元，占比5.93%，同比增76.44%；光伏施工营收17,990,104.79元，占比5.20%，同比增100.00%[84] - 国内市场2024年营收236,485,154.86元，占比68.29%，同比增4.11%；国外市场营收109,807,323.40元，占比31.71%，同比增5.64%[85] - 精细化工行业2024年毛利率17.72%，同比降1.27%；环保功能涂料与辅料毛利率22.45%，同比升0.23%[87] - 环保功能涂料2024年产量33,533,773，销量33,306,209，收入157,013,867.90元，售价走势降1.69%[88] - 精细化工行业（气雾剂类）2024年销售量43,608,885罐，同比增3.30%；生产量43,959,015罐，同比增3.66%；库存量1,298,010罐，同比增36.94%[90] - 精细化工行业（减水剂、萘磺酸）2024年销售量3,459.57吨，同比降8.84%；生产量3,744.71吨，同比增5.12%；库存量855.99吨，同比增49.95%[90] - 光伏发电行业2024年销售量131,184,340度，同比降0.47%；生产量131,184,340度，同比降0.47%[90] - 精细化工行业以桶为单位产品销售量增280.26%，产量增291.65%，库存降87.11%[90] - 光伏发电成本合计52,276,519.3元，较上期增长1.59%[93] - 精细化工行业（气雾剂类）成本合计165,283,639.41元，较上期增长3.25%[93] - 精细化工行业（减水剂、萘磺酸）成本合计17,363,173.6元，较上期下降7.48%[93] - 光伏施工成本合计16,937,507.29元，上期为0，增长100%[93] 公司运营管理举措 - 公司通过多期股权激励与业绩绑定机制，将员工从“参与者”转变为“所有者”[4] - 公司强化信息披露质量与及时性，提升资产结构透明度等以提升市场对公司价值的理解[4][5] - 公司治理朝着“高效决策、流畅执行、并保持开放度”方向演化[4] - 公司在新能源主业以项目为核心，精细化工板块聚焦差异化品类并强化成本控制[5] - 公司推动“AI赋能实体”计划，尝试用科技手段驱动效率革新与新业务孵化[5] - 公司实施策略深化内部管理革新，提升盈利效能与财务稳健性[122] - 公司在精细化工领域优化产品结构等扩大市场份额，光伏领域巩固运维并拓展产业链上下游[123] - 公司推行严格预算管理制度控制成本，加强资金管理提高利用效率，采用多元化融资策略降低融资成本[123] - 公司通过薪酬证券化等优化薪酬体系，完善人才梯队建设体系加强人才队伍建设[124] - 公司在精细化工领域研发环保涂料，新能源领域参与虚拟电厂和林业碳汇项目推进ESG发展[125] 公司面临风险 - 公司经营可能存在行业政策、市场周期性波动等多种风险[9] - 国家136号文推动新能源上网电价市场化改革，公司积极应对政策变化带来的挑战[127] - 新能源光伏行业有市场周期性波动风险，公司需加强市场调研和分析能力应对[128][129] - 精细化工业务主要原材料石化产品价格波动影响公司生产成本和经营业绩[130] - 公司虽环保指标达标，但未来环保标准提高可能带来环保风险[131] - 公司及部分子公司享企业所得税税收优惠，政策变动会影响经营业绩[132] 公司股东与股权情况 - 2023年2月13日，陈永弟先生因借款合同纠纷，其持有公司25.82%的股份被司法强制执行，此后公司无控股股东、无实际控制人[26] - 公司无控股股东及实际控制人，第一大股东为“中信信托有限责任公司 - 恒丰银行信托组合投资项目1702期”，公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[139] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.49%，召开日期为2024年02月22日[141] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.17%，召开日期为2024年04月01日[141] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为25.20%，召开日期为2024年05月21日[141] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.15%，召开日期为2024年09月02日[141] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.15%，召开日期为2024年12月09日[141] 公司人员变动情况 - 李化于2024年离任董事，任期内涉及金额9525500[143] - 郭健于2024年离任副董事长，任期内涉及金额6528300[144] - 黄炳涛于2024年离任董事，任期内涉及金额5028600[144] - 高玉霞于2024年离任董事，任期内涉及金额500000[144] - 吴俊峰于2024年离任职工代表董事，任期内涉及金额4500000[144] - 张小虎于2024年离任财务总监，任期内涉及金额3274500[144] - 刘公直于2024年12月09日被选举为董事长，原因是换届[144] - 陈东于2024年12月09日被选举为董事，原因是换届[144] - 孙青于2024年12月09日被选举为独立董事，原因是换届[144] - 2024年12月9日公司进行换届，多位人员离任，包括董事长李化春、副董事长郭健等[145] - 2024年12月9日公司选举张闻为股东代表监事、张海琳为职工代表监事，聘任费海江为财务总监等[145] - 2024年1月26日公司补聘赵晓敏为董事会秘书[145] 公司人员任职与薪酬情况 - 刘公直现任公司董事长、总经理，还在多家公司任职，如2023年6月21日起任深圳市永晟新能源有限公司董事[146][151] - 陈东现任公司董事，自2015年3月30日起任恒丰银行股份有限公司总行业务室副总经理（主持工作）[146][151] - 杨雅莉现任公司独立董事，2021年1月19日起任湛江国联水产开发股份有限公司独立董事[147][151] - 薄静静从业16年，现任公司独立董事，2007年8月1日起任上海汇永会计师事务所有限公司合伙人[147][151] - 孙青现任公司独立董事，2019年8月9日起任国富创新有限公司执行董事[148][151] - 连莲现任公司独立董事，2023年10月9日起任中文在线集团股份有限公司独立董事[148][151] - 李沫雯现任公司监事会主席、总经理助理，2023年2月至2024年12月任公司合规风控总监[150] - 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定，依据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2021年10月修订）执行[153] - 现任董事长、总经理刘公直税前报酬总额为327.62万元[155] - 现任独立董事薄静静、杨雅莉税前报酬均为12.5万元[155] - 现任独立董事孙青、连莲税前报酬均为1.5万元[155] - 现任监事会主席李沫雯税前报酬为4.77万元[155] - 现任股东代表监事张闻税前报酬为0.5万元[155] - 现任职工代表监事张海琳税前报酬为1.33万元[155] - 现任财务总监费海江税前报酬为6.89万元[155] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计926.72万元[156] 公司董事会委员会情况 - 董事会战略委员会2024年召开会议1次，于4月28日审议《关于公司未来发展规划的议案》[162] - 董事会提名、薪酬与

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69,795,057.66元，较上年同期增长3.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2,372,696.08元，较上年同期增长53.34%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 35,849,136.35元，较上年同期减少264.78%[6] - 本报告期末总资产1,597,819,177.86元，较上年度末增长0.36%[6] - 资产总计为1597819177.86元，较上期1592161699.94元增长0.35%[19] - 流动负债合计为200320144.69元，较上期237648586.14元减少15.70%[19] - 非流动负债合计为232363260.48元，较上期201585641.43元增长15.27%[20] - 营业总收入为69795057.66元，较上期67531460.81元增长3.35%[21] - 营业总成本为81793027.17元，较上期79144687.04元增长3.35%[21] - 投资收益为9750068.46元，较上期157119.83元增长6092.93%[22] - 营业利润为689425.33元，上期亏损7371816.58元[22] - 利润总额为3979185.19元，较上期4294927.03元减少7.35%[22] - 净利润为2152928.58元，较上期2459187.92元减少12.45%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为2372696.08元，较上期1547342.96元增长53.34%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,163,174.31元，主要因处置日新房地产1.5%合伙份额及子公司中诚永晟等[7] 部分资产项目指标变化 - 交易性金融资产本期末4,000,000.00元，较上期末增长39999900.00%，因银行理财资金增加[9] - 应收票据本期末1,361,254.69元，较上期末减少80.30%，因已背书/已贴现未到期的非6 + 9银行承兑汇票减少[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额48,786,018.98元，期初余额45,293,343.20元[18] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额4,000,000.00元，期初余额10.00元[18] - 2025年3月31日应收票据期末余额1,361,254.69元，期初余额6,908,304.83元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额270,655,249.44元，期初余额264,480,409.20元[18] - 2025年3月31日存货期末余额20,645,691.24元，期初余额16,344,795.00元[18] 费用与收益指标变化 - 研发费用本期3,587,513.37元，较上年同期增长65.28%，因研发支出增加[9] - 投资收益本期9,750,068.46元，较上年同期增长6105.50%，因本期股权处置收益增加[9] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数107,079，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 李化春持股9,525,500股，占比0.49%；左珈穗持股6,702,400股，占比0.34%；郭健持股6,528,300股，占比0.33%等[12] 激励计划情况 - 2025年公司推出限制性股票与股票期权激励计划，授予限制性股票3,909.6956万股，占股本总额2.00%，授予价格1.81元/股[13] - 授予股票期权11,729.0869万份，占股本总额6.00%，行权价格2.06元/份[14] 股权质押与债务情况 - 截至2024年12月31日，富康矿业质押给公司青海锦泰15%的股权[15] - 公司申请富康矿业支付债务本金3.545亿元及相关费用，法院于2025年1月7日受理执行案件[16] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为69855690.01元，上期为76698401.64元，同比减少8.92%[24] - 经营活动现金流出小计本期为105704826.36元，上期为86525882.41元，同比增加22.17%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35849136.35元，上期为 - 9827480.77元，亏损扩大[25] - 投资活动现金流入小计本期为94495483.91元，上期为15635000.00元，同比增加504.39%[25] - 投资活动现金流出小计本期为100176203.49元，上期为32321310.41元，同比增加209.94%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5680719.58元，上期为 - 16686310.41元，亏损缩小[25] - 筹资活动现金流入小计本期为65072954.64元，上期为44829072.06元，同比增加45.16%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为20271192.03元，上期为37129310.34元，同比减少45.40%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44801762.61元，上期为7699761.72元，同比增加481.86%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为3492573.31元，上期为 - 18814029.46元，由负转正[25]

会议情况 - 2024年召开17次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议等[5] - 2024年12月9日召开多个会议并审议多项议案[15] 决策事项 - 2024年2月审议通过日常关联交易预计情况议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过终止股票期权激励计划议案[16] - 2024年11 - 12月审议通过实施第二期员工持股计划议案[18] 其他事项 - 2024年独立董事累计工作时间达15天[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2024年续聘中兴华所，审计费用80万元[13] - 2024年1月审议通过聘任董事会秘书议案[14] - 2024年11月审议通过董事会换届选举议案[14] - 2024年5月31日披露股票期权注销完成公告[17] - 2024年12月18日完成第二期员工持股计划非交易过户[18]