投资者关系管理原则 - 遵循保障知情权、平等对待、务实高效等原则[4] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、行业分析研究人员、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、运营信息等[7] 沟通方式与负责人 - 沟通方式有定期报告、股东会、业绩说明会等[7] - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[9] 部门职责与人员要求 - 部门职责包括分析研究、制度建设、信息沟通等[11] - 从业人员需熟悉公司情况、具备相关知识技能[12] 其他规定 - 设立专门咨询电话并保证工作时间畅通[13] - 不得发布、泄露未公开重大信息[14] - 回答提问应真实准确，避免预测性言语[15] - 参照相关规定结合实际操作[15] - 冲突或未规定时按规范性文件执行[17] - 制度经股东会审议通过后生效[18] - 制度由董事会负责解释[19]

股份情况 - 公司于2008年获批发行5500万股，7月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为752328267元，已发行股份总数为752328267股[7][16] - 2005 - 2016年期间多次增发、转增股份[14][15][16] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[23] - 特定股东买入卖出股票收益归公司所有[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查账[27] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形需召开临时股东会[43][46] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[80] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[80] - 交易涉及资产等达到一定比例需董事会审议[81] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年现金分红不少于当年可供股东分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[107] - 调整利润分配政策需经多部门同意并2/3以上表决权股东同意[109][110][111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[115] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司出现解散事由，10日内公示[129]

对外投资审议标准 - 对外投资等多项指标达公司最近一期经审总资产或净资产10%以上需董事会审议披露[4] - 交易多项指标达公司最近一会计年度经审净利润10%以上需董事会审议披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审总资产50%以上需股东会审议[5] 特殊情况与定义 - 对外投资仅达特定标准且公司最近一会计年度每股收益绝对值低于0.05元可豁免股东会审议[12] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[17] - “控股子公司”指持有其50%以上股份等情况的公司[17] 职责分工 - 董事长统筹需经董事会、股东会决策的投资项目会前审议等[13] - 董事会秘书审查对外投资事项合规性等[13] - 各部门负责对外投资相关工作[13] 投资转让 - 投资转让按规定办理，程序和权限与实施投资相同[15]

对外担保审批 - 对外担保审批权在公司，子公司需报公司批准[5] - 任何对外担保事项应提交董事会审议并披露[7] 特殊担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等10种情况需股东会审议[5] - 股东会审议超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 表决回避 - 董事会审议对外担保，利害关系董事应回避表决[7] - 股东会审议为股东等关联方担保事项，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[7] 其他规定 - 独立董事应在年报中对担保情况专项说明并发表意见[7] - 公司可提出下一年度对外担保预计议案并按程序审议披露[7] - 年度担保预计期限内具体担保无需另行开会审议，但需及时披露[8] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情况，公司应及时披露[10] - 公司为控股股东等提供担保时，对方应提供反担保[13] - 合同管理中发现未经审议的异常合同应向董事会和审计委员会报告[13] 定义说明 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[15] - “控股子公司”指持有其50%以上股份等情况的公司[15]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹资金支付后6个月内实施置换[11] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[9] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[9] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关信息[22] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，使用需按规定程序进行[10] - 节余资金达到或超过该项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[10] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[10] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月且不得质押[13] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需披露多项信息[13] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过12个月[15] 监督检查 - 董事会应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场检查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[23] - 会计师事务所开展年度审计时，需对公司募集资金情况出具鉴证报告[23] 用途变更 - 变更募集资金用途，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[17] - 募投项目发生变更，须经董事会、股东会审议通过，且经保荐机构或独立财务顾问同意[17] - 将募投项目变更为合资经营方式实施，应确保控股[18] 超募资金计划 - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[20]

董事任职规定 - 董事每届任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 有犯罪、破产清算等特定情况不能担任董事[4] - 董事候选人近三年受处罚公司应披露信息[5] 董事履职规范 - 连续两次未出席董事会会议应撤换[9] - 辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[9] - 忠实义务任期结束后三年有效，保密至秘密公开[10] 董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[11] - 董事长由全体董事过半数选举产生[11] 董事长权限 - 会计年度内累计占净资产10%内可进行重大资产处置[15] - 银行累计存量借款额度内可决定单笔3000万以上借款及担保[15] - 可决定新增特定金额对外借款及担保事项[15] - 特定关联交易董事长可行使决定权[15] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[20][21] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[21] - 临时会议提前3日通知，特殊情况除外[21] - 重大关联交易等需独立董事同意后提交讨论[21] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或董事认可[22] - 会议应有过半数董事出席，关联会议另有规定[22][23] - 议案提前三日交秘书，董事长决定是否审议[26] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项另有要求[29] - 会议记录保存10年[30] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[18] 董事会基金 - 可设董事会基金，用于列支相关费用[34] - 秘书处制定计划，经董事长审查报股东会批准[36] - 基金由财务部门管理，支出由董事长审批[36] 规则相关 - 规则自股东会决议通过生效，修改亦同[38] - 出现特定情形应修改规则[38] - 未尽事项按法规和章程执行，由董事会解释[38]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 董事会换届或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[14] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会等[21] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应提交年度述职报告[21] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[26] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 关联交易表决 - 关联交易由出席会议非关联关系股东投票表决，普通事项过半数有效表决权赞成通过，特别事项三分之二以上有效表决权通过[27] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[15] - 累积投票制下，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[13] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络投票开始和结束时间有规定[17] - 因不可抗力等特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止会议并公告，同时报告[22] - 股东会选举董事人数不足章程规定人数时，下次股东会继续选举直至选足[29] - 股东会审议发行优先股需就种类和数量等事项逐项表决[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 提案未获通过或变更前次股东会决议应说明[32] - 新任董事就任时间为股东会决议通过之日[33] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[33] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[33] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东会决议由董事会负责执行，经理组织实施[38] - 经理向董事会报告决议执行情况，董事会向下次股东会报告[38] - 董事长对部分股东会决议执行进行督促检查[38] - 本规则经股东会审议批准后实施[40] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案并报股东会批准生效[40]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[3][4] 关联方名单管理 - 关联方名单至少每季度更新一次[4] 关联交易审批 - 与关联自然人成交30万以下、与关联法人成交300万以下或占净资产绝对值0.5%以下由董事长批准[10] - 交易金额3000万以上且占净资产绝对值5％以上提交股东会审议并披露[10] - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议批准并披露[11] 关联担保规定 - 为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会[11] - 为控股股东等提供担保对方需提供反担保[11] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事相关表决[12] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[13] 借款限制 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[11] 关联交易披露 - 与关联自然人30万以上、与关联法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上交易签订协议后两日披露[16] - 同一标的或同一关联人12个月内累计达标准按规定披露[18] 日常关联交易协议 - 期限超三年每三年重新履行审议和披露义务[20]

信息披露责任人及执行 - 董事长是信息披露第一责任人[9] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和联络人[4] - 证券部保管信息披露文件资料，期限不少于十年[11] - 审计委员会应检查制度实施情况并形成年度评价报告[12] - 控股股东、实控人和持股5%以上大股东应通报重大信息并披露[13] 信息披露类型及时间 - 公司信息披露包括定期报告、临时报告、招股说明书等[2] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并报送[17] - 中期报告应在会计年度前六个月结束后二个月内编制完成并报送[17] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制完成并报送[17][18] - 董事会会议结束后两个交易日内将决议报送备案并公告[20] - 股东会结束当日报送决议等资料，经审查后披露决议公告[20] 信息披露申请及要求 - 公司披露信息应符合相关规定，便于理解[5] - 公司至少指定一种法定信息披露报刊和网站[6] - 公司可申请暂缓或免于披露临时性商业秘密，期限不超两个月[7] 需及时披露的重大事项 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼等事项[23] - 公司营业用主要资产被处置超总资产30%时应披露[24] - 董事长或总经理无法履职等情况应披露[25] - 公司面临重大风险情形应披露相关情况及影响[24][25] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[26] 需披露的交易事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[26] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[26] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[27] - 与关联自然人成交金额30万元以上需披露[27] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[27] 内幕消息处理 - 公司内幕消息泄露时应及时采取补救措施并报告相关机构[29]

会议情况 - 2025年8月28日公司召开第七届监事会第八次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案通过 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》3票赞成通过[3] - 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》3票赞成通过[3]