根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情 况，四川升达林业产业股份有限公司（简称"公司"）董事会对独立董事何淑静 女士、王迪迪先生、赵海程先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及 《四川升达林业产业股份有限公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 四川升达林业产业股份有限公司 二零二四年四月八日 1 四川升达林业产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四川升达林业产业股份有限公司 （三）2023 年 8 月 30 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，相关公告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）2023 年 10 月 26 日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《2023 年第三季度报告》，相关公 告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行监督职能。2023 年度共召开 6 次监事会会议；监 事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活 动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到 积极作用。 一、监事会会议的召开情况 （一）2023 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 对公司 2023 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度财务报告（合并及母公 司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和股东权益变动 表以及财务报表附注等）进行了审计，出具了审计报告；对公司与关联方的资金 占用情况进行了审核，出具了专项说明；对公司与财务报告相关的内部控制有效 性进行了审计，出具了内部控制审计报告；对公司募集资金使用与存放情况进行 了审核，出具了专项审核报告；对公司营业收入扣除情况进行了审核，出具了专 项核查意见。现审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职情况以及履 行监督职责的情况总结如下： 一、年审会计师 2023 年度履职情况总结 （一）基本情况 续聘议案经董事会和股东大会通过后，华信所与公司审计委员会和经营管理 层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了 审计业务约定书。从预审到出具审计意见，主要工作进程如下： 2023 年 10 月初，华信所审计项 ...

资金占用 - 升达集团占用公司资金余额约92473.70万元，占比384.03%[3] - 截至公告披露日，资金占用余额为92473.70万元，无进展[4][8] 违规担保 - 公司为升达集团担保本金余额6125.00万元，占比25.44%[3] - 截至公告披露日，未解除违规担保2笔，本金余额6125.00万元[6][9] 其他 - 黄昌武部分获清偿，金额待确认[10]

资金占用 - 升达集团占用公司资金余额约92473.70万元，占比384.03%[3] - 截至公告披露日，资金占用余额为92473.70万元，无进展[4][8] 违规担保 - 公司为升达集团担保本金余额6125.00万元，占比25.44%[3] - 截至公告披露日，未解除违规担保2笔，本金余额6125.00万元[6][9] 其他 - 黄昌武部分获清偿，金额待确认[10]

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-003 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,473.70 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 384.03%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.44%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 ...

关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,485.16 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 384.08%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.44%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-001 四川升达林业产业股份有限公司 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 司法扣划等形式侵 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-073 四川升达林业产业股份有限公司 关于全资孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》， 公司全资子公司陕西升达子米能源有限公司拟以自有资金出资 1,000 万元投资设 立四川宝川能源有限公司（以下简称"宝川能源"），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-069）。 近日，宝川能源已完成了工商登记手续并取得了四川省成都市锦江区行政审 批局下发的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、全资孙公司工商登记情况 统一社会信用代码：91510104MAD78LUX9F 名称：四川宝川能源有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：燃 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-072 四川升达林业产业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司新收到成都中院送达的关于证券虚假陈述纠纷案件 的三位原告诉讼材料，诉请金额合计为 470,128.31 元。此外，除已披露的诉讼、 仲裁事项外，公司未发现其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 一、诉讼的基本情况 成都农村商业银行股份有限公司（以下简称"成都农商行"）诉四川升达林产 工业集团有限公司、江昌政、江山、陈德珍、广元升达林业产业有限责任公司、 达州升达林产业有限公司、山南大利通商务服务有限公司、四川升达林业产业股 份有限公司（以下简称"公司"）金融借款合同纠纷一案，四川省成都市中级人民 法院（以下简称"成都中院"）于 2018 年 8 月 6 日对上述案件立案，并于 2019 年 10 月 10 日作出（2018）川 01 民初 2741 号民事判决书，成都农商行不服此判决， 向四川省高级人民法院（以下简称"四 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受四川升达林业产业股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《四川升达林业产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于四川升 ...