深圳市兆新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人 员： （一）内部董事：指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事； （二）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的 非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事； （四）内部监事：指由公司员工担任并且领取薪酬的监事； 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年3月修订） （五）外部监事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除监事以外职务的 监事； （六）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第三 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司 高管人员薪酬与绩效管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬和绩效 管理，构建科学的、符合企业管理现状的考核体系，推动战略目标和经营管理业绩的实现，结合公司实际制 定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于深圳市兆新能源股份有限公司的高管（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。 第二章 薪酬结构 （四）上述年度总收入所规定的薪酬不包括：股权激励计划、员工持股计划。 第三章 绩效承诺 第四条 目标承诺 （一）高管人员依据公司的战略和年度经营目标、所管辖的部门职能及本岗位的关键职责，全面制定个人绩 效目标，并承诺达成； （二）绩效目标完成情况将影响绩效薪酬，表现优秀者可获得额外奖励，未达标者可能面临惩罚。 第五条 目标调整 第三条 薪酬结构 高级管理人员年度总收入=年度薪酬+年度奖金，其中年度薪酬由基础年薪及津补贴构成，具体标准以公 司与其签订的劳动合同及公司制度为准。 （一）基础年薪=固定薪酬 70%+绩效薪酬 30%，按月发放，并依据考核周期及考核结果进行浮动调整。 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-008 深圳市兆新能源股份有限公司 （一）前海兴邦金融租赁有限责任公司 1 关于公司子公司与前海兴邦开展融资租赁 暨相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司与前海兴邦开展融资 租赁暨相关担保事项的议案》。为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，满足经营 发展需求，公司子公司合肥晟日太阳能发电有限公司（以下简称"合肥晟日"）、 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司（以下简称"合肥永聚"）拟作为承租人与 前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称"前海兴邦"）开展融资租赁业务， 总授信额度为人民币 6,800 万元（合肥晟日授信额度为人民币 2,900 万元，合肥 永聚授信额度为人民币 3,900 万元），授信期限均为 5 年。公司为本次融资租赁 事项提供连带责任保证担保；公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下 简称"深 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-007 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司与横琴金投开展融资 租赁暨相关担保事项的议案》。为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，满足经营 发展需求，公司子公司兰溪市永晟新能源有限公司（以下简称"兰溪永晟"）、 湖州晶盛光伏科技有限公司（以下简称"湖州晶盛"）拟作为承租人与横琴金投 国际融资租赁有限公司（以下简称"横琴金投"）开展融资租赁业务，总授信额 度为人民币 5,550 万元（兰溪永晟授信额度为人民币 3,250 万元，湖州晶盛授信 额度为人民币 2,300 万元），授信期限均为 8 年。公司为本次融资租赁事项提供 连带责任保证担保；公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深 圳永晟"）提供连带责任保证担保，并以其持有的兰溪永晟 100%股权、湖州晶 盛 100%股权提供质押担保；兰溪永晟及湖州晶盛以其持有的电费收益权及电站 设备提供质押、抵押担保。本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容 以实际签署的合同为准。 公司董事会同意该 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-006 1、投资种类：低风险、流动性好、安全性高的金融机构理财产品及国债逆 回购，不用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。 2、投资金额及投资期限：自股东大会审议通过之日起一年之内（含一年）， 使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。其中，与非关联方的现金 管理额度不超过人民币 1.2 亿元，与公司第一大股东恒丰银行股份有限公司及其 下属子公司（以下简称"恒丰银行"）的现金管理额度不超过人民币 0.8 亿元， 在使用期限内任一时点的理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不得超过上述额度。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 深圳市兆新能源股份有限公司（以 ...

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席李沫雯女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的 持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-004 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称 ...

范围，其作为公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各 激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予 价格、解除限售条件等事项）及各激励对象股票期权授予安排、行权安排（包括 授予数量、授予日、行权价格、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

为了进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住 优秀人才，充分激发公司管理层及业务骨干的主动性、积极性和创造性，确保股 东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密相连，共同提升公司整体经营管理水 平，推动公司可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的顺利实现，最终达到 公司、员工、股东及社会的多方共赢，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票与股票期权，具体详见 同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-003 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，会议 ...